Ухвала
від 26.02.2019 по справі 712/2550/19
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Провадження№1 кс/712/1598/19

Справа№ 712/2550/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 12018251010006371від 11.09.2018року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.190 КК України про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернулась слідча СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_7 з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018251010006371 від 11.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що 14.07.2018 року о 10.00 годині перебуваючи за місцем проживання перерахував грошові кошти в сумі 200 євро на свій рахунок, після чого невстановлена особа шляхом втручання в роботу комп`ютерної системи викрала грошові кошти.

08.02.2019 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_9 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 по місцю здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_10 .

12.02.2019 за адресою: АДРЕСА_1 по місцю здійснення діяльності, пов`язаною із забезпеченням діяльності сайту https://dax100.org в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено :

-цивільно-правова угода (надання консультаційних послуг) від 21.01.2019 року укладеними між ОСОБА_11 та ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» (МВМ Ukraine) в особі директора ОСОБА_10 на двох аркушах з додатками на шести аркушах;

-інструкція по використанню телефонії «Binotel» в офісі на трьох аркушах;

-аркуші паперу в кількості двох штук з прізвищами працівників та цифрами;

-мобільний телефон «Xiaomi» в корпусі сірого кольору, що належить гр. ОСОБА_12 (даний мобільний телефон неможливо відкрити через суцільність корпусу для ідентифікації серійного номеру «ІМЕІ»);

-мобільний телефон «iPhone S» в корпусі сірого кольору що належить гр. ОСОБА_12 (даний мобільний телефон неможливо відкрити через суцільність корпусу для ідентифікації серійного номеру «ІМЕІ»);

-графік приходу на роботу працівників даного офісу на двох аркушах;

-блокнот на пружині з лейблом «XER Ukraine»;

-картка пам`яті micro SD об`ємом 4 Gb;

-холдер до сім-картки оператора Life з номером НОМЕР_1 ;

-мобільний телефон «Sony Ericsson» з зарядним пристроєм;

-аркуш паперу з реквізитами рахунку відкритого АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН»;

-блокнот в обкладинці коричневого кольору;

-блокнот в обкладинці рожевого кольору;

-товарний чек № 14033 на одному аркуші;

-товарно-транспортна накладна (ТТН) № 59998051208650 на одному аркуші;

-товарно-транспортна накладна (ТТН) № 20400059365644 на одному аркуші;

-видаткова накладна № РН-118 від 01.09.2017 року на одному аркуші;

-товарно-транспортна накладна (ТТН) № 20400060258994 на одному аркуші;

-квитанція № 230 від 21.09.2017 року на одному аркуші;

-копія видаткової накладної № СФ 00947424 від 21.08.2017 року на одному аркуші;

-аркуш паперу з реквізитами для оплати ТОВ «НВП» «Брандмейстер» на одному аркуші;

-розписки написані від імені ОСОБА_13 на двох аркушах, щодо отримання орендної плати.

-два аркуші паперу з рукописними записами у вигляді кодів;

-трудовий договір від 01.11.2018 року укладеного між ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» та ОСОБА_12 на двох аркушах.

-копія повідомлення про прийняття на роботу керівником ОСОБА_10 на одному аркуші;

-копія квитанції № 2 на одному аркуші;

-рахунок-фактура № РН-0012 від 24.01.2018 року на одному аркуші в двох примірниках;

-договір купівлі-продажу товарів за розрахунками на одному аркуші;

-фотокопія видаткової накладної № Д 000024749 від 13.09.2017 року на одному аркуші;

-чек від 13.09.2017 року на одному аркуші;

-фотокопія видаткової накладної № СФ 01025340 від 01.09.2017 року на одному аркуші;

-фотокопія видаткової накладної № РО 3704154409 від 30.08.2017 року на одному аркуші;

-видаткова накладна № 4В0009266 від 16.08.2017 року на одному аркуші;

-товарний чек від 27.04.2017року

-картка доступу до особового рахунку № НОМЕР_2 на двох аркушах;

-три аркуші паперу з рукописними записами розрахунків паролів та кодів доступу;

-накладна № 19 від 06.09.2017 року на одному аркуші;

-товарно-транспортна накладна (ТТН) № 5998058394786 на одному аркуші;

-чек про придбання техніки від 19.01.2018 року з магазину «Фокстрот» на чотирьох аркушах;

-товарний чек № РМ 1-001923 від 21.11.2017 року на одному аркуші;

-рахунок № 1 від 02.11.2017 року на одному аркуші;

-графік роботи на одному аркуші;

-блокнот в обкладинці коричневого кольору;

-блокнот на пружині в прінт з квіточками в якому знаходяться рукописні записи (як вияснилось в ході проведення обшуку) належить гр. Рожко;

-аркуші з текстом навчального змісту на трьох аркушах;

-зошит в лінію на вісімнадцяти аркушах з рукописними записами (як вияснилось в ході проведення обшуку) належить гр. Маціборі;

-зошит в лінію в обкладинці червоного кольору на дванадцяти аркушах з рукописними записами;

-стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_3 ;

-стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_4 ;

-стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_5 ;

-стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_6 ;

-стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_7 ;

-стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_8 ;

-стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_9 ;

-блокнот в обкладинці коричневого кольору з гравіюванням та позолотою сторінок з чистими аркушами на останній сторінці виконаний рукописний текст з реквізитами для зарахування коштів;

-текст з навчальним формулюванням для навиків спілкування з людьми на дванадцяти аркушах;

-анкета на ім`я ОСОБА_14 на трьох аркушах;

-фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_14 на двох аркушах

-система штрафування підписана ОСОБА_14 на одному аркуші;

-цивільно-правовий договір від 11.02.2019 року на одному аркуші;

-цивільно-правовий договір від 05.02.2019 року на ім`я ОСОБА_15 на одному аркуші;

-система штрафування підписана ОСОБА_15 на одному аркуші;

-фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_15 на двох аркушах

-анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_15 на трьох аркушах;

-анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_16 на трьох аркушах;

-фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_16 на двох аркушах

-система штрафування підписана ОСОБА_16 на одному аркуші

-цивільно-правовий договір від 01.02.2019 року підписаний ОСОБА_16 на одному аркуші;

-фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_17 на двох аркушах;

-система штрафування підписана ОСОБА_17 на одному аркуші;

-цивільно-правовий договір від 01.02.2019 року підписаний ОСОБА_17 на одному аркуші;

-анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_17 на трьох аркушах;

-анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_18 на трьох аркушах;

-система штрафування підписана від імені ОСОБА_18 на одному аркуші;

-фотокопія ІD-картки та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_18 на двох аркушах;

-анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_19 на трьох аркушах;

-фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_19 на двох аркушах;

-система штрафування підписана від імені ОСОБА_19 на одному аркуші;

-дані з реквізитами картки на ім`я ОСОБА_19

-анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_20 на трьох аркушах;

-система штрафування підписана від імені ОСОБА_20 на одному аркуші;

-фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_20 на двох аркушах

-анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_21 на трьох аркушах;

-система штрафування підписана від імені ОСОБА_21 на одному аркуші;

-фотокопія ІD-картки сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_21 на чотирьох аркушах;

-анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_22 на трьох аркушах;

-система штрафування підписана від імені ОСОБА_22 на одному аркуші;

-фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_22 на двох аркушах;

-анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_23 на трьох аркушах;

-система штрафування підписана від імені ОСОБА_23 на одному аркуші;

-фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_23 на двох аркушах;

-анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_24 на трьох аркушах;

-система штрафування підписана від імені ОСОБА_24 на одному аркуші;

-фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_24 на двох аркушах;

-роздруківка з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_24 на двох аркушах;

-анкета для прийому на роботу від імені ОСОБА_25 на чотирьох аркушах;

-система штрафування підписана від імені ОСОБА_25 на одному аркуші;

-фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_25 на двох аркушах;

-анкета для прийому на роботу від імені ОСОБА_26 на трьох аркушах;

-анкета з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_26 на двох аркушах;

-анкета для прийому на роботу від імені ОСОБА_27 на трьох аркушах;

-анкета для прийому на роботу від імені ОСОБА_28 на трьох аркушах;

-анкета для прийому на роботу від імені ОСОБА_29 на трьох аркушах;

-роздруківка з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_29 на одному аркуші;

-система штрафування підписана від імені ОСОБА_29 на одному аркуші;

-аркуш паперу з паролем для входу на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на одному аркуші;

-мобільний телефон «Xiaomi» в корпусі чорного кольору що належить гр. ОСОБА_26

-network відео рекордер s\n3P04995PAGMPBZS;

-роутер microtech s\n7A7607EBO48E710R2

-світч TP-Link TL SG 1024s\n 216C791000980

-роутер TP-Link model TL SG 1005 D s\n2177224005785

-ноутбук HP model 15 BS 641HR s\n CND7469QPZ

-23 (двадцять три) системні блоки до ПЕОМ з умовними номерами: 605, 604, 614, 615, 616, 621, 609, 620, 617, 602, 611, 998, 999, 618, 610, 603, 606, 608, 601, 619, 607, 997, 608.

В період часу, що вилучене в ході обшуку майно, було оглянуто та встановлено на ньому наявність інформації, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні, крім того вказані ПЕОМ та ноутбуки були знаряддями вчинення шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки. Документи, що були вилучені під час обшуку свідчать про системний характер вчиню вальних ОСОБА_30 та іншими особами протизаконних дій.

20.02.2019 вище перелічені документи та предмети визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, 20.02.2019 винесено клопотання про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи по ПЕОМ і ноутбуках, що вилучені під час обшуку в офісному приміщенні АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку від 12.02.2019 за адресою: АДРЕСА_3 речі містять інформацію, яка являється доказом вчинення злочину,передбаченого ч.3ст.190КК України просять суд поновити строки на звернення та накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучене 12.02.2018 року по місцю здійснення незаконної діяльності, пов`язаної із функціонуванням сайту https://dax100.org за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор та слідча клопотання підтримали повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просили його задовольнити.

Захисник ОСОБА_31 заперечував проти задоволення даного клопотання, подав письмове заперечення, яке приєднано до клопотання, просив суд відмовити у його задоволенні з підстав викладених в письмових запереченнях.

Заслухавши прокурора, слідчого, захисника, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018251010006371 від 11.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19.02.2019року було проведено огляд речей та документів, що підтверджується протоколом огляду речей та документів.

20.02.2019року було проведено огляд предметів за участю спеціаліста заступника завідувача відділу КТЕтаТД Черкаського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_32 .

Постановою слідчого СВ ЧеркаськогоВП ГУНП вЧеркаській областікапітана поліціїХОДОСОВСЬКОЮ О.В 20.02.2019 вище перелічені документи та предмети визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 12018251010006371.

20.02.2019 винесено клопотання про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи по ПЕОМ і ноутбуках, що вилучені під час обшуку в офісному приміщенні АДРЕСА_2 .

22 лютого 2019року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси визнано законним проведення обшуку офісного приміщення №206 розташованого в корпусі АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором та слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення або знищення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Суд оцінює критично доводи заперечень захисника які спростовуються матеріалами клопотання з огляду на наступне:

22 лютого 2019року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси визнано законним проведення обшуку офісного приміщення №206 розташованого в корпусі №3 по вул.Припортова,22 а в м.Черкаси, яка на день розгляду даного клопотання є чинною, що спростовує заперечення захисника щодо незаконного проведення обшуку в офісному приміщенні за №206 розташованого в корпусі №3 по АДРЕСА_5 .

Відповіднодо ухвалислідчого суддіСоснівського райсудум.Черкасивід 08.02.2019року наданодозвіл на проведенняобшуку замісцем фактичногознаходження здійсненняпідприємницької діяльностіФОП ОСОБА_10 . Даний офіс згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухома майна за адресою: м. Черкаси вулиця Героїв Сталінграду (Припортова), 22 корпус 3 офіс 206 - зареєстровано за ТОВ «НВП «Брандмайстер» та наданий в оренду ФОП ОСОБА_10 , ( договір 01/11/18 від 01.11.2018р.) основним видом діяльності якого за КВЕД визначено 82.20 діяльність телефонних центрів; код КВЕД 63.99 надання інших інформаційних послуг; код КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; код КВЕД 70.22 консультування з питань комерційної діяльності й керування; код КВЕД 73.20 дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки, який відповідно до наказу № 01-ОС від 21.09.2018р. призначений на посаду директора ТОВ « ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН».

Крім того, з урахуванням наведених прокурором та слідчим обставин, а саме, що строк звернення до суду з даним клопотанням пропущено з поважних причин, оскільки перелічене в клопотанні майно, яке містить 113 позицій, після проведення обшуку та його вилучення дане майно було оглянутота зафіксовано відповіднимипротоколами оглядуречей тадокументів,на щобуло затраченопевний час,то слідчий суддя вважає поважними причини пропуску строку звернення із клопотанням про арешт вилученого майна, а відтак наявними підстави для поновлення такого строку.

Керуючись ст.ст.40,98,100,131,132,167,170,171,309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Поновити строк звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 12 лютого 2018 року за адресою: м. Черкаси вул. Припортова (Героїв Сталінграду), 22а офіс 206 , а саме: