Ухвала
від 12.02.2019 по справі 757/6784/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6784/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

В С Т А Н О В И В:

12.02.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання зазначається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004228 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами фінансово-промислового холдингу «КВВ ГРУП» в період 2017-2018 років організовано схему з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню витрат із закупівлі металобрухту підприємствам реального сектору економіки через ряд створених та придбаних підприємств з ознаками фіктивності з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що в зазначений період часу суб`єктами господарювання реального сектору економіки ТОВ «Метінвест-ресурс» (код ЄДРПОУ 24819472), ТОВ «Електросталь» (код ЄДРПОУ 32582387), ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» (код ЄДРПОУ 191454), ТОВ «Електросталь- Курахове» (код ЄДРПОУ 41491822) шляхом оформлення фіктивних правочинів та відображення неправдивих даних в податковій звітності щодо придбання металобрухту, здійснено формування витрат, пов`язаних із придбанням металобрухту у підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «ТРАНС-КОМ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41207027) (зміна назви 20.11.2018 на ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОТОРГ»), ТОВ «УКРБРУХТ» (код ЄДРПОУ41414216), ТОВ «НЕМЕСІДА ТРЕЙД» (код 41104642) (зміна назви 02.03.2018 на ТОВ «ДОЙЧ ГРУП»), ТОВ «Арго Капітал» (код ЄДРПОУ 42058860).

В подальшому зазначені підприємства з ознаками фіктивності оформляли фіктивні правочини та відображали завідомо неправдиві дані в податковій звітності щодо придбання металобрухту та інших товарів і послуг у підприємств, які також мають ознаки фіктивності та підконтрольні службовим особам фінансово-промислового холдингу «КВВ ГРУП», з метою обготівкування грошових коштів через відкриті банківські рахунки в банківській установі АТ «КІБ».

Фактично закупівля товару підприємствами реального сектору економіки здійснюється на спеціалізованих майданчиках для приймання металобрухту, які також належать фінансово-промисловому холдингу «КВВ ГРУП», за готівку без відображення у податковій звітності.

Вказані безготівкові операції підприємствами реального сектору економіки здійснювалися для штучного збільшення витрат з метою ухилення від сплати податку на прибуток та конвертації грошових коштів через підприємства з ознаками фіктивності та підконтрольну останнім банківську установу у готівку.

За результатами дослідження фінансово-господарських операцій № 140/21-09-01 від 10.12.2018, проведеного Офісом великих платників податків ДФС України за період з жовтня 2017 року по вересень 2018 року, встановлено, що ТОВ «ТРАНС-КОМ-ІНВЕСТ» (код ЄДРОПУ 41207027), ТОВ «НЕМЕСІДА ТРЕЙД» (код 41104642), (зміна назви 02.03.2018 на ТОВ «ДОЙЧ ГРУП»), ТОВ «УКРБРУХТ» (код ЄДРОПУ 41414216), ТОВ «Арго Капітал» (код ЄДРПОУ 42058860) оформлено нікчемні правочини та відображено завідомо неправдиві дані, що не відповідають дійсності на користь вищезазначених підприємств реального сектору економіки, що призвело до ухилення від сплати податків на прибуток на суму 357 392 638 млн. гривень.

Так, 07.02.2019 Генеральною прокуратурою України на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2019 проведено обшук у приміщені Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (код ЄДРПОУ 21580639), розташованому за адресою:

вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, м. Київ. Під час проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, окрім документів, дозвіл на відшукання яких надано вказаним рішенням суду, виявлено та тимчасово вилучено низку інших документів, пов`язаних з фактичними обставинами даного кримінального провадження, які можливо використати в якості доказів для доведення вини осіб, причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень, а саме:

- справу з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗВИТКУ», заведену ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», на 46 арк.;

- справу з юридичного оформлення рахунку ТОВ «БУДПІДРЯД», заведену

ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», на 46 арк.;

- справу з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП», заведену ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», на 46 арк.;

- справу з юридичного оформлення рахунку ТОВ «РЕЗІДЕНС СЕРВІС», заведену

ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», на 38 арк.;

- справу з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ФІНАНС ФОРМ», заведену

ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», на 43 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «Фінансова компанія «Капітал Інвест Груп», на 1 арк.;

- 2 картки зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведені АТ «КІБ» на ТОВ «Фонд досліджень та розвитку», на 2 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «Будпідряд», на 1 арк;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «Резіденс Сервіс», на 1 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «Фінанс Форм», на 1 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведені АТ «КІБ» на ТОВ «СТРОЙІНВЕСТ ГРУП», на 2 арк.;

- 2 картки зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведені АТ «КІБ» на ТОВ «МІТАЛ ТРАНС», на 2 арк.;

- 2 картки зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведені АТ «КІБ» на ТОВ «ІСТІЛ ПРОЕКТ», на 2 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведена АТ «КІБ» на ТОВ «НОВА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», на 1 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «НЬЮ СІГМА ДЕВЕЛОПМЕНТ», на 1 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «РЕАЛ ПРОПЕРТІ», на 1 арк;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «ТК-САТЕЛІТ», на 1 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «ЛЕНД ПРОПЕРТІ», на 1 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «ПРОПЕРТІ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «ЛЕЙН ГРУП», на 1 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «РЕАЛ ПРОПЕРТІ», на 1 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «ТРАСТ ІНФОРН», на 1 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «ТК-СОФІТ», на 1 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «ПРОМ ТРАНС», на 1 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «БАЗИС ІНВЕСТ, на 1 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «КАРДІФ ФОРМ», на 1 арк.;

- 2 картки зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведені АТ «КІБ» на ПАТ «ВТОРКОЛЬОРМЕТ», на 2 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «Охоронна фірма «Бастіон-К», на 1 арк.;

- 2 картки зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведені АТ «КІБ» на ТОВ «ВІКТОРІ ХІЛЛС», на 2 арк.;

- 4 картки зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведені АТ «КІБ» на ТОВ «БУЧА МІСЬКБУД», на 4 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведенуАТ «КІБ» на ТОВ «ЕКО-ЖИТЛОБУД», на 1 арк.;

- 2 картки зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведені АТ «КІБ» на ТОВ «УкрСиббуд», на 2 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТАЛСЕРВІС», на 1 арк.;

- 2 картки зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведені АТ «КІБ» на ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ», на 2 арк.;

- 2 картки зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведені АТ «КІБ» на ТОВ «ОДЕСА МІСЬКБУД», на 2 арк.;

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи заведену АТ «КІБ» на ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ», на 1 арк.;

- документи, пов`язані з обслуговуванням ПАТ «КІБ» банківських рахунків працівників ТОВ «Одеса Міськбуд», на 320 арк.;

- документи, пов`язані з обслуговуванням ПАТ «КІБ» банківських рахунків працівників ТОВ «Еко-Житлобуд», на 235 арк.;

- документи, пов`язані з обслуговуванням ПАТ «КІБ» банківських рахунків працівників ТОВ «Стройінвест Груп», на 297 арк.;

- документи, пов`язані з обслуговуванням ПАТ «КІБ» банківських рахунків працівників ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТАЛСЕРВІС», на 252 арк.

Крім того, 07.02.2019 Генеральною прокуратурою України на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2019 проведено обшук в офісних приміщеннях фінансово-промислової групи «КВВ ГРУП», що розташовані за адресою: вул. Предславинська, 28, м. Київ. В ході проведення відповідної слідчої (розшукової) дії також, окрім документів, дозвіл на відшукання яких надано вказаним рішенням суду, виявлено та тимчасово вилучено низку інших документів та речей, пов`язаних з фактичними обставинами даного кримінального провадження, які можливо використати в якості доказів для доведення вини осіб, причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень, а саме:

- папку швидкозшивач синього кольору з написом «Фероліт», в якій скріплені файли прозорого кольору в яких містяться акти приймання металів чорних, рахунки на оплату товарів, видаткові накладні, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, акти про джерело походження металів чорних, специфікації та акти приймання металів чорних постачальником яких є ТОВ «ВТОРМЕТ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 37334266) в адресу покупця (одержувача)

НВП «Фероліт» (ЄДРПОУ 31103705) за період квітень-листопад 2017 року в кількості 36 штук;

- папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора АВТО» в якому скріплені 58 файлів прозорого кольору в яких містяться: договори поставок металобрухту та додаткові угоди до них, специфікації відходів та брухту металевого постачальника

ТОВ «ВТОРМЕТ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 37334266) в адресу покупця (одержувача)

НВП «Фероліт» (ЄДРПОУ 31103705) за період березень 2017 року;

- папку швидкозшивач сірого кольору з написом «Квітень 2012 р. накладні, послуги Первинні документи» в якому скріплені 27 файлів прозорого кольору в якій містяться: договори про надання послуг перевезення вантажів, накладні, листування між «ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Фонд досліджень та розвитку», ТОВ «Мітал Транс», ПАТ «Вторкольормет»,

ТОВ «Вторстальмет», ТОВ «УКР-Сплав», тов «Втормет-Чернігів» за період 2017-2018 роки, протокол загальних зборів ТОВ «Вторстальмет» від 23.08.2016, довідка про відкриття рахунків ТОВ «Фонд досліджень та розвитку», договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу за 2017 рік укладений між ПАТ «Полтававтормет» та покупцем ТОВ «Вторстальмет», а також додатки до нього, договір на надання послуг з подачі, прибирання та зважування вагонів від 07.12.2017 укладений між ТОВ «Мітал Транс» та ПАТ «ДПЗКУ «Старокостянтинівский елеватор», договори транспортного експедирування за 2017 рік укладені між ТОВ «Мітал Транс» та ТОВ «Лом-ресурс», ТОВ «Укрвторсталь» на 193 арк.;

- виписки по банківським рахункам ТОВ «Компанія Металсервіс» за період жоветнь 2017 лютий 2019 на 371 арк.;

- папку швидкозшивач червоного кольору з написом «Договора ООО «Компанія МЕТАЛСЕРВІС» в якій містяться файли прозорого кольору з договорами оренди, позики, про надання послуг, додатки до них ТОВ «Компанія Металсервіс» за період 2017-2018 років всього 109 файлів на 148 арк.;

- папку швидкозшивач синього кольору з написом «Договоры 2017» в якій містяться: специфікації на товар, договори поставки, закупку иеталу, транспортно експедиційне обслуговування підприємств ТОВ «ВТОРМЕТ КОНСАЛТІНГ» на 164 арк. за період 2016 -2017 роки, ТОВ «Лом-Ресурс» на 47 арк. за період 2017, ТОВ «Митал Груп» на 25 арк. за період 2017, ТОВ «Комерц Систем М» за період 2016 году на 17 арк.;

- документи, копії документів та чорнові записи в рукописному та друкованому вигляді в паперовому пакеті з написом «KVV», а саме щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Арго Капітал», ТОВ «Тайді Форм», ТОВ «Істіл-Проект», ТОВ «Компанія Вторресурс»,

ТОВ «ТК-Софіт», ТОВ «Ломінвест проект» на 524 арк.;

- копії документів на іноземній мові компанії KVV DEVELOPMENT LTD на 150 арк.; копії документів на іноземній мові компанії F.F. ENGELS INVESTMENT SLTS. на 54 арк.; Реєстраційні документи на іноземній мові у копіях підприємства LAVIN TRADEMARK LP на 166 арк.; Реєстраційні документи на іноземній мові у копіях підприємства SCIENTIA CONSULT LP на 52арк.; Документи на іноземній мові у копіях щодо офшорних підприємства на 108 арк.; Реєстраційні документи у копіях на іноземній мові підприємства GRALIVANS MANAGEMENT LTD на 19 арк.; Копії документів на іноземній мові GLOBAL BLUE STEEL LP на 48 арк.; Копії установчих документів ТОВ «НСД» (40698202) на 76 арк.; Копії документів англійською мовою, зокрема що стосується компанії GefestInvestmentsLimited, усього на 438 арк.; Копії документів на іноземній мові GaLLora Business Group Ltd. на 23 арк.; Копії документів на іноземній мові щодо компанії BARION BUSINESS LTD копія банківської карти з реквізитами, реєстраційні документи, довіреності на іноземній мові на 59 арк.;

- копії установчих документів ТОВ «Еко-Житлобуд» на 87 арк.; Копії документів, зокрема що стосується компанії ТОВ «Ленд Проперті», усього на 80 арк.; Папка червоного кольору з надписом: ПП «ЛАТІКС» (35524691) в якій знаходиться реєстраційні документи підприємства у копіях на 153 арк.; Копії установчих документів ТОВ «Русанівка Інвест» на 57 арк. Копії установчих документів ТОВ «ФЕУ Девелопмент» на 31 арк. Папка червоного кольору з надписом копії документів: ТОВ «Будпідряд» (41989668) в якій міститься реєстраційні документи на 33 арк.; Проект отвода №04-275 земельного участка «Частное предприятие Украинское научно-производственное коммерческое предприятие «Атика» участок для строительства и обслуживания базы отдыха в районе урочища «Ласпи» на 49 арк. Копії установчих документів ТОВ «Проперті Констракшн» на 81 арк. Копії установчих документів ТОВ «Бордо-Консалтинг» на 11 арк. Копії установчих документів ТОВ «Тера Плюс-1» на 65 арк. Копії установчих документів ТОВ «Ломінвест Проект» на 12 арк. Копії установчих документів ТОВ «Інко-Форт» на 26 арк. Копії установчих документів ПП «Юридична компанія «Лекс Нобіліс» на 23 арк. Копії установчих документів ТОВ «Втормет-Суми» на 18 арк. Копії установчих документів ТОВ «Феротранс» на 10 арк. Копії установчих документів ТОВ «Арго-Дубль» на 18 арк. Копії установчих документів ТОВ «Кейфорт» на 39 арк. Копії установчих документів ТОВ «Кардіф Форм» на 39 арк. Копії документів: Акти сверки собственые октябрь 2018 на 52 арк.; Копії установчих документів ТОВ «Стройінвест груп» на 54 арк. Копії установчих документів ТОВ «Нова сервісна компанія» на 24 арк. Копії установчих документів ТОВ «Сотіс Трейд» на 10 арк.;

- копії документів оборотно-сальдові відомості металобрухту на 36 арк.;

- паперову папку без розпізнавальних знаків з надрукованим на ній текстом «Справа №», в якій знаходиться: поліетиленовий файл прозорого кольору з документами за назвою «Додаток №1 до Договору Позики №02/08 від 02.08.2018 щодо сум фактично отриманої позики за фактичний термін користування, затвердженими печаткою ТОВ «ДалізФінанс» (ЄДРПОУ 34938583) на 2 арк;

- поліетиленовий файл прозорого кольору з документами про нарахування відсотків за період з грудня 2017 по жовтень 2018 року згідно договору № 02-09/2016 від 02.09.2016 затвердженими печаткою ТОВ ДалізФінанс (ЄДРПОУ 34938583) а також підписом ОСОБА_4 в якості директора зазначеного підприємства на 11 арк;

- поліетиленовий файл прозорого кольору з документами про нарахування відсотків за період з грудня 2017 по жовтень 2018 року згідно договору № 27/12/2016 від 27.12.2017 затвердженими печаткою ТОВ ДалізФінанс (ЄДРПОУ 34938583) а також підписом ОСОБА_4 в якості директора зазначеного підприємства, зверху олівцем здійснений напис «Феу-ФеуДев.» на 11 арк;

- поліетиленовий файл прозорого кольору з документами за назвою «Додаток №1 до Договору Позики № 27112017/1 від 27.11.2017 згідно яких Позикодавець : ТОВ «ФК» Даліз-Експерт, Позичальник : ТОВ «Ленд Проперті». Сума позики 335 000, 00 грн. затвердженими печаткою ТОВ «Ленд Проперті» на 11 арк;

- поліетиленовий файл прозорого кольору з документами за назвою «Додаток №1 до Договору Позики № 0811 17П від 08.11.2017 згідно яких Позикодавець : ТОВ «ФК» Фінансові Технології, Позичальник : ТОВ «Проперті Констракшн». Сума позики 3 453 409, 00 грн., затвердженими печатками ТОВ «Проперті Констракшн», ТОВ «ФК» Фінансові Технології на 11 арк;

- поліетиленовий файл прозорого кольору з документами за назвами: «Договір Позики» від 11.12.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 1 000 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 25.05.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 400 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 27.04.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 1 500 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 26.04.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 1 350 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 10.04.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 1 000 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 28.03.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 1 000 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 01.03.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 1 000 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 26.02.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 350 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 22.02.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 875 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 16.02.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 500 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 15.02.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 1 000 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 14.02.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 10 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 08.02.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 1 005 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 01.02.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 500 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 25.01.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 350 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 11.01.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 1 000 000, 00 грн на 1 арк; «Договір Позики» від 11.12.2018 укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (Позикодавець) та ТОВ «Укрсиббуд» (Позичальник) на суму 350 000, 00 грн на 2+ арк;

- поліетиленовий файл прозорого кольору з документами за назвами: Довідка про нарахування відсотків по позиках між ТОВ «КУА» «Капітал Груп» ПВІФ НВЗТ «Капітал-рекорд» та ТОВ «УкрСиббуд» на 25 арк;Печатка ТОВ «Латікс» (ЄДРПОУ 35524691);

- папку швидкозшивач червоного кольору з копіями установчих документів ТОВ «Рент Фінанс» на 62 арк.;

- копії документів ТОВ «Арго Капітал», а саме договір поставки від 01.08.2018 та установчі документи і акт взаєморозрахунків з ТОВ ВФК «Бізнес-Модуль» на 6 арк.;

- паперову папку з написом «Папка для паперів Финанс форм» в якій знаходяться документи про купівлю-продаж цінних паперів ТОВ «Фінанс Форм» на 105 арк.;

- паперову папка з написом «Справа № Нарахування відсотків Дельта» в якій знаходяться документи щодо нарахування відсотків по договорам позики ТОВ «Даліз Фінанс» та ТОВ «Капітал Груп» на 77 арк.;

- аркуші паперу, на яких заповнена від руки інформація про дату, ПІБ особи та її номер телефон, постачальника, суму та підпис особи, усього на 221 арк.;

- аркуші паперу, на яких відображені скріни переписки у чаті з абонентами «Заман», ОСОБА_5 …», « ОСОБА_6 », усього на 3 арк.;

- чек ПриватБанку від 27.11.2018 на суму 13544,73 грн.;

- папку з договорами компанії ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ», зокрема договори поставки (купівлі-продажу) металобрухту між ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ» та іншими контрагентами, договори про зарахування зустрічних вимог, договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, інші договори, усі за 2018 рік, роздруківки з ЄДР по контрагентах, усі документи у 74 файлах;

- папку з розрахунковими документами ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ», зокрема картки по рахунку 3611, видаткові накладні, акти надання послуг, за серпень-листопад 2018 рік, усього на 196 арк.;

- папку з розрахунковими документами ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ», зокрема картки по рахунку 6311, видаткові накладні, акти надання послуг, акти приймання чорних металів, товарно-транспортні накладні, рахунки тощо, за грудень 2018 рік, усього на 51 арк.;

- папку з розрахунковими документами ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ», зокрема картки по рахунку 6311, видаткові накладні, акти надання послуг, акти приймання чорних металів, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт, рахунки тощо, за листопад 2018 рік у розрізі постачальників металу, усього на 404 арк.;

- папку з розрахунковими документами ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ», зокрема картки по рахунку 6311, видаткові накладні, акти надання послуг, акти приймання чорних металів, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт, приймально-здавальні акти брухту чорних металів, рахунки тощо, за жовтень 2018 рік у розрізі постачальників металу, усього на 450 арк.;

- папку з розрахунковими документами ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ», зокрема картки по рахунку 6311, видаткові накладні, акти надання послуг, акти приймання чорних металів, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт, приймально-здавальні акти брухту чорних металів, рахунки тощо, за серпень 2018 рік у розрізі постачальників металу, усього на 332 арк.;

- папку з розрахунковими документами ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ», зокрема картки по рахунку 6311, видаткові накладні, акти надання послуг, акти приймання чорних металів, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт, приймально-здавальні акти брухту чорних металів, рахунки, посвідчення про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів тощо, за серпень 2018 рік у розрізі постачальників металу, усього на 332 арк.;

- папку з розрахунковими документами ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ», зокрема картки по рахунку 6311, видаткові накладні, акти надання послуг, акти приймання чорних металів, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт, приймально-здавальні акти брухту чорних металів, рахунки тощо, за вересень 2018 рік у розрізі постачальників металу, усього на 293 арк.;

- папку-швидкозшивач сірого кольору, на якій написано «Заявки», з документами, зокрема звіти відвантаженням и прийому металу, оборотно-сальдові відомості, заявки на поставку металів в розрізі контрагентів (ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ», ТОВ «ТКІ», ТОВ «БРОНЧО ЛТД», ТОВ «КРОН ТРЕЙД РІВНЕ», ТОВ «ФІЛІВЕЙ», