Ухвала

від 08.02.2019 по справі 757/6261/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6261/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018000000000678, -

ВСТАНОВИВ:

08.02.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у транспортному засобі марки «BMW X6», номер державної реєстрації НОМЕР_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000000678 від 17.04.2018, за фактом зловживання службовим становищем, вчинене окремими службовими особами ДФС України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, в спосіб прикриття функціонування протиправних схем мінімізації податкових зобов`язань і конвертування безготівкових коштів у готівку, що завдало тяжких наслідків державним інтересам, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактом створення фіктивних підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, в ході якого встановлено причетність до його вчинення ОСОБА_6 , який користується автомобілем марки «BMW X6», номер державної реєстрації НОМЕР_1 , де можуть зберігатись речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000000678, на проведення обшуку у транспортному засобі марки «BMW X6», номер державної реєстрації НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ТОВ «УЛФ-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41110750) та використовується в протиправній діяльності ОСОБА_6 , з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних підприємств, а саме: ТОВ РІДЖВЕЙ ХІМКОМПАНІ код 39884466, ТОВ ТД НАВІГАТОР код 40036425, ТОВ ЛЮКС-ВІСТ код 40084180, ТОВ МОНТАНА ТРЕЙДІНГ код 38904191, ТОВ ПОЛІССЯ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ код 40499016, ТОВ ЄВРОТРЕЙД АЛЬЯНС код 40498981, ТОВ РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО ДІЕСДІ код 39006722, ТОВ ПЕГАС ЛОГІСТИК КОМПАНІ код 40020745, ТОВ БЕРЕГОБУД код 40347830, ТОВ САЛАМУРІ код 39935126, ТОВ МЕРРОУ ЛІМІТЕД код 40670404, ТОВ ІНВЕСТТОРГ ЛТД код 40942058, ТОВ УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ ГРЕЙНКОР код 38392926, ТОВ КАННТЕЛ код 40001130, ТОВ МІЛКІЛЕНТ код 40031144, ТОВ МЕРЛІНД код 41022277, ТОВ ХОЙН ХІМ ТРЕЙД код 40037104, ТОВ ЛОТТУС КОМПАНІ код 41001318, ТОВ ХОЛІФІРМ код 40955601, ТОВ АГРО-СПЕЦТЕХНІКА код 39911571, ТОВ АЗІЯ-ІМПОРТ код 39884564, ТОВ КНД ТРЕЙД КОМ код 40516083, ТОВ ГРЕТА ГРУПА код 40911082, ТОВ БРЕНХОЛЬДЗ код 40284870, ТОВ ДОБРИЯН код 40910686, ПП ГЛОБАЛ ТРЕЙД ВІКТОРІЯ код 39912910, ТОВ АЛЬ МАК код 40691094, ТОВ ВАЛЬД ПЛЮС код 40855180, ТОВ ГЕЛІОН 2016 код 40437646, ТОВ АГРОПЕРСПЕКТИВА ЮМТ код 39962406, ТОВ ПАНАДЖИ код 40889644, ТОВ ДЕВОПС код 41005089, ТОВ СІТІ ІНТАЙМ код 41006240, ТОВ РЕГІОН ТОРГ код 40879877, ТОВ ФОЛК КАТ код 40538531, ТОВ ГРАНДЮГТОГР код 40640846, ТОВ ІЛЬКАСАР код 41009481, ТОВ ТРІАЛ-ТЕХ код 40947229, ТОВ РЕЙНДЖ ОПТ код 40195854, ТОВ ВКФ ФОРТІС код 40883254, ТОВ ТОРГЕСТ код 40680082, ТОВ ЕЛІЗАР 2016 код 41011197, ТОВ РКС АГРОСЕЙЛ код 40637168, ТОВ ІНВЕНТПРОМ код 40892767, ТОВ Агроекстракод 40225438, ТОВ Трейдагрохім Україна код 41635402, ТОВ Сакс Корпорейтедкод 41578266, ТОВ Болікс Агро код 39998406, ТОВ СГ Компанія Баварія Агро код 40397551, ФГ Золотий Тік код 34825284, ТОВ Торговий Дім Хімагроекспорткод 41724539, ТОВ Тім Агро Трейдкод 41792291, ТОВ Єврохімімпорткод 40636578, ТОВ Укрекспооілкод 38374631, ТОВ ЛорейнТрейдкод 41262837, ТОВ «Компанія ТелфордЛоджістіккод 40825093, ТОВ Хілмонтхімкод 41644202, ТОВ Дак-Нафта код 40144946, ТОВ Квінтхімекспорткод 39838675, ТОВ Інвест Буд Холдинг код 40885571, ТОВ Ардо-Груп код 41426698, ТОВ ТайвелТрейдскод 40852593, ТОВ Компанія Естер Сервіс код 40879442, ТОВ Еліза код 39967540, ТОВ Санатокомерцгрупкод 41584704, ТОВ ТК Аспект код 39478259, ТОВ Хальярдкод 41791280, ТОВ Спєктр-Лтдкод 40994661, ТОВ Максвелбудкод 41717893, ТОВ Сілтек Холдинг код 41717812, ТОВ Честеркод 41644972, ТОВ Коміс-еліт-лтдкод 40931769, ТОВ Краузе-Капітал код 40931727, ФГ Лонвякод 38065352, ТОВ Оптторгюакод 42365338, ТОВ Вігол Агро код 38514768, ТОВ Рекограндкод 41274507, ТОВ ФГ Агросейлкод 42510151, ТОВ ФГ Агропраймкод 42511019, ТОВ ФГ Благодать код 42369856, ТОВ ФГ Любава код 42375959, ТОВ ФГ Дженералс Корн 41830429код, ТОВ Лайтданкод 42148979; ТОВ ФГ Добриня код 42281468, ТОВ ФГ Кислинівськекод 42045845, та інших підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично є співорганізаторами вище вказаної незаконної діяльності; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1