Ухвала

від 14.02.2019 по справі 757/7146/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7146/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

13.02.2019 старший слідчий в ОВС ГПУ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002554 від 08.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактами вчинення протиправних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , іншими невстановленими особами з метою одержання неправомірної вигоди для ряду юридичних та фізичних осіб, а саме зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; фіктивного підприємництва, що вчинене повторно; умисного ухилення від сплати податків, вчиненого службовими особами підприємств, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах; підроблення офіційного документа, вчинених повторно або за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 погодили документи щодо початку проведення будівельних робіт та готовності до експлуатації об`єктів будівництва на території земельних ділянок, розташованих у Київській області та місті Києві, які в порушення законодавства були відчужені у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме об`єктів житлової та нежитлової нерухомості, до будівництва і реалізації яких причетні ряд юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; проректор ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2008 2015 років ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 , довірена особа ОСОБА_4 з питань управління його нерухомим майном; КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; колишній ректор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » виконавчого органу Київської міської ради; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_18 ; ФОП ОСОБА_19 ; ФОП ОСОБА_20 ; ФОП ОСОБА_21 ; ФОП ОСОБА_22 ; ФОП ОСОБА_23 .

Слідчий зазначає, що вказані фізичні та юридичні особи причетні до незаконного відчуження земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальшого будівництва на них і продажу за ринковими цінами житлової та не житлової нерухомості з можливим порушенням державних будівельних норм та податкового законодавства, отримуючи при цьому надприбутки. З метою ухилення від сплати податків (в тому числі податку на прибуток) та інших обов`язкових платежів, легалізації (відмивання) коштів, прикривають свою діяльність нормами Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном».

Виходячи з матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що знаходяться у володінні і зберігаються у:

1) Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_1 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_3 );

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_2 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), № НОМЕР_30 ФОП ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_3 );

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за адресою: АДРЕСА_3 , - а саме №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), № НОМЕР_36 КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), № НОМЕР_38 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою: АДРЕСА_4 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), № НОМЕР_45 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), № НОМЕР_47 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ФОП ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_3 );

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за адресою: АДРЕСА_5 , - а саме банківських рахунків № НОМЕР_51 КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

6) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за адресою: АДРЕСА_6 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за адресою: АДРЕСА_7 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_61 );

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за адресою: АДРЕСА_8 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), № НОМЕР_78 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

9) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за адресою: АДРЕСА_9 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

10) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » за адресою: АДРЕСА_10 , - а саме банківського рахунку № НОМЕР_88 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

11) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » за адресою: АДРЕСА_11 , - а саме банківського рахунку № НОМЕР_89 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 );

12) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » за адресою: АДРЕСА_12 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

13) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_13 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 );

14) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » за адресою: АДРЕСА_14 , - а саме банківські рахунки №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

15) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » за адресою: АДРЕСА_15 , - а саме банківського рахунку № НОМЕР_97 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

16) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » за адресою: АДРЕСА_16 , - а саме банківських рахунків № НОМЕР_98 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), № НОМЕР_99 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), № НОМЕР_109 ФОП ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_110 );

17) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » за адресою: АДРЕСА_17 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 );

18) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » за адресою: АДРЕСА_18 , - а саме банківського рахунку № НОМЕР_118 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

19) Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » за адресою: АДРЕСА_19 , - а саме банківських рахунків № НОМЕР_119 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), № НОМЕР_120 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

20) Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » за адресою: АДРЕСА_20 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), №№ НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), №№ НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_61 ), № НОМЕР_133 ФОП ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_134 ), № НОМЕР_135 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_136 ), № НОМЕР_137 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_138 );

21) філії « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » у місті Києві за адресою: АДРЕСА_21 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

22) Київській регіональній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за адресою: АДРЕСА_22 , - а саме банківського рахунку № НОМЕР_147 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 );

23) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » за адресою: АДРЕСА_23 , - а саме банківських рахунків № НОМЕР_148 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), №№ НОМЕР_149 , НОМЕР_150 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_61 );

24) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » за адресою: АДРЕСА_24 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

25) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » за адресою: АДРЕСА_25 , - а саме банківських рахунків № НОМЕР_154 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), № НОМЕР_155 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

26) Регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » у місті Києві за адресою: АДРЕСА_26 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

27) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » за адресою: АДРЕСА_26 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), №№ НОМЕР_159 , НОМЕР_160 ФОП ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_161 );

28) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_27 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), № НОМЕР_168 ФОП ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_134 ), № НОМЕР_169 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_170 );

29) Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » за адресою: АДРЕСА_28 , - а саме банківського рахунку № НОМЕР_171 КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

30) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » за адресою: АДРЕСА_29 , - а саме банківських рахунків № НОМЕР_172 ФОП ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_173 ), №№ НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 ФОП ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_161 );

31) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » за адресою: АДРЕСА_30 , - а саме банківського рахунку № НОМЕР_177 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

32) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » за адресою: АДРЕСА_31 , - а саме банківських рахунків № НОМЕР_178 ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_179 ), № НОМЕР_180 ФОП ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_181 ), №№ НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_61 ), №№ НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_170 );

33) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » за адресою: АДРЕСА_32 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_189 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), №№ НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , №№ НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_179 ), № НОМЕР_197 ФОП ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_110 ), №№ НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_61 ), № НОМЕР_201 ФОП ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_134 ), № НОМЕР_202 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_136 ), №№ НОМЕР_203 , НОМЕР_204 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_170 ), № НОМЕР_205 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_138 );

34) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » за адресою: АДРЕСА_26 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_206 , НОМЕР_207 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

35) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » за адресою: АДРЕСА_33 , - а саме банківського рахунку № НОМЕР_208 ФОП ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_161 );

36) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » за адресою: АДРЕСА_34 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), №№ НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), № НОМЕР_232 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), №№ НОМЕР_233 , НОМЕР_234 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

37) філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » у місті Києві за адресою: АДРЕСА_35 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

38) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » за адресою: АДРЕСА_36 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

39) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » за адресою: АДРЕСА_37 , - а саме банківських рахунків № НОМЕР_241 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), №№ НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

40) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » за адресою: АДРЕСА_38 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_251 , НОМЕР_252 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), № НОМЕР_253 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), №№ НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 ФОП ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_173 ), № НОМЕР_257 ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_179 ), №№ НОМЕР_258 , НОМЕР_259 ФОП ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_181 ), №№ НОМЕР_260 , НОМЕР_261 ФОП ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_110 ), №№ НОМЕР_262 , НОМЕР_263 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_61 ), № НОМЕР_264 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_170 ), № НОМЕР_265 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_138 );

41) Старокиївському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » за адресою: АДРЕСА_39 , - а саме банківського рахунку № НОМЕР_266 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

42) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » за адресою: АДРЕСА_40 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_267 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), №№ НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_266 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

43) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » за адресою: АДРЕСА_41 , - а саме банківських рахунків № НОМЕР_281 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), №№ НОМЕР_282 , НОМЕР_283 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), № НОМЕР_284 ФОП ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_173 ), № НОМЕР_285 ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_286 ), № НОМЕР_287 ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_179 ), №№ НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 ФОП ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_181 ), № НОМЕР_292 ФОП ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_110 ), №№ НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_61 ), № НОМЕР_296 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_297 ), № НОМЕР_298 ФОП ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_161 ), №№ НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 ФОП ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_309 ), № НОМЕР_310 ФОП ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_134 ), №№ НОМЕР_311 , НОМЕР_312 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_136 ), № НОМЕР_313 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_170 ), № НОМЕР_314 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_138 );

44) філії «Київське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » за адресою: АДРЕСА_42 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), № НОМЕР_320 ФОП ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_3 ), №№ НОМЕР_321 , НОМЕР_322 ФОП ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_134 ), №№ НОМЕР_323 , НОМЕР_324 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_138 );

45) філії Головне управління по місту Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » за адресою: АДРЕСА_43 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), №№ НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

46) філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » за адресою: АДРЕСА_44 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), № НОМЕР_357 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

47) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » за адресою: АДРЕСА_45 , - а саме банківського рахунку № НОМЕР_358 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

48) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » за адресою: АДРЕСА_46 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , НОМЕР_390 , НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , НОМЕР_402 КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), №№ НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , НОМЕР_409 , НОМЕР_410 , НОМЕР_411 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), № НОМЕР_412 ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_179 ), № НОМЕР_413 ФОП ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_181 ), № НОМЕР_414 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_170 );

49) Шевченківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » за адресою: АДРЕСА_47 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_415 , НОМЕР_416 КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), зокрема:

- реєстраційних документів;

- карток із зразками підписів повноважних осіб клієнта та відбитком печатки;

- листів, заяв та інших документів, наданих клієнтом для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих клієнтом щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, які належать клієнту, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2012 по дату надання тимчасового доступу до них; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта, їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 по дату надання тимчасового доступу до них;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів клієнта з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 по дату надання тимчасового доступу до них;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам клієнта за період з 01.01.2012 по дату надання тимчасового доступу до них;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з 01.01.2012 по дату надання тимчасового доступу до них, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- юридичної та кредитної справ (у паперовому та електронному вигляді).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, аналіз наданих до клопотання матеріалів свідчить про те, що у межах зазначеного кримінального провадження, слідчим не були повною мірою виконані вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, тобто, надані слідчому судді документи не містять достатнього обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ щодо вищевказаних юридичних осіб, відомості про зв`язок яких з предметом кваліфікації кримінального провадження не відображено навіть у витязі від 12 лютого 2019 року з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42017000000002554, відомості про кримінальне правопорушення якого внесено 08 серпня 2017 року.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, приходжу до висновку, що під час судового розгляду не встановлено та слідчим не доведено можливість використання як доказів у кримінальному провадженні № 42017000000002554 від 08.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, вищевказаних відомостей, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1