Ухвала

від 04.03.2019 по справі 756/3090/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

04.03.2019 Справа № 756/3090/19

Справа №756/3090/19

Провадження №1-кс/756/727/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

4 березня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42018101050000274 від 28.11.2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

4 березня 2019 року прокурор звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екіпаж-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38391325), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), блокнотів, робочих записів, чернеток, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб`єктів господарювання та службовими особами банківських установ; печаток перелічених суб`єктів господарської діяльності; ключів доступу до банківських рахунків електронних цифрових підписів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101050000274 від 28.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2016 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді директора ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389), надаючи, на підставі договору, послуги ТОВ «Екіпаж-Сервіс» з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності, зловживаючи довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_11 , отримав доступ до Ітернет-Банку «Приват24» та програми документообігу «М.Е.DOC», після чого перерахував кошти ТОВ «Екіпаж-Сервіс» на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Дженіус Енд Ком» та розпорядився ними на власний розсуд.

В середині жовтня 2018 року на ТОВ «Екіпаж-Сервіс» почали виникати неточності та розбіжності при розрахунках з контрагентами. При цьому, ОСОБА_4 поводив себе підозріло, уникав спілкування з керівництвом ТОВ «Екіпаж-Сервіс». За таких обставин, директор ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_11 оформив на неї ознайомлювальний доступ до рахунків товариства. В ході ознайомлення з інформацією про рух коштів по рахункам ТОВ «Екіпаж-Сервіс», вона виявила факти перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Дженіус Енд Ком». Дані суб`єкти господарської діяльності їй не відомі.

Допитані в ході досудового розслідування в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_10 дали показання, що на прохання ОСОБА_4 , з якими вони перебували в товариських відносинах, на їх розрахункові рахунки надходили якісь кошти, якими розпоряджався ОСОБА_4 .

На виконання доручення прокурора, оперативними працівниками Управління захисту економіки у м. Києві Департаменту захисту економіки НП України встановлено, що ОСОБА_4 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що квартира за вказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_5 батьку ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екіпаж-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38391325), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), блокнотів, робочих записів, чернеток, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб`єктів господарювання та службовими особами банківських установ; печаток перелічених суб`єктів господарської діяльності; ключів доступу до банківських рахунків електронних цифрових підписів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаної квартири.

4 березня 2019 року, до початку розгляду клопотання про обшук по суті, прокурор ОСОБА_3 подав слідчому судді клопотання про залишення без розгляду подане ним клопотання про проведення обшуку, в якому також просив розглянути це клопотання за відсутності прокурора.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частиною 1 статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно із ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Аналіз положень ст.ст. 233-236 КПК України дає підстави для висновку про те, що прокурор має право розпоряджатись поданим ним клопотанням про проведення обшуку.

За таких обставин, враховуючи доводи заяви прокурора про залишення поданого ним клопотання про проведення обшуку без розгляду, таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Залишити без розгляду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42018101050000274 від 28.11.2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1