Ухвала
від 04.03.2019 по справі 592/3486/19
КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/3486/19

Провадження № 1-кс/592/1784/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019200000000008, розпочатому 31.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що починаючи з серпня 2018 року по теперішній час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) незаконно виготовляє, зберігає з метою збуту та транспортує з цією ж метою алкогольні напої, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

По даному кримінальному провадженню проведено обшук території, будівель та споруд, які використовуються товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕЛІВЕРІ», що розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 5910400000:04:142:0033 за адресою: АДРЕСА_1 , які належать товариству з обмеженою відповідальністю «КОНОТОП-ГАЗБУД», у ході проведення якого виявлено та вилучено поштові відправлення, в яких містилися тютюнові вироби без марок акцизного податку, тютюнові вироби з наявними на них марками акцизного податку, сировину для незаконного виготовлення підакцизних товарів (алкогольних напоїв), а саме:

1. Поштове відправлення, перемотане чорною поліетиленовою плівкою на ім`я ОСОБА_5 ТТН №0880214085, яке являє собою 25 картонних коробок без будь-яких написів, у кожній із коробок міститься по 2 пластикові прозорі ємності з закрутками та тримачами червоного кольору, приблизним об`ємом по 10 л. кожна, в яких міститься прозора рідина з характерним запахом спирту (вміст спирту 90?) загальним об`ємом приблизно 500 л.;

2. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №0340247418002006098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Прима Класична» в загальній кількості 875 пачок;

3. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №0340247418004006098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Stix» в загальній кількості 500 пачок;

4. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №0340247418001006098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Stix» в загальній кількості 500 пачок;

5. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №0340247418006006098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби з марками акцизного податку марки «Прилуки особливі» в загальній кількості 500 пачок;

6. Поштові відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №№0340247565002005098, 0340247565005005098, 0340247565003005098, які являють собою три картонні коробки без будь-яких написів, у кожній із яких знаходяться тютюнові вироби (у кожній по 500 пачок) без марок акцизного податку марки «Golden Deer King Size» в загальній кількості 1500 пачок;

7. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №0340247418003006098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби з марками акцизного податку марки «Прима срібна» в загальній кількості 500 пачок;

8. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №0340247565004005098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Marshall De Luxe» в загальній кількості 500 пачок;

9. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №0340247565001005098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Astru» в загальній кількості 720 пачок;

10. ТТН №0880214085001001098 на ім`я ОСОБА_5 , відправник ОСОБА_6 на 1 арк.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації. Вилучені речі та рідини відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальним об`єктом, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим постановою слідчого від 28.02.2019 вказані речі та рідини визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. Крім того, вилучені речі та рідини підлягають спеціальний конфіскації.

Вилучені речі та рідини є доказом злочину, оскільки містять відомості про характер і обсяги проведених злочинних дій щодо незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що має значення для повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, на теперішній час у слідства існують підстави вважати, що вилучене майно 04.02.2019 року буде знищено з метою приховування доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України,- тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення особи можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

З урахуванням вищевикладеного, вважаю необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

Таким чином, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі та рідини.

На підставі викладеного, відповідно до вимог статей 131, 132, 170, 171,172 КПК України, -

постановив:

Накласти арешт на поштові відправлення, в яких містилися тютюнові вироби без марок акцизного податку, тютюнові вироби з наявними на них марками акцизного податку, сировину для незаконного виготовлення підакцизних товарів (алкогольних напоїв), які належать ОСОБА_4 , що вилучені 27.02.2019 під час обшуку території, будівель та споруд, які використовуються товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕЛІВЕРІ», що розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 5910400000:04:142:0033 за адресою: АДРЕСА_1 , які належать товариству з обмеженою відповідальністю «КОНОТОП-ГАЗБУД», а саме: