Ухвала

від 28.02.2019 по справі 640/15626/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/15626/18

н/п 1-кс/640/3067/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі слідчих - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

адвоката - ОСОБА_5 ,

власника майна - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018220000000170 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

встановив:

27.02.2019 о 11:16 год. до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС 3-відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_7 , у якому орган досудового розслідування просить: накласти арешт на наступне майно належне фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 вилучене в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: комп`ютер iMас 21.5 inch, модель А1418, s/n C02W62P6J1G6 1 шт.; ноутбук сірого з чорним кольору ASUS, модель UX32A Notebook PC, s/n С8N0AS103982325 24M 1 шт.; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_1 1 шт.; DVD-R диск білого кольору з надписами «Gigamax male in Vietnam» 4 GB 1 шт.; флешкартку (накопичувач) Transcend 4 GB синього кольору, s/n MMBGF04GWACA MG 1 шт.; флешкартку (накопичувач) Transcend micro SD 32 GB чорного кольору, s/n 6081DRA61097 1 шт.; мобільний телефон iPhone рожевого кольору, модель А1687 FCCID: BCG-E2944A, ІС 579С Е2944 А 1 шт.; грошові кошти, номіналом по 100 доларів 267 купюр (всього 26700 двадцять шість тисяч сімсот доларів США). Місцем зберігання речей та документів - визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Крім того, 27.02.2019 о 11:17 год. до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС 3-відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_7 , у якому орган досудового розслідування просить: накласти арешт на наступне майно, належне фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 вилучене в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: бланк гарантію правил експлуатації матраців на «1» арк.; замовлення покупця № 115 від 20.01.2019 без підпису на «1» арк; чорнові записи на «80» арк; мобільний телефон Nokia білого кольору з позначками на звороті телефону « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; мобільний телефон Nokia чорного кольору, IMEI НОМЕР_4 в кількості 1 шт; мобільний телефон Nokia червоного кольору, IMEI НОМЕР_5 в кількості 1 шт; мобільний телефон Nokia білого кольору, IMEI НОМЕР_6 в кількості 1 шт; ноутбук чорно кольору Acer, серійних номер NXMMLAA01042207A4F3400 з зарядним пристроєм в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами з написом «ЕММ» коричневого кольору; блокнот рожевого кольору з написом «1С» з чорновими записами; книгу канцелярську блакитного кольору з написом «Коленкор» з чорновими записами; договір № 2 купівлі-продажу від 26.12.2018 разом з додатками на «4» арк; договір № 3 купівлі-продажу від 26.12.2018 разом з додатками на «3» арк; договір № 1 купівлі-продажу від 26.12.2018 разом з додатками на «4» арк; копію повідомлення про розгляд вимог кредиторів від 16.11.2018 на «1» арк; звіт про закінчення ліквідаційної процедури на «9» арк; ухвалу Господарського суду Харківської області від 23.01.2019 на «2» арк.; ухвалу Господарського суду Харківської області від 17.01.2019 на «2» арк.; свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_7 ; свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_8 ; свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_9 ; свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_10 ; патент на промисловий зразок № НОМЕР_11 ; блокнот с написом «Новий Стиль» сірого кольору з чорновими записами; блокнот коричневого кольору з написом «Офіс» з чорновими записами; блокнот сірого кольору з написом «Sweet World» з чорновими записами; блокнот сірого кольору з написом «Офіс» з чорновими записами; чорнові записи на «72» арк.; зошит сірого кольору з написом «Desert» з чорновими записами; блокнот синього кольору з написом Andersen; ноутбук Lenovo чорного кольору, серійний номер MP10A6JS в кількості 1 шт; чорнові записи на «27» арк; блокнот чорного кольору з написом EMMVIP з чорновими записами; блокнот чорного кольору з написом «EMMVIP 2019» з чорновими записами; сертифікат про реєстрації доменного імені для ЧП Шульга на «1» арк.; свідоцтво на знак для товарі і послуг № 248496 на «3» арк; свідоцтво на знак для товарі і послуг № 249100 на «3» арк; лист ппо передачу прав на домен від 02.11.2018 на «1» арк.; чорнові записи «14» арк; блокнот сірого кольору з написом EMM VIP Статус з чорновими записами; блокнот чорного кольору з написом «EMM VIP»з чорновими записами; жорсткий диск, серійний номер Z4CTG7KESX13 в кількості 1 шт; жорсткий диск, серійний номер 16S2PH1MSWK7 в кількості 1 шт; переносний жорсткий диск Transcend, з написом 1ТBC620401474 в кількості 1 шт; флешнакопичувач Samsung сірого кольору в кількості 1 шт; флешнакопичувач Flash Voyager чорного кольору в кількості 1 шт; жорсткий диск Kingston, серійний номер 50026В72580888DF1535605ABBF0; флеш накопичувач San Disk, micro SD, 64 gb в кількості 1 шт., вилучено з відеокамери Panasonic; ноутбук Apple сірого кольору, модель А1398, серійний номер C02RW99QG8WNв кількості 1 шт; мобільний телефон Apple білого кольору в голубому чехлі у кількості 1 шт; банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 у кількості «1» шт.; банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 у кількості «1» шт.; банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_14 у кількості «1» шт.; жорсткий диск, серійний номер WCC3F6ZL9E95 у кількості «1» шт.; жорсткий диск, серійний номер WCC6Y7EPC3SC у кількості «1» шт; прошиті документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 за 2017 рік, а сааме видаткові накладні та рахунки на оплату на «445» арк.; блокнот синього кольору Neolux з чорновими записами; ноутбук чорного кольору Lenovo, серійний номер MP09J70M , у кількості 1 шт.; чорнові записи на «84» арк.; ноутбук чорного кольору Lenovo, серійний номер PF0ECU56 з зарядним пристроєм у кількості 1 шт.; акти звіряння СГД, в тому числі ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на «82» арк.; рахунки на оплату СГД, в тому числі ФОП ОСОБА_6 за 2017-2018 рік на «233» арк.; видаткові накладні за 2018 рік від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 на «246» арк.; видаткові накладні за 2018 рік від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 на «450» арк.; бланки замовлень та видаткові накладні від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік «430» арк.; видаткові накладні від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік «464» арк.; видаткові накладні від ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 за 2018 рік «319» арк.; виписки з банку ФОП ОСОБА_8 за 2017 рік на «172» арк.; документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 , в тому числі фінансово-господарські договори, видаткові накладні на «246» арк.; видаткові накладні від ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік на «230» арк.; щоденні звіти по торговим точкам за 2018 рік на «281» арк.; щоденні звіти по торговим точкам за 2019 рік та видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 на «263» арк.; видаткові накладні та рахунки на оплату від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік «465» арк.; видаткові накладні та рахунки на оплату від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік на «472» арк.; видаткові накладні від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік на «412» арк.; банківські виписки ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік на «268» арк.; видаткові накладні та рахунки на оплату від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік «216» арк.; експресснакладні з Нової пошти відносно ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на «216» арк.; експресснакладні з Нової пошти відносно ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на «293» арк.; шафу купе 1 класс, дуб молочний у кількості 1 шт; стілець на рамі, чорного кольору у кількості 7 шт.; шафу-купе, дуб молочний 1 класу кількості 1 шт.; СПД 4и+10+4сат+10+4и (розмір 578*1218) у кількості 1 шт.; виріб Ламелі, 1НО Яр у кількості 1шт.; шафу-купе, Купе 2 Класік (1000,600,2100,яблуня) № 3987 у кількості 2 шт.; виріб запакований у стрейчеву плівку з наліпкою ТОВ «Нова Пошта» № 20450114187139 у кількості 1 шт.; виріб Mebel Korз позначкою «Место № 1, бампер» у кількості 1 шт.; виріб Mebel Korз позначкою «Место № 2, основа, матрац, спойлер, підсвідка бокових колес» у кількості 1 шт.; Форс Мини, 80х60, наліпка ТОВ «Нова Пошта» № 2045010661257700011 у кількості 1 шт.; виріб «Лінко Арлекино», салатового, рожевого кольору, пакувальник № 4 від 10.10.2018 у кількості 1 шт.; виріб «Лінко Арлекино», салатового, рожевого кольору, пакувальник № 3 від 15.11.2018 у кількості 1 шт.; ковдру з тенцелем Sonex, білого кольору, 172х205 у кількості 2 шт.; ковдру с тенцелем Sonex, білого кольору, 140х205 у кількості 1 шт.; стілець поворотній, Mini Style, GTS, синього кольору у кількості 2 шт.; стілець поворотній, Logica,GTS С-11 у кількості 2 шт; стілець поворотній, Prestig ІІ GTP, 614 синього кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній, Drakon GTS салатового кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Bamboo GTS біло-голубого кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Forev GTPC-14, синього кольору у кількості 4 шт.; стілець поворотній Forev GTPC-11, чорного кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Charley GTPC-14, синього кольору у кількості 2 шт.; стілець поворотній Charley GTPC-16, червоного кольору у кількості 1 шт.; подушку ортопедичну BliseL, білого кольору з фіолетовим орнаментом у кількості 1 шт.; ковдру Sonex з тенцелем у коробці червоного кольору у кількості 1 шт.; подушку Neolux, білого кольору у кількості 2 шт.; стілець на рамі Samba Ultra, білого кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Betta GTP, С-11, чорного кольору у кількості 2 шт.; матрац Lionel U3, 150х200, білого кольору у кількості 1 шт.; матрац з написом Аскона-Україна, 200х160, бежевого кольору у кількості 1шт.; матрац Етюд, 160х200, білого кольору, у кількості 1 шт.; матрац Епілон, 160х200, синього кольору у кількості 4 шт.; матрац Еко 52, білого кольору у кількості 1 шт.; матраци Matrolux 18 шт.; матрац Еко 31, 160х200, коричневого кольору з білими боками 1шт.; матрац Неолюкс, Еталон Тонель, 160х200, - 1 шт.; матрац Comefort, білого кольору, 160х200 1 шт.; матрац Еко 41, 160х200, білого кольору 1 шт.; матрац Еко 41, 140х190, білого кольору 2 шт.; матрац Alison, 160х190, білого кольору з фіолетовими боками 1шт.; матрац Alison, 120х200, білого кольору з фіолетовими боками 1шт.; матрац Alison, 180х200, білого кольору з фіолетовими боками 3 шт.; матрац Неоплекс Еталон, 160х200, білого кольору 1 шт.; матрац Iris, 160х200, білого кольору 2 шт.; матрац Денайт Софт, 160х200, білого кольору з коричневими боками 1 шт.; ламелі, 1-но яр,180х200 в коробці 46 шт.; матрац Nelson, 160х200, білого кольору з фіолетовими боками 1 шт.; матрац Dolbi, 2 в 1, 160х200, білого кольору 1шт.; матрац Comefor білого кольору 1 шт.; топпер Dormeo, Vitality, білого кольору, 140х200, - 1 шт.; ковдру Dormeo, 140х200, синього кольору- 1 шт.; подушку U-TEK, білого кольору 1шт.; наматрацник Simple, 180х210, коричневого кольору 1шт.; подушки Comefor, білого кольору 3 шт.; ковдру U-TEK, білого кольору - 1 шт.; наматрасники, білого кольору, без маркування 2 шт.; наматрацники U-TEK, білого кольору 140 шт.; виріб з тканини з зображенням прапору Німеччини 2 шт.; стілець поворотній Charby C-140, чорного кольору 1 шт.; стілець поворотній ICO Black, 17, с-11 7 шт.; матрац Омега Sleep Fly, 140х190, білого кольору з коричневим боком 1шт.; матрац Comefor Хенд, 140х200 1 шт.; матрац Comefor, 140х190, білий з сірим боком 2 шт.; матрац Неофлекс, Комфор Гель 3Д, 140х180, білого кольору 1 шт.; матрац Lionel, 140х200, коричневого кольору 1 шт.; матрац Престиж XXL, 3а, білого кольору, 140х200 1шт.; матрац Comfort Делайт, 140х200, білого кольору 1шт.; матрац Comfort Делайт, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац Natural Start Toledo, 200х180, сірого кольору 2 шт.; матрац Neolux Техас 3д, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац Dorian, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац Премиум Релакс, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац ОЕКО-ТЕКС, білого кольору -2 шт.; подушку ТЕП, білого кольору 44 шт.; матрац NOTE Контр Плюс, 120х200, білого кольору- 1 шт.; матрац Контр, 129х190, білого кольору 1 шт; матрац Lionel, H-2, 120х200, білого кольору 1 шт.; матрац Галайт, 120х190, білого кольору 1 шт.; матраци марки EMM у кількості 36 шт.; матрац без маркування, червоного кольору 1шт.; подушку Bamboo Collection,білого кольору -23 шт.; матрац без маркування, 80х190, зеленого кольору 1 шт.; матрац Комфи, 80х190, білого кольору 1 шт.; матрац Notte мини, 80х160, білого кольору 1 шт.; матрац Notte Контур, 80х160, білого кольору - 12 шт.; матрац Neolux, Еталон, бушель, 80х190, білого кольору - 1 шт.; матраци Come For -20 шт.; матрац Noblе без маркування, білого кольору, 90х190 1шт.; матрац ELNN 3 шт.; матрац без маркування з написом «Делайт Софт», білого кольору, 90х200 1 шт.; матрац Neolux 5 шт.; матрац Топпер 26 шт.; матрац Zephyr Lazy Muss 4 шт.; матрац Еко 52, 90х200, бежевого кольору 1 шт.; каркасну мебель з чотирьох елементів коричневого кольору без маркування 1шт; наматрацники Come For,білого кольору 17 шт.; наматрасник Люкс, 80х200, білого кольору 2 шт.; наматрисник EMM, білого кольору 2 шт.; наматрацники Sonex, білого кольору 7 шт.; покривало на раму з написом 1000х2000, бежевого кольору 1 шт. наматрисник Viva, білого кольору, 200х180 1шт.; Matro-Roll, Roll Top, білого кольору 10 шт.; ковдру Sonex в червоній коробці 3 шт.; наматрацник Grant, білого кольору 3 шт.; наматрацник Vilena, білого кольору 13 шт.; наматрацник Yumoslite 6 шт.; наматрацник Andersen, білого кольору 38 шт.; наматрацник Магияслов, білого кольору -2 шт.; матрас Emeralde Tropic 2 шт.; матрац Фаворит 4 шт.; матрац Футон 140х200, бежевий колір 1шт.; подушку Sonex- 55 шт.; ковдру Dormeo 1 шт.; подушку Вілена 25 шт.; подушку SCHLAPKISSEN 7 шт.; ковдру Viluta 3 шт.; ковдру Andersen 1 шт.; ковдру Pure Wool 10 шт.; ковдру ТЕП 4 шт.; ковдру Матролюкс 2 шт.; подушку з наліпкою експрес накладної 59000395242820 3 шт.; м`яку меблю темно-коричневого кольору 1 шт.; частину меблі коричневого кольору 2 шт.; меблі з дерева коричневого кольору 4 частини; матрац бежевого кольору без маркування 1 шт.; матрац LGA 190х80, бежевого кольору 1 шт.; матрац Еко 10- 1 шт; матрац Аскона Fitnes Coctail 1 шт.; матрац Хадо Плюс, 80х90 1 шт.; матрац без маркування, білого кольору 1 шт.; матрац SCHLAPKISSEN, білого кольору 1шт.; матрац Active Flex 1шт.; матрац Альфа 1 шт.; матрац Дельта 1 шт.; матрац Роял Стайл 1 шт.; матрац Еталон Плюс 1 шт; матрас Десерт 1 шт.; матрац Мусон Престиж- 1 шт.; матрац, білого кольору, 80х200 1 шт.; матрац Альфа, білого кольору 1шт.; матрац, бежевого кольору, 80х90 1 шт.; матраци Делайт Софт, 160х200 1 шт.; матраци Велам Бейби 2 шт.; матраци Органик Епілон - 1 шт. Місцем зберігання речей та документів - визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 №1104.

Ухвалою слідчогосудді Київськогорайонного судум. Харковавід 27.02.2019 клопотання № 640/15626/18 н/п 1-кс/640/3067/19 та 640/15626/18 н/п 1-кс/640/3068/19, об`єднані в одне провадження під 640/15626/18, н/п 1-кс/640/3067/19 (а.с.109-110, 233-234 т.1).

На обґрунтуванняклопотань слідчийзазначає,що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018220000000170 від 15.08.2018 за ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до внесених відомостей до ЄРДР, СО ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2017 по 05.12.2017, шляхом заниження податкових зобов`язань ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 913 054,00 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Слідчий зазначає, що вищевказані порушення податкового законодавства викладені в акті управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Харківській області від 23.05.2018 № 3837/20-40-13-15/3042304773 «Про результати документальної позапланової перевірки ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ) щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, дотримання законодавства щодо укладення трудових відносин з працівниками, виконання вимог валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2017 по 05.12.2017, повноти на своєчасності нарахування та сплати єдиного соціального внеску за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 та з 01.01.2017 по 05.12.2017».

На підставі вказаного акту перевірки податковим органом винесені податкові повідомлення-рішення від 14.06.2018 №0007111315, №0007121315, №0007131315, №0007141315 про донарахування податків на загальну суму 1077688,94 грн., які станом на теперішній час не оскаржені.

Так, відповідно до даних, які викладені у акті перевірки СО ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ) у період з 01.01.2017 року по 05.12.2017 мав фінансово-господарські відносини з наступними суб`єктами господарської діяльності:ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ), ТОВ «КОМ-ФОР»(код ЄДРПОУ 33337750), ТОВ «АСКОНА Україна» (код ЄДРПОУ 37165931), ТОВ «СП Капрі» (код ЄДРПОУ 16395905), ТОВ «ВЕЛАМ» (код ЄДРПОУ 13842002), ТОВ «Матролюкс» (код ЄДРПОУ 33248760), ТОВ «Райтекс» (код ЄДРПОУ 30975574), ТОВ «Охорона-6» (код ЄДРПОУ 39487348), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ), ПП «ТІП ТОП ІНК» (код ЄДРПОУ 40215409), СТОВ «МРІЯ» (код ЄДРПОУ 30378024), БФ «Словянське серце (код ЄДРПОУ 39597452).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), дослідженні законності проведених фінансово-господарських операцій з вищезазначеними підприємствами, встановлення кола осіб, які діяли від імені зазначеної фізичної особи-підприємця та виявлення інших доказів протиправної діяльності.

Під час досудового слідства ФОП ОСОБА_6 вручено постанову про витребування документів по його фінансово-господарській діяльності за період з 01.01.2017 по 05.12.2017, а також документів по фінансово-господарським операціям з вищезазначеними підприємствами контрагентами.

Однак, 12.10.2018 від ФОП ОСОБА_6 була отримана відповідь про відмову у наданні документів фінансово-господарської діяльності.

У подальшому, слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_16 було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2017 по 05.12.2017.

12 листопада 2018 року ухвала була оголошена ФОП ОСОБА_6 , на що останній надав відповідь, згідно якої він не має змоги надати документи, які зазначені в ухвалі суду, у зв`язку з їх знищенням при проведенні процедури банкрутства, але ніяких підтверджуючих документів про знищення він не надав.

Слідчий вказує, що в ході поведення досудового розслідування було направлено запит до ліквідатора ФОП ОСОБА_6 . ОСОБА_17 щодо надання інформації про передачу їй документів фінансово господарській діяльності ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2017 по 05.12.2017, у зв`язку із визнанням останнього банкрутом та проведенням ліквідаційних процедур, у відповідь на який ОСОБА_18 повідомила, що вищезазаначені документи їй ФОП ОСОБА_6 не передавалися.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 здійснював роздрібну продаж матраців, подушок, меблів та іншого товару для спальних кімнат у неспеціалізованих магазинах та через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вказує слідчий, після припинення ОСОБА_6 підприємницької діяльності, за вищевказаною адресою місць здійснення його фактичної діяльності, здійснює фінансово господарську діяльність ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_21 ), яка є його дружиною та використовує найману працю колишніх працівників свого чоловіка. Крім того, ФОП ОСОБА_8 також здійснює роздрібну продаж матраців, подушок, меблів та іншого товару для спальних кімнат у неспеціалізованих магазинах та через інтернет - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, на думку сторони обвинувачення, дані обставини можуть свідчити, про те, що ФОП ОСОБА_6 продовжує здійснювати свою протиправну діяльність направлену на ухилення від сплати податків, використовуючи реквізити своєї дружини.

Слідчий вказує,що з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, 07.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2019 було проведено обшук в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , де було виявлено комп`ютерну техніку, мобільні телефони, флеш носії, грошові кошти та банківські картки.

Крім цього, 07.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2019 було проведено обшук в нежитловій будівлі (адмінбудівля «А-2», склад «Б-1», гараж НОМЕР_22 », склад «Д-1», підсобне приміщення «Е-1» з допоміжними будівлями та спорудами) яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві спільної приватної власності ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , де було виявлено комп`ютерну техніку, мобільні телефони, флеш носії, товарно-матеріальні цінності, документацію, чорнові записи.

Після проведення обшуку було здійснено огляд комп`ютерної техніки та документів вилучених під час обшуку, внаслідок чого встановлено, що ОСОБА_6 займається підприємницькою діяльністюпо сей день, керує інтернет магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснює реалізацію товарно-матеріальних цінностей через Нову пошту, незважаючи на те, що 05.12.2017 припинив свою діяльність як фізична особа - підприємець.

Орган досудового розслідування вважає, що вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як предмет доказування, оскільки вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять на собі відомості, які можливо використати як доказ.

Крім того, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, планшети, мобільні телефони необхідні для проведення судової комп`ютерної експертизи з метою виявлення прихованих та видалених файлів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , щодо яких здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до абзацу 2, ч. 5 ст. 171 КПК України уразі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїст. 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.

Засобами поштового зв`язку 08.02.2019 до Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про накладення арешту на майно, вилученого в ході обшуків 07.02.2019.

Прокурором 26.02.2019 отримано ухвалу слідчого судді від 22.02.2019 про повернення даного клопотання для усунення недоліків, із встановленим строком в сімдесят дві години.

Слідчий посилаючись на ст. ст. 98, 170 КПК України, з метою збереження доказової інформації, просив наклати арешт на майно, вилучене в ході проведених обшуків.

Слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримали з підстав, викладених у клопотанні.

Адвокат ОСОБА_5 , діючий в інтересах ОСОБА_6 , проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на Конституцію України, КПК України, рішення Європейського суду з прав людини, зазначив наступне.

В провадженні слідчого з особливо важливих справ З ВРКГІ СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018220000000170 від 15.08.2018 року за ч.1 ст.212 КК України.

07.02.2019 слідчий СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова провела обшук за адресою: АДРЕСА_2 (адмінбудівля «А-2», склад «Б-1», гараж «Г-1», склад «Д-1», підсобне приміщення «Е-1» під час якого були вилучені речі і документи, які описані у протоколі обшуку.

Так, вказав, що в ухвалі слідчого судді зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до внесених відомостей до ЄРДР ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2017 по 05.12.2017 шляхом заниження податкових зобов`язань ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 913 054,00 гри., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Зазначені порушення податкового законодавства викладені в Акті управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ. ДФС у Харківській області від 23.05.2018 №3837/20-40-13- 15/3042304773 «Про результати документальної позапланової перевірки ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ) щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, дотримання законодавства щодо укладення трудових відносин з працівниками, виконання вимог валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2017 по 05.12.2017 повноти та своєчасності нарахування та сплати єдиного соціального внеску за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 та з 01.01.2017 по 05.12.2017». На підставі вказаного акту перевірки податковим органом винесені податкові повідомлення - рішення від 14.06.2018 №0007111315, №0007121315, № 0007131315, №0007141315 про донарахування податків на загальну суму 1077688,94 грн., які станом на теперішній час не оскаржені.

Вказав, що на підставі Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», він за згодою ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 відібрав у останніх письмові пояснення про осіб та обставини ведення господарської діяльності в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 попередньо роз`яснивши кримінальну відповідальність передбачену ст. ст. 383, 384 КПК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину і завідоме неправдиві показання.

В письмових поясненнях ОСОБА_21 зазначила, що є підприємцем і зареєстрована як ФЛП з 21.03.2017 року. У власності має приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яке здає ФОП ОСОБА_8 з 01.02.2018 року. В орендованому приміщенні діяльність вела ОСОБА_8 .

Крім того вказав, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова було надано надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів, в яких відображено інформацію про протиправну діяльність ФОП ОСОБА_6 , проте в протоколі обшуку від 07.02.2019 слідчим не зазначено ознак які б могли вказувати, що речі ОСОБА_8 мають значення для справи.

Також зазначив,що слідчийпід часдосудового слідствакримінального провадження№ 32018220000000170від 15.08.2018року зобов`язанийвиконувати приписист.ст.2,9,98,223КІІК України,і виходитиз того,що слідчі(розшукові) дії повинні бути спрямовані на отримання (збирання) доказів, які мають безпосереднє значення для кримінального провадження.

Таким чином 07.02.2019 року під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 , слідчий зобов`язаний був врахувати факт встановлення, що діяльність за обшукуваною адресою веде ОСОБА_8 , та те, що товар та речі ОСОБА_8 не мають ознак речей які дозволено відшукати ухвалою слідчого судді.

Також вказав, що враховуючи, що вилучені арешти є власністю ОСОБА_8 , то вочевидь що під час обшуку за кримінальним провадженням № 32018220000000170 від 15.08.2018 року речі були вилучені слідчим протиправно, як і безпідставно та протиправно утримуються останнім з моменту їх вилучення по сьогоднішній день в супереч приписам 1, 9, 7, 8, 16, 98, 100, 160-166, 170-174, 223, 236 КПК України, внаслідок чого підлягають негайному поверненню її власнику - ОСОБА_8 .

Крім того зазначив, що навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Власник майна ОСОБА_6 повністю підтримав позицію адвоката, просив у задоволенні клопотання відмовити у повному обсязі, посилаючись на те, після визнання його банкрутом він підприємницьку діяльність не здійснює, а доглядає за двома дітьми. Зазначив, що його дружина ОСОБА_8 на даний час є приватним підприємцем та здійснює реалізацію товаро-матеріальних цінностей. Вилучений товар є власністю ОСОБА_8 , а грошові кошти в сумі 27000 доларів США були взяті його дружиною ОСОБА_8 в борг у ОСОБА_22 .

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані докази, матеріали клопотань № 640/3998/19 н/п 1-кс/640/2804/19 та № 640/3998/19 н/п 1-кс/640/2809/19, допитавши свідка ОСОБА_19 , встановив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018220000000170 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України (а.с. 9, 125 т.1).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2019 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_8 (а.с. 37-39 т.1).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2019 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових будівлях за адресою: АДРЕСА_2 (адмінбудівля «А-2», склад «Б-1», гараж «Г-1», склад «Д-1», підсобне приміщення «Е-1» з допоміжними будівлями та спорудами), які перебувають у спільній частковій власності ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , та які фактично використовуються ФОП ОСОБА_8 (а.с. 153-155 т.1).

Метою проведення обшуків слідчий суддя зазначав: відшукання та вилучення речей і документів, в яких відображено інформацію про протиправну діяльність ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів, а саме: книги обліку доходів та витрат, печатки, штампи, бланки ФОП ОСОБА_6 , бухгалтерські та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ), ТОВ «КОМ-ФОР» (код ЄДРПОУ 33337750), ТОВ «АСКОНА Україна» (код ЄДРПОУ 37165931), ТОВ «СП Капрі» (код ЄДРПОУ 16395905), ТОВ «ВЕЛАМ» (код ЄДРПОУ 13842002), ТОВ «Матролюкс» (код ЄДРПОУ 33248760), ТОВ «Райтекс» (код ЄДРПОУ 30975574), ТОВ «Охорона-6» (код ЄДРПОУ 39487348), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ), ПП «ТІП ТОП ІНК» (код ЄДРПОУ 40215409), СТОВ «МРІЯ» (код ЄДРПОУ 30378024), БФ «Словянське серце (код ЄДРПОУ 39597452), в тому числі: договори фінансово-господарської діяльності, контракти, додаткові угоди, акти прийому-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (послуг), акти звірок, довіреності, банківські виписки, чекові книжки, платіжні картки, платіжні доручення, які використовувалися в злочинній схемі по ухиленню від сплати податків, податкові накладні, робоча документація, носії електронної інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, системних блоків, флеш-карток, жорстких дисків, СD дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків тощо), документи та інформація про тіньовий обіг коштів, чорнові записи, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються в ході досудового розслідування.

07.02.2019 з 09:30 год. по 15:55 год. в ході проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с.40-50 т.1).

07.02.2019 з 09:35 год. по 08:30 год. 08.02.2019 в ході проведення обшуку в нежитлових будівлях за адресою: АДРЕСА_2 (адмінбудівля «А-2», склад «Б-1», гараж «Г-1», склад «Д-1», підсобне приміщення «Е-1» з допоміжними будівлями та спорудами), які перебувають у спільній частковій власності ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , та які фактично використовуються ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_21 ), виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с.156-169 т.1).

20.02.2019 до суду поштою надійшло клопотання слідчого з ОВС 3-відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_7 , у якому слідчий просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 07.02.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання надійшло до суду 20.02.2019 о 17:14 год. (а.с. 2-6 справа № 640/3998/19 н/п 1-кс/640/2804/19).

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 22.02.2019 вищевказане клопотанняслідчого з ОВС 3-відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 - повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 9 справа № 640/3998/19 н/п 1-кс/640/2804/19).

Копію ухвали про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокурором 26.02.2019 о 10:42 годині (а.с. 11 справа № 640/3998/19 н/п 1-кс/640/2804/19).

Клопотання проарешт майнанадійшло досуду 27.02.2019о 11год.16хв. (а.с. 2 т.1).

Також, 20.02.2019 до суду поштою надійшло клопотання слідчого з ОВС 3-відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_7 , у якому слідчий просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене в період з 07.02.2019 по 08.02.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказане клопотання надійшло до суду 20.02.2019 о 17:12 год. (а.с. 3-19 справа № 640/3998/19 н/п 1-кс/640/2809/19).

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 22.02.2019 вищевказане клопотанняслідчого з ОВС 3-відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 - повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 20 справа № 640/3998/19 н/п 1-кс/640/2809/19).

Копію ухвали про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокурором 26.02.2019 о 10:42 годині (а.с. 22 справа № 640/3998/19 н/п 1-кс/640/2809/19).

Клопотання проарешт майнанадійшло досуду 27.02.2019о 11год.17хв. (а.с. 112 т.1).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимогп.1ч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

У відповідностідоч.2ст.173КПКУкраїни,привирішенніпитанняпроарешт майнаслідчий суддя,судповиненвраховувати: 1)правовупідставудляарештумайна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановою слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 від 08.02.2019,речі тапредмети,вилучені вході обшукуза адерсами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 32018220000000170 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України (а.с. 4 -14 т.2).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено,що вищевказанемайно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуків від 07.02.2019 майно, речі, предмети і документи, які зазначені в клопотаннях слідчим, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного вище майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий судявважає необгрунтованимипосилання сторонизахисту на те, що вилучене під час проведення обшуків майно не стосується кримінального провадження, в межах яких їх подано, оскільки на час розгляду клопотання у суду існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину.

Крім того доказів, які б підтверджували, що саме вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 26700 доларів США були взяті 03.02.2019 ОСОБА_8 в борг у ОСОБА_23 , яка є дружиною адвоката ОСОБА_5 , до суду не надано.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання ОСОБА_6 майно, вилучене під час проведення обшуків 07.02.2019-08.02.2019 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ,а саме: комп`ютер iMас 21.5 inch, модель А1418, s/n C02W62P6J1G6 1 шт.; ноутбук сірого з чорним кольору ASUS, модель UX32A Notebook PC, s/n С8N0AS103982325 24M 1 шт.; мобільний телефон iPhone рожевого кольору, модель А1687 FCCID: BCG-E2944A, ІС 579С Е2944 А 1 шт.; мобільний телефон Nokia білого кольору з позначками на звороті телефону « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; мобільний телефон Nokia чорного кольору, IMEI НОМЕР_4 в кількості 1 шт; мобільний телефон Nokia червоного кольору, IMEI НОМЕР_5 в кількості 1 шт; мобільний телефон Nokia білого кольору, IMEI НОМЕР_6 в кількості 1 шт; ноутбук чорно кольору Acer, серійний номер NXMMLAA01042207A4F3400 з зарядним пристроєм в кількості 1 шт.; ноутбук Lenovo чорного кольору, серійний номер MP10A6JS в кількості 1 шт.; жорсткий диск, серійний номер Z4CTG7KESX13 в кількості 1 шт; жорсткий диск, серійний номер 16S2PH1MSWK7 в кількості 1 шт; переносний жорсткий диск Transcend, з написом 1ТBC620401474 в кількості 1 шт; жорсткий диск Kingston, серійний номер 50026В72580888DF1535605ABBF0; ноутбук Apple сірого кольору, модель А1398, серійний номер C02RW99QG8WN в кількості 1 шт; мобільний телефон Apple білого кольору в голубому чехлі у кількості 1 шт; жорсткий диск, серійний номер WCC3F6ZL9E95 у кількості «1» шт.; жорсткий диск, серійний номер WCC6Y7EPC3SC у кількості «1» шт; ноутбук чорного кольору Lenovo, серійний номер MP09J70M, у кількості 1 шт.; ноутбук чорного кольору Lenovo, серійний номер PF0ECU56 з зарядним пристроєм у кількості 1 шт., одночасно дозволивши слідчому здійснити їх огляд, за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім цього, слідчий суддя дійшов висновку, що майно, а саме: шафа купе 1 класс, дуб молочний у кількості 1 шт; стілець на рамі, чорного кольору у кількості 7 шт.; шафа-купе, дуб молочний 1 класу кількості 1 шт.; СПД 4и+10+4сат+10+4и (розмір 578*1218) у кількості 1 шт.; виріб Ламелі, 1НО Яр у кількості 1шт.; шафа-купе, Купе 2 Класік (1000,600,2100, яблуня) № 3987 у кількості 2 шт.; виріб запакований у стрейчеву плівку з наліпкою ТОВ «Нова Пошта» № 20450114187139 у кількості 1 шт.; виріб Mebel Korз позначкою «Место № 1, бампер» у кількості 1 шт.; виріб Mebel Korз позначкою «Место № 2, основа, матрац, спойлер, підсвідка бокових колес» у кількості 1 шт.; Форс Мини, 80х60, наліпка ТОВ «Нова Пошта» № 2045010661257700011 у кількості 1 шт.; виріб «Лінко Арлекино», салатового, рожевого кольору, пакувальник № 4 від 10.10.2018 у кількості 1 шт.; виріб «Лінко Арлекино», салатового, рожевого кольору, пакувальник № 3 від 15.11.2018 у кількості 1 шт.; ковдра з тенцелем Sonex, білого кольору, 172х205 у кількості 2 шт.; ковдра с тенцелем Sonex, білого кольору, 140х205 у кількості 1 шт.; стілець поворотній, Mini Style, GTS, синього кольору у кількості 2 шт.; стілець поворотній, Logica,GTS С-11 у кількості 2 шт; стілець поворотній, Prestig ІІ GTP, 614 синього кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній, Drakon GTS салатового кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Bamboo GTS біло-голубого кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Forev GTPC-14, синього кольору у кількості 4 шт.; стілець поворотній Forev GTPC-11, чорного кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Charley GTPC-14, синього кольору у кількості 2 шт.; стілець поворотній Charley GTPC-16, червоного кольору у кількості 1 шт.; подушка ортопедична BliseL, білого кольору з фіолетовим орнаментом у кількості 1 шт.; ковдра Sonex з тенцелем у коробці червоного кольору у кількості 1 шт.; подушка Neolux, білого кольору у кількості 2 шт.; стілець на рамі Samba Ultra, білого кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Betta GTP, С-11, чорного кольору у кількості 2 шт.; матрац Lionel U3, 150х200, білого кольору у кількості 1 шт.; матрац з написом Аскона-Україна, 200х160, бежевого кольору у кількості 1шт.; матрац Етюд, 160х200, білого кольору, у кількості 1 шт.; матрац Епілон, 160х200, синього кольору у кількості 4 шт.; матрац Еко 52, білого кольору у кількості 1 шт.; матраци Matrolux 18 шт.; матрац Еко 31, 160х200, коричневого кольору з білими боками 1шт.; матрац Неолюкс, Еталон Тонель, 160х200, - 1 шт.; матрац Comefort, білого кольору, 160х200 1 шт.; матрац Еко 41, 160х200, білого кольору 1 шт.; матрац Еко 41, 140х190, білого кольору 2 шт.; матрац Alison, 160х190, білого кольору з фіолетовими боками 1шт.; матрац Alison, 120х200, білого кольору з фіолетовими боками 1шт.; матрац Alison, 180х200, білого кольору з фіолетовими боками 3 шт.; матрац Неоплекс Еталон, 160х200, білого кольору 1 шт.; матрац Iris, 160х200, білого кольору 2 шт.; матрац Денайт Софт, 160х200, білого кольору з коричневими боками 1 шт.; ламелі, 1-но яр,180х200 в коробці 46 шт.; матрац Nelson, 160х200, білого кольору з фіолетовими боками 1 шт.; матрац Dolbi, 2 в 1, 160х200, білого кольору 1шт.; матрац Comefor білого кольору 1 шт.; топпер Dormeo, Vitality, білого кольору, 140х200, - 1 шт.; ковдра Dormeo, 140х200, синього кольору - 1 шт.; подушка U-TEK, білого кольору 1шт.; наматрацник Simple, 180х210, коричневого кольору 1шт.; подушки Comefor, білого кольору 3 шт.; ковдру U-TEK, білого кольору - 1 шт.; наматрасники, білого кольору, без маркування 2 шт.; наматрацники U-TEK, білого кольору 140 шт.; виріб з тканини з зображенням прапору Німеччини 2 шт.; стілець поворотній Charby C-140, чорного кольору 1 шт.; стілець поворотній ICO Black, 17, с-11 7 шт.; матрац Омега Sleep Fly, 140х190, білого кольору з коричневим боком 1шт.; матрац Comefor Хенд, 140х200 1 шт.; матрац Comefor, 140х190, білий з сірим боком 2 шт.; матрац Неофлекс, Комфор Гель 3Д, 140х180, білого кольору 1 шт.; матрац Lionel, 140х200, коричневого кольору 1 шт.; матрац Престиж XXL, 3а, білого кольору, 140х200 1шт.; матрац Comfort Делайт, 140х200, білого кольору 1шт.; матрац Comfort Делайт, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац Natural Start Toledo, 200х180, сірого кольору 2 шт.; матрац Neolux Техас 3д, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац Dorian, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац Премиум Релакс, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац ОЕКО-ТЕКС, білого кольору - 2 шт.; подушку ТЕП, білого кольору 44 шт.; матрац NOTE Контр Плюс, 120х200, білого кольору- 1 шт.; матрац Контр, 129х190, білого кольору 1 шт; матрац Lionel, H-2, 120х200, білого кольору 1 шт.; матрац Галайт, 120х190, білого кольору 1 шт.; матраци марки EMM у кількості 36 шт.; матрац без маркування, червоного кольору 1 шт.; подушка Bamboo Collection,білого кольору - 23 шт.; матрац без маркування, 80х190, зеленого кольору 1 шт.; матрац Комфи, 80х190, білого кольору 1 шт.; матрац Notte мини, 80х160, білого кольору 1 шт.; матрац Notte Контур, 80х160, білого кольору - 12 шт.; матрац Neolux, Еталон, бушель, 80х190, білого кольору - 1 шт.; матраци Come For -20 шт.; матрац Noblе без маркування, білого кольору, 90х190 1шт.; матрац ELNN 3 шт.; матрац без маркування з написом «Делайт Софт», білого кольору, 90х200 1 шт.; матрац Neolux 5 шт.; матрац Топпер 26 шт.; матрац Zephyr Lazy Muss 4 шт.; матрац Еко 52, 90х200, бежевого кольору 1 шт.; каркасна мебель з чотирьох елементів коричневого кольору без маркування 1шт; наматрацники Come For, білого кольору 17 шт.; наматрасник Люкс, 80х200, білого кольору 2 шт.; наматрисник EMM, білого кольору 2 шт.; наматрацники Sonex, білого кольору 7 шт.; покривало на раму з написом 1000х2000, бежевого кольору 1 шт. наматрисник Viva, білого кольору, 200х180 1шт.; Matro-Roll, Roll Top, білого кольору 10 шт.; ковдра Sonex в червоній коробці 3 шт.; наматрацник Grant, білого кольору 3 шт.; наматрацник Vilena, білого кольору 13 шт.; наматрацник Yumoslite 6 шт.; наматрацник Andersen, білого кольору 38 шт.; наматрацник Магияслов, білого кольору -2 шт.; матрас Emeralde Tropic 2 шт.; матрац Фаворит 4 шт.; матрац Футон 140х200, бежевий колір 1шт.; подушку Sonex- 55 шт.; ковдра Dormeo 1 шт.; подушка Вілена 25 шт.; подушка SCHLAPKISSEN 7 шт.; ковдра Viluta 3 шт.; ковдра Andersen 1 шт.; ковдра Pure Wool 10 шт.; ковдра ТЕП 4 шт.; ковдра Матролюкс 2 шт.; подушка з наліпкою експрес накладної 59000395242820 3 шт.; м`яка мебля темно-коричневого кольору 1 шт.; частину меблі коричневого кольору 2 шт.; меблі з дерева коричневого кольору 4 частини; матрац бежевого кольору без маркування 1 шт.; матрац LGA 190х80, бежевого кольору 1 шт.; матрац Еко 10- 1 шт; матрац Аскона Fitnes Coctail 1 шт.; матрац Хадо Плюс, 80х90 1 шт.; матрац без маркування, білого кольору 1 шт.; матрац SCHLAPKISSEN, білого кольору 1шт.; матрац Active Flex 1 шт.; матрац Альфа 1 шт.; матрац Дельта 1 шт.; матрац Роял Стайл 1 шт.; матрац Еталон Плюс 1 шт; матрас Десерт 1 шт.; матрац Мусон Престиж- 1 шт.; матрац, білого кольору, 80х200 1 шт.; матрац Альфа, білого кольору 1шт.; матрац, бежевого кольору, 80х90 1 шт.; матраци Делайт Софт, 160х200 1 шт.; матраци Велам Бейби 2 шт.; матраци Органик Епілон - 1 шт., слід передати на відповідальне зберігання ОСОБА_19 , з покладенням обов`язку забезпечити зберігання вказаного майна до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку, попередивши про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018220000000170 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Накласти арештнамайно, вилучене 07.02.2019 в ході проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_6 , а саме: комп`ютер iMас 21.5 inch, модель А1418, s/n C02W62P6J1G6 1 шт.; ноутбук сірого з чорним кольору ASUS, модель UX32A Notebook PC, s/n С8N0AS103982325 24M 1 шт.; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_1 1 шт.; DVD-R диск білого кольору з надписами «Gigamax male in Vietnam» 4 GB 1 шт.; флешкартку (накопичувач) Transcend 4 GB синього кольору, s/n MMBGF04GWACA MG 1 шт.; флешкартку (накопичувач) Transcend micro SD 32 GB чорного кольору, s/n 6081DRA61097 1 шт.; мобільний телефон iPhone рожевого кольору, модель А1687 FCCID: BCG-E2944A, ІС 579С Е2944 А 1 шт.; грошові кошти, номіналом по 100 доларів 267 купюр (всього 26700 двадцять шість тисяч сімсот доларів США), - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арештна майно, вилучене в період з 07.02.2019 по 08.02.2019 в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , які орендуються ОСОБА_8 , а саме: бланк гарантію правил експлуатації матраців на «1» арк.; замовлення покупця № 115 від 20.01.2019 без підпису на «1» арк; чорнові записи на «80» арк; мобільний телефон Nokia білого кольору з позначками на звороті телефону « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; мобільний телефон Nokia чорного кольору, IMEI НОМЕР_4 в кількості 1 шт; мобільний телефон Nokia червоного кольору, IMEI НОМЕР_5 в кількості 1 шт; мобільний телефон Nokia білого кольору, IMEI НОМЕР_6 в кількості 1 шт; ноутбук чорноо кольору Acer, серійних номер NXMMLAA01042207A4F3400 з зарядним пристроєм в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами з написом «ЕММ» коричневого кольору; блокнот рожевого кольору з написом «1С» з чорновими записами; книгу канцелярську блакитного кольору з написом «Коленкор» з чорновими записами; договір № 2 купівлі-продажу від 26.12.2018 разом з додатками на «4» арк; договір № 3 купівлі-продажу від 26.12.2018 разом з додатками на «3» арк; договір № 1 купівлі-продажу від 26.12.2018 разом з додатками на «4» арк; копію повідомлення про розгляд вимог кредиторів від 16.11.2018 на «1» арк; звіт про закінчення ліквідаційної процедури на «9» арк; ухвалу Господарського суду Харківської області від 23.01.2019 на «2» арк.; ухвалу Господарського суду Харківської області від 17.01.2019 на «2» арк.; свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_7 ; свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_8 ; свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_9 ; свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_10 ; патент на промисловий зразок № НОМЕР_11 ; блокнот с написом «Новий Стиль» сірого кольору з чорновими записами; блокнот коричневого кольору з написом «Офіс» з чорновими записами; блокнот сірого кольору з написом «Sweet World» з чорновими записами; блокнот сірого кольору з написом «Офіс» з чорновими записами; чорнові записи на «72» арк.; зошит сірого кольору з написом «Desert» з чорновими записами; блокнот синього кольору з написом Andersen; ноутбук Lenovo чорного кольору, серійний номер MP10A6JS в кількості 1 шт; чорнові записи на «27» арк; блокнот чорного кольору з написом EMMVIP з чорновими записами; блокнот чорного кольору з написом «EMMVIP 2019» з чорновими записами; сертифікат про реєстрації доменного імені для ЧП Шульга на «1» арк.; свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_23 на «3» арк; свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_24 на «3» арк.; лист про передачу прав на домен від 02.11.2018 на «1» арк.; чорнові записи «14» арк; блокнот сірого кольору з написом EMM VIP Статус з чорновими записами; блокнот чорного кольору з написом «EMM VIP» з чорновими записами; жорсткий диск, серійний номер Z4CTG7KESX13 в кількості 1 шт.; жорсткий диск, серійний номер 16S2PH1MSWK7 в кількості 1 шт; переносний жорсткий диск Transcend, з написом 1ТBC620401474 в кількості 1 шт; флешнакопичувач Samsung сірого кольору в кількості 1 шт; флешнакопичувач Flash Voyager чорного кольору в кількості 1 шт.; жорсткий диск Kingston, серійний номер 50026В72580888DF1535605ABBF0; флеш накопичувач San Disk, micro SD, 64 gb в кількості 1 шт., вилучено з відеокамери Panasonic; ноутбук Apple сірого кольору, модель А1398, серійний номер C02RW99QG8WN в кількості 1 шт; мобільний телефон Apple білого кольору в голубому чехлі у кількості 1 шт; банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 у кількості «1» шт.; банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 у кількості «1» шт.; банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_14 у кількості «1» шт.; жорсткий диск, серійний номер WCC3F6ZL9E95 у кількості «1» шт.; жорсткий диск, серійний номер WCC6Y7EPC3SC у кількості «1» шт; прошиті документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 за 2017 рік, а саме видаткові накладні та рахунки на оплату на «445» арк.; блокнот синього кольору Neolux з чорновими записами; ноутбук чорного кольору Lenovo, серійний номер MP09J70M , у кількості 1 шт.; чорнові записи на «84» арк.; ноутбук чорного кольору Lenovo, серійний номер PF0ECU56 з зарядним пристроєм у кількості 1 шт.; акти звіряння СГД, в тому числі ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на «82» арк.; рахунки на оплату СГД, в тому числі ФОП ОСОБА_6 за 2017-2018 рік на «233» арк.; видаткові накладні за 2018 рік від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 на «246» арк.; видаткові накладні за 2018 рік від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 на «450» арк.; бланки замовлень та видаткові накладні від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік «430» арк.; видаткові накладні від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік «464» арк.; видаткові накладні від ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 за 2018 рік «319» арк.; виписки з банку ФОП ОСОБА_8 за 2017 рік на «172» арк.; документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 , в тому числі фінансово-господарські договори, видаткові накладні на «246» арк.; видаткові накладні від ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік на «230» арк.; щоденні звіти по торговим точкам за 2018 рік на «281» арк.; щоденні звіти по торговим точкам за 2019 рік та видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 на «263» арк.; видаткові накладні та рахунки на оплату від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік «465» арк.; видаткові накладні та рахунки на оплату від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік на «472» арк.; видаткові накладні від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік на «412» арк.; банківські виписки ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік на «268» арк.; видаткові накладні та рахунки на оплату від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік «216» арк.; експресснакладні з Нової пошти відносно ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на «216» арк.; експресснакладні з Нової пошти відносно ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на «293» арк.;

Місцем зберігання вищевказаних речей та документів визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 №1104 - СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ГУДФС у Харківській областілейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 за участюспеціаліста вобласті комп`ютерноїтехніки в терміндо 20березня 2019року здійснитиоглядвищевказаних комп"ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, жорстких дисків, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 32018220000000170 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

Попередити ОСОБА_6 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Накласти арештна майно, вилучене в період з 07.02.2019 по 08.02.2019 в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , які орендуються ОСОБА_8 , а саме: шафу купе 1 класс, дуб молочний у кількості 1 шт; стілець на рамі, чорного кольору у кількості 7 шт.; шафу-купе, дуб молочний 1 класу кількості 1 шт.; СПД 4и+10+4сат+10+4и (розмір 578*1218) у кількості 1 шт.; виріб Ламелі, 1НО Яр у кількості 1шт.; шафу-купе, Купе 2 Класік (1000,600,2100, яблуня) № 3987 у кількості 2 шт.; виріб запакований у стрейчеву плівку з наліпкою ТОВ «Нова Пошта» № 20450114187139 у кількості 1 шт.; виріб Mebel Korз позначкою «Место № 1, бампер» у кількості 1 шт.; виріб Mebel Korз позначкою «Место № 2, основа, матрац, спойлер, підсвідка бокових колес» у кількості 1 шт.; Форс Мини, 80х60, наліпка ТОВ «Нова Пошта» № 2045010661257700011 у кількості 1 шт.; виріб «Лінко Арлекино», салатового, рожевого кольору, пакувальник № 4 від 10.10.2018 у кількості 1 шт.; виріб «Лінко Арлекино», салатового, рожевого кольору, пакувальник № 3 від 15.11.2018 у кількості 1 шт.; ковдру з тенцелем Sonex, білого кольору, 172х205 у кількості 2 шт.; ковдру с тенцелем Sonex, білого кольору, 140х205 у кількості 1 шт.; стілець поворотній, Mini Style, GTS, синього кольору у кількості 2 шт.; стілець поворотній, Logica, GTS С-11 у кількості 2 шт; стілець поворотній, Prestig ІІ GTP, 614 синього кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній, Drakon GTS салатового кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Bamboo GTS біло-голубого кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Forev GTPC-14, синього кольору у кількості 4 шт.; стілець поворотній Forev GTPC-11, чорного кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Charley GTPC-14, синього кольору у кількості 2 шт.; стілець поворотній Charley GTPC-16, червоного кольору у кількості 1 шт.; подушку ортопедичну BliseL, білого кольору з фіолетовим орнаментом у кількості 1 шт.; ковдру Sonex з тенцелем у коробці червоного кольору у кількості 1 шт.; подушку Neolux, білого кольору у кількості 2 шт.; стілець на рамі Samba Ultra, білого кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Betta GTP, С-11, чорного кольору у кількості 2 шт.; матрац Lionel U3, 150х200, білого кольору у кількості 1 шт.; матрац з написом Аскона-Україна, 200х160, бежевого кольору у кількості 1 шт.; матрац Етюд, 160х200, білого кольору, у кількості 1 шт.; матрац Епілон, 160х200, синього кольору у кількості 4 шт.; матрац Еко 52, білого кольору у кількості 1 шт.; матраци Matrolux 18 шт.; матрац Еко 31, 160х200, коричневого кольору з білими боками 1шт.; матрац Неолюкс, Еталон Тонель, 160х200, - 1 шт.; матрац Comefort, білого кольору, 160х200 1 шт.; матрац Еко 41, 160х200, білого кольору 1 шт.; матрац Еко 41, 140х190, білого кольору 2 шт.; матрац Alison, 160х190, білого кольору з фіолетовими боками 1шт.; матрац Alison, 120х200, білого кольору з фіолетовими боками 1 шт.; матрац Alison, 180х200, білого кольору з фіолетовими боками 3 шт.; матрац Неоплекс Еталон, 160х200, білого кольору 1 шт.; матрац Iris, 160х200, білого кольору 2 шт.; матрац Денайт Софт, 160х200, білого кольору з коричневими боками 1 шт.; ламелі, 1-но яр,180х200 в коробці 46 шт.; матрац Nelson, 160х200, білого кольору з фіолетовими боками 1 шт.; матрац Dolbi, 2 в 1, 160х200, білого кольору 1шт.; матрац Comefor білого кольору 1 шт.; топпер Dormeo, Vitality, білого кольору, 140х200, - 1 шт.; ковдру Dormeo, 140х200, синього кольору- 1 шт.; подушку U-TEK, білого кольору 1шт.; наматрацник Simple, 180х210, коричневого кольору 1шт.; подушки Comefor, білого кольору 3 шт.; ковдру U-TEK, білого кольору - 1 шт.; наматрасники, білого кольору, без маркування 2 шт.; наматрацники U-TEK, білого кольору 140 шт.; виріб з тканини з зображенням прапору Німеччини 2 шт.; стілець поворотній Charby C-140, чорного кольору 1 шт.; стілець поворотній ICO Black, 17, с-11 7 шт.; матрац Омега Sleep Fly, 140х190, білого кольору з коричневим боком 1шт.; матрац Comefor Хенд, 140х200 1 шт.; матрац Comefor, 140х190, білий з сірим боком 2 шт.; матрац Неофлекс, Комфор Гель 3Д, 140х180, білого кольору 1 шт.; матрац Lionel, 140х200, коричневого кольору 1 шт.; матрац Престиж XXL, 3а, білого кольору, 140х200 1шт.; матрац Comfort Делайт, 140х200, білого кольору 1шт.; матрац Comfort Делайт, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац Natural Start Toledo, 200х180, сірого кольору 2 шт.; матрац Neolux Техас 3д, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац Dorian, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац Премиум Релакс, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац ОЕКО-ТЕКС, білого кольору -2 шт.; подушку ТЕП, білого кольору 44 шт.; матрац NOTE Контр Плюс, 120х200, білого кольору- 1 шт.; матрац Контр, 129х190, білого кольору 1 шт; матрац Lionel, H-2, 120х200, білого кольору 1 шт.; матрац Галайт, 120х190, білого кольору 1 шт.; матраци марки EMM у кількості 36 шт.; матрац без маркування, червоного кольору 1шт.; подушку Bamboo Collection,білого кольору -23 шт.; матрац без маркування, 80х190, зеленого кольору 1 шт.; матрац Комфи, 80х190, білого кольору 1 шт.; матрац Notte мини, 80х160, білого кольору 1 шт.; матрац Notte Контур, 80х160, білого кольору - 12 шт.; матрац Neolux, Еталон, бушель, 80х190, білого кольору - 1 шт.; матраци Come For -20 шт.; матрац Noblе без маркування, білого кольору, 90х190 1шт.; матрац ELNN 3 шт.; матрац без маркування з написом «Делайт Софт», білого кольору, 90х200 1 шт.; матрац Neolux 5 шт.; матрац Топпер 26 шт.; матрац Zephyr Lazy Muss 4 шт.; матрац Еко 52, 90х200, бежевого кольору 1 шт.; каркасну мебель з чотирьох елементів коричневого кольору без маркування 1шт; наматрацники Come For,білого кольору 17 шт.; наматрасник Люкс, 80х200, білого кольору 2 шт.; наматрисник EMM, білого кольору 2 шт.; наматрацники Sonex, білого кольору 7 шт.; покривало на раму з написом 1000х2000, бежевого кольору 1 шт. наматрисник Viva, білого кольору, 200х180 1шт.; Matro-Roll, Roll Top, білого кольору 10 шт.; ковдру Sonex в червоній коробці 3 шт.; наматрацник Grant, білого кольору 3 шт.; наматрацник Vilena, білого кольору 13 шт.; наматрацник Yumoslite 6 шт.; наматрацник Andersen, білого кольору 38 шт.; наматрацник Магияслов, білого кольору -2 шт.; матрас Emeralde Tropic 2 шт.; матрац Фаворит 4 шт.; матрац Футон 140х200, бежевий колір 1шт.; подушку Sonex- 55 шт.; ковдру Dormeo 1 шт.; подушку Вілена 25 шт.; подушку SCHLAPKISSEN 7 шт.; ковдру Viluta 3 шт.; ковдру Andersen 1 шт.; ковдру Pure Wool 10 шт.; ковдру ТЕП 4 шт.; ковдру Матролюкс 2 шт.; подушку з наліпкою експрес накладної 59000395242820 3 шт.; м`яку меблю темно-коричневого кольору 1 шт.; частину меблі коричневого кольору 2 шт.; меблі з дерева коричневого кольору 4 частини; матрац бежевого кольору без маркування 1 шт.; матрац LGA 190х80, бежевого кольору 1 шт.; матрац Еко 10- 1 шт; матрац Аскона Fitnes Coctail 1 шт.; матрац Хадо Плюс, 80х90 1 шт.; матрац без маркування, білого кольору 1 шт.; матрац SCHLAPKISSEN, білого кольору 1шт.; матрац Active Flex 1шт.; матрац Альфа 1 шт.; матрац Дельта 1 шт.; матрац Роял Стайл 1 шт.; матрац Еталон Плюс 1 шт; матрас Десерт 1 шт.; матрац Мусон Престиж- 1 шт.; матрац, білого кольору, 80х200 1 шт.; матрац Альфа, білого кольору 1шт.; матрац, бежевого кольору, 80х90 1 шт.; матраци Делайт Софт, 160х200 1 шт.; матраци Велам Бейби 2 шт.; матраци Органик Епілон - 1 шт., до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку

Передати вищевказанемайнона відповідальнезберігання ОСОБА_19 .

Попередити ОСОБА_19 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчийсуддя ОСОБА_1