ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 175/4079/18

Провадження № 1-кс/175/413/19

У Х В А Л А

Іменем України

25 лютого 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Новік Л.М.,

при секретарі - Сапай О.Г.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42017040000001502 від 17.11.2017 за ч.2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017040000001502 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні забезпечується прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради, з метою привласнення бюджетних грошових коштів налагодили злочинну схему з підконтрольними групами підприємств, а саме з метою завищення вартості виконаних робіт департаментом визначаються вимоги до матеріалів та вказані вимоги вносяться до дефектних актів, які будуть використовуватись під час здійснення робіт з капітальних та поточних ремонтів, в подальшому реалізуючи свій намір дефектні акти з вказаними завищеними вимогами передаються до підконтрольних проектних організацій, якими в свою чергу складається проектно-кошторисна документація з вимогами та цінами, які не відповідають поточним цінам на матеріали у регіоні.

Далі, достовірно знаючі, що фактично під час робіт будуть використовуватись матеріали нижчої якості та вартості, вказані дефектні акти передаються для включення їх до визначення вимог об'єму робіт під час здійснення публічних закупівель, таким чином Департамент та підконтрольні учасники (переможці) надають нижчі (неконкурентні) цінові пропозиції знаючі, що на об'єктах будуть використовуватись матеріали гіршої якості та вартість яких дешевша. Вказана комбінація виключає участь інших учасників торгів, які найчастіше є афілійованими до підприємств-переможців процедури тендерних закупівель.

Поряд з цим, для ухилення від відповідальності службові особи департаменту погодили зміни до штатного розкладу та скоротили відділ технічного нагляду (в стадії ліквідації) з метою залучення технічного нагляду з групи підконтрольних підприємств, які не звертають уваги на невідповідність робіт та матеріалів, які використовуються під час виконання робіт та в подальшому підписуються акти виконаних робіт до, яких внесено недостовірні відомості.

На разі службовими особами департаментів під час планування закупівлі робіт залучаються пов'язані з останніми групи підприємств до яких входять проектна організація, виконавець робіт, фізична особа підприємець або підприємство для здійснення технічного нагляду.

Таким чином, службові особи Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР спільно з підконтрольними афілійованими підприємствами здійснюють розкрадання коштів Дніпровської міської ради шляхом внесення не достовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт щодо вартості використаних матеріалів, неправильно використаних розцінок та включення робіт, які фактично не виконані чи не відповідають проектно-кошторисній документації та договірній ціні.

Так, досудовим розслідуванням встановлено що між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та ТОВ Виробничо - будівельна компанія Промшляхбуд (код ЄДРПОУ 41115036) укладено наступні договори:

- № 21/08-3 від 21.08.2018 року на будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ вартістю 7 753 332,00 грн.;

- № 20/07-6 від 20.07.2018 року на будівництво ІІІ черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі вартістю 141 465 336,00 грн.

Також встановлено, що Також ТОВ ВБК Промшляхбуд уклав з Департаментом житлово - комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації наступні договори:

-№ 203 від 12.12.2017 року на Реконструкція підвідного водогону Нікополь - Південне в Нікопольському районі Дніпропетровської області на суму 29 406 084 грн.;

-№ 201 від 07.12.2017 року на Нове будівництво підвідного водоводу Кривий Ріг - Зелений Гай Широківського району Дніпропетровської області на суму 17 831 920 грн.;

-№ 149 від 29.05.2018 року на Будівництво водоводу (с. Новоолексіївка) Новоолексіївської сільської ради Дніпропетровської області на суму 5 790 720 грн.;

-№ 176 від 16.07.2018 року на Нове будівництво магістрального водогону Кринички - Затишне - Гуляйполе Криничанського району Дніпропетровської області на суму 84 538 152 грн.;

КП Житловик (код 32570366) уклав з ТОВ ВБК Промшляхбуд договір №20 від 04.07.2018 року на Реконструкція мережі зовнішнього освітлення с.Тарасівка,Самоткань, Новогригорівка Верхньодніпровського району на суму 1 140 624 грн.

Встановлено, що роботи по вказаним договорам виконі не у повному обсязі та з матеріалів, що не відповідають кошторисній документації. Таким чином діями посадових осіб Товариства завдано шкоду місцевому та обласному бюджетам.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ ВБК Промшляхбуд (ЄДРПОУ 41115036) у банківських установах за період часу з 01.01.2017 по 21.02.2019. Встановлено, що ТОВ ВБК Промшляхбуд (ЄДРПОУ 41115036) впродовж вказаного періоду часу мало активні рахунки №26001668062400 та №26005478954500 у АТ "УкрСіббанк" МФО 351005, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8, та казначейський рахунок №37513000307838 відкритий в Державній казначейській службі України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Суд вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні - АТ "УкрСіббанк" МФО 351005 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити частково, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ "УкрСіббанк" МФО 351005 про власника та користувача, рух коштів по рахунках №26001668062400 та №26005478954500 за період часу з 01.01.2018 року по 21.02.2019 р. У задоволенні іншої частини відмовити.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та співробітникам оперативного підрозділу, що користуються повноваженнями слідчого або прокурора за його дорученням у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію за період часу з 01.01.2018 року по 21.02.2019 року, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків №26001668062400 та №26005478954500, що знаходиться у володінні АТ УкрСиббанк" МФО 351005, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8, а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2018 року по 21.02.2019 року, із зазначенням наступних відомостей:

-дати проведення фінансово - господарської операції;

-суми фінансово - господарської операції;

-призначення платежу;

-організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

У задоволенні іншої частини вимог відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.М. Новік

Зареєстровано 28.02.2019
Оприлюднено 01.03.2019
Дата набрання законної сили 25.02.2019

Судовий реєстр по справі 175/4079/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.05.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 30.05.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 14.05.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 25.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 25.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 25.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 25.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 25.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 25.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону