Ухвала

від 25.02.2019 по справі 753/8807/18

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/222/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участі прокурора ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , що представляє інтереси ТОВ «Сфера плюс» на ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 17 травня 2018 року за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42017101020000183 від 20.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , та надано старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , та слідчим СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або за їх дорученням оперуповноваженим ОУ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (у відповідності до ст.ст. 36, 40, 41, 110, ч.б ст.218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сфера- Плюс» (код СДР 32824011) по взаємовідносинам із ТОВ «Далас» (код СДР 38782543), ТОВ «Сімер Ленд» (код СДР 39145606), ТОВ «Сталпліт» (код СДР 39091776), ТОВ «Роял Пропертіс» (код СДР 38912616), TOB «Аліненс» (код ЄДР 39436534), TOB «Кераміккомпані» (код ЄДР 40101284), TOB «Інтер Мульті Солюшн» (код ЄДР 39208042), ТОВ «Енергобуд. Пром» (код ЄДР 39701470), ТОВ «ДЦ Меліто» (код ЄДР 33223348) за період 01.01.2014 р. - 31.12.2016 р., з можливим вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: договори, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, банківські виписки, векселі, технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали-ордери, валові витрати, довіреності, листи, накази, протоколи та інші; журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, сертифікати якості виробника на кожну одиницю товару, та інші документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія») ТОВ «Сфера-Плюс» (код ЄДР 32824011) щодо оприбуткування та подальшого руху отриманих товарів (послуг) від ТОВ «Далас» (код ЄДР 38782543), ТОВ «Сімер Ленд» (код ЄДР 39145606), ТОВ «Сталпліт» (код ЄДР 39091776), ТОВ «Роял Пропертіс» (код ЄДР 38912616), ТОВ «Аліненс» (код ЄДР 39436534), ТОВ «Кераміккомпані» (код ЄДР 40101284), ТОВ «Інтер Мульті Солюшн» (код ЄДР 39208042), ТОВ «Енергобуд. Пром» (код ЄДР 39701470), із зазначенням на них осіб які приймали товар/послуги від зазначеного підприємства; а також завірені копії установчих документів ТОВ Сфера-Плюс» (код ЄДР 32824011): а саме: штатного розпису співробітників ТОВ «Сфера-Плюс», які працювали в період з 01.01.2014 р. по 31.12.2016 р. із обов`язковим зазначенням П.І.Б., адреси проживання, контактного телефону.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Сфера-Плюс», подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати, з підстав її незаконності та необґрунтованості. В обґрунтування вимог апеляційної скарги захисник зазначає, досудове слідство у кримінальному провадженні розпочато та здійснюється в незаконний спосіб, а відтак будь-які процесуальні рішення, слідчі та розшукові дії включаючи клопотання про надання дозволу на доступ до речей та документів , є незаконним.

Перевіривши зміст апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 слід відмовити.

Згідностатті 392 КПК Українив апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1статті 309 КПК Українивизначено перелік ухвал слідчого судді,якіможутьбути оскарженіпідчасдосудовогорозслідування.

Згідно ч. 3 ст. 309 КПК Українискарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до пункту 10 частини 1статті 309 КПК України, в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить про те, що апеляційному оскарженню підлягають ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів, без наявності яких особа взагалі не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність.

У матеріалах провадженні відсутніпідстави вважати, що тимчасове вилучення вказаних в ухвалі слідчого судді копій документів в повному обсязі позбавляє можливості ТОВ «Сфера-Плюс» продовжувати здійснення своєїдіяльність, зокрема здійснювати продаж товарів. Іншого апелянтом не наведено.

Таким чином, ухвала слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 17травня 2018 року оскарженню не підлягає, а тому відповідно до ч. 4ст. 399 КПК Україниу відкритті провадження за апеляційною скаргою слід відмовити, повернувши апеляційну скаргу особі, яка її подала.

Керуючись ст.ст.309,399,404, 405422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргоюадвоката ОСОБА_7 , що представляє інтереси ТОВ «Сфера плюс» на ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 17 травня 2018 року, якою надано старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , та слідчим СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або за їх дорученням оперуповноваженим ОУ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (у відповідності до ст.ст. 36, 40, 41, 110, ч.б ст.218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сфера- Плюс» (код СДР 32824011) по взаємовідносинам із ТОВ «Далас» (код СДР 38782543), ТОВ «Сімер Ленд» (код СДР 39145606), ТОВ «Сталпліт» (код СДР 39091776), ТОВ «Роял Пропертіс» (код СДР 38912616), TOB «Аліненс» (код ЄДР 39436534), TOB «Кераміккомпані» (код ЄДР 40101284), TOB «Інтер Мульті Солюшн» (код ЄДР 39208042), ТОВ «Енергобуд. Пром» (код ЄДР 39701470), ТОВ «ДЦ Меліто» (код ЄДР 33223348) за період 01.01.2014 р. - 31.12.2016 р., з можливим вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: договори, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, банківські виписки, векселі, технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали-ордери, валові витрати, довіреності, листи, накази, протоколи та інші; журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, сертифікати якості виробника на кожну одиницю товару, та інші документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія») ТОВ «Сфера-Плюс» (код ЄДР 32824011) щодо оприбуткування та подальшого руху отриманих товарів (послуг) від ТОВ «Далас» (код ЄДР 38782543), ТОВ «Сімер Ленд» (код ЄДР 39145606), ТОВ «Сталпліт» (код ЄДР 39091776), ТОВ «Роял Пропертіс» (код ЄДР 38912616), ТОВ «Аліненс» (код ЄДР 39436534), ТОВ «Кераміккомпані» (код ЄДР 40101284), ТОВ «Інтер Мульті Солюшн» (код ЄДР 39208042), ТОВ «Енергобуд. Пром» (код ЄДР 39701470), із зазначенням на них осіб які приймали товар/послуги від зазначеного підприємства; а також завірені копії установчих документів ТОВ Сфера-Плюс» (код ЄДР 32824011): а саме: штатного розпису співробітників ТОВ «Сфера-Плюс», які працювали в період з 01.01.2014 р. по 31.12.2016 р. із обов`язковим зазначенням П.І.Б., адреси проживання, контактного телефону.

Апеляційну скаргу з усіма доданими до неї матеріалами повернути особі, яка її подала.

Ухвалу Київського апеляційного судуможе бути оскаржена в касаційному порядку.

Судді: ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4