Ухвала

від 25.02.2019 по справі 362/1139/19

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/1139/19

Провадження № 1-кс/362/460/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2019 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 2 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ТОВ «Фармаплюс» (ЄДРПОУ 31029721), фактичними користувачами є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

25.02.2019 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в якому він просив надати дозвіл групі слідчих та групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ТОВ «Фармаплюс» (ЄДРПОУ 31029721), фактичними користувачами є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Клопотання прокурора мотивовано тим, що у провадженні СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111200000937 від 18.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 4515 280,75 гривень.

В березні та квітні 2018 року ОСОБА_6 (потерпілий), маючи на меті інвестувати власні грошові кошти в капітальне будівництво, звернувся до відділу продажів Житлового комплексу «Місто Мрій», що знаходився безпосередньо біля будівельного майданчику об`єкта будівництва, за адресою: вул. Вокзальна, 3, смт. Глеваха, Васильківського району, Київської області.

Перебуваючи у відділі продажу особа, що представилась начальником відділу продажів ЖК «Місто Мрій» ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_6 , що об`єкт будівництва має всю дозвільну документацію (пред`явивши при цьому пакет невстановлених документів), є абсолютно законним і буде введений у експлуатацію в строк до кінця 1 кварталу 2019 року.

При цьому, ОСОБА_6 запевнили, що законним забудовником земельних ділянок на яких знаходиться об`єкт будівництва (кадастрові номери: 3221455300:01:017:0171, 3221455300:01:017:0158) є обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» (ЄДРПОУ 41345901).

ОСОБА_6 надано наступний веб-сайт, як інтернет сторінку ЖК «Місто Мрій» - https://cityofdreams.ua/ (наразі з даного веб-сайту інформація щодо ЖК «Місто Мрій» відсутня).

Окрім цього, так як ОСОБА_6 збирався інвестувати грошові кошти у значних розмірах, порядок та умови інвестування коштів з ним обговорив фактичний власник ЖБК «Євро Квартал» - ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ввійшли в довіру до ОСОБА_6 та переконали його, що об`єкт будівництва є найкращим варіантом для інвестицій, є абсолютно законним та гарантували, що будівництво буде розпочато вчасно, здійснюватиметься згідно графіку та не буде зупинене за жодних обставин.

Внаслідок чого, ОСОБА_6 заключив з ЖБК «Євро Квартал» дванадцять договорів, згідно яких зобов`язався сплатити пайовий внесок у розмірі вартості відповідних квартир, а ЖБК «Євро Квартал» зобов`язався побудувати ЖК «Місто Мрій» та передати відповідні квартири ОСОБА_6 згідно наступних договорів:

1.Договір № 1/7/56 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 327947, 00 гривень;

2.Договір № 1/5/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 546435, 25 гривень;

3.Договір № 1/6/51 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 546435, 25 гривень;

4.Договір № 1/2/10 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333527, 25 гривень;

5.Договір № 1/8/64 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333527, 25 гривень;

6.Договір № 1/3/22 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 388042, 00 гривень;

7.Договір № 1/8/65 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 327947, 00 гривень;

8.Договір № 1/4/33 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 546435, 25 гривень;

9.Договір № 1/5/37 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333527, 25 гривень;

10.Договір № 1/3/19 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333527, 25 гривень;

11.Договір № 1/0/4г про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 169983, 00 гривень;

12.Договір № 1/6/47 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 327947, 00 гривень.

Загальна сума 4515280, 75 гривень.

Однак, в подальшому, не розпочавши будівельні роботи, а лише підготовку будівельного майданчику (вивезли ґрунт, зрубали дерева), будь які роботи на об`єкті будівництва припинились.

На телефонні дзвінки ОСОБА_6 вказані представники ЖК «Місто Мрій» ОСОБА_5 та ЖБК «Євро Квартал» ОСОБА_4 не відповідали.

За адресою: вул. Вокзальна, 3, смт. Глеваха, Васильківського району, Київської області, будівництво не здійснюється, відділ продажу закритий, всі банери/реклами/вивіски ЖК «Місто Мрій» прибрані, жодних будівельників або інших осіб, які представляють забудовника на об`єкті будівництва відсутні.

Окрім цього, на офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України (https:/dabi.gov.ua/declarate/list.php) відсутні відомості про наявність у ЖК «Місто Мрій» дозволу на виконання будівельних робіт.

Разом із цим, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернулась ОСОБА_7 , яка також інвестувала у ЖК «Місто Мрій» грошові кошти в сумі 417382, 50 гривень (договір № 1/4/34 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 26.03.2018 року.

Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 65,50 кв. метрів.

Також, між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено договір № 1/3/34/3-4к про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро квартал» від 26.03.2018 року на придбання нежитлового приміщення (комори) проектного номеру 3-4к, площею 4,1 кв. м.

Прокурор в клопотанні вказав, що з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, майна яке було здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, документів, грошових коштів, а також печаток, документів в електронному вигляді, електронних накопичувачів інформації, чорнових записів, чорнових бухгалтерських документів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, яка містить на магнітних носіях доказову інформацію у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку офісно складської будівлі, яке ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують для приховування слідів злочину, за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим способом, ніж проведення обшуку офісно складської будівлі, яке ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують для приховування слідів злочину, за адресою: АДРЕСА_3 неможливо зафіксувати сліди вчиненого кримінального правопорушення, встановити обставини, які мають значення доказів у зазначеному кримінальному провадженні та виявити і вилучити предмети, які в подальшому будуть використані як докази.

Власником офісно-складської будівлі (літ «К.К»), що розташоване за адресою: пр-т Відрадний, 95, літ «К.К», квартира № 2, є ТОВ «Фармаплюс», ЄДРПОУ (31029721). Фактичним користувачем квартири АДРЕСА_4 офісно-складської будівлі є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Стаття 30 Конституції Українигарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно дост. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року(далі-Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених уКонвенції, слідчий суддя під час розгляду клопотання про обшук враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним урішеннях "Ратушна проти України","Поліщук проти України","Васильчук проти України","Головань проти України","Смирнов проти Росії".

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків і, саме сторона обвинувачення зобов`язана забезпечити, як особисту явку до суду, так саме і подання достатніх та переконливих доказів безпосередньо до слідчого судді.

Таким чином, прокурор, слідчий зобов`язані довести наявність достатніх підстав вважати, що: відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111200000937 від 18.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому у великих розмірах.

Згідно доінформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодосуб`єкта від20.02.2019року власником офісно-складської будівлі (літ «К.К»), що розташоване за адресою: пр-т Відрадний, 95, літ «К.К», квартира № 2, є ТОВ «Фармаплюс», ЄДРПОУ (31029721).

Відповідно до протоколу огляду від 20.02.2019 року та протоколу допиту свідка від 22.02.2019 року встановлено, що фактичним користувачем квартири АДРЕСА_1 , літ «К.К» є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що також підтверджується переказом коштів за оплату оренди нерухомого майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, прокурором надано достатньо письмових доказів в підтвердження того, що в квартирі АДРЕСА_1 , власником якої є ТОВ «Фармаплюс» (ЄДРПОУ 31029721) фактичним користувачем квартири АДРЕСА_4 офісно-складської будівлі є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 можуть знаходиться майно яке було здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які мають значення для досудового розслідування.

З оглядуна тещо метоюобшуку,визначеною вч.1ст.234КПК України,є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення,оскільки єдостатні підставивважати,що проведенняобшуку забезпечитьшвидке,повне танеупереджене проведеннядосудового розслідуванняу даномукримінальному провадженні,слідчий суддяприходить додостовірного висновку,що клопотанняслід задовольнитичастково та надатидозвіл наобшук лише стороні кримінального провадження, яка зазначена у витязі з кримінального провадження №42018111200000937 внесеного доЄРДР 18.12.2018 року.

Керуючись статтею 30 Конституції України,статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року,статтями 22, 107, 110, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ТОВ «Фармаплюс» (ЄДРПОУ 31029721), фактичними користувачами є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ТОВ «Фармаплюс» (ЄДРПОУ 31029721), фактичними користувачами, якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виявлення речових доказів, а саме: документів, грошових коштів, а також печаток, документів в електронному вигляді, електронних накопичувачів інформації, чорнових записів, чорнових бухгалтерських документів, комп`ютерної техніки, яка містить на магнітних носіях доказову інформацію у даному кримінальному провадженні.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

По справі виготовити дві копії даної ухвали.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає правопроникнути до квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ТОВ «Фармаплюс» (ЄДРПОУ 31029721), фактичними користувачами є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_8