СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 760/5073/19

Провадження № 1-кс/760/3174/19

У Х В АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2019 слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., за участю секретаря судових засідань Коржа А.А., розглянувши клопотання старшого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Сергієнка О.В. про привід свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні № 32017100020000065 від 15.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший звернувся з вищезазначеним клопотанням, обгрутновуючи його тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 15.12.2017 за фактом ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах та створення фіктивних підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період 2015-2017 р.р., на території м. Києва вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків реальному сектору економіки, шляхом використання підконтрольних СГД, а саме: ТОВ Домострой-7 (ЄДР 39486496), ТОВ Домострой-9 (ЄДР 39494884), ТОВ Росавто-2 (39238350), ТОВ Венк-1 (ЄДР39238407), ТОВ Домострой-11 (ЄДР 39755589), ТОВ РАО-Інжинірінг (ЄДР 39755547), ТОВ Етрекс-9 (ЄДР 39837797), ТОВ "РИК" (код ЄДР 39066743), ТОВ "Торгрембуд-1" (код ЄДР 38914901). ТОВ "Східно-європейська паливна компанія" (код ЄДР 38273990), ТОВ "Торгрембуд" (код ЄДР 37935480), ТОВ "Ірпінь рем-торг" (код ЄДР 37911098), ТОВ "Тех-капітал" (код ЄДР 37500251), ТОВ Летлоз (код ЄДР 39075136), ТОВ Стартпро лтд (код ЄДР 40096162), ТОВ Бенес трейд (код ЄДР 39337541), ПП Індосейм (код ЄДР 40559499), ТОВ Будінвест холдінг (код ЄДР 40463566), ТОВ Дортплайз (код ЄДР 40535368), ТОВ Ламена плюс (код ЄДР 40401604), ТОВ Рендбі (код ЄДР 40431136), ТОВ Паверлайт (код ЄДР 40597843), ТОВ Фінансові ідеї (40406382), ТОВ Веструм (код ЄДР 40348174) та інших, таким чином, державі нанесено збитки в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, за грошову винагороду зареєстрував на своє ім'я ТОВ Оверселлінг (40491698), ТОВ Реномекомпані (40491719) та ТОВ Фрісон-1 (40491703), та в подальшому жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності зазначених суб'єктів господарської діяльності не мав.

Під час досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_7, мешканця смт. Макарів, Київської області, який пояснив, що в травні місяці 2016 року чоловік його сестри, ОСОБА_3, запропонував йому зареєструвати на себе підприємства, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, з наміром в подальшому їх реалізувати.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, являється фактично директором та засновником ТОВ Епік Ойл (код ЄРДПОУ 40173233), ТОВ Домострой-11 (ЄДРПОУ 39755589) та ТОВ Геоделіт (код ЄРДПОУ 35121817), засновник ТОВ Летлоз (код ЄДРПОУ 39075136) та директор ТОВ Етрекс-9 (код ЄДРПОУ 39837797).

Так згідно рапорту заступника начальника ОУ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві було здійснено неодноразово виїзд за адресою проживання ОСОБА_3, (АДРЕСА_2). За вказаною адресою проживає ОСОБА_3 з сім`єю, проте жодного разу вдома його не було. В телефонні бесіді ОСОБА_3 було повідомлено, про необхідність з'явитися для допиту, однак останній на виклик не з'явився та на даний час на телефонні дзвінки не відповідає.

Також 06.05.2017, було вручено повістку про виклик для передачі ОСОБА_3 його дружині, ОСОБА_8, а також сусіду ОСОБА_9, однак на вказані виклики ОСОБА_3 до ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві для проведення слідчих дій не з'явився.

13.12.2018 підслідність у кримінальному проваджені № 32017100020000065, визначена за ГУ ДФС у Київській області.

01.02.2019 за номером телефону (068-785-93-99), яким користується ОСОБА_3, було здійснено виклик останнього для проведення допиту в якості свідка на 04.02.2019, на що ОСОБА_3 в телефонній розмові пообіцяв з'явитися для проведення слідчої дії, однак в подальшому, у зазначений день та час до ГУ ДФС у Київській області не з'явився та про причини своєї не явки не повідомив, надалі на телефонні дзвінки не відповідав.

У зв'язку з неявкою ОСОБА_3 на виклик, 06.02.2019 здійснено виїзд до місця проживання останнього з метою вручення йому повістки про виклик особисто, однак як повідомила його дружина ОСОБА_8, її чоловік за місцем проживання відсутній та коли з'явиться їй не відомо. Дружина ОСОБА_3, ОСОБА_8 повістку про виклик її чоловіка для подальшої передачі йому отримала, однак засвідчити факт отримання повістки своїм підписом відмовилась.

Водночас 06.02.2019 на адресу проживання ОСОБА_3, через поштове відділення було направлено повістку про виклик на 11.02.2019 до слідчого управління ФР ГУ ДФС у Київській області для проведення допиту в якості свідка, однак ОСОБА_3 у зазначений день, до слідчого управління ФР ГУ ДФС у Київській області не прибув, про причину неприбуття до даного часу документально не повідомив.

Таким чином, слідчим з дотриманням вимог ч. 8 ст. 135 КПК України, викликано особу не пізніше ніж за три дні до дня проведення слідчої дії, вжито усіх заходів щодо забезпечення явки ОСОБА_3, для участі у процесуальній дії до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області.

Слідчий в клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування даного кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3, усвідомлюючи свої дії, навмисно і безпідставно не хоче з'являтися до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, тим самим прикриваючи незаконну діяльність, а також осіб, які здійснюють незаконну діяльність, та з метою прикриття своєї причетності до злочинних діянь.

Як зазначено в ч. 8 ст. 135 КПК України, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов'язана прибути за викликом.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 66 КПК України, свідок зобов'язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 139 КПК України, якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Відповідно до ч. 3 ст.140 КПК України привід може бути застосований до свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов'язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 141 КПК України у клопотанні про здійснення приводу під час досудового розслідування зазначаються:1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) процесуальний статус особи, про здійснення приводу якої заявлено клопотання, її прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання; 3) процесуальна дія, учасником якої повинна бути особа, про здійснення приводу якої заявлено клопотання; 4) положення цього Кодексу, яким встановлено обов'язок особи з'явитися за викликом, та обставини невиконання особою цього обов'язку; 5) відомості, які підтверджують факти здійснення виклику особи у встановленому цим Кодексом порядку та отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом; 6) прізвище, ім'я, по батькові та посада слідчого, прокурора; 7) дата та місце складення клопотання. До клопотання додаються копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи.

Відповідно до ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя, встановивши, що особа, яка зобов'язана з'явитися на виклик слідчого, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з'явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 140 Кримінального процесуального кодексу України рішення про здійснення приводу під час досудового розслідування приймається слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи.

Відповідно до ст. 143 Кримінального процесуального кодексу України виконання ухвали про здійснення приводу може бути доручене відповідним підрозділам.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання клопотання старшого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Сергієнка О.В. про привід свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підлягає задоволенню, оскільки доведено, що ОСОБА_3., на момент розгляду клопотання, був викликаний у встановленому КПК України порядку, однак на виклики не з'явився, що підтверджується наявними матеріалами клопотання: зокрема корінцем повістки про виклик та поштовим повідомленням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 3, 9, 131, 140, 141, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Здійснити привід ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5а, кабінет № 516 до старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сергійко О.В. для допиту у процесуальному статусі - свідка, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100020000065 від 15.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Виконання ухвали доручити співробітникам ГУ ДФС у Київській області, які діятимуть за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л. Антипова

Зареєстровано 26.02.2019
Оприлюднено 27.02.2019
Дата набрання законної сили 20.02.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону