Ухвала

від 27.02.2019 по справі 757/10071/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10071/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення експертизи,-

В С Т А Н О В И В:

27.02.2019 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням та просить суд призначити у кримінальному провадженні №42018000000000678 від 17.04.2018 судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Частиною 3 ст. 244 КПК України передбачено, що неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42018000000000678 від 17.04.2018, за фактом зловживання службовим становищем, вчинене окремими службовими особами ДФС України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, в спосіб прикриття функціонування протиправних схем мінімізації податкових зобов`язань і конвертування безготівкових коштів у готівку, що завдало тяжких наслідків державним інтересам, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактом створення фіктивних підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського» кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу зернової продукції створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «РІДЖВЕЙ ХІМКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39884466), ТОВ «ТД НАВІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40036425), ТОВ «ЛЮКС-ВІСТ» (код ЄДРПОУ 40084180), ТОВ «МОНТАНА ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38904191), ТОВ «ПОЛІССЯ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40499016), ТОВ «ЄВРОТРЕЙД АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40498981), ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО ДІЕСДІ» (код ЄДРПОУ 39006722), ТОВ «ПЕГАС ЛОГІСТИК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40020745), ТОВ «БЕРЕГОБУД» (код ЄДРПОУ 40347830), ТОВ «САЛАМУРІ» (код ЄДРПОУ 39935126), ТОВ «МЕРРОУ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40670404), ТОВ «ІНВЕСТТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40942058), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ ГРЕЙНКОР» (код ЄДРПОУ 38392926), ТОВ «КАННТЕЛ» (код ЄДРПОУ 40001130), ТОВ «МІЛКІЛЕНТ» (код ЄДРПОУ 40031144), ТОВ «МЕРЛІНД» (код ЄДРПОУ 41022277), ТОВ «ХОЙН ХІМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40037104), ТОВ «ЛОТТУС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41001318), ТОВ «ХОЛІФІРМ» (код ЄДРПОУ 40955601), ТОВ «АГРО-СПЕЦТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 39911571), ТОВ «АЗІЯ-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 39884564), ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ» (код ЄДРПОУ 40516083), ТОВ «ГРЕТА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 40911082), ТОВ «БРЕНХОЛЬДЗ» (код ЄДРПОУ 40284870), ТОВ «ДОБРИЯН» (код ЄДРПОУ 40910686), ПП «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ВІКТОРІЯ» (код ЄДРПОУ 39912910), ТОВ «АЛЬ МАК» (код ЄДРПОУ 40691094), ТОВ «ВАЛЬД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40855180), ТОВ «ГЕЛІОН 2016» (код ЄДРПОУ 40437646), ТОВ «АГРОПЕРСПЕКТИВА ЮМТ» (код ЄДРПОУ 39962406), ТОВ «ПАНАДЖИ» (код ЄДРПОУ 40889644), ТОВ «ДЕВОПС» (код ЄДРПОУ 41005089), ТОВ «СІТІ ІНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41006240), ТОВ «РЕГІОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40879877), ТОВ «ФОЛК КАТ» (код ЄДРПОУ 40538531, ТОВ «ГРАНДЮГТОГР» (код ЄДРПОУ 40640846), ТОВ «ІЛЬКАСАР» (код ЄДРПОУ 41009481), ТОВ «ТРІАЛ-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40947229), ТОВ «РЕЙНДЖ ОПТ» (код ЄДРПОУ 40195854), ТОВ «ВКФ ФОРТІС» (код ЄДРПОУ 40883254), ТОВ «ТОРГЕСТ» (код ЄДРПОУ 40680082), ТОВ «ЕЛІЗАР 2016» (код ЄДРПОУ 41011197), ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 40637168), ТОВ «ІНВЕНТПРОМ» (код ЄДРПОУ 40892767), ТОВ «Агроекстра» (код ЄДРПОУ 40225438), ТОВ «Трейдагрохім Україна» (код ЄДРПОУ 41635402), ТОВ «Сакс Корпорейтед» (код ЄДРПОУ 41578266), ТОВ «Болікс Агро» (код ЄДРПОУ 39998406), ТОВ «СГ Компанія Баварія Агро» (код ЄДРПОУ 40397551), ФГ «Золотий Тік» (код ЄДРПОУ 34825284), ТОВ «Торговий Дім Хімагроекспорт» (код ЄДРПОУ 41724539), ТОВ «Тім Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 41792291), ТОВ «Єврохімімпорт» (код ЄДРПОУ 40636578), ТОВ «Укрекспооіл» (код ЄДРПОУ 38374631), ТОВ «Лорейн Трейд» (код ЄДРПОУ 41262837), ТОВ «Компанія Телфорд Лоджістік» (код ЄДРПОУ 40825093), ТОВ «Хілмонтхім» (код ЄДРПОУ 41644202), ТОВ «Дак-Нафта» (код ЄДРПОУ 40144946), ТОВ «Квінтхімекспорт» (код ЄДРПОУ 39838675), ТОВ «Інвест Буд Холдинг» (код ЄДРПОУ 40885571), ТОВ «Ардо-Груп» (код ЄДРПОУ 41426698), ТОВ «Тайвел Трейдс» (код ЄДРПОУ 40852593), ТОВ «Компанія Естер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40879442), ТОВ «Еліза» (код ЄДРПОУ 39967540), ТОВ «Санатокомерцгруп» (код ЄДРПОУ 41584704), ТОВ «ТК Аспект» (код ЄДРПОУ 39478259), ТОВ «Хальярд» (код ЄДРПОУ 41791280), ТОВ «Спєктр-Лтд» (код ЄДРПОУ 40994661), ТОВ «Максвелбуд» (код ЄДРПОУ 41717893), ТОВ «Сілтек Холдинг» (код ЄДРПОУ 41717812), ТОВ «Честер» (код ЄДРПОУ 41644972), ТОВ «Коміс-еліт-лтд» (код ЄДРПОУ 40931769), ТОВ «Краузе-Капітал» (код ЄДРПОУ 40931727), ФГ «Лонвя» (код ЄДРПОУ 38065352), ТОВ «Оптторгюа» (код ЄДРПОУ 42365338), ТОВ «Вігол Агро» (код ЄДРПОУ 38514768), ТОВ «Рекогранд» (код ЄДРПОУ 41274507), ТОВ «ФГ Агросейл» (код ЄДРПОУ 42510151), ТОВ «ФГ Агропрайм» (код ЄДРПОУ 42511019), ТОВ «ФГ Благодать» (код ЄДРПОУ 42369856), ТОВ «ФГ Любава» (код ЄДРПОУ 42375959), ТОВ «ФГ Дженералс Корн» (код ЄДРПОУ 41830429), ТОВ «Лайтдан» (код ЄДРПОУ 42148979); ТОВ «ФГ Добриня» (код ЄДРПОУ 42281468), ТОВ «ФГ Кислинівське» (код ЄДРПОУ 42045845), та інші, які зареєстровані на номінальних власників, за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають, та інше.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншими невстановленими на даний час представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі і посадовими особами ДФС України, ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Європромбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», ПАТ «Перший Інвестиційний банк», ПАТ «АКБ «Конкорд», ПАТ «А-Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «Айбокс Банк», АТ «ОТП Банк», а також іншими не встановленими на даний час особами організували та здійснюють на території м. Києва, Київської та інших областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки (юридичні особи) замовники протиправних послуг, здійснюють підприємницьку діяльність, направлену на оптовороздрібну торгівлю зерновими продуктами на території України.

З метою легалізації отриманих коштів, службові особи підприємств замовників документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації зернової продукції за ціною собівартості на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, органи фінансового контролю та моніторингу України.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вище вказаних суб`єктів господарської діяльності причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично є співорганізаторами вище вказаної незаконної діяльності; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які є співвиконавцями у організації діяльності вище зазначених суб`єктів господарської діяльності та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

В ході досудового розслідування, 13.02.2019 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено:

1.системний блок марки «DELL», з буквеним позначенням «Service Tag: H79SMS1, Express Service Code: 37445015377 Mfg Date:20120412»;

2.ноутбук марки «Asus Altec SRS», з буквеними позначеннями «Model: K501 MB Ver: 50ID A8N0AS16607233D»;

3.системний блок марки «DELL», з буквеними позначеннями «Service Tag: CR29JQ1, Express Service Code: 27757779481 Mfg Date: 20110622».

Зважаючи на те, що вищевказані пристрої, мають встановлені паролі, для захисту інформації, виникла необхідність у призначенні судової комп`ютерно-технічної експертизи для встановлення наявності на них інформації, що підтверджує вищеописану злочинну діяльність

За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, враховуючи обставини кримінального провадження, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, враховуючи при цьому, неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст.244 КПК України, для проведення судової експертизи у кримінальному провадженні №42018000000000678, з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.

Керуючись ст.ст. 2, 26, 107, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №42018000000000678 від 17.04.2018 судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

2. На вирішення експертам поставити наступні запитання:

2.1. встановити чи містяться пам`яті наданих на дослідженнях пристроях наявні чи видалені файли користувачів, із зазначенням дати створення файлів?

