Ухвала

від 22.02.2019 по справі 761/7707/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7707/19

Провадження № 1-кс/761/5596/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про призначення судово-технічної експертизи документів у кримінальному провадженні №32019000000000005 від 10 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019000000000005від 10січня 2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, в якому просить доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провести судово-технічну експертизу, на вирішення експерта поставити такі питання: яким способом нанесені відтиски печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 на наданих на дослідження документах? Чи завдано відбитки печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 на наданих на дослідження документах печаткою, зразки відбитків якої представлені на дослідження?

Клопотання обґрунтоване тим, що в період 2017-2018 років гр. ОСОБА_6 , діючи повторно та за попередньою змовою з невстановленими на даний момент особами, вчинила підроблення нібито нотаріально завірених реєстраційних документів ПП «Промкомп 2007» (код ЄДРПОУ 34855366), ТОВ «Юнионбуд» (код ЄДРПОУ 40792943), ТОВ «Громстуд» (код ЄДРПОУ 40623580), ТОВ «Дімбудпроект» (код ЄДРПОУ 40793287), ТОВ «Вертікалбуд» (код ЄДРПОУ 40793360), ТОВ «Харумор» (код ЄДРПОУ 40626470), ТОВ «Юторибудпроект» (код ЄДРПОУ 41779991), ТОВ «Хроміумбуд» (код ЄДРПОУ 40793013), ТОВ «Дорісплюс» (код ЄДРПОУ 40477825), ТОВ «Кертінг» (код ЄДРПОУ 40881451), ТОВ «Талонсгрид» (код ЄДРПОУ 40879966), ТОВ «Вултор» (код ЄДРПОУ 40028194), ТОВ «Бонілюкс» (код ЄДРПОУ 40028194), ТОВ «Фурортінг» (код ЄДРПОУ 40881430), ТОВ «Фортес-Буд» (код ЄДРПОУ 40915710), ТОВ «Уджонс-Груп» (код ЄДРПОУ 40915820), ТОВ «Тревелс-Буд» (код ЄДРПОУ 40881362), ТОВ «Ротрінг» (код ЄДРПОУ 40881446), ТОВ «Оніксбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40915857), ТОВ «Грідінгбуд» (код ЄДРПОУ 40881383), ТОВ «Гнітренг» (код ЄДРПОУ 40881467), ТОВ «Буджил» (код ЄДРПОУ 40915768), ТОВ «НРМ» (код ЄДРПОУ 33926598), ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» (код ЄДРПОУ 42017362), ТОВ «Магма Сістем Груп» (код ЄДРПОУ 39521252) та ТОВ «Сітірон» (код ЄДРПОУ 39408177), ТОВ «Лінтерс Компані Стел» (код ЄДРПОУ 41616463), ТОВ «Івенттім» (код ЄДРПОУ 41585692), які в подальшому використала для вчинення реєстраційних дій, а також вчинила виготовлення підроблених офіційних печаток, серед яких приватних нотаріусів Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_5 , Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , а також державних установ «Державна міграційна служба України 80.26.2», «Для довідок №1 ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві» (код ЄДРПОУ 39561761), «Для довідок №1 ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві» (код ЄДРПОУ 39479227) та використала їх.

Так, у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42017000000002003 від 20.06.2017, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2018, проведено обшук в офісному приміщенні, де свою фінансово-господарську діяльність здійснюють ряд підприємств, на яких ОСОБА_6 являється засновником, директором та головним бухгалтером, а також за адресою її проживання, за результатами яких виявлено та вилучено реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств, на яких містяться підписи засновників, завірені приватними нотаріусами Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_5 та Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Крім цього, за результатами проведення огляду комп`ютерної техніки, вилученої у ході проведення даних обшуків, також виявлено відскановану копію Акту приймання-передачі частки майна у статутному капіталі ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» від 15.08.2018, на якому містяться підписи учасників ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , завірені нотаріально приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріальний округ ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за №1310;1311 від 15.08.2018).

Однак, у відповідь на запити слідчого приватні нотаріуси ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надали відповіді, що вказані нотаріальні дії вони не вчиняла, а також відповідні записи в реєстрі приватного нотаріуса щодо вчинення таких дій не здійснювали. Дана інформація свідчить про те, що перелічені документи підприємств, а також підписи та печатки приватних нотаріусів на них являються підробленими.

Окрім цього, за результатами огляду даної комп`ютерної техніки виявлено файли формату «.bmp» з печатками наступних державних установ: «Державна міграційна служба України 80.26.2», «Для довідок №1 ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві» (код ЄДРПОУ 39561761), «Для довідок №1 ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві» (код ЄДРПОУ 39479227). Крім цього, у ході огляду виявлено Довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві №4645/46/13-33-85-09-04 від 12.07.2018 по ТОВ «Івенттім» (код ЄДРПОУ 41585692), на якій повинна міститись печатка даного податкового органу, що також свідчить про підробку даних печаток та довідки.

Таким чином, з метою встановлення всіх викладених обставин підробки вказаних документів та печаток, а також встановлення кола осіб, причетних до їх виготовлення та використання, необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, додатково зазначивши, що доводи, викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити клопотання про проведення експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019000000000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно з ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно зі ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст.244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні судово-технічнуекспертизу документів з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.

Керуючись ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про призначення судово-технічної експертизи документів у кримінальному провадженні №32019000000000005 від 10 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України .

Проведення судово-технічної експертизи документів доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставити наступні запитання:

Яким способом нанесені відтиски печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 на наданих на дослідження документах? Чи завдано відбитки печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 на наданих на дослідження документах печаткою, зразки відбитків якої представлені на дослідження? На вирішення даних питань направити наступні документи на дослідження:

- Рішення власника 4 ПП «Промкомп 2007» (код ЄДРПОУ 34855366) від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Статут ПП «Промкомп 2007» (код ЄДРПОУ 34855366) від 14.02.2018 на 13 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус» та «Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 13 аркушів Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Юнионбуд» (код ЄДРПОУ 40792943) №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Громстуд» (код ЄДРПОУ 40623580) №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Дімбудпроект» (код ЄДРПОУ 40793287) №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Вертікалбуд» (код ЄДРПОУ 40793360) №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Харумор» (код ЄДРПОУ 40626470) №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Юторибудпроект» (код ЄДРПОУ 41779991) №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Хроміумбуд» (код ЄДРПОУ 40793013) №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Дорісплюс» (код ЄДРПОУ 40477825) №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Кертінг» (код ЄДРПОУ 40881451) №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Талонсгрид» (код ЄДРПОУ 40879966) №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Вултор» (код ЄДРПОУ 40028194) №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Бонілюкс» (код ЄДРПОУ 40028194) №27/02-18 від 27.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Фурортінг» (код ЄДРПОУ 40881430) №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Фортес-Буд» (код ЄДРПОУ 40915710) №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Уджонс-Груп» (код ЄДРПОУ 40915820) №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Тревелс-Буд» (код ЄДРПОУ 40881362) №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Ротрінг» (код ЄДРПОУ 40881446) №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Оніксбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40915857) №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Грідінгбуд» (код ЄДРПОУ 40881383) №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Гнітренг» (код ЄДРПОУ 40881467) №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Буджил» (код ЄДРПОУ 40915768) №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «НРМ» (код ЄДРПОУ 33926598) №20/04-18 від 20.04.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» (код ЄДРПОУ 42017362) №26/04-18 від 26.04.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Магма Сістем Груп» (код ЄДРПОУ 39521252) №08/05-18 від 08.05.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

Яким способом нанесені відтиски печатки приватного нотаріуса ОСОБА_7 на наданих на дослідження документах? Чи завдано відбитки печатки приватного нотаріуса ОСОБА_7 на наданих на дослідження документах печаткою, зразки відбитків якої представлені на дослідження? На вирішення даних питань направити наступні документи на дослідження:

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Сітірон» (код ЄДРПОУ 39408177) №02/04/17 від 02.04.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Сітірон» (код ЄДРПОУ 39408177) №02/04/17 від 02.04.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Статут ТОВ «Сітірон» (код ЄДРПОУ 39408177) на 9 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус» та «Прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 9 (дев`ять) аркушів»;

Яким способом нанесені відтиски печатки приватного нотаріуса ОСОБА_8 на наданих на дослідження документах? Чи завдано відбитки печатки приватного нотаріуса ОСОБА_8 на наданих на дослідження документах печаткою, зразки відбитків якої представлені на дослідження? На вирішення даних питань направити наступні документи на дослідження:

- Акт приймання-передачі частки майна у статутному капіталі ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41616463) від 15.08.2018 на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

Для дослідження експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз направити перелічені документи, а також зразки відбитків печаток приватних нотаріусів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У разі необхідності, надати експертам для ознайомлення інші матеріали кримінального провадження №32019000000000005 за вимогою.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1