Ухвала

від 05.03.2019 по справі 201/2172/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/2172/19

Провадження № 1-кс/201/1405/2019

УХВАЛА

05 березня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в місті Дніпро по вулиці Набережна Перемоги, 2а розташована станція технічного обслуговування, яка складається з будівлі станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м. Вартість вищевказаного нерухомого майна приблизно складає 1 500 000 грн.

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2006, виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, власником вказаної станції технічного обслуговування є ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс», засновниками якого є: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , директором товариства є ОСОБА_8 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна було встановлено, що державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 право власності на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , 20.08.2018 року зареєстровано на ОСОБА_10 . Номер запису про право власності: 27564708

Підставою для перереєстрації права власності на ОСОБА_10 стали акт приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 13.08.2018 року складений між ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та ОСОБА_10 та протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» №1308-2 від 13.08.2018 за участю головуючого ОСОБА_10 та секретаря ОСОБА_4 , яка є одним із засновників товариства. Акт приймання-передачі та протокол загальних зборів були посвідчені 13.08.29018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Крім того під час досудового розслідування були допитані в якості потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які пояснили, що будучи співзасновниками ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» 13.08.2018 року не приймали участь у загальних зборах учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та не складали акт приймання-передачі нерухомого майна та не підписували їх. Крім того ОСОБА_10 ніякого відношення до ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» взагалі не має та не має законного права приймати участь у загальних зборах учасників товариства та складати акт приймання-передачі нерухомого майна.

Таким чином, ОСОБА_10 маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підробив протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та акт приймання-передачі нерухомого майна, таким чином ввівши в оману посадових осіб, здійснив незаконну перереєстрацію права власності за собою на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , чим причинив матеріальні збитки ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» на суму 1500000 грн., що в 1700 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_10 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на шахрайство, як іпотекодавець уклав з іпотеко держателем ОСОБА_12 договір іпотеки №683 від 21.08.2018 року на суму 1400000 грн. де заставою стало нерухоме майно, а саме станція технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, літ.Б-1 загальною площею 647,4 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання основного зобов`язання за цим договором спливає 31.08.2018 року.

Договір іпотеки зареєстровано в реєстрі 21.09.2018 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_13 за №27588680.

Таким чином, в протиправних діях ОСОБА_10 наявні всі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Вищевикладені обставини в сукупності спростовують правомочність та законність набуття права власності громадянином ОСОБА_10 на об`єкт нерухомого майна - станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у юридичної особи: - відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР було вилучено оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Автомобільне агентство «Торгсервіс» (ЄДРПОУ 20205827) за винятком матеріалів реєстраційних дій №12241050010021660 від 13.08.2018, №12241050011021660 від 13.08.2018, №12241050012021660 від 20.08.2018, №12241050013021660 від 20.08.2018 які вчинялись державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 та в порушення вимог п.1 глави 6 Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3267/5 реєстраційні справи не були передані до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР.

Оригінали документів які були підставою для вчинення реєстраційних дій №12241050010021660 від 13.08.2018, №12241050011021660 від 13.08.2018, №12241050012021660 від 20.08.2018, №12241050013021660 від 20.08.2018 які вчинялись державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 мають важливе значення у кримінальному провадженні та можуть бути речовими доками без викриття яких сторона обвинувачення не зможе довести вину ОСОБА_10 у вчиненні злочину.

В порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області було надано доручення з метою встановлення фактичного місця мешкання, роботи, та засобів пересування державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 та її близьких родичів.

Під час виконання вказаного доручення оперативним підрозділом УКР ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що державний реєстратор Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 здійснює свої функції державного реєстратора у Чумаківській сільській раді Дніпропетровського району Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, 13, а також за адресою м. Дніпро, вул. Володимира Великого, 15Б. Мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та інколи мешкає у батьків за адресою: АДРЕСА_3 . Користується автомобілем «Hyundai» моделі - «Tiburon» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору який зареєстрований за вітчимом ОСОБА_14 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказану інформацію, що підтверджує злочинну діяльність ОСОБА_10 неможливо отримати в інший спосіб (без шкоди досудовому розслідуванню), окрім як проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з даними інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно, будівля та споруди що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 інформації щодо власників відсутня.

Беручи до уваги вказані факти, маються достатні підстави вважати, у вказаному клопотанні приміщенні можуть знаходитись документи, та інші предмети, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення.

Слідчий клопотання підтримав з підстав зазначених в останньому.

Суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, оперативним підрозділам слідчо-оперативної групи та процесуальному керівнику у кримінальному провадженні №12018040650002114 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів і документів, які вказують на причетність до вказаного злочину, а саме: документів які стали підставою для проведення реєстраційних дій 12241050010021660 від 13.08.2018, №12241050011021660 від 13.08.2018, №12241050012021660 від 20.08.2018, №12241050013021660 від 20.08.2018 які вчинялись державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 щодо ТОВ «Автомобільне агентство «Торгсервіс» (ЄДРПОУ 20205827) а також інших, речей, предметів, електронних носіїв інформації(у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, флеш карток, CD/DVD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, ключів доступу до реєстру речових прав тощо), матеріальних носіїв інформації печаток, штампів організації, а також речей та предметів, вилучені з цивільного обігу, що мають доказове значення протиправних дій державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1