Ухвала

від 18.01.2019 по справі 757/2014/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2014/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

18 січня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000108 від 24.02.2018 року старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 про проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень другого поверху за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, б. 2, право власності на які зареєстроване за ТОВ «НСН ГРУП ЛТД» ЄДРПОУ 42446631.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018000000000108 від 24.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи Чернігівської обласної державної адміністрації діючи за попередньою змовою з невстановленними особами, протягом вересня 2017 року по січень 2019 вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання укладених договорів на виконання будівельно - монтажних робіт з реконструкції та ремонту соціально побутових об`єктів, а також ремонту автомобільних шляхів на території Чернігівської області із використанням підприємств ТОВ «Монтаж - Енергобуд» ЄДРПОУ 35511429, ТОВ «БудАктивГруп» ЄДРПОУ 41399900, ТОВ «Соліден» ЄДРПОУ 37757469, ТОВ «ГрандБудІнновація» ЄДРПОУ 41691748, ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО» ЄДРПОУ 42095262, ТОВ «НСН ГРУП ЛТД» ЄДРПОУ 42446631, ТОВ «ОПТ БУД МАРКЕТ» ЄДРПОУ 42446584, ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 .

Вказані службові та невстановлені особи вчиняють розтрату бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірної інформації щодо об`ємів, повноти робіт, штучного формування ціни на матеріали, шляхом їх завищення та придбання у підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

Також встановлено, що невстановленими особами під час вчинення вказаного злочину використовуються офісні приміщення другого поверху за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майно № 145982619 від 20.11.2018 право власності на офісні приміщення другого поверху за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, б. 2 зареєстроване за ТОВ «НСН ГРУП ЛТД» ЄДРПОУ 42446631.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, чорнових записів, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, смартфонів, мобільних телефонів, інших приладів для користування мережею Інтернет, магнітних носіїв інформації, флеш накопичувачів, серверів, електронних інформаційних системи або їх частини, грошей у будь-якій валюті, цінних паперів, розрахункових документів за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункових чеків, банківських платіжних карток, векселів, інкасових доручень (розпоряджень), платіжних доручень, платіжних вимог, печаток та штампів суб`єктів господарської діяльності, а також інших документів та речей, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення комп`ютери та інші електронні пристрої, інформація про обставини вчинення злочину, яка буде використовуватись як докази протиправної діяльності осіб причетних до вчинення злочину, а також грошові кошти та цінності, які отримані внаслідок злочинної діяльності, необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи в зазначеному кримінальному провадженні, за їх дорученням оперативним працівникам на проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень другого поверху за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, б. 2, право власності на які зареєстроване за ТОВ «НСН ГРУП ЛТД» ЄДРПОУ 42446631, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів вчинення злочину, в тому числі:

- реєстраційні документи, печатки та штампи Чернігівської обласної державної адміністрації ТОВ «Монтаж - Енергобуд» ЄДРПОУ 35511429, ТОВ «БудАктивГруп» ЄДРПОУ 41399900, ТОВ «Соліден» ЄДРПОУ 37757469, ТОВ «ГрандБудІнновація» ЄДРПОУ 41691748, ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО» ЄДРПОУ 42095262, ТОВ «НСН ГРУП ЛТД» ЄДРПОУ 42446631, ТОВ «ОПТ БУД МАРКЕТ» ЄДРПОУ 42446584, ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 ;

- документи юридичного оформлення відкриття та використання банківських рахунків, виписки по банківським рахункам, розрахункові документи за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункові чеки, банківські платіжні картки, векселі, інкасові доручення (розпорядження), платіжні доручення, платіжні вимоги, розрахункові документи за допомогою яких можуть здійснюватись готівкові розрахунки: чекові книжки, касові ордери, касові книги, квитанції, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), платіжні документи, договори на виконання будівельно - монтажних робіт з реконструкції та ремонту соціально побутових об`єктів, а також ремонту автомобільних шляхів на території Чернігівської області, первинна документація щодо придбання матеріалів необхідних для виконання вказаних договорів Чернігівської обласної державної адміністрації ТОВ «Монтаж - Енергобуд» ЄДРПОУ 35511429, ТОВ «БудАктивГруп» ЄДРПОУ 41399900, ТОВ «Соліден» ЄДРПОУ 37757469, ТОВ «ГрандБудІнновація» ЄДРПОУ 41691748, ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО» ЄДРПОУ 42095262, ТОВ «НСН ГРУП ЛТД» ЄДРПОУ 42446631, ТОВ «ОПТ БУД МАРКЕТ» ЄДРПОУ 42446584, ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 ;

- договори щодо оренди техніки, обладнання, устаткування, необхідних для виконання договорів (з платіжними документами), накази про відповідальну особу на будівництві, журнали вступного інструктажу, журнали інструктажу на робочому місці, загальні журнали робіт, ліцензії, дозволи, накази на прийняття (звільнення) працівників, цівільно-правові угоди з працівниками, матеріали (висновки) лабораторних випробувань та досліджень будівельних матеріалів, Чернігівської обласної державної адміністрації ТОВ «Монтаж - Енергобуд» ЄДРПОУ 35511429, ТОВ «БудАктивГруп» ЄДРПОУ 41399900, ТОВ «Соліден» ЄДРПОУ 37757469, ТОВ «ГрандБудІнновація» ЄДРПОУ 41691748, ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО» ЄДРПОУ 42095262, ТОВ «НСН ГРУП ЛТД» ЄДРПОУ 42446631, ТОВ «ОПТ БУД МАРКЕТ» ЄДРПОУ 42446584, ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4

- записні книги, блокноти з чорновими записами.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1