Ухвала

від 06.02.2019 по справі 752/26279/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/26279/18

Провадження №1-кс/752/1092/19

У Х В А Л А

про проведення обшуку

06.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 320181000000181 від 10.10.2018 року слідчим в ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

слідчий в ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Вишеньки, вул. Набережна, 48-Г.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 32018100000000181, внесене 10.10.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Систем» (код ЄДРПОУ 38193549) у період з 01.01.15 по 31.12.17 шляхом документального відображення фінансово-господарських операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, в тому числі: ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Систем груп» (код ЄДРПОУ 37516319), ПП «Видавничий комплекс «Поліграфсервіс» (код ЄДРПОУ 31120406), ТОВ«Житлобудмонтаж» (код ЄДРПОУ 39140922), ТОВ «Мін-Сі-Пам» (код ЄДРПОУ 39378284), ТОВ «Макет Торг» (код ЄДРПОУ 39844605), ТОВ «Ком Тех Україна» (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ«Будмонтаж ВВК» (код ЄДРПОУ 40065519), ТОВ «Сферастрой СЖК» (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300) ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму 16 611 258 грн., яка в п`ять тисяч і більше разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром. Вказані обставини підтверджуються актом перевірки від 29.05.18 № 367/26-15-14-01-05/38193549 та відповідними ППР №0009021401 від 25.06.18, №0009031401 від 25.06.18.

Слідчий зазначає, що ТОВ «Систем» (код ЄДРПОУ 38193549) входить до групи компаній System-Group та являється підрядником забудованої організації ТОВ «БК «Девенстрой» (код ЄДРПОУ 37000870) на об`єктах будівництва міста Києва ЖК «Бульвар Фонтана», офіційна назва «Багатофункціональний житловий комплекс з об`єктами соціально-громадського призначення та паркінгом по вул. Патріса Лумумби, 6/1 та по вул. Саперне поле, 5 в Печерському районі м.Києва» та ЖК«Новопечерські Липки», офіційна назва «Будівництво житлового комплексу з об`єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Професора Підвисоцького в Печерському районі м.Києва». Замовниками будівництва являються відповідно ТОВ «Сервіс-Технобуд» (код ЄДРПОУ 33744388) та ТОВ «Будспецсервіс» (код ЄДРПОУ 32555547). На даних об`єктах будівництва ТОВ «Систем» надає монтажні роботи з улаштування систем опалення, водопостачання, каналізації, димовидалення, підпору повітря та інші будівельні роботи.

Слідчий зазначає,що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування житлового приміщення, яке використовується групою компаній System-Group, в т.ч. ТОВ «Систем» (код ЄДРПОУ 38193549) для ведення фінансово-господарської діяльності за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Вишеньки, вул. Набережна, 48-Г.

З метою фіксації обставин кримінального правопорушення, виявлення та вилучення майна, що належить потерпілому, яким незаконно заволоділи невстановлені особи, а також інших предметів і документів, які стосуються кримінального правопорушення, та які можуть слугувати доказом по кримінальному провадженню і допоможуть встановити істину в ході проведення досудового розслідування, рокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Частина 2 статті 235 КПК України, зазначає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема у рішенні по справі Смирнов проти Росії від 07.06.2007р., де суд зазначив, що він повинен впевнитися в тому, що громадянам надається достатній і ефективний захист від зловживань влади, а також визначити чи було в кожному конкретному випадку втручання пропорційним поставленій меті, оцінивши обставини, в яких було винесено постанову про проведення обшуку, її зміст, спосіб проведення обшуку, присутність понятих під час його проведення, межі його можливих наслідків, загрозу репутації осіб, в житлі яких проводився обшук. Відсутність вимоги щодо судового розгляду перевірки законності проведеного обшуку має наслідком те, що слідчі органи мають свободу дій у визначенні доцільності і меж обшуку та вилучення предметів і документів.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що зазначені в клопотанні підстави для проведення обшуку є сумнівними, застосування даної слідчої дії не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб, які не мають відношення до даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 233, 234, 235 та 237 КПК України, - слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прократури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя