Ухвала

від 27.02.2019 по справі 757/10004/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10004/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:

27.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000125 від 15.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «РОВЕРЛАЙН-МОТОРС» (код ЄРДПОУ 39166542) вносять завідомо неправдиві відомості до декларацій, коносаментів, інвойсів та пакувальних листків щодо вартості вантажу за значно заниженими ставками.

Крім того встановлено, що службовими ТОВ «РОВЕРЛАЙН-МОТОРС» (код ЄРДПОУ 39166542), його представниками та особами, що контролюють діяльність товариства розроблена та втілена у дію злочинна схема проходження митних формальностей при оформленні ВМД, що здійснюються на Одеській митниці ДФС, згідно яких митні платежі нараховуються за наданими до Одеської митниці коносаментами, інвойсами та пакувальними листками, в яких відображаються завідомо неправдиві відомості щодо вартість вантажу.

Згідно поданої ВМД 500060/2019/002761 до Одеської митниці відділом митного оформлення № 6 розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23 проводиться митне оформлення вантажу, який знаходиться в контейнерах BMOU4493036 та TCNU6034240. Відправником зазначеного вантажу є підприємство HANGZHOU JOY SHINE IMP. EXP. CO LTD, КНР згідно виконання контракту № HJS/RM-15 від 20.08.2015 між ТОВ «РОВЕРЛАЙН-МОТОРС» та HANGZHOU JOY SHINE IMP. EXP. CO LTD.

Згідно витягу з офіціального реєстру компаній зазначене підприємство зареєстровано 09.03.2018 на території Гонг-Конгу, однак контракт укладено 20.08.2015 року.

Митні платежі по вказаній ВМД складають для ТОВ «Роверлайнмоторс»:1.41 дол. США за кг мотоблоки, митний платіж по Україні 2.52 дол. США;1.43 дол. США за кг грунтофрези, митний платіж по Україні 2.21 дол. США;1.36 дол. США за кг двигуни, митний платіж по Україні 1.81 дол. США; 1.10 дол. США за кг запчастини, митний платіж по Україні 3.77 дол. США.

В ході повного митного огляду товару було встановлено, що вантаж складається з мотоблоків та двигунів торгівельної марки «ZUBR», згідно інвойсу вартістю біля 100 доларів США за штуку. Зазначена продукція реалізується на китайських торгівельних майданчиках ALIBABA та інших при оптових закупівлях біля 500 доларів США за один мотоблок. Також встановлено, що зазначена продукція виробляється підприємством WEIFANG HUAXIA TRACTOR MANUFACTURING CO, та реалізується при оптових закупівлях по 500 доларів США за один мотоблок.

Також при огляді встановлено, що в кожній упаковці знаходиться інструкція по експлуатації на мотоблок, згідно яких вказано, що це продукція ВАТ «Калужський двигун», Російська Федерація, м. Калуга, вул. Московська, 247. На офіційному сайті зазначеного підприємства вказано, що воно випускає мотоблоки з назвами «Ока», «Угра» та «Авангард», які аналогічні по можливостям та вигляду згідно з мотоблоками «ZUBR», які знаходяться в контейнерах BMOU4493036 та НОМЕР_1 . Таким чином зазначена продукція є контрафактною з імітацією продукції відомого російського виробника.

Також до ВМД надано рішення Одеського окружного адміністративного суду № 815/2016/16 зазначено використання вартості при нарахуванні митних платежів згідно коносаментів, інвойсів та пакувальних листів на мотоблоки та комплектуючи моделей ХА-31, 151 та 31Е, а в контейнерах знаходяться мотоблоки моделей НТ 135Е, Z-16, НТ, КХ. Таким чином працівників відділу тарифів Одеської митниці ДФС службові особи ТОВ «РОВЕРЛАЙН-МОТОРС» підштовхують до безпідставного застосування пільгових ставок на зазначений вантаж.

Перелічені товарні позиції реалізуються за готівку на торгівельних майданчиках, розташованих на ринку «7 км», адреса складських приміщень: м. Одеса, вул. Базова, 14 в яких здійснює діяльність ТОВ «Веломото ЛТД» (код ЄРДПОУ 34168964) керівник ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ).

Ввезений таким чином на митну територію України товар реалізовується за готівку неплатникам ПДВ без відображення в податковій звітності, при цьому в податковому обліку відображається реалізація ТМЦ на підконтрольні підприємства, які надають податкову вигоду третім особам (вигодонабувачам) шляхом маніпуляції показниками податкової звітності (підміна номенклатури ТМЦ).

Таким чином в діях директора ТОВ «РОВЄРЛАЙН-МОТОРС» (код ЄРДПОУ 39166542) ОСОБА_5 та інших службових осіб товариства вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи вище вказані обставини, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні додаткового огляду контейнерів BMOU 4493036, TCNU 6034240, одержувачем яких є ТОВ «РОВЄРЛАЙН-МОТОРС» (код ЄДРПОУ 39166542)

Відповідно до ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно ст. 237 КПК України огляд проводиться огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для огляду за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення огляду контейнерів BMOU 4493036, TCNU 6034240, одержувачем яких є ТОВ «РОВЄРЛАЙН-МОТОРС» (код ЄДРПОУ 39166542) та наступного вантажу, який у них знаходиться: мотоблоки з дизельним двигуном з електростартером, модель НТ-135 у кількості 72 шт.; мотоблоки з бензиновим двигуном з ручним стартером, модель Z-16 у кількості 96 шт.; грунтофрези для мотоблоків, модель НТ, Z навісні у кількості 168 шт.; грунтофрези для мотоблоків, модель КХ навісні у кількості 252 шт.; двигуни одноциліндрові дизельні, модель 178 у кількості 44 шт.; навісні шестигранні ступицві у кількості 1024 пари; мотоблок модель КХ31 252 шт., іншого майна, контейнерів, одержувачем яких є ТОВ «РОВЄРЛАЙН МОТОРС» (код ЄДРПОУ 39166542), яке знаходяться на території Одеської митниці ДФС, митного поста «Одеса-Центральний», за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23, та оригіналів супровідної до вказаного вантажу документації із залученням спеціаліста, з метою встановлення фактичної вартості вище переліченого майна.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1