Ухвала

від 19.02.2019 по справі 202/1300/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1300/19

Провадження № 1-кс/202/2081/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

19 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 42018040000001339,-

ВСТАНОВИВ:

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018040000001339 від 25.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

19 лютого 2019року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровськгої області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 42018040000001339.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 лютого 2019року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Всебуд4» (ЄДРПОУ 36839566) за результатом проведених торгів було укладено договори № 11/05-2 від 11.05.2018 року щодо капітального ремонту будівлі та благоустрою території КЗО «НВК № 106» СЗШ - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» ДМР за адресою: м. Дніпро вул. Метробудівська, 7» на суму 38 420 466,74 грн.; № 14/08-1 від 14.08.2018 року щодо проведення капітального ремонту будівель та благоустрою території КЗО «СЗШ № 73» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 5 на суму 6 302 489,77 грн.; № 14/03-2 від 14.03.2018 року щодо проведення капітального ремонту будівлі та благоустрою території КЗО «СЗШ № 97 ім. П.І.Шкідченка» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Дїївська, 42» на суму 1 234 786,85 грн.

У подальшому, за даними договорами, на розрахункові рахунки ТОВ «Всебуд4» (ЄДРПОУ 36839566) Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради перераховано бюджетні кошти на загальну суму 19 млн. гривень.

Після укладання зазначених договорів встановлено, що посадові особи ТОВ «Всебуд4» (ЄДРПОУ 36839566) протягом 2018 року освоювали бюджетні грошові кошти, розпорядником яких є Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради та в подальшому складало договори субпідряду з підприємствами, які проводять безтоварні операції (фіктивні підприємства).

Так під час проведених заходів отримано данні про те, що посадові особи ТОВ «Всебуд4» (ЄДРПОУ 36839566) запровадили злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів склавши договори субпідряду з наступним підприємством: ТОВ "Укрстрой проект" (код ЄДРПОУ 42038623), керівник та засновник підприємства ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (в період 2018 року виконує підпрядні роботи для ТОВ «Всебуд4», а саме: будівля КПЦ фарбування поверхонь колон та підкранових балок на загальну суму 9,4 млн. грн. проте вищевказані послуги були придбані у ТОВ "Турінгс" (ЄДРПОУ 42170648), ТОВ "Форамунн" (ЄДРПОУ 41834727), ТОВ "Ортегатрафт" (ЄДРПОУ 41834088), ТОВ "Дооран" (ЄДРПОУ 42056181), ТОВ "Буртрейд Крафт" (ЄДРПОУ 41833985), ТОВ "КолопСтайл" (ЄДРПОУ 41797476), в яких на приході у відповідності до даних ДФС за період 2018 року зазначеного товару не було, вищевказані підприємства закупали лише сигарети, продукти харчування.

Підприємства ТОВ "Укрстрой проект" (код ЄДРПОУ 42038623), ТОВ "Турінгс" (ЄДРПОУ 42170648), ТОВ "Форамунн" (ЄДРПОУ 41834727), ТОВ "Ортегатрафт" (ЄДРПОУ 41834088), ТОВ "Дооран" (ЄДРПОУ 42056181), ТОВ "Буртрейд Крафт" (ЄДРПОУ 41833985), ТОВ "КолопСтайл" (ЄДРПОУ 41797476) входять до однієї групи транзитно-формуючих підприємств, які не мають матеріально-технічної бази та працівників у штаті підприємства та ризиковий зміст зазначеної схеми полягає у підміні номенклатури товару, тобто невідповідності входу-виходу товару на вказаних підприємствах.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що існують обґрунтовані підстави вважати, що посадовими особами ТОВ «Всебуд4» (ЄДРПОУ 36839566) було внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних звітних документів з метою завищення фактичних об`ємів виконаних робіт та використаних матеріалів, для подальшого привласнення бюджетних коштів, тобто в діях посадових осіб ТОВ «Всебуд4» (ЄДРПОУ 36839566) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування 14.12.18 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро проведено тимчасовий доступ в ТОВ «Всебуд4» (ЄДРПОУ 36839566) до договорів укладених між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та ТОВ «Всебуд4» (ЄДРПОУ 36839566), а саме: № 11/05-2 від 11.05.2018 року щодо капітального ремонту будівлі та благоустрою території КЗО «НВК № 106» СЗШ - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» ДМР за адресою: м. Дніпро вул. Метробудівська, 7» на суму 38 420 466,74 грн.; № 14/08-1 від 14.08.2018 року щодо проведення капітального ремонту будівель та благоустрою території КЗО «СЗШ № 73» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 5 на суму 6 302 489,77 грн.; № 14/03-2 від 14.03.2018 року щодо проведення капітального ремонту будівлі та благоустрою території КЗО «СЗШ № 97 ім. П.І.Шкідченка» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, 42» на суму 1 234 786,85 грн., та ТОВ "Укрстрой проект" (код ЄДРПОУ 42038623), із усіма додатками, додатковими угодами, накладними, товарно-транспортними накладними, реєстрів авансових звітів, актів приймання-передання наданих послуг, актів виконаних робіт, кошторисів на виконання робіт по ремонту, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, платіжних доручень, проектів.

Після аналізу вилученої первинної документації виникла необхідність перевірки обсягів і вартості виконаних робіт ТОВ «Всебуд4» (ЄДРПОУ 36839566) за договором № 11/05-2 від 11.05.2018 року щодо капітального ремонту будівлі та благоустрою території КЗО «НВК №106» СЗШ - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Метробудівська, 7» на суму 38 420 466,74 грн., складеній первинній звітній документації з будівництва (акти форми КБ2В), вимогам проектно-кошторисної документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба застосування спеціальних знань.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість спрямував на адресу суду заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст.244КПК України неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання про проведення експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.242КПКУкраїни експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до п. 6 ч.2ст.242КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо: визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Статтею 243КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 19 лютого 2019 року, справа № 202/1300/19, провадження № 1-кс/202/2079/2019 вже прийнято рішення стосовно аналогічних вимог за клопотанням прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 42018040000001339.

Таким чином, у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 42018040000001339.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 69, 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 42018040000001339 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1