Ухвала
від 05.03.2019 по справі 202/1573/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1573/19

Провадження № 1-кс/202/2539/2019

УХВАЛА

Іменем України

05 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняпрокурора відділуВійськової прокуратуриПівденного регіонуУкраїни ОСОБА_3 протимчасовий доступдо речейі документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріальногорайонного судум.Дніпропетровська надійшлоклопотання прокуроравідділу Військовоїпрокуратури Південногорегіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019160690000014 від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання вказаними суб`єктами господарювання неправомірної вигоди, упродовж березня липня 2018 року, провели процедури публічних закупівель із порушенням законодавства та уклали з цими суб`єктами господарювання договори про поставку паливних матеріалів за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Зокрема 26.03.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №52/2018/52, №53/2018/53, №54/2018/54, №55/2018/55, №56/2018/56, №57/2018/57 про поставку паливних матеріалів вугілля кам`яного марки Г (13-100), із ПП « ОСОБА_4 » укладено договори №50/2018/50, №51/2018/51 про поставку паливних матеріалів вугілля кам`яного марки Г (13-100), із ПП « ОСОБА_6 » укладено договір №49/2018/49 про поставку паливних матеріалів вугілля кам`яного марки Г (13-100), та 23.07.2018 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №219/2018/219 про поставку паливних матеріалів вугілля кам`яного марки Г (13-100). За вказаними договорами ціна за тонну вугілля кам`яного марки Г (13-100) варіюється від 3580 по 4299 гривень.

Також під час проведення в березні 2018 року торгів із закупівлі вугілля кам`яного безпідставно відхилено тендерні пропозиції ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », натомість переможцем торгів визнано ПП « ОСОБА_5 », цінова пропозиція якого перевищувала пропозиції інших учасників торгів на суму понад 300 тис. грн., що фактично спричинило зайву витрату бюджетних коштів на вказану суму.

Як наслідок начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 26.03.2018 року укладено договір №49/2018/49 на суму 3,2 млн. грн. з ПП « ОСОБА_5 ».

Аналогічні порушення допущені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 при проведенні торгів щодо закупівлі вугілля кам`яного марки Г фракції 13-100 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином,у ходірозслідування кримінальногопровадження длявстановлення подальшогоруху незаконноздобутих коштів,характеру розпорядженнявказаним прибутком,зокрема,шляхом встановленняюридичних тафізичних осіб,на рахункияких вінперераховувався виникланеобхідність з`ясуванняусіх обставин,пов`язаних ізперерахуванням коштівпо рахунку№ НОМЕР_1 ,відкритому уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,МФО НОМЕР_2 ,який належить ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до банківських документів ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: копій документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків та всіх платіжних доручень, інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ; документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 ; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови; договорів, на підставі яких ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокуроравідділу Військовоїпрокуратури Південногорегіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групіпрокурорів Військовоїпрокуратури Південногорегіону України,які здійснюютьпроцесуальне керівництвоу кримінальномупровадженні укримінальному провадженні№42019160690000014від 20.02.2019року ускладі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,слідчій групіслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліції в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-копій документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків та всіх платіжних доручень, інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ;

-документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по 05.03.2019 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 ;

-документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2019 року;

-виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 05.03.2019 року;

-договорів, на підставі яких ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2019 року;

-договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2019 року.

Строк виконання ухвали до 04 квітня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення05.03.2019
Оприлюднено14.02.2023

Судовий реєстр по справі —202/1573/19

Ухвала від 05.03.2019

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Бєльченко Л. А.

Ухвала від 05.03.2019

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Бєльченко Л. А.

Ухвала від 05.03.2019

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Бєльченко Л. А.

Ухвала від 05.03.2019

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Бєльченко Л. А.

Ухвала від 05.03.2019

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Бєльченко Л. А.

Ухвала від 05.03.2019

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Бєльченко Л. А.

Ухвала від 05.03.2019

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Бєльченко Л. А.

Ухвала від 05.03.2019

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Бєльченко Л. А.

Ухвала від 05.03.2019

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Бєльченко Л. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні