Ухвала

від 21.02.2019 по справі 201/1520/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1520/19

Провадження № 1-кс/201/1008/2019

УХВАЛА

21 лютого 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісу та виробничих потужностей дільниці ТОВ «Житлосервіс КР» (код ЄДРПОУ 38334911) та інших приміщеннях, які можуть використовуватись підприємствами та особами, зазначеними в клопотанні, що знаходяться в будівлі та господарських спорудах за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Спаська, буд. 17А.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокурора тури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040230000142 від 18.03.2015 щодо службових осіб Криворізької міської ради за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Житлосервіс-КР» (код ЄДРПОУ 38334911), ТОВ «Уют-2011» (код ЄДРПОУ 37861681) та ТОВ «Сітісервіс-КР» (код ЄДРПОУ 38788964) є постійно діючими підприємствами зі своїми потужностями, які було створено на базі ліквідованих комунальних підприємств, які здійснювали утримання житлових будинків міста, для подальшого виконання їх функцій. Вищевказані підприємства фактично перебувають у власності та підконтрольні громадянину ОСОБА_4 , який дає вказівки керівникам зазначених підприємств, щодо ведення їх фінансово-господарської діяльності.

Так, в 2013-2014 роках ТОВ «Житлосервіс-КР», ТОВ «Уют-2011», ТОВ «Сітісервіс-КР» стали переможцями в конкурсах з визначення управителів будинку, споруди або групи будинків і споруд по районам м. Кривого Рогу. В подальшому між зазначеними підприємствами, як переможцями конкурсу та управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради було укладено договори на надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків і споруд на території районів м. Кривого Рогу.

В рамках вищевказаних договорів підприємствами також здійснюються послуги з утримання житлових будинків. До таких послуг входить: ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності, технічне обслуговування ліфтів.

В свою чергу, в ході виконання ремонтних робіт, ОСОБА_4 дає вказівки керівникам зазначених підприємств, в тому числі директору ТОВ «Уют-2011» ОСОБА_5 , щодо здійснення розкрадання коштів територіальної громади міста, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт. Зокрема, до актів вноситься штучно завищена ціна на будівельні матеріали, які використовуються в ході проведення робіт, а також застосовуються завищені кошторисні норми та коефіцієнти. При цьому, в якості субпідрядних організацій в ході виконання робіт, залучаються ряд підприємств, які теж перебувають у власності або підконтрольні громадянину ОСОБА_4 , а саме: ПП «Уют-2007» (код ЄДРПОУ 34811947), ПП «Комфорт Сіті» (код ЄДРПОУ 35747459), ТОВ «Бухоблік» (код ЄДРПОУ 38333813), ТОВ «Кривбасбудлюкс» (код ЄДРПОУ 38333848), ТОВ «Сантехлад» (код ЄДРПОУ 390306339), ТОВ «Перевізник-КР» (код ЄДРПОУ 39036045), ТОВ «Ідеалстрой» (код ЄДРПОУ 39309488), ТОВ «Колцентр» (код ЄДРПОУ 39026047), ТОВ «Стан-Стор» (код ЄДРПОУ 39026183), ТОВ «Екопарк КР» (код ЄДРПОУ 37214379), ТОВ «Джерело Послуг» (код ЄДРПОУ 39309404), з кінцевим виведенням грошових коштів через підприємства з ознаками фіктивності.

Так, зазначені підприємства, з метою завищення вартості робіт, а також зменшення податкового навантаження під час виконання робіт, переводять грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що створені з метою мінімізації податкових зобов`язань, а саме: ТОВ «САНДІЛ» (код ЄДРПОУ 38747577), ТОВ «ПАРКОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38837293), ТОВ «ГЛОБУС КОРПОРЕЙШЕН» (код ЄДРПОУ 38837314), ТОВ «ЕСТРОМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38837321), ТОВ «ЕКОЛАЙТ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38837597), ТОВ «МАТАДОР ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39161350), ТОВ «ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39199300), ТОВ «АДЕЛА-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39250068), ТОВ «СКАЙГРУПП» (код ЄДРПОУ 39252531), ТОВ «ФІРМА"МІНОЛ"» (код ЄДРПОУ 38837272), ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ» (код ЄДРПОУ 38837534), ТОВ «ФІРМА "РІВЕКС"» (код ЄДРПОУ 38837602), ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц» (код ЄДРПОУ 38866554), ТОВ «УКРРЕГІОНТОРГ» (код ЄДРПОУ 39379602), ТОВ «ШАНСІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38866586), ТОВ «ЛЕНСІНГ» (код ЄДРПОУ 39071896), ТОВ «ФОРВАРД РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39128313), ТОВ «КОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38160644), ТОВ «ТІАРІС ГОЛД» (код ЄДРПОУ 38385725), ТОВ «ЕКОМАШ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 38677898), ТОВ «ЕКСІМ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38856117), ТОВ «АВІКОРС» (код ЄДРПОУ 38866565), ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ-ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 38903512), ТОВ «ТОРРОС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38966525), ТОВ «ПРОМБУДІНВЕСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39001514), ТОВ «МЕДІСОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39118072), ТОВ «КВОТУМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39127751), ТОВ «НЮВЕНЧУР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39195180), ТОВ «ТІАРІС ГОЛД» (код ЄДРПОУ 38385725), ТОВ «ІНКОМ ДОТ» (код ЄДРПОУ 39066378), ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39379686), ТОВ «РЕСУРСИ АСТ» (код ЄДРПОУ 38996633), ТОВ «КАМЕКС-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39344826), ТОВ «БІ СІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39379356), ТОВ «ТК ГРАНДІС» (код ЄДРПОУ 39412969), ТОВ «АТІКА БУД» (код ЄДРПОУ 39449737), ТОВ «ТЕАНА» (код ЄДРПОУ 39460572), ТОВ «НАДАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39499264), ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 38995582), ТОВ «ЕДХАУС СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39420807), ТОВ «ЕМІАС» (код ЄДРПОУ 39467960), ТОВ «КАМЕКС-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39344826), ТОВ «СЕЛІН-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39344779), ТОВ «ПРІМА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39319538). Таким чином, протягом 2014-2015 років через підприємства з ознаками фіктивності «виведено у тінь» грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки ТОВ «Житлосервіс-КР», ТОВ «Уют-2011» та ТОВ «Сітісервіс-КР» від територіальної громади м. Кривого Рогу за утримання житлових будинків, на загальну суму 32 975 000 гривень. В подальшому грошові кошти було переведено в готівкову форму та привласнено ОСОБА_4 разом з директорами підприємств.

Відповідно до висновків аналітичного дослідження № 26/04-36-16-01-11/38334911 від 27.06.2018, № 27/04-36-16-01-11/37861681 від 27.06.2018 та №28/04-36-16-01-11/37861681 від 27.06.2018 за результатами аналізів вбачається, що посадовими особами ТОВ «Житлосервіс-КР» (код ЄДРПОУ 38334911), ТОВ «Уют-2011» (код ЄДРПОУ 37861681) внесено до офіційних документів (податкової звітності) завідомо неправдиві відомості, щодо отримання товарів (робіт, послуг) від підприємств ПП «Уют-2007» (код ЄДРПОУ 34811947), ТОВ «КривбасБудЛюкс» (код ЄДРПОУ 38333848), ТОВ «Сантехлад» (код ЄДРПОУ 39030633), ТОВ «Ідеалстрой» (код ЄДРПОУ 39309488), ТОВ «Колцентр» (кодЄДРПОУ 39026047), ТОВ «Стан-Стор» (код ЄДРПОУ 39026183), ТОВ «Бухоблік» (код ЄДРПОУ 38333813), ТОВ «Екопарк КР» (код ЄДРПОУ 37214379) і ТОВ «Фортекс-КР» (код ЄДРПОУ 38334885) за період з 01.01.2016 по 31.03.2018 на загальну суму 35 554 684, 32 грн.

За таких обставин, можливі втрати державного бюджету через проведення безтоварних операцій між вказаними підприємствами за вищевказаний період становлять 5 925 781, 27 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням, встановлено, що фактично офіс та виробничі потужності дільниці ТОВ «Житлосервіс КР» (код ЄДРПОУ 38334911) знаходяться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Спаська, буд. 17А.

Відповідно інформаційної довідки з Реєстру права власності на нерухоме майно, приміщення розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Спаська, буд. 17А на праві власності, яке належить Територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, код ЄДРПОУ: 33874388.

Прокурор клопотання підтримав з підстав зазначених в останньому.

Суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам, зазначеним в витязі ЄРДР у кримінальному провадженні №12015040230000142, іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та оперативним працівникам відповідного підрозділу за відповідним дорученням відповідно до вимог КПК України дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісу та виробничих потужностей дільниці ТОВ «Житлосервіс КР» (код ЄДРПОУ 38334911) та інших приміщеннях, які можуть використовуватись підприємствами та особами, зазначеними в клопотанні, що знаходяться в будівлі та господарських спорудах за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Спаська, буд. 17А, з метою відшукання і вилучення наступного:

документація, яка відображає надання послуг ТОВ «Житлосервіс КР» з управління та утримання житлових будинків, споруд та прибудинкової території, до якої відносяться відповідні договори з додатками; специфікації; наряд-завдання; картки собівартості; акти виконаних робіт; кошториси; бухгалтерські рахунки; видаткові та податкові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури, а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення;

документація, яка відображає господарські взаємовідносини між ТОВ «Сітісервіс-КР» та ПП «Уют-2007», ПП «Комфорт Сіті», ТОВ «Бухоблік», ТОВ «Кривбасбудлюкс», ТОВ «Сантехлад», ТОВ «Перевізник-КР», ТОВ «Ідеалстрой», ТОВ «Колцентр», ТОВ «Стан-Стор», ТОВ «Екопарк КР», ТОВ «Джерело Послуг», ТОВ «Фортес-КР», щодо виконання робіт з управління та утримання житлових будинків, виконання ремонтних робіт та надання послуг, до якої відносяться відповідні договори з додатками; специфікації, супровідні документи постачаємої продукції; довіреності на отримання продукції; видаткові та податкові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; кошториси; акти приймання-передачі виконаних робіт; рахунки на оплату товару, платіжні доручення; реєстраційні документи, а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення;

комп`ютерна оргтехніка, сервери або така, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п.

чернетки з записами про розрахунки з контрагентами, чеки, квитанції; грошові кошти; банківські картки; печатки та штампи; мобільні телефони, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1