Ухвала

від 26.02.2019 по справі 359/1619/19

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/359/547/2019

Справа № 359/1619/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника 1-го відділення СВ Бориспільського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №12018110000000536 від 18.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.02.2019 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, погоджене старшим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..

Кл опотання слідчий обґрунтовує тим, що протягом 2017 року на території Київської області невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи майном гр. ОСОБА_5 , на суму 508 836 грн. 51 коп., чим спричинили йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

У кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення указаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження: заявою від 13.09.2018 представника ОСОБА_5 , - ОСОБА_7 , про вчинення злочину, згідно якої він звернувся до ГУ НП в Київській області про те, що в 2017 році ОСОБА_5 здійснив постачання до ТОВ «Оілтрейдбатері», яке є підконтрольне ОСОБА_6 різних авто товарів на загальну суму 508 836 грн. 51 коп., для їх подальшої реалізації вказаним підприємством. Вказані авто товари були поставлені та передані до ТОВ «Оілтрейдбатері», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Автотранспортна, 1. Однак отримавши вказані авто товари ОСОБА_6 та директор вказаного підприємства ОСОБА_8 їх привласнили та здійснили їх подальшу реалізацію різним фізичним та юридичним особам на території Бориспільського, Обухівського та Києво-Святошинського районів Київської області. Грошові кошти отримані в результаті реалізації вказаних авто товарів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 привласнили та розпорядились ними на власний розсуд. В результаті чого спричинили ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на вказану суму; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , згідно якого з 2011 року він знайомий з ОСОБА_6 17.11.2014 за ініціативою останнього між ОСОБА_5 та ТОВ «Оілтрейдбатері» (яке належить ОСОБА_6 ), було укладено генеральний дилерський договір № 128. Директором в даному підприємстві працює родичка останнього - ОСОБА_8 . По вказаному договору вони з ТОВ «Оілтрейдбатері» працювали до вересня 2017 року. Однак ОСОБА_6 використовуючи добрі відносини ОСОБА_5 , з метою заволодіння майном останнього, яке було передане ОСОБА_6 для реалізації, організував заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_5 , в особливо великих розмірах.

Так на початку вересня 2017 року ОСОБА_5 , передав до ТОВ «Оілтрейдбатері» за адресою: м. Київ, вул. Автотранспортна, 1, в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 авто товари на загальну суму 508 836 грн. 51 коп., однак розрахунків за вказані товари з ОСОБА_5 не відбувались.

В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , здійснили майже у повному обсязі реалізацію вказаного майна через своїх спільників на території Бориспільського, Обухівського та Києво-Святошинського районів Київської області, а саме як фізичним особам підприємцям так і юридичним особам. На неодноразові запитання ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , коли він розрахується та чому тривалий час цього не робить, ОСОБА_6 відповідав, що не має грошей для розрахунку, потім почав вигадувати, що неякісна продукція, важко знайти покупця і кожного разу він вигадував різні причини по яким він не сплачує ОСОБА_5 грошові кошти. В подальшому ОСОБА_6 почав ухилятись від зустрічей та розмов із ОСОБА_5 . До теперішнього часу ОСОБА_6 та ОСОБА_8 грошові кошти ОСОБА_5 не повернули.

Крім того, ОСОБА_5 відомо, що ОСОБА_6 продовжує здійснювати господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Автотранспортна, 1, реалізуючи зі складів деталі та приладдя для автотранспортних засобів на території Київської області; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , згідно якого встановлено, що у вересні 2017 року ОСОБА_5 було здійснено поставку ТОВ «Оілтрейдбатері» за адресою: м. Київ, вул. Автотранспортна, 1 для реалізації авто товари на загальну суму 508836,51 грн., однак розрахунки не відбулись.

На неодноразові звернення ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та до директора ТОВ «Оілтрейдбатері» ОСОБА_8 коли вони розрахуються та чому тривалий час цього не робить, ОСОБА_6 відповідав, що не має грошей для розрахунку, потім почав вигадувати, що неякісна продукція, важко знайти покупця і кожного разу він вигадував різні причини по яким він не сплачує ОСОБА_5 грошові кошти. Також ОСОБА_6 уникає зустрічей та спілкування із ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 отримували авто товари за місцем розташування офісу та складського приміщення ТОВ «Оілтрейдбатері» за адресою: м. Київ, вул. Автотранспортна, 1, де може зберігатись наступне : рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні про отримання ТОВ «Оілтрейдбатері» в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших осіб авто товарів від ФОП « ОСОБА_5 », документи щодо реалізації вказаних авто товарів, грошові кошти, які здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення; установчі та реєстраційні документи ТОВ «ТОВ «Оілтрейдбатері»», ТОВ «АВТО ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 39302697), печатки вказаних підприємств; чорнові записи, блокноти, записки, довідники, графічні зображення, мобільні телефони та сім-карти операторів мобільного зв`язку, жорсткі диски, флеш - накопичувачі, ноутбуки, стаціонарні системні блоки комп`ютерів, оптичні диски, інші носії інформації, на яких може міститись інформація та документи в електронному вигляді, про заволодіння майном ОСОБА_5 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за № 143314748 щодо об`єкта нерухомого майна - право власності на комплекс будівель нежитлової нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: адміністративна будівля «А-2», виробничий корпус № 1 «Д-2», виробничий корпус № 2 «Г-2», пункт діагностики (КПП) «Б-2», склад запчастин «Ж-1», складські приміщення «К-1», складські приміщення «М-1», шино монтажна дільниця «Е-1», насосна станція «З-1», будівля трансформаторної підстанції «Л-1», будівля пункту охорони «О-2» належать державі Україна в особі Державного агентства резерву України; будівля промисловості «літера В» належить на праві приватної власності ТОВ «Веко-текстиль» в особі керівника ОСОБА_10 ; бойлерна з ганком «О», споруда навіс «о1», підсобне приміщення «П», склад готової продукції «Р», підсобне приміщення «Т», належать на праві власності ОСОБА_11 .

Відповідно до листа з КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 17.10.2018 нежилі приміщення розташовані по АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано: за ДП «Укрспецавтобаза» (літ. А, Б, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, М, Н) на підставі договору купівлі-продажу від 12.07.2004 (додаткова угода від 24.09.2004) в особі в.о. керівника ОСОБА_12 ; за ТОВ «Солекс» (літ. П, Р, С) на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 12.01.2009 (наказ №35/644 від 30.01.2009) в особі керівника ОСОБА_13 .

У випадку звернення до ОСОБА_6 із запитом або ухвалою про тимчасовий доступ до речей та документів існує загроза того, що вказані речі та документи будуть ним приховані, змінені або знищені з метою уникнути кримінальної відповідальності та покарання.

За викладених обставин в інший спосіб, ніж проведення обшуку за місцем знаходження офісу та складського приміщення ТОВ «Оілтрейдбатері», не можливо вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні у найкоротший строк. Відшукуванні речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити частково, зазначивши, що відповідно до показань допитаного свідка офіс та склад ТОВ «Оілтрейдбатері» знаходяться в зазначених свідком на схемі будівлях «А-2», склад запчастин «Ж-1». Він також зазначає, що обшук буде проводитись за участі спеціаліста для зняття інформації з інформаційних та телекомунікаційних систем.

Власник зазначеного в клопотанні майна про час та місце розгляду даного клопотання не повідомлявся в силу вимог ст. 234 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 4 вказаної статті слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що :1)було вчиненокримінальне правопорушення;2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування;3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду;4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Також встановлено, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у вказаних в клопотанні адміністративній будівлі «А-2», складі запчастин «Ж-1», які належать державі Україна в особі Державного агентства резерву України, можуть знаходитись зазначені слідчим речі та документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені в клопотанні фактичні обставини, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, такий захід забезпечення кримінального провадження як обшук слід визнати обґрунтованим процесуальним примусом, що відповідає завданням кримінального судочинства та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого. Водночас клопотання про проведення обшуку в інших, зазначених в клопотанні приміщеннях, слід визнати необґрунтованим.

Крім того, відповідно до вимог ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

З урахуванням викладеного, слід зобов`язати зобов`язавши слідчого залучити спеціаліста для здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити тривалістю один місяць.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчимслідчої групиу кримінальномупровадженні №12018110000000536від 18.09.2018за ознакамизлочину,передбаченого ч.4ст.190КК України дозвілна проведенняобшуку за місцем розташування офісу та складського приміщення ТОВ «Оілтрейдбатері» за адресою: м. Київ, вул. Автотранспортна, 1, а саме:

- адміністративна будівля «А-2», склад запчастин «Ж-1», які належать державі Україна в особі Державного агентства резерву України, з метою відшукання та вилучення:

-рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні про отримання ТОВ «Оілтрейдбатері» в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших осіб авто товарів від ФОП « ОСОБА_5 », документи щодо реалізації вказаних авто товарів, грошові кошти, які здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення;

- установчі та реєстраційні документи ТОВ «Оілтрейдбатері», ТОВ «АВТО ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 39302697), печатки вказаних підприємств;

- чорнові записи, блокноти, записки, довідники, графічні зображення, мобільні телефони та сім-карти операторів мобільного зв`язку, жорсткі диски, флеш - накопичувачі, ноутбуки, стаціонарні системні блоки комп`ютерів, оптичні диски, інші носії інформації, на яких може міститись інформація та документи в електронному вигляді, про заволодіння майном ОСОБА_5 , зобов`язавши слідчого залучити спеціаліста для здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 26.03.2019 року включно. Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 27 лютого 2019 року о 15.10 годині.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_14 -Лесів