Постанова

від 27.02.2019 по справі 752/7896/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/7896/17

Провадження №: 1-кс/752/2203/19

У Х В А Л А

27.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадженняслідчого суддіГолосіївського районногосуду м.Києва надійшлоклопотання стороникримінального провадження№ 42015100040000206від 18.11.2015року слідчогоСУ ГУНП ум.Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу прокуратурим.Києва ОСОБА_4 про наданнядозволу натимчасовий доступдо речейі документів,які знаходятьсяу володінніПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з участю в інших слідчих діях.

Сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Обґрунтовуючи внесенеклопотання,сторона кримінальногопровадження № 42015100040000206від 18.11.2015року слідчийСУ ГУНП умісті Києві ОСОБА_3 зазначив,про те,що речіі документи,які знаходятьсяу володінні ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя,розглянувши клопотаннясторони кримінальногопровадження №42015100040000206від 18.11.2015 рокуслідчого СУГУ НПу м.Києві ОСОБА_3 ,дійшов висновкупро наявністьпідстав длянадавання дозволуна тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які знаходятьсяу володінніПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів задовольнити.

Надати слідчимСУ ГУНаціональної поліціїу м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,тимчасовий доступз можливістювилучення оригіналівдокументів у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та будь-яких інших документів, а саме до:

1.Оригіналу протоколу КК № 71 від 11.10.2013 (протокольне рішення кредитного комітету ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ");

2.Протоколи засідання спостережної ради ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до договору кредиту № №04-12П від 28.08.2012,укладеного міжПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

3.Всю наявну інформацію стосовно договору кредиту

№ №04-12П від 28.08.2012,укладеного міжПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору, а також інші документи;

4.Оригіналів матеріалів кредитної справи за договором кредиту

№ №04-12П від 28.08.2012 (кредитний договір № №04-12П від 28.08.2012, додаткові угоди, іпотечні договори, договори про розірвання іпотечного договору, протоколи засідань кредитного комітету ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по кредитному договору № №04-12П від 28.08.2012 та інші матеріали (документи);

5.Оригіналу постановНаглядової радиПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) про погодження рішення кредитного комітету банку від 04.10.2013 року та інші документи;

6.Положення проНаглядову радуПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційнийкод НОМЕР_1 )та іншідокументи проНаглядової радиПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

7.Положення прокредитний комітетбанку такредитні комісіїфілій/відділеньПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

8.Рішення правління банку стосовно договору кредиту

№ №04-12П від 28.08.2012,укладеного міжПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та інші документи;

9.Висновку департаменту інвестиційної діяльності від 01.10.2013 року;

10.Висновку юридичного департаменту від 03.10.2013 року;

11.Висновку служби безпеки від 03.10.2013 року;

12.Висновку департаменту ризиків від 10.10.2013 року;

13.Оригінали документівна підставі,яких буливідкриті депозитив ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та будь-які інші документи;

14. Інформаціюстосовно перебуванняв ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційнийкод НОМЕР_1 )грошових коштівна депозитах ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

15. До копії матеріалів особових справ (посадових інструкцій,наказів пропризначення таінших документів)службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 ;

16. До оригіналів документів із підписами службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 на 10-15 аркушах (від імені кожної особи).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особамиПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 слідчим СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: