Ухвала

від 14.11.2018 по справі 761/39222/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/39222/18

Провадження № 1-кс/761/26551/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року м.Київ Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна директора ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 220170000000004 23 за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення зач.2ст.205,ч.3ст.209КК України про накладення арешту,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся слідчий ГСУ СБ України ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 220170000000004 23.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017-2018 років службові особи АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа-Банк» та АТ «Банк Альянс», діючи за попередньою змовою з низкою суб`єктів господарювання, зокрема, службовими особами ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал»» у режимі так званого «групового звіту» (укладення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов`язань), вчинили дії, що спрямовані на маскування незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн. грн., що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто скоїли злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, маючи на меті надання вигляду законного походження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, співучасники вирішили укласти в порушення ч. 2 ст. 19-4 Закону України «Про депозитарну систему України», формальні правочини на фондовому ринку із облігаціями внутрішньої державної позики (далі ОВДП), під час яких нібито отримали прибутки. Однак, такі прибутки є отримані злочинним шляхом від створених з метою прикриття незаконної діяльності юридичних осіб. Відповідно до ч. 2 ст. 19-4 Закону України «Про депозитарну систему України», механізмами зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов`язань, що передбачені договорами, укладеними на фондовій біржі, є обов`язкове стовідсоткове попереднє депонування та резервування коштів і цінних паперів або інших фінансових інструментів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України. У той же час, відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.03.2013 № 429 «Про затвердження положення про клірингову діяльність» фондовим біржам надається послуга щодо допуску до клірингу зобов`язань за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі. Вартість надання послуги фондовим біржам розраховується у відсотках від загальної суми зобов`язань за правочинами щодо цінних паперів, які забезпечені правами на отримання коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов`язань, укладеними протягом календарного місяця, за кожним кліринговим рахунком/субрахунком учасника клірингу. З огляду на наявність такої послуги, фондові біржи України надають членам біржі (учасникам біржових торгів) послуги щодо можливості укладення таких правочинів.

Фактично наявність вказаної послуги надає можливість укладення та виконання біржових контрактів, що не забезпечені стовідсотковим попереднім депонуванням активів, а лише правами на отримання коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов`язань (за іншими біржовими контрактами, які також не забезпечуються відповідними активами). При використанні вказаного алгоритму достатньо депонувати (зарезервувати) в ПАТ «Розрахунковий центр» на первинному (в ланцюжку угод) продавці цінні папери та на кінцевому покупцеві кошти, після цього біржові контракти можуть укладатися між необмеженою кількістю учасників біржових торгів, які виступають посередниками між первинним продавцем та кінцевим покупцем, не депонуючи при цьому активів в достатньому обсязі.

При цьому, такі біржові контракти укладаються неодноразово упродовж одного дня з незначною різницею у часі та на однакову або подібну кількість цінних паперів в аномальному обсязі; коло учасників торгів є обмеженим, економічна вигода існує тільки для посередників (їх клієнтів, бенефіціарів таких операцій), а для інших учасників торгів є незначною або відсутня. Вказані операції за сприяння службових осіб ПАТ «Фондова біржа ПФТС», ПАТ «Українська біржа» та ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» щодо формування доходу низки фізичних осіб не мали жодного економічного сенсу. При цьому відповідно до п. 23.1.1 Правил ПАТ «Українська біржа», у цілях запобігання маніпулюванню цінами, виникнення конфлікту інтересів, а також зниження ризиків при організації та проведенні торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на Біржі передбачається, зокрема, здійснення моніторингу торгів з метою виявлення нестандартних біржових контрактів та їх перевірку щодо вчинення дій, що мають ознаки маніпулювання цінами, порушення цих Правил та інших нормативних документів Біржі, що регламентують порядок проведення біржових торгів. У той же час, аналогічна злочинна схема налагоджена на базі ПАТ «ПФТС». З цієї метою упродовж зазначеного вище періоду часу службові особи ТОВ «І-Нвест», ПрАТ «Майстер Брок», ТОВ «Навігатор-Інвест» та інших торговців цінними паперами уклали договори купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики у банківських установ, зокрема АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс» без мети створити правомірні юридичні наслідки та без наміру отримати прибуток. Співучасники вчинення злочину укладали договори купівлі-продажу таких ОВДП: UA4000192744, UA4000194666, UA4000194476, UA4000193783, UA4000195580, UA4000192660, UA4000194591, UA4000199244, UA4000198469, UA4000197396,UA4000199491,UA4000197040, UA4000196562, UA4000200257, UA4000178891, UA4000165773, UA4000201370, UA4000201768, UA4000201768, UA4000199491, UA4000201743. Зазначені договори купівлі-продажу ОВДП укладались в один операційний день за 40-50 хвилин в інтересах фізичних осіб, які нібито хотіли купити та у подальшому реалізувати вказані ОВДП за вищою ціною, що дало їм змогу одержати прибуток, який звільнений від оподаткування, та тим самим фактично легалізувати отримані доходи без сплати податків. У зв`язку з цим 11.10.2018 під час обшуку в офісному приміщенні ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 1, виявлено та вилучено низку речей та документів, які рішенням слідчого від 12.10.2018 на підставі ст. 98 КПК України визнано речовими доказами. У зв`язку з тим, що вилучені документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, однак є тимчасово вилученим майном, з метою їх збереження, слідчий просив накласти на них арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Власник тимчасово вилученого майна заперечував з приводу задоволення клопотання, наголошував, що вилучені речі не мають відношення до кримінального провадження. Також вказував, що речі і документи, на які слідчий і прокурор просять накласти арешт, необхідні товариству для здійснення професійної діяльності торговця на ринку цінних папер. Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке. Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути речі, якщо вони виготовлені, пристосовані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправних шляхом.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містять відомості про обставини вчинення правопорушення.

Матеріалами клопотання доведено, що документи, на які ініційоване накладення арешту, містять у собі інформацію про вчинення злочину, передбаченого ст. 209 КК України.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки вказані доку менти є доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та знищення вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 задовольнити. Накласти арешт на такі предмети та документи, заборонивши користуватись та розпоряджатись ними:

1.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180314180314 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 14.03.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал»», всього на 2 арк.;

2.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180302180302 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 02.03.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

3.Реєстр разових замовлень Довірителя № 171227171227 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 27.12.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

4.Реєстр разових замовлень Довірителя № 171025171025 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 25.10.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

5.Реєстр разових замовлень Довірителя № 171030171030 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 30.10.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

6.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170704170704 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 04.07.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

7.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170705170705 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 05.07.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

8.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170707170707 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 07.07.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

9.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170713170713 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 13.07.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

10.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170717170717 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 17.07.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

11.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170614170614 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 14.06.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

12.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170315170315 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 15.03.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

13.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170201170201 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 01.02.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

14.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170112170112 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 12.01.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

15.Реєстр разових замовлень Довірителя № 171228171228 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 28.12.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

16.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180109180109 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 09.01.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

17.Реєстр разових замовлень Довірителя № 171228171228 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 28.12.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

18.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180124180124 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 24.01.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

19.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170602170602 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 02.06.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

20.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180419180419 від 19.04.2018 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 20.04.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

21.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170420170420 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 20.04.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

22.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170124170124 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 24.01.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

23.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170803170803 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 03.08.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

24.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180418180418 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 18.04.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

25.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180712180712 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 12.07.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

26.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180802180802 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 02.08.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

27.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180802180802 від 02.08.2018 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 07.08.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

28.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180917180917 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 17.09.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

29.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180921180921 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 21.09.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

30.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180928180928 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 28.09.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

31.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170322170322 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 22.03.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

32.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170329170329 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 29.03.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

33.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170428170428 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 28.04.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

34.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170424170424 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 24.04.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

35.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170517170517 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 17.05.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

36.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170518170518 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 18.05.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

37.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170522170522 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 22.05.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

38.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170524170524 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 24.05.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

39.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170717170717 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 17.07.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

40.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180109180109 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 09.01.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

41.Реєстр разових замовлень Довірителя № 171228171228 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 28.12.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

42.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170817170817 від 17.08.2017 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 18.08.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

43.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170817170817 від 17.08.2017 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 18.08.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

44.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170817170817 від 17.08.2017 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 18.08.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

45.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170817170817 від 17.08.2017 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 18.08.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

46.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170817170817 від 17.08.2017 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 18.08.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

47.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170817170817 від 17.08.2017 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 18.08.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

48.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170831170831 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 31.08.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

49.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170922170922 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 22.09.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

50.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170921170921 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 21.09.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

51.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170912170912 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 12.09.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

52.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170928170928 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 28.09.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

53.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180126180126 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 26.01.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

54.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170929170929 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 29.09.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

55.Реєстр разових замовлень Довірителя № 171002171002 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 02.10.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

56.Реєстр разових замовлень Довірителя № 171227171227 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 27.12.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

57.Реєстр разових замовлень Довірителя № 171027171027 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 27.10.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

58.Реєстр разових замовлень Довірителя № 171128171128 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 28.11.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

59.Реєстр разових замовлень Довірителя № 171219171219 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 19.12.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

60.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180323180323 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 23.03.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

61.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180903180903 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 03.09.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

62.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180126180126 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 26.01.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

63.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180321180321 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 21.03.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

64.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180329180329 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 29.03.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

65.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180126180126 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 26.01.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

66.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180314180314 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 14.03.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

67.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180109180109 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 09.01.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

68.Реєстр разових замовлень Довірителя № 171227171227 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 27.12.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

69.Реєстр разових замовлень Довірителя № 171002171002 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 02.10.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

70.Реєстр разових замовлень Довірителя № 170929170929 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 29.09.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

71.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180314180314 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 14.03.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

72.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180329180329 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 29.03.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

73.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180314180314 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 14.03.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

74.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180126180126 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 26.01.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

75.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180126180126 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 26.01.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

76.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180314180314 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 14.03.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

77.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180209180209 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 09.02.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

78.Реєстр разових замовлень Довірителя № 171221171221 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 21.12.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

79.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180126180126 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 26.01.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

80.Реєстр разових замовлень Довірителя № 171227171227 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 27.12.2017 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

81.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180321180321 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 21.03.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

82.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180314180314 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 14.03.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

83.Реєстр разових замовлень Довірителя № 180126180126 зі Звітом про виконання разових замовлень Довірителя від 26.01.2018 щодо ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 2 арк.;

84.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 160БО-15 від 30.11.2015 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» на 2 арк.;

85.Анкета юридичної особи ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія Арт капітал» на 1 арк.;

86.Додаток№ 1до договорудоручення наброкерське обслуговуванняоперацій зцінними паперами№ 160БО-15від 30.11.2015 тарифина послуги ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», на 1 арк.;

87.Додаток № 2 до договору доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 160БО-15 від 30.11.2015 декларація про фактори ризиків при здійсненні операцій на фондовому ринку ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», на 1 арк.;

88.Додаток № 3 до договору доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 160БО-15 від 30.11.2015 дані брокера, на 1 арк.;

89.Копії реєстраційних та статутних документів ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» на 30 арк.;

90.Копія виписки по рахунку ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» на 45 арк.;

91.Копія банківської виписки по рахунку ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на 29 арк.;

92.Біржові звіти за період з 01.02.2017 по 31.12.2017 на 60 арк.;

93.Виписки з Реєстру договорів за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» на 43 арк.;

94.Акти проведення звірки наявності грошових коштів та фінансових інструментів на 20 арк.;

95.Біржові звіти за період з 01.01.2018 по 31.08.2019 на 46 арк.;

96.Виписки з Реєстру договорів за період з 21.03.2018 по 03.09.2018 на 5 арк.;

97.Договір купівлі-продажу цінних паперів № 180608/160БО-15/0011БВ; 20/1/1/2018-БВ від 08.06.2018 на 2 арк.;

98.Акт про виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу цінних паперів № 180608/160БО-15/0011БВ; 20/1/1/2018-БВ від 08.06.2018 на 1 арк.;

99.Договір наброкерське обслуговуванняоперацій зцінними паперами № 97БО-15від 30.07.2015з додатками ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», всього на 3 арк.;

100.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 49БО-15; ПФК-1 від 21.04.2015 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 7 арк.;

101.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 164БО-17 від 20.12.2017 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 9 арк.;

102.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 193БО-13 від 04.06.2013 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 7 арк.;

103.Договір на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 80БО-15 від 25.06.2015 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 6 арк.;

104.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 77БО-17 від 15.06.2017 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 7 арк.;

105.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 29БО-16 від 22.03.2016 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 7 арк.;

106.Договір від 28.11.2013 про внесення змін до Договору на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 179БО-13 від 20.05.2013 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», на 2 арк.;

107.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 165БО-17 від 20.12.2017 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 6 арк.;

108.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 88БО-18; ПОК-4 від 11.06.2018 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 6 арк.;

109.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 18БО-17; КНР-1 від 27.01.2017 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 5 арк.;

110.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 296БО-13; А-59-КУА від 30.10.2013 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 6 арк.;

111.Договір від 01.11.2013 про внесення змін до договору доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 458БО-12 від 05.12.2012 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», на 2 арк.;

112.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 115БО-13 від 27.03.2013 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 11 арк.;

113.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 461БО-12 від 06.12.2012 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 6 арк.;

114.Договір на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 119БО-09 від 14.10.2009 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 11 арк.;

115.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 272БО-13 від 16.09.2013 з ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» додатками, всього на 6 арк.;

116.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 460БО-12 від 06.12.2012 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 9 арк.;

117.Договір від 20.09.2018 про внесення змін до договору доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 283БО-13; А-50-СЛ від 15.10.2013 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», на 2 арк.;

118.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 139БО-18 від 24.09.2018 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 14 арк.;

119.Договір на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 379БО-13 від 26.12.2013 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 11 арк.;

120.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 75БО-16; НТПП-1 від 16.09.2016 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал» з додатками, всього на 5 арк.;

121.Договір від 01.11.2013 про внесення змін до договору доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 456БО-12 від 05.12.2012 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», на 2 арк.;

122.Договір від 01.11.2013 про внесення змін до договору доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 457БО-12 від 05.12.2012 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», на 2 арк.;

123.Договір від 01.11.2013 про внесення змін до договору доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 459БО-12 від 05.12.2012 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал», на 2 арк.;

124.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 284БО-13; А-5-ПД+ від 15.10.2013 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал`з додатками, всього на 10 арк.;

125.Договір доручення на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № 93БО-16 від 28.11.2016 ПрАТ «Інвестиційна Фінансова компанія «Арт капітал`з додатками, всього на 5 арк.

126.Жорсткий магнітний диск марки «HITACHI» P/N:0F10379, S/N:HL3XL3EV, який був встановлений на персональному комп`ютері директора ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» ОСОБА_6 на який також було скопійовано з персонального комп`ютера керівника відділу фінансового обліку та звітності ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667) ОСОБА_7 в електронному вигляді документи та на якому інформація які зазначені в ухвалі слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1