Ухвала

від 21.02.2019 по справі 760/955/19

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1371/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 399 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_2 , вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 15 січня 2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Цією ухвалою задоволено частково клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку та надано дозвіл заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи, на проведення обшуку на території та в приміщеннях (об`єктах нерухомого майна), що знаходяться за адресою: Запорізька обл., м Запоріжжя, проспект Соборний 192, які на праві власності належать ПП «Метаконік» (код 33598576), Територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської Ради (код 04053915), ТОВ «Вілма» (код 25221682), ТОВ «Міленіум» (код 31011190), ТОВ «Ожина» (код 24513750), КПФ «Тарас» (код 19271658), ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), з метою відшукання і вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів фізичних осіб - підприємців ОСОБА_11 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_32 ). ОСОБА_38 (код НОМЕР_33 ), а також наступних юридичних осіб - ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» (код 24512986), ПП«Охорона - Центр» (код 32440900), ТОВ «Торговий Дім «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317866), ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317892), Споживче товариство «КС «Демос» (код 41163708) та інших підприємств і фізичних осіб-підприємців підконтрольній вище вказаний групі осіб, в тому числі: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів за межі України, документів що свідчать про фактичні обсяги клеймованих ювелірних виробів, акти прийому-передачі давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяв на реєстрацію іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документи щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документ и, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, відомостей нарахування заробітної плати, документів, що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, акти приймання - передачі товарів, інструктажі з техніки безпеки та охорони праці, документи складського обліку; дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів одержаних злочинним шляхом (в тому числі і тих джерело походження яких не відоме), ювелірних виробів виготовлених від імені фізичних осіб - підприємців ОСОБА_11 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_39 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_40 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_23 , ОСОБА_41 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_43 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_44 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_32 ), ОСОБА_38 (код НОМЕР_33 ), а також наступних юридичних осіб - ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» (код 24512986), ТОВ «Торговий Дім «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317866), ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317892). Споживче товарист во «КС «Демос» (код 41163708), ювелірних виробів з нанесеними відбитками іменників вище вказаних фізичних осіб - підприємців та приватних підприємств, ювелірних виробів без нанесених державних іменників (клейм): печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності»: банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично-правові документи, технологічне устаткування (обладнання, апаратура, допоміжні елементи тощо).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_4 подав в інтересах ОСОБА_3 апеляційну скаргу, в якій посилаючись на незаконність ухвали слідчого судді, вважаючи її такою, що постановлена з порушенням норм кримінального процесуального закону просить її скасувати.

Перевіривши зміст апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, суддя приходить до висновку, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 слід відмовити.

Згідно зі ст. 392 КПК України в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 309 КПК Українивизначено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.

Згідно ч. 3 ст. 309 КПК Українискарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку у передбаченому ст. 309 КПК України, переліку відсутня, а тому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє і відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

З урахуванням викладеного, ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 15.01.2019 року оскарженню не підлягає, а тому відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК України у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 слід відмовити, повернувши апеляційну скаргу із усіма доданими до неї матеріалами особі, яка її подала.

Керуючись ст.ст. 309, 399, 404, 422 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 15 січня 2019 року,якою задоволено частково клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку та надано дозвіл заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи, на проведення обшуку на території та в приміщеннях (об`єктах нерухомого майна), що знаходяться за адресою: Запорізька обл., м Запоріжжя, проспект Соборний 192, які на праві власності належать ПП «Метаконік» (код 33598576), Територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської Ради (код 04053915), ТОВ «Вілма» (код 25221682), ТОВ «Міленіум» (код 31011190), ТОВ «Ожина» (код 24513750), КПФ «Тарас» (код 19271658), ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), з метою відшукання і вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів фізичних осіб - підприємців ОСОБА_11 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_32 ). ОСОБА_38 (код НОМЕР_33 ), а також наступних юридичних осіб - ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» (код 24512986), ПП«Охорона - Центр» (код 32440900), ТОВ «Торговий Дім «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317866), ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317892), Споживче товариство «КС «Демос» (код 41163708) та інших підприємств і фізичних осіб-підприємців підконтрольній вище вказаний групі осіб, в тому числі: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів за межі України, документів що свідчать про фактичні обсяги клеймованих ювелірних виробів, акти прийому-передачі давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяв на реєстрацію іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документи щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документ и, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, відомостей нарахування заробітної плати, документів, що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, акти приймання - передачі товарів, інструктажі з техніки безпеки та охорони праці, документи складського обліку; дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів одержаних злочинним шляхом (в тому числі і тих джерело походження яких не відоме), ювелірних виробів виготовлених від імені фізичних осіб - підприємців ОСОБА_11 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_39 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_40 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_23 , ОСОБА_41 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_43 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_44 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_32 ), ОСОБА_38 (код НОМЕР_33 ), а також наступних юридичних осіб - ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» (код 24512986), ТОВ «Торговий Дім «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317866), ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317892). Споживче товарист во «КС «Демос» (код 41163708), ювелірних виробів з нанесеними відбитками іменників вище вказаних фізичних осіб - підприємців та приватних підприємств, ювелірних виробів без нанесених державних іменників (клейм): печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності»: банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично-правові документи, технологічне устаткування (обладнання, апаратура, допоміжні елементи тощо).

Апеляційну скаргу з усіма доданими до неї матеріалами повернути особі, яка її подала адвокату ОСОБА_4 .

Ухвалу апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьохмісяцівздня її проголошення.

Суддя

Київського апеляційного суду ОСОБА_2