Ухвала

від 18.02.2019 по справі 686/4413/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/4413/19

УХВАЛА

18 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12018240000000152,

ВСТАНОВИВ:

18 лютого 2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки MAZDA 6 моделі, 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та яким користується головний інженер ТОВ «Поділля Інвест-Сіті» ОСОБА_5 .

Заслухавши слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

З клопотання слідчого вбачається, що 01.11.2016, між Хмельницьким обласним госпіталем ветеранів війни (далі ХОГВВ), (код ЄДРПОУ 21312761, с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницькоб області, вул. Визволителів, 3) в особі головного лікаря ОСОБА_6 з однієї сторони та ТОВ «Поділля Інвест Сіті» (код ЄДРПОУ 37673955, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 14) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 215 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до п.1.2 Договору, Підрядник зобовязується в межах договірної ціни власними і залученими силами та засобами, упродовж 2016-2018 років, виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації, що виготовлена на об`єкт «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) код ДК 021-2015-45200000-9». Загальна сума цього Договору, відповідно до п.3.1 становить 11690055,54 грн., в тому числі ПДВ 1948342,59 грн.

Відповідно доматеріалів генеральнимпроектувальником поданому об`єктуреконструкції єТОВ «ЮнібудЕнергосервіс» (ЄДРПОУ 35676598, директор ОСОБА_8 ). Дане підприємство здійснює і авторський нагляд за проведенням вищевказаних робіт відповідно до договору з ХОГВВ від 17.11.2017.

Технічний нагляд за проведенням робіт відповідно до договору з ХОГВВ здійснює Комунальне підприємство Хмельницької обласної ради «Архітектурно-будівельного проектування».

Протягом 2017-2018 років ТОВ «Поділля Інвест Сіті» виконувались роботи по даному об`єкту будівництва, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких були перераховані кошти на загальну суму 6909069,39 грн.. В ході вивчення документів, які стали підставою для перерахування вищевказаних коштів, встановлено, що відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 27.12.2017 за грудень 2017 року (форма КБ-2), підрядною організацією було закуплено та встановлено наступне обладнання: 2 одиниці блоку перекачування з функцією попереднього змучування осаду БПЗ 2.20.30, 1 одиниця системи керування SK -2-0,1 з функціями захисту і сигналізації та 3 одиниці блоку відкачування сирого осаду БСО 2.10.10 на загальну суму 2210 503,2 грн.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що дане обладнання відсутнє на об`єкті будівництва - каналізаційно-насосної станції ХОГВВ за адресою с. Ружичанка, вул. Визволителів, 3, крім того, згідно отриманої інформації, вищезазначене обладнання для очисних споруд ТОВ «Поділля Інвест Сіті» 26.12.2017, закупило в ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» (код ЄДРПОУ 35363871, директор ОСОБА_8 ), а саме три одиниці блоку відкачування сирого осаду, дві одиниці блок перекачування з функцією попереднього змучування осаду та одну одиницю системи керування з функціями захисту і сигналізації на загальну суму 2210503 грн. Також, було встановлено, що ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» в грудні 2017 року закупило в ТОВ «Евроінвестплюс», (код ЄДРПОУ 41656066, директор ОСОБА_9 ), наступне обладнання: 1 одиниця щит керування з функцією захисту і сигналізації, 3 одиниці гідравлічний модуль змучування сирого осаду, 2 одиниці блок попереднього змучування осаду на загальну суму 1809829,44 грн., в т.ч. ПДВ 301638 грн.

За вказаним фактом 08.06.2018 року внесено відомості до ЄРДР за № 12018240000000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Подальшими заходами встановлено, що ТОВ «Ероінвестплюс» в грудні 2017 року згідно податкових накладних купило вищезазначене обладнання в ТОВ «Аксіон-Ком» (ЄДРПОУ 41506097, директор ОСОБА_10 ) загальною вартістю 1809829 грн. Згідно офіційних інформаційних джерел основний вид діяльності даного підприємства є надання рекламних послуг. В ході вивчення діяльності ТОВ «Аксіон-Ком» було встановлено, що вищевказане обладнання дане підприємство ніде не купувало та не виготовляло. Таким чином, операції на даному підприємстві містять в собі ознаки фіктивності, тобто воно створене з метою формування податкового кредиту з ознаками ризику.

Таким чином, встановлено факт зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, посадових осіб підприємства-генпідрядника, а саме ТОВ «Поділля Інвест Сіті», та посадових осіб підприємства-проектувальника по даному об`єкту, а саме ТОВ «Юнібуд Енергосервіс», які за попередньою змовою між собою, через підконтрольні фірми з ознаками фіктивності (а саме ТОВ «Аксіон-Ком», ТОВ «Евроінвестплюс», ТОВ «Югай», ТОВ «Стрім Лайн Груп», ТОВ «Фаетон-буд плюс» та інші), внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, вартість матеріалів та обладнання, та таким чином привласнили бюджетні кошти в сумі близько 1809 829,44 грн, виділені Хмельницькою обласною радою Хмельницькому обласному госпіталю ветеранів війни на виконання робіт з реконструкції стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни.

На даний час є всі підстави вважати, що головний інженерТОВ «Поділля-ІнвестСіті» ОСОБА_5 у автомобілі марки «MAZDA6»моделі,2009року випуску,д.н.з. НОМЕР_1 ,яким вінкористується, може зберігати документи, що стосуються проведення реконструкції системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, а саме текстову та графічну частину робочого проекту «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) код ДК 021-2015-45200000-9», договір №215 від 01.11.2016 про закупівлю робіт за державні кошти, додаткові угоди до нього, договірна ціна на виконання робіт, локальні кошториси, плани фінансування, календарні графіки виконання робіт, підсумкові відомості ресурсів, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення на оплати вказаних робіт, документи, щодо закупівлі ТОВ «Поділля Івест Сіті» обладнання для проведення реконструкції системи відведення та очищення стічних вод, (договори, накладні, товаро-транспортні накладні), договори субпідряду, акти прийому-передачі обладнання, акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБЗ) на виконання будівельних робіт, електронні версії вказаних документів (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.BDP), іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, печатки, штампи підприємств, які пов`язані з ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс», ТОВ «Юнібуд Енергосервіс», ТОВ «Югай», ТОВ «Аксім-Ком», ТОВ «Евроінвестплюс», інші документи, що стосуються вказаних робіт, кадрову документацію та документи, щодо обліку використання робочого часу.

За таких обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення вищеперерахованих документів та речей, слід провести обшук.

Відповідно до інформації, отриманої з Інформаційно-ресурсного центру «НАІС», вказаний автомобіль на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст.233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №12018240000000152 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки MAZDA 6 моделі, 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та яким користується головний інженер ТОВ «Поділля-Інвест Сіті» ОСОБА_5 , з метою відшукання документів, що стосуються проведення реконструкції системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, а саме текстову та графічну частину робочого проекту «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) код ДК 021-2015-45200000-9», договір №215 від 01.11.2016 про закупівлю робіт за державні кошти, додаткові угоди до нього, договірна ціна на виконання робіт, локальні кошториси, плани фінансування, календарні графіки виконання робіт, підсумкові відомості ресурсів, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення на оплати вказаних робіт, документи, щодо закупівлі ТОВ «Поділля-Інвест Сіті» обладнання для проведення реконструкції системи відведення та очищення стічних вод, (договори, накладні, товаро-транспортні накладні), договори субпідряду, акти прийому-передачі обладнання, акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБЗ) на виконання будівельних робіт, електронні версії вказаних документів (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.BDP), іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, інші документи, що стосуються вказаних робіт, кадрову документацію та документи, щодо обліку використання робочого часу - з можливістю їх вилучення, а також печаток, штампів підприємств, які пов`язані з ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс», ТОВ «Юнібуд Енергосервіс», ТОВ «Югай», ТОВ «Аксім-Ком», ТОВ «Евроінвестплюс» - з можливістю відібрання зразків їх відтисків.

Строк дії ухвали до 17 березня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя