ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

У Х В А Л А

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

04.03.2019м. ДніпроСправа № 904/4731/18

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Пігрейн", с. Крутеньке, Томаківського району Дніпропетровської області

до відповідача-1: Публічного акціонерного товариства "Актабанк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича, м. Київ

відповідача-2: Державного реєстратора Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації" Пекар Андрія Львовича, м. Київ

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Лан", м. Дніпро

про скасування державної реєстрації права власності, визнання права власності, скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Представники:

Від позивача: Гордієвич А.О., ордер серія ДП№2106/032 від 18 січня 2019 року, адвокат

Від відповідача-1: не з'явився

Від відповідача-2: не з'явився

Від третьої особи: не з'явився

В засіданні присутні: ОСОБА_4, паспорт серія НОМЕР_5 виданий Ленінським РВУМВС України в Дніпропетровській області, вільний слухач

С У Т Ь С П О Р У:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Пігрейн" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Публічного акціонерного товариства "Актабанк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича та Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації", в якому просить:

Скасувати державну реєстрацію права власності ПАТ "Актабанк" на об'єкти нерухомого майна:

- нежитлова будівля, ангар, загальною площею 2162 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 5а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 11561012254);

- нежитлова будівля, Продуктовий склад 1А, загальною площею 102,3 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с Кірове, вулиця Ланівська, будинок 5 (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна: 10095312254);

- нежитлова будівля, приміщення складу газових балонів, загальною площею 63,8 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 7 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 28591412254);

- нежитлова будівля, навіс для сільськогосподарських машин, 1Е, загальною площею 624,8 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 6а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10052012254);

- нежитлова будівля, Майстерня, 1 В, В 1, загальною площею 817,5 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10082512254);

- нежитлова будівля, "Бойня", 1А, А1, А2, загальною площею 50 кв.м., споруди, 2 №1, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 19 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 9928212254);

- нежитлова будівля, Свинарник, 1А, а, а1, загальною площею 684,6 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 17 (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна; 9921912254);

- нежитлова будівля, зерносховище №1, 1З, загальною площею 770,4 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 9934912254);

- нежитлова будівля, приміщення свинокомплексу, загальною площею 884 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 9а (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна: 28601712254);

- нежитлова будівля, буд. АЗС 1Ж, загальною площею 8,5 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 10 (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна: 10092312254);

- нежитлова будівля, кормоцех "Хортиця", 1А, загальною площею 130,5 кв.м., споруди (замощення), 2 №1, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 12 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10086512254);

- нежитлова будівля, Вагова, загальною площею 148,5 кв.м., вагова /ваги/, 1 А. а, а1, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 13 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10077212254);

- нежитлова будівля, приміщення ковбасного цеху і пекарні, загальною площею 350,77 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 3б (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 28379012254);

- нежитлова будівля, приміщення пилорами, загальною площею 148,52 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 3а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 28325512254);

- нежитлова будівля, Коровник, 4-х рядний з прибудовами, 1 А, А1, а, споруди (замощення), 2 №1, загальною площею 1118,4 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 15 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10083812254);

- нежитлова будівля, Автогаражі, 1А, загальною площею 529,9 кв.м., споруди (огорожа/замощення), 2 №1 - №3, що розташована за адресою: Дніпропетровська область. Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10057712254);

- нежитлова будівля. Адміністративна будівля з їдальнею 1А, загальною площею 250,6 кв.м., споруди (огорожа/басейн), 2, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 4 (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна: 10072912254);

- нежитлова будівля, Майстерня пилорами, 1Д, загальною площею 350 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10055312254);

- нежитлова будівля, "Мехтік", 1Д, загальною площею 47,6 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 13 г (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна: 10090612254);

- нежитлова будівля, Фруктосховище, 1В, 838,3 кв.м., навіс, 2 В 1, 95,4 кв.м.. загальна площа 838,3 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 13в (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна: 10080112254);

- нежитлова будівля. Зерносховище №2 /територія мехтоку/, зерносховище, 1 Б, загальною площею 853,5 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 13б (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10094112254);

- нежитлова будівля, Зерносховище №3 /територія мехтоку/, зерносховище, 1 А; споруди (огорожа, замощення), 2 № 1 - № 3; прохідна, 3 №4, загальною площею 497,9 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 13а (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна: 10087912254);

- нежитлова будівля, Склад будівельних матеріалів, 1 Г, загальною площею 189,9 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 7а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10065312254);

- нежитлова будівля, Будинок механізації з гаражами, 1 Б, 193,4 кв.м.; прибудова гаражі, 2 Б1, 602,1 кв.м., загальна площа 795,5 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 8 (реєстраційний помер об 'єкта нерухомого майна: 9913912254).

Визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю "Пігрейн " права власності на об'єкти нерухомого майна:

- нежитлова будівля, ангар, загальною площею 2162 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 5а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 11561012254);

- нежитлова будівля, Продуктовий склад 1 А, загальною площею 102,3 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с Кірове, вулиця Ланівська, будинок 5 (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна: 10095312254);

- нежитлова будівля, приміщення складу газових балонів, загальною площею 63,8 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 7 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 28591412254);

- нежитлова будівля, навіс для сільськогосподарських машин, 1 Е, загальною площею 624,8 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 6а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10052012254);

- нежитлова будівля, Майстерня, 1 В, В 1, загальною площею 817,5 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10082512254);

- нежитлова будівля, "Бойня", 1 А, А 1, А 2, загальною площею 50 кв.м., споруди, 2 №1, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 19 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 9928212254);

- нежитлова будівля, Свинарник, 1 А, а, а1, загальною площею 684,6 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 17 (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна; 9921912254);

- нежитлова будівля, зерносховище №1, 1 З, загальною площею 770,4 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 9934912254);

- нежитлова будівля, приміщення свинокомплексу, загальною площею 884 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 9а (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна: 28601712254);

- нежитлова будівля, буд. АЗС 1Ж, загальною площею 8,5 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 10 (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна: 10092312254);

- нежитлова будівля, кормоцех "Хортиця", 1А, загальною площею 130,5 кв.м., споруди (замощення), 2 №1, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 12 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10086512254);

- нежитлова будівля, Вагова, загальною площею 148,5 кв.м., вагова /ваги/, 1 А. а, а 1, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 13 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10077212254);

- нежитлова будівля, приміщення ковбасного цеху і пекарні, загальною площею 350,77 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 3б (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 28379012254);

- нежитлова будівля, приміщення пилорами, загальною площею 148,52 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 3а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 28325512254);

- нежитлова будівля, Коровник, 4-х рядний з прибудовами, 1 А, А1, а, споруди (замощення), 2 №1, загальною площею 1118,4 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 15 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10083812254);

- нежитлова будівля, Автогаражі, 1А, загальною площею 529,9 кв.м., споруди (огорожа/замощення), 2 №1 - №3, що розташована за адресою: Дніпропетровська область. Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10057712254);

- нежитлова будівля. Адміністративна будівля з їдальнею 1 А, загальною площею 250,6 кв.м., споруди (огорожа/басейн), 2, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 4 (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна: 10072912254);

- нежитлова будівля, Майстерня пилорами, 1Д, загальною площею 350 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10055312254);

- нежитлова будівля, "Мехтік", 1Д, загальною площею 47,6 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 13 г (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна: 10090612254);

- нежитлова будівля, Фруктосховище, 1В, 838,3 кв.м., навіс, 2 В 1, 95,4 кв.м., загальна площа 838,3 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 13 в (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна: 10080112254);

- нежитлова будівля. Зерносховище №2 /територія мехтоку/, зерносховище, 1 Б, загальною площею 853,5 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 13б (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10094112254);

- нежитлова будівля, Зерносховище №3 /територія мехтоку/, зерносховище, 1 А; споруди (огорожа, замощення), 2 № 1 - № 3; прохідна, 3 №4, загальною площею 497,9 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 13а (реєстраційний номер об 'єкта нерухомого майна: 10087912254);

- нежитлова будівля, Склад будівельних матеріалів, 1 Г, загальною площею 189,9 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 7а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10065312254);

- нежитлова будівля, Будинок механізації з гаражами, 1 Б, 193,4 кв.м.; прибудова гаражі, 2 Б1, 602,1 кв.м., загальна площа 795,5 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Кірове, вулиця Ланівська, будинок 8 (реєстраційний помер об 'єкта нерухомого майна: 9913912254).

Скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень:

- індексний номер 40515958 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40517183 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40515303 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем. КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40513588 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40517071 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40509934 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40515363 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40514299 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40515686 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40516412 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40516936 від 05.04.2018р. здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40517279 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40513690 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40514698 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40517007 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40510987 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40516550 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40512703 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40516045 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40517256 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40516697 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40516808 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 0515837 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ;

- індексний номер 40515044 від 05.04.2018 здійснене державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем, КП "Бюро державної реєстрації" м. Київ.

Позовні вимоги мотивовані тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Пігрейн" є добросовісним набувачем спірного нерухомого майна, яке було придбано ТОВ "Пігрейн" у ТОВ "Лан" на підставі договорів купівлі-продажу від 19.02.2016, 22.02.2016, посвідчених приватним нотаріусом Дніпропетровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області та зареєстрованих в Державному реєстрі прав у відповідності до вимог законодавства.

В той же час, Державним реєстратором Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації" Пекарем Андрієм Львовичем 05.04.2018 здійснено державну реєстрацію прав та їх обтяжень на спірні об'єкти нерухомості за Публічним акціонерним товариством "Актабанк" на підставі іпотечних договорів №01-961/Т/6 від 04.07.2012, №01-961/174 від 25.05.2012, №01-961/175 від 31.05.2012.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, па момент набуття права власності за ТОВ "Пігрейн", яке було зареєстровано в Державному реєстрі прав 19.02.2016 та 22.02.2016, по спірним об'єктам нерухомості іпотека та обтяження були припинені 01.09.2014, 02.09.2014, 03.09.2014 на підставі договорів про розірвання іпотечних договорів, а отже перехід права власності на спірні об'єкти нерухомості, реєстрація яких відбулась на підставі рішень державного реєстратора є незаконним.

Відповідач-1 проти позову заперечує, зазначає, що 04.05.2012 між Банком та ТОВ "Лан" укладено кредитний договір №01-961/Т, відповідно до умов якого позичальнику надано кредитні кошти у сумі 2 900 001,08 грн. зі сплатою процентів за користування кредитними ресурсами, зі строком повернення з урахуванням внесених змін до 30.01.2015.

Заборгованість ТОВ "Лан" перед Банком забезпечувалась рядом договорів поруки, застави та іпотеки, у тому числі і з ТОВ "Лан".

06 серпня 2014 року, не зважаючи на те, що кінцевий строк повернення кредиту був встановлений до 30.01.2015, Банк виносить заборгованість ТОВ "Лан" по кредитному договору №01-961/Т від 04.05.2012 на рахунки прострочених зобов'язань.

Внаслідок укладення договорів поруки та штучного винесення заборгованості на прострочку шляхом здійснення внутрішньобанківсикх проводок було проведено погашення заборгованості ТОВ "Лан" за рахунок боргових зобов'язань самого ПАТ "Актабанк" перед вкладниками цього Банку. Фактично вкладники здійснили заміну свого права вимоги до неплатоспроможного банку на право вимоги до ТОВ "Лан". При цьому, замість реального надходження коштів на рахунок Банку відбулось лише коригування структури банківського балансу шляхом заміни обліку грошових зобов'язань самого банку. Наслідком укладення угод стало виведення активів ПАТ "Актабанк" та задоволення вимог окремих вкладників.

Стосовно розірвання іпотечних договір укладених з ТОВ "Лан", відповідач-1 зазначає, що вказані договори укладені після схемного закриття кредитної лінії між колишнім керівництвом ПАТ "Актабанк" та ТОВ "Лан". Договори про розірвання іпотечних договорів охоплюються спільною незаконною метою із укладеними договорами поруки від 05.08.2014 та правочинами щодо безготівкового погашення кредиту. Також вказані договори додатково підпадають під ознаки нікчемності, передбачені п.1 ч.3 ст. 38 Закону, а саме банк безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов'язання без встановлення обов'язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових вимог. Наказом ПАТ "Актабанк" №180 від 28.09.2017 застосовано заходи, пов'язані з наслідками виявлення нікчемності правочинів, а саме поновлено в кредитну заборгованість у бухгалтерському обліку банку, згідно з п.4.1 права вимоги за укладеними договорами забезпечення.

Тобто, на підставі порушень виявлених комісією та наказом №180 від 28.09.2017 застосовано наслідки нікчемності правочинів, що дало підстави для поновлення прав на предмети застави та іпотеки. Таким чином, ПАТ "Актабанк" вважає, що має право вимоги до іпотекодавця, ТОВ "Лан", та має право на здійснення звернення стягнення на предмет іпотеки.

У відповіді на відзив відповідача-1 позивач зазначає про неправомірність проведення перевірки щодо виявлення наявності ознак нікчемності правочинів щодо погашення кредитів, оскільки процедура ліквідації Банку була розпочата 15.01.2015, а тому річних термін на перевірку сплинув 15.01.2016, тобто перевірку проведено поза межами законодавчо встановленого терміну. В додаткових запереченнях на відзив позивач зазначає про те, що правочини, які Банк вважає нікчемними, не підпадають під ознаки нікчемності, визначені п.п.1,2,7 ч.3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05 лютого 2019 року до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "Лан".

25 лютого 2019 року від ліквідатора ТОВ "Лан" Гольчановського Г.С. до господарського суду надішли письмові пояснення на позов мотивовані тим, що у випадку задоволення судом позову ТОВ "Пігрейн" до ПАТ "Актабанк" про скасування державних реєстрацій права власності ПАТ "Актабанк" на об'єкти нерухомого майна, рішення суду може вплинути на справу №904/1169/17 про банкрутство ТОВ "Лан", оскільки у ліквідатора відсутня можливість повно та всебічно дослідити та розглянути у справі №904/4731/18 позов ТОВ "Пігрейн" до ПАТ "Актабанк" про скасування державних реєстрацій права власності ПАТ "Актабанк" на об'єкти нерухомого майна та заперечення на позов ПАТ "Актабанк" та додані до них документи та надати об'єктивний висновок щодо спору про визнання права власності об'єктів нерухомого майна за ТОВ "Пігрейн".

04 березня 2019 року від Публічного акціонерного товариства "Актабанк" до господарського суду надійшли пояснення по суті справи аналогічного змісту викладеного у відзиві по позовну заяву. Так, 04.05.2012 між Банком та ТОВ "Лан" було укладено кредитний договір № 01-961/Т, відповідно до умов якого позичальнику було надано кредит, грошові кошти в сумі 2 900 007,08 грн. зі сплатою процентів за користування кредитними ресурсами. Зі строком повернення до 05.11.2013, додатковими угодами строк дії договору було пролонговано та кінцевий строк повернення кредиту був встановлений до 30.01.2015.

Відповідач-1 зазначає, що оригінали документів кредитної справи по кредитному договору № 01-961/Т від 04.05.2012 та договори забезпечення по позичальнику ТОВ "Лан" у банку відсутні, у зв'язку із їх вилученням на підставі протоколу обшуку слідчого в ОВС четвертого відділу ГСУ ГПУ від 07.06.2017 в м. Дніпро.

07 серпня 2014 року постановою Національного банку України №468/БТ Публічне акціонерне товариство "Актабанк" віднесено до категорії проблемних. В постанові МНБУ, зокрема, зазначено, що матеріалами позапланової інспекційної перевірки, яка розпочата 30 липня 2014 року згідно з розпорядження МНБУ №450-р встановлено невиконання ПАТ "Актабанк" вимог клієнтів, строк яких настав п'ять і більше робочих днів тому, станом на 07 серпня 2014 року не виконано 14 платіжних доручень клієнтів на загальну суму 759 000,00 грн., які надійшли до ПАТ "Актабанк" 31 липня 2014 року по системі "Кліент-Банк". Станом на 06 серпня 2014 року на рахунках 9804 та 9806 обліковуються невиконані в строк документи клієнтів - юридичних осіб у сумі 104,1 млн. грн., фізичних осіб-7,9 млн. грн.

05.08.2014 керівництво Банку укладає 20 нових договорів поруки до кредитного договору № 01-961/Т від 04.05.2012, укладеного між ПАТ "Актабанк" та ТОВ "Лан". 06.08.2014, не зважаючи на те, що кінцевий строк повернення кредиту був встановлений до 30.01.2015 року, Банк виносить заборгованість ТОВ "ЛАН" по кредиту № 01-961/Т від 04.05.2012 та відсоткам на рахунки прострочених зобов'язань: 5 200 000,00 грн. - прострочена заборгованість по кредиту - відображено по рахунку 2067; 1 777 182,19 грн. - прострочені проценти по кредиту - відображені по рахунку - 2069. 06.08.2014 з рахунку нового поручителя ТОВ "ВП "Інтерфрут" проведено часткове погашення кредиту та процентів на суму 1 869 500,00 грн., (згідно договору поруки від 05.08.2014 ) рахунок коштів, що були розміщені на рахунку в ПАТ "Актабанк".

В порушення приписів Постанови Національного банку України №468/БТ від 07 серпня 2014 року, шляхом здійснення внутрішньобанківських проводок з поточних рахунків нових поручителів було здійснено часткове погашення кредитної заборгованості ТОВ "Лан", за рахунок поручителів - фізичних осіб.

12.08.2014 та 14.08.2014 на рахунок 2600 ТОВ "Лан" від ТОВ "ТД Іскер" та від ТОВ "НВО Трансавтоматика" в межах ПАТ "Актабанк" надходить зворотня фінансова допомога в сумі 1 010 000,00 грн. на у сумі 1890 000,00 грн., за рахунок якої проводиться погашення кредитної заборгованості.

Внаслідок укладення договорів поруки та штучного винесення заборгованості на прострочку шляхом здійснення внутрішньобанківських проводок було проведено погашення заборгованості ТОВ "Лан" за рахунок боргових зобов'язань самого ПАТ "Актабанк" перед вкладниками цього Банку. Зазначені вкладники фактично здійснили заміну свого права вимоги до неплатоспроможного банку на право вимоги до ТОВ "Атлантіс". Наслідком укладених угод стало виведення активів ПАТ "Актабанк" та задоволення вимог окремих вкладників банку.

Як зазначає відповідач-1 банківські операції від 07.08.2014, 12.08.2014, 14.08.2014 щодо погашення заборгованості були здійснені із прямим порушенням приписів Постанови Національного банку України № 468/БТ від 07 серпня 2014, направлених на відновлення платоспроможності Банку.

Щодо договорів про розірвання іпотечних договорів, що є забезпеченням виконання обов'язків ТОВ "Лан" за кредитним договором № 01-961/Т від 04.05.2012 року, відповідач-1 зазначає наступне. Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного Реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 92455489 від 20.07.2017, комісії стало відомо, що протягом 27.08.2014 - 28.08.2014, 03.09.2014 між колишнім керівництвом ПАТ "Актабанк" та іпотекодавцем ТОВ "Лан" були укладені договори про розірвання іпотечних договорів, посвідчені приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Лещенко О.В. Враховуючи схемне погашення заборгованості за кредитним договором, (проведене шляхом бухгалтерських проводок) Банк не отримав від вказаної операції реальних грошових коштів, а також сприяв виведенню ліквідних активів з-під власного обтяження. Укладення Договорів про розірвання іпотечних договорів є наслідком незаконного укладення договорів поруки та схемного задоволення вимог окремих кредиторів, відповідно ці договори охоплюються спільною незаконною метою із укладеними договорами поруки від 05.08.2014 та правочинами щодо безготівкового погашення кредиту.

Таким чином, відповідач-1 вважає, що у зв'язку з наявністю передбачених законом підстав, для визнання нікчемними правочинів, звернення стягнення на предмети іпотек є правомірними, а відтак позовні вимоги не обґрунтовані.

04 березня 2019 року від ліквідатора ТОВ "Лан" Гольчановського Г.С. до господарського суду електронною поштою надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату мотивоване неможливістю бути присутнім у судовому засіданні та направити уповноваженого представника.

Відповідачі та третя особа у підготовче засідання не з'явилися, явку повноважних представників не забезпечили, про день, час, місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає за можливе в порядку пункту 3 частини 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 26.03.2019.

Керуючись пунктом 3 частини 2 статті 185, статтею 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті у судове засідання на 26.03.2019 о 12:00 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-208 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 04.03.2019 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складений - 05.03.2019.

Суддя Н.М. Євстигнеєва

Зареєстровано 06.03.2019
Оприлюднено 06.03.2019
Дата набрання законної сили 04.03.2019

Судовий реєстр по справі 904/4731/18

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.05.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 22.04.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 22.04.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 26.03.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.03.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.03.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 05.02.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.01.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.12.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 10.12.2018 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.11.2018 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.11.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 31.10.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.10.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 24.10.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру