Ухвала

від 22.02.2019 по справі 405/1362/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1362/19

1-кс/405/732/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчогоз ОВСВРКП СУфінансових розслідуваньГУ ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 ,у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань 28.11.2018 р.за № 32018120010000059, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , та використовується ПП «Форсаж-Л» (код ЄДРПОУ 38147765) та ПП «Позитив О» (код ЄДРПОУ 39383520), з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: документів ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О», які стосуються проведення робіт на автозаправних комплексах, первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О» по взаємовідносинах з контрагентами, реєстраційні, звітні, наказні документи даних СГД за період 2017-2019 років на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, тощо), чорнові записи, зошити з записами, інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32018120010000059 від 28.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ПП «Позитив О» (код ЄДРПОУ 39383520) за змовою з засновником підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та з директором ПП «Форсаж-Л» (код ЄДРПОУ 38147765) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи ємності для зберігання ПММ та колонки для заправки автомобілів за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 40а, Кіровоградська область, Благовіщенський р-н, с. Данилова балка АЗС «У Данили», Кіровоградська область, Голованіський р-н, с. Пушкове, вул. Квіткова, Кіровоградська область, Голованіський р-н, с. Одая здійснюють реалізацію незаконно виготовлених ПММ.

Зазначені дії службових осіб ПП «ПозитивО» таПП «Форсаж-Л» вказують на незаконне зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється директоромПП «ПозитивО» (кодЄДРПОУ 39383520смт.Голованівськ,Кіровоградської області), РНОКПП 3005122778, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється директором ПП «Форсаж - Л» , код ЄДРПОУ 38147765, РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 являєтьсязасновником ПП«Позитив О»(кодЄДРПОУ 39383520смт.Голованівськ,Кіровоградської області)та ПП«Форсаж -Л» (кодЄДРПОУ 38147765)РНОКПП 1862945385, зареєстрована та проживає АДРЕСА_6 , розробили злочинний план щодо незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного пального) за допомогою підконтрольних їм підприємствам ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л», які здійснюють реалізацію ПММ на території Голованіського та Благовіщенського районів Кіровоградської області на автозаправних комплексах за адресами:

-Кіровоградська обл., Голованівський р-н, а/д "Благовіщенське-Миколаїв", с. Пушкове, вул. Комарова, б/н (східна сторона);

-Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, Автошлях Київ-Одеса км 261+400 АЗС «Данилова Балка»;

-Кіровоградська обл., Благовiщенський р-н, с. Станіславове, вул. Наумова, буд.140 (північна сторона);

-Кіровоградська обл.,Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка, Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили»;

-Кіровоградська область, Голованівський р-н., с. Одая, вул. Квіткова, б/н;

-Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н., м.Благовіщенське, автошлях Київ-Одеса км 254;

-Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт. Голованівськ, вул. Матросова, 40а.

За вищевказаними адресами знаходяться ємності для зберігання ПММ, колонки для заправки автомобілів пальним, а також приміщення, в яких облаштовано місце для операторів. Реалізація палива здійснюється через автозаправні колонки як за готівку так і з перерахуванням на розрахунковий рахунок у банку ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л».

Закупівлю, згідно АІС «Податковий блок», незаконно-виготовлених ПММ ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л» здійснюють у наступних підприємств: ТОВ «ОНК-ГРУП» код ЄДРПОУ 37872468, м. Одеса (нафтобаза м. Миколаїв); ПП «Укрпалетсистем» код ЄДРПОУ 32285225, Житомирська обл., м. Коростень(нафтобаза м. Коростень); ТОВ«Дніпроресурс-Ойл» код 40459455, Сумська обл., м. Тростянець (нафтобаза м. Камянськ (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області).

Для транспортування незаконно виготовлених ПММ використовують вантажні автомобілі ДАФ НОМЕР_2 , згідно інформації регіонального сервісного центру даний автомобіль рахується за ФГ "Золота пташка" (код ЄДРПОУ 33224341, співзасновник ОСОБА_4 ) та автомобіль ДАФ НОМЕР_3 згідно інформації регіонального сервісного центру даний автомобіль рахується за ФГ "Золота рибка" (код ЄДРПОУ 31997672 співзасновник ОСОБА_4 ).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що директор ПП «Форсаж-Л» гр. ОСОБА_6 , директор ПП «Позитив О» ОСОБА_5 , та засновниця ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О» ОСОБА_4 використовують для керівництва незаконною фінансово-господарською діяльністю підконтрольних їм АЗС та для зберігання чорнової бухгалтерії, приміщення за наступною адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Миколи Вінграновського(стара назва Радянська), буд. 32, де на другому поверсі двоповерхової будівлі знаходяться офісні приміщення та зареєстровані ФГ «Золота пташка» (код ЄДРПОУ 33224341) та ФГ «Золота рибка» (код ЄДРПОУ 31997672), засновником яких є ОСОБА_4 .

Згідно відомостей КП «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_4 .

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За такихобставин слідвизнати наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняобшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , та використовується ПП «Форсаж-Л» (код ЄДРПОУ 38147765) та ПП «Позитив О» (код ЄДРПОУ 39383520) з метою відшукання і вилучення документів ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О», які стосуються проведення робіт на автозаправних комплексах, первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О» по взаємовідносинах з контрагентами, реєстраційні, звітні, наказні документи даних СГД за період 2017-2019 років на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски), чорнові записи, зошити з записами.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що клопотання та додані до нього матеріали не містять обґрунтувань та доказів щодо наявності підстав вважати, що за місцем проведення обшуку, знаходяться інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у розслідуваному кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково .

Надати дозвілна проведенняобшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , та використовується ПП «Форсаж-Л» (код ЄДРПОУ 38147765) та ПП «Позитив О» (код ЄДРПОУ 39383520) з метою відшукання і вилучення документів ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О», які стосуються проведення робіт на автозаправних комплексах, первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О» по взаємовідносинах з контрагентами, реєстраційні, звітні, наказні документи даних СГД за період 2017-2019 років на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски), чорнові записи, зошити з записами.

В іншій частині клопотання відмовити

Строк дії ухвали визначити до 22.03.2019 року.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7