Ухвала

від 22.02.2019 по справі 760/954/19

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 16 січня 2019 року,

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 16 січня 2019 року задоволено клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 і надано дозвіл заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи, а також за їх дорученням оперативним співробітникам дозвіл на проведення обшуку на території та в приміщеннях (об`єктах нерухомого майна), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ПП "Вікторія-99" (код 30202351), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), з метою відшукання і вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_32 ), а також наступних юридичних осіб: ПТ "Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК "Демос" (код 24512986), ПП "Охорона - Центр" (код 32440900), ТОВ "Торговий Дім "Ювелірна "Демос" (код 34317892), Споживче товариство "КС "Демос" (код 41163708) та інших підприємств і фізичних осіб-підприємців, підконтрольних вищевказаній групі осіб, якими є в тому числі наступні документи та речі: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документи, які свідчать про фактичні обсяги "проконвертованих" грошових коштів та валютно-обмінних операцій, що не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності і та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжні картки, засоби доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документи з переведення грошових коштів за межі України, документи, що свідчать про фактичні обсяги клеймованих ювелірних виробів, акти прийому-передачі давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяви на реєстрацію іменників з додатками, реєстраційні повідомлення, квитанції, висновки про проведення експертних випробувань, чорнові записи, зошити, блокноти, документи щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, відомості нарахування заробітної плати, документи, що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, акти приймання-передачі товарів, інструктажі з техніки безпеки та охорони праці, документи складського обліку, комп`ютерна техніка та оргтехніка, електронні носії інформації (у тому числі системні блоки, серверні блоки, флеш-картки CD та DVD дисків, жорсткі диски, відео-записуючі пристрої, мобільні телефони, планшети, ноутбуки тощо), дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби, одержані злочинним шляхом (в тому числі і ті, джерело походження яких невідоме), ювелірні вироби, виготовлені від імені фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_32 ), а також наступних юридичних осіб - ПТ "Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК "Демос" (код 24512986), ПП "Охорона - Центр" (код 32440900), ТОВ "Торговий Дім "Ювелірна "Демос" (код 34317892), Споживче товариство "КС "Демос" (код 41163708), ювелірні вироби з нанесеними відбитками іменників вищевказаних фізичних осіб-підприємців та приватних підприємств, ювелірні вироби без нанесених державних іменників (клейм), печатки і штампи суб`єктів господарювання з ознаками "фіктивності", банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично-правові документи, технологічне устаткування (обладнання, апаратура, допоміжні елементи тощо), готівкові кошти в національній та іноземній валюті, які отримані в результаті проведення валютних операцій та від реалізації ювелірних виробів і дорогоцінних металів, одержаних злочинним шляхом, а також джерело походження яких не відоме, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, речі та предмети, що вилучені з цивільного обігу.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою слідчого судді, представник ОСОБА_2 подав в інтересах ОСОБА_3 апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , внесеного в рамках кримінального провадження №32018000000000004 від 25 січня 2018 року, про надання дозволу на проведення обшуку на території та в приміщеннях (об`єктах нерухомого майна), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ПП "Вікторія-99" (код 30202351), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ).

Перевіривши зміст апеляційної скарги та вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку на території та в приміщеннях (об`єктах нерухомого майна), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ПП "Вікторія-99" (код 30202351), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, згідно з ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. До таких інших ухвал слідчого судді відноситься і оскаржувана ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Отже, ухвала слідчого судді, якою задоволено клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, не підлягає апеляційному оскарженню, про що прямо вказано і в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Оскільки ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 16січня 2019 року стосується безпосередньо надання дозволу на проведення обшуку, то така ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Тому у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 на зазначену ухвалу слідчого судді необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргоюпредставника ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 16 січня 2019 року, якою задоволено клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 і надано дозвіл заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи, а також за їх дорученням оперативним співробітникам дозвіл на проведення обшуку на території та в приміщеннях (об`єктах нерухомого майна), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ПП "Вікторія-99" (код 30202351), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), з метою відшукання і вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_32 ), а також наступних юридичних осіб: ПТ "Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК "Демос" (код 24512986), ПП "Охорона - Центр" (код 32440900), ТОВ "Торговий Дім "Ювелірна "Демос" (код 34317892), Споживче товариство "КС "Демос" (код 41163708) та інших підприємств і фізичних осіб-підприємців, підконтрольних вищевказаній групі осіб, якими є в тому числі наступні документи та речі: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документи, які свідчать про фактичні обсяги "проконвертованих" грошових коштів та валютно-обмінних операцій, що не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності і та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжні картки, засоби доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документи з переведення грошових коштів за межі України, документи, що свідчать про фактичні обсяги клеймованих ювелірних виробів, акти прийому-передачі давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяви на реєстрацію іменників з додатками, реєстраційні повідомлення, квитанції, висновки про проведення експертних випробувань, чорнові записи, зошити, блокноти, документи щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, відомості нарахування заробітної плати, документи, що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, акти приймання-передачі товарів, інструктажі з техніки безпеки та охорони праці, документи складського обліку, комп`ютерна техніка та оргтехніка, електронні носії інформації (у тому числі системні блоки, серверні блоки, флеш-картки CD та DVD дисків, жорсткі диски, відео-записуючі пристрої, мобільні телефони, планшети, ноутбуки тощо), дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби, одержані злочинним шляхом (в тому числі і ті, джерело походження яких невідоме), ювелірні вироби, виготовлені від імені фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_32 ), а також наступних юридичних осіб - ПТ "Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК "Демос" (код 24512986), ПП "Охорона - Центр" (код 32440900), ТОВ "Торговий Дім "Ювелірна "Демос" (код 34317892), Споживче товариство "КС "Демос" (код 41163708), ювелірні вироби з нанесеними відбитками іменників вищевказаних фізичних осіб-підприємців та приватних підприємств, ювелірні вироби без нанесених державних іменників (клейм), печатки і штампи суб`єктів господарювання з ознаками "фіктивності", банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично-правові документи, технологічне устаткування (обладнання, апаратура, допоміжні елементи тощо), готівкові кошти в національній та іноземній валюті, які отримані в результаті проведення валютних операцій та від реалізації ювелірних виробів і дорогоцінних металів, одержаних злочинним шляхом, а також джерело походження яких не відоме, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, речі та предмети, що вилучені з цивільного обігу.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто представнику ОСОБА_2 , разом з його апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалами.

Дана ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя Київського апеляційного суду ОСОБА_1

Справа № 11-cc/824/1369/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_36

Категорія: ст. 235 КПК Доповідач: ОСОБА_1