2.2.встановити чи містятьсята разівстановлення роздрукувативсі наявніта видаленіфайли,які маютьвідношення догосподарської діяльностііз зазначеннямдати створення файлівщодо наступнихпідприємств, асаме:ТОВ «РІДЖВЕЙХІМКОМПАНІ» (кодЄДРПОУ 39884466),ТОВ «ТДНАВІГАТОР» (кодЄДРПОУ 40036425),ТОВ «ЛЮКС-ВІСТ»(кодЄДРПОУ 40084180),ТОВ «МОНТАНАТРЕЙДІНГ» (кодЄДРПОУ 38904191),ТОВ «ПОЛІССЯТРЕЙДІНГ КОМПАНІ»(кодЄДРПОУ 40499016),ТОВ «ЄВРОТРЕЙДАЛЬЯНС» (кодЄДРПОУ 40498981),ТОВ «РЕКЛАМНЕАГЕНТСТВО ДІЕСДІ»(кодЄДРПОУ 39006722),ТОВ «ПЕГАСЛОГІСТИК КОМПАНІ»(кодЄДРПОУ 40020745),ТОВ «БЕРЕГОБУД»(кодЄДРПОУ 40347830),ТОВ «САЛАМУРІ»(кодЄДРПОУ 39935126),ТОВ «МЕРРОУЛІМІТЕД» (кодЄДРПОУ 40670404),ТОВ «ІНВЕСТТОРГЛТД» (кодЄДРПОУ 40942058),ТОВ «УКРАЇНСЬКАЗЕРНОВА КОМПАНІЯГРЕЙНКОР» (кодЄДРПОУ 38392926),ТОВ «КАННТЕЛ»(кодЄДРПОУ 40001130),ТОВ «МІЛКІЛЕНТ»(кодЄДРПОУ 40031144),ТОВ «МЕРЛІНД»(кодЄДРПОУ 41022277),ТОВ «ХОЙНХІМ ТРЕЙД»(кодЄДРПОУ 40037104),ТОВ «ЛОТТУСКОМПАНІ» (кодЄДРПОУ 41001318),ТОВ «ХОЛІФІРМ»(кодЄДРПОУ 40955601),ТОВ «АГРО-СПЕЦТЕХНІКА»(кодЄДРПОУ 39911571),ТОВ «АЗІЯ-ІМПОРТ»(кодЄДРПОУ 39884564),ТОВ «КНДТРЕЙД КОМ»(кодЄДРПОУ 40516083),ТОВ «ГРЕТАГРУПА» (кодЄДРПОУ 40911082),ТОВ «БРЕНХОЛЬДЗ»(кодЄДРПОУ 40284870),ТОВ «ДОБРИЯН»(кодЄДРПОУ 40910686),ПП «ГЛОБАЛТРЕЙД ВІКТОРІЯ»(кодЄДРПОУ 39912910),ТОВ «АЛЬМАК» (кодЄДРПОУ 40691094),ТОВ «ВАЛЬДПЛЮС» (кодЄДРПОУ 40855180),ТОВ «ГЕЛІОН2016»(кодЄДРПОУ 40437646),ТОВ «АГРОПЕРСПЕКТИВАЮМТ» (кодЄДРПОУ 39962406),ТОВ «ПАНАДЖИ»(кодЄДРПОУ 40889644),ТОВ «ДЕВОПС»(кодЄДРПОУ 41005089),ТОВ «СІТІІНТАЙМ» (кодЄДРПОУ 41006240),ТОВ «РЕГІОНТОРГ» (кодЄДРПОУ 40879877),ТОВ «ФОЛККАТ» (кодЄДРПОУ 40538531,ТОВ «ГРАНДЮГТОГР»(кодЄДРПОУ 40640846),ТОВ «ІЛЬКАСАР»(кодЄДРПОУ 41009481),ТОВ «ТРІАЛ-ТЕХ»(кодЄДРПОУ 40947229),ТОВ «РЕЙНДЖОПТ» (кодЄДРПОУ 40195854),ТОВ «ВКФФОРТІС» (кодЄДРПОУ 40883254),ТОВ «ТОРГЕСТ»(кодЄДРПОУ 40680082),ТОВ «ЕЛІЗАР2016»(кодЄДРПОУ 41011197),ТОВ «РКСАГРОСЕЙЛ» (кодЄДРПОУ 40637168),ТОВ «ІНВЕНТПРОМ»(кодЄДРПОУ 40892767),ТОВ «Агроекстра»(кодЄДРПОУ 40225438),ТОВ «ТрейдагрохімУкраїна» (кодЄДРПОУ 41635402),ТОВ «СаксКорпорейтед» (кодЄДРПОУ 41578266),ТОВ «БоліксАгро» (кодЄДРПОУ 39998406),ТОВ «СГКомпанія БаваріяАгро» (код ЄДРПОУ 40397551), ФГ «Золотий Тік» (код ЄДРПОУ 34825284), ТОВ «Торговий Дім Хімагроекспорт» (код ЄДРПОУ 41724539), ТОВ «Тім Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 41792291), ТОВ «Єврохімімпорт» (код ЄДРПОУ 40636578), ТОВ «Укрекспооіл» (код ЄДРПОУ 38374631), ТОВ «Лорейн Трейд» (код ЄДРПОУ 41262837), ТОВ «Компанія Телфорд Лоджістік» (код ЄДРПОУ 40825093), ТОВ «Хілмонтхім» (код ЄДРПОУ 41644202), ТОВ «Дак-Нафта» (код ЄДРПОУ 40144946), ТОВ «Квінтхімекспорт» (код ЄДРПОУ 39838675), ТОВ «Інвест Буд Холдинг» (код ЄДРПОУ 40885571), ТОВ «Ардо-Груп» (код ЄДРПОУ 41426698), ТОВ «Тайвел Трейдс» (код ЄДРПОУ 40852593), ТОВ «Компанія Естер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40879442), ТОВ «Еліза» (код ЄДРПОУ 39967540), ТОВ «Санатокомерцгруп» (код ЄДРПОУ 41584704), ТОВ «ТК Аспект» (код ЄДРПОУ 39478259), ТОВ «Хальярд» (код ЄДРПОУ 41791280), ТОВ «Спєктр-Лтд» (код ЄДРПОУ 40994661), ТОВ «Максвелбуд» (код ЄДРПОУ 41717893), ТОВ «Сілтек Холдинг» (код ЄДРПОУ 41717812), ТОВ «Честер» (код ЄДРПОУ 41644972), ТОВ «Коміс-еліт-лтд» (код ЄДРПОУ 40931769), ТОВ «Краузе-Капітал» (код ЄДРПОУ 40931727), ФГ «Лонвя» (код ЄДРПОУ 38065352), ТОВ «Оптторгюа» (код ЄДРПОУ 42365338), ТОВ «Вігол Агро» (код ЄДРПОУ 38514768), ТОВ «Рекогранд» (код ЄДРПОУ 41274507), ТОВ «ФГ Агросейл» (код ЄДРПОУ 42510151), ТОВ «ФГ Агропрайм» (код ЄДРПОУ 42511019), ТОВ «ФГ Благодать» (код ЄДРПОУ 42369856), ТОВ «ФГ Любава» (код ЄДРПОУ 42375959), ТОВ «ФГ Дженералс Корн» (код ЄДРПОУ 41830429), ТОВ «Лайтдан» (код ЄДРПОУ 42148979); ТОВ «ФГ Добриня» (код ЄДРПОУ 42281468), ТОВ «ФГ Кислинівське» (код ЄДРПОУ 42045845).

2.3. встановити на наданих на дослідження пристроях наявність системи «Клієнт-Банк» (номера рахунків та установи банків)?

2.4. чи відповідає час та дата встановлені на системному блоці комп`ютера який надано на дослідження астрономічній даті та Київському часу?

Усі виявлені дані прошу скопіювати на CD або DVD носій інформації.

3. Покласти на слідчого обов`язок забезпечити виконання клопотань у разі їх надходження від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

4. На дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження №42018000000000678 в кількості, необхідній для проведення експертизи, а також об`єкти дослідження: системний блок марки «DELL», з буквеним позначенням «Service Tag: H79SMS1, Express Service Code: 37445015377 Mfg Date:20120412», ноутбук марки «Asus Altec SRS», з буквеними позначеннями «Model: K501 MB Ver: 50ID A8N0AS16607233D», системний блок марки «DELL», з буквеними позначеннями «Service Tag: CR29JQ1, Express Service Code: 27757779481 Mfg Date: 20110622».

5. Дозволити експертам використовувати руйнуючі методи дослідження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за відмову від виконання покладених на нього обов`язків за ст. 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку за ст. 384 КК України та за розголошення даних досудового слідства за ст. 387 КК України.

Обов`язок щодо пред`явлення судового рішення до виконання покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

По закінчення експертного дослідження висновок експерта разом із об`єктами дослідження направити слідчому у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1