Ухвала

від 07.03.2019 по справі 756/3212/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

07.03.2019 Справа № 756/3212/19

Справа №756/3212/19

Провадження №1-кс/756/781/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

7 березня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42018101050000274 від 28.11.2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

6 березня 2019 року прокурор звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екіпаж-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38391325), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), блокнотів, робочих записів, чернеток, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб`єктів господарювання та службовими особами банківських установ; печаток перелічених суб`єктів господарської діяльності; ключів доступу до банківських рахунків електронних цифрових підписів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101050000274 від 28.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2016 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді директора ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389), надаючи, на підставі договору, послуги ТОВ «Екіпаж-Сервіс» з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності, зловживаючи довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_11 , отримав доступ до Ітернет-Банку «Приват24» та програми документообігу «М.Е.DOC».

Усвідомивши, що він користується довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс», а також і те, що він має не обмежений доступ до грошових коштів на рахунку товариства, у ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, виник умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс», шляхом зловживання довірою директора даного товариства, в особливо великому розмірі.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 27.10.2016 року по 13.11.2018року, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ «Екіпаж-Сервіс», з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з його рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ «ПриватБанк», МФО 300711 на рахунки підконтрольних собі суб`єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3065833,19 грн.

Так, в період часу з 27.10.2016 року по 13.11.2018 року, ОСОБА_4 , з рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ТОВ «Екіпаж-Сервіс» в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, перерахував грошові кошти на загальну суму 3065833,19 грн. на рахунки інших ФОП.

В ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до протоколу №1-КО-Ф від 16.10.2018 року до договору №1/1510 від 15.10.2018 року, ТОВ «Кейнас-Аудит» - свідоцтво про внесення до Реєстру суб`єктів аудиторської діяльності №4593, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 31.10.2013 року за №281/3 проведено аналіз відповідності даних банківських виписок даним бухгалтерського обліку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» за період з 27.10.2016 року по 01.10.2018 року, за результатами якого складено звіт №0058 від 26.10.2018 року.

Відповідно до зазначеного звіту, перерахування грошових коштів з № НОМЕР_6 , відкритому ТОВ «Екіпаж-Сервіс» в АТ «ПриватБанк», МФО 300711 на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Дженіус Енд Ком» не відображено в бухгалтерському обліку та не підтверджено первинними фінансово-господарськими документами.

Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_11 директор ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - дав показання в яких підтвердив викладені вище обставини.

Крім того, даний свідок зазначив, що на ТОВ «Екіпаж-Сервіс» не передбачено посади бухгалтера, а право підпису фінансово-бухгалтерських документів належить виключно йому. У жовтні 2016 року він, як директор ТОВ «Екіпаж-Сервіс» уклав з ТОВ «Дженіус Енд Ком», в особі директора ОСОБА_4 , договір аутсорсінгу. Для належного ведення ОСОБА_4 бухгалтерського обліку, складання ним фінансової та податкової звітності, свідок передав йому право користуватись сертифікатами відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП (електронний цифровий підпис) директора та використовувалися для роботи в електронній банківській системі.

Восени 2018 року, під час внутрішньої звірки, один із працівників ТОВ «Екіпаж-Сервіс» виявив факти перерахування грошових коштів на рахунки ряду фізичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності. У свою чергу, він поставив перед ОСОБА_4 питання пояснити обставини та причини кожного факту перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Дженіус Енд Ком». Однак, ОСОБА_4 відмовився пояснити та почав уникати зустрічей та будь-якого спілкування.

Допитана в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_13 заступник директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - дала аналогічні показання.

Крім того, свідок зазначила, що крім права користуватись сертифікатами відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП (електронний цифровий підпис) директора, ОСОБА_4 був введений до Інтернет-Банку «Приват24» як бухгалтер і міг здійснювати платежі від свого імені.

В середині жовтня 2018 року на ТОВ «Екіпаж-Сервіс» почали виникати неточності та розбіжності при розрахунках з контрагентами. При цьому, ОСОБА_4 поводив себе підозріло, уникав спілкування з керівництвом ТОВ «Екіпаж-Сервіс». За таких обставин, директор ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_11 оформив на неї ознайомлювальний доступ до рахунків товариства. В ході ознайомлення з інформацією про рух коштів по рахункам ТОВ «Екіпаж-Сервіс», вона виявила факти перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Дженіус Енд Ком». Дані суб`єкти господарської діяльності їй не відомі.

Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_6 дав показання, що через свого брата ОСОБА_14 познайомився з ОСОБА_4 . З останнім були дружні стосунки. ОСОБА_4 неодноразово запрошував його на спільне проведення свят та дозвілля. Саме на прохання ОСОБА_4 він зареєструвався як фізична особа підприємець, відкрив рахунок в банківській установі та в сертифікаційному центрі оформив електронні ключі доступу до банківського рахунку. В подальшому, копії своїх реєстраційних документів, платіжну картку, пін код та електронні ключі доступу до банківського рахунку він передав ОСОБА_4 . Неодноразово, на прохання ОСОБА_4 , він підтверджував вхід для роботи з банківським рахунком.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 3065833,19 грн., що були, в період часу з 27.10.2016 року по 13.11.2018 року, перераховані з рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ТОВ «Екіпаж-Сервіс» в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, на рахунки: № НОМЕР_7 , відкритому ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 380775; № НОМЕР_8 , відкритому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711; № НОМЕР_9 , відкритому ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583; № НОМЕР_10 , відкритому ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583; № НОМЕР_11 , відкритому ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711; № НОМЕР_12 , відкритому ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ) у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, - є об`єктом кримінально протиправних дій та отримані ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Дженіус Енд Ком» внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що платіжним дорученням №3422 від 13.11.2018 року, з рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ТОВ «Екіпаж-Сервіс» в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, на рахунок № НОМЕР_12 , відкритому ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ) у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, перераховано грошові кошти в сумі 180300 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 дав показання, що з 2004 року по 2008 роки займався підприємницькою діяльністю у сфері технічного обслуговування автомобілів. У вересні 2016 року, він відкрив станцію технічного обслуговування автомобілів. В подальшому, у вересні 2017 року, через спільних знайомих, він познайомився з ОСОБА_4 та допомагав йому в придбанні автомобіля та його подальшого технічного обслуговування, ремонту на власному СТО.

При цьому, ОСОБА_4 кожен раз пропонував йому проведення безготівкових розрахунків за виконані роботи. У свою чергу, ОСОБА_4 запропонував йому надавати послуги з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, на що свідок погодився, адже погано в цьому розбирався. Одного разу, саме на прохання ОСОБА_4 він відкрив розрахунковий рахунок в Першому Українському міжнародному банку. Після відкриття рахунку у вказаному, він передав всі реквізити ОСОБА_4 .

Через деякий час, ОСОБА_4 повідомив, що один з його клієнтів буде обслуговуватись на станції, яка належить ОСОБА_10 та оплатою за обслуговування автомобіля він буде займатись сам. За ремонт зазначеного автомобіля на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 було переведено грошові кошти в сумі 180300 грн. з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс». В подальшому, ОСОБА_4 зателефонував йому та повідомив, що треба терміново зняти гроші з рахунку та передати йому через кур`єра. На виконання прохання ОСОБА_4 , він, 14.11.2018 року, зняв з рахунку № НОМЕР_12 , відкритому ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ) у ПАТ «Перший український міжнародний банк», зазначені вище грошові кошти та передав їх ОСОБА_4 . Після цього, транспортний засіб на станцію технічного обслуговування так і не потрапив, а ОСОБА_4 почав уникати зустрічей та надання будь-яких пояснень з приводу даного факту.

На виконання доручення прокурора, оперативними працівниками Управління захисту економіки у м. Києві Департаменту захисту економіки НП України встановлено, що ОСОБА_4 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що квартира за вказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_5 батьку ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екіпаж-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38391325), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), блокнотів, робочих записів, чернеток, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, у т.ч. листів компаній-нерезидентів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб`єктів господарювання та службовими особами банківських установ; печаток перелічених суб`єктів господарської діяльності; ключів доступу до банківських рахунків електронних цифрових підписів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаної квартири.

У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити таке в повному обсязі.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частиною 1 статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно із ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що 18 грудня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких 23.11.2018 року до Київської місцевої прокуратури №5 надійшли матеріали з ДЗЕ НП України за зверненням директора ТОВ «Екіпаж Сервіс» ОСОБА_11 щодо можливих неправомірних дій ОСОБА_4 .

Звертаючись із клопотанням про проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , прокурор зазначає про те, що в цьому приміщенні фактично проживає та здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , а відтак в цьому приміщенні можуть знаходитись документи та речі, які прокурор просить відшукати.

Аналіз положень ст. ст.233, 234 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з інформаційної довідки, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , з 6 лютого 2019 року на праві приватної власності належить ОСОБА_5 батьку ОСОБА_4 , який не має жодного відношення до кримінального провадження.

Посилання прокурора на показання в якості свідка працівника поліції ОСОБА_15 , який начебто бачив, що ОСОБА_4 проживає у вказаній квартирі, звідки виносить папку з документами та ноутбук, слідчий суддя оцінює критично, оскільки вказаний працівник правоохоронного органу заінтересована особа.

Інших доказів про те, що у вказаній квартир з великою долею ймовірності перебувають відшукувані речі чи документи слідчому судді не надано.

Крім того, слідчий суддя також враховує, що із допиту ОСОБА_4 в якості свідка випливає, що він не заперечує надання його фірмою бухгалтерських послуг «ТОВ «Екіпаж-Сервіс», але зазначає, що товариство мало велику кількість неофіційно працюючих по всій Україні кур`єрів, виплата заробітної плати яким здійснювалась, шляхом перерахування товариством коштів на рахунки різних ФОПів, зняття цих коштів та виплати зарплати готівкою. Вся ця діяльність здійснювалась з відома керівництва ТОВ «Екіпаж-Сервіс».

Таким чином, сукупність досліджених слідчим суддею доказів свідчить про те, що прокурором не доведено тієї обставини, що відшукувані органом досудового розслідування речі та документи з великою долею ймовірності перебувають у вищевказаному приміщенні.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42018101050000274 від 28.11.2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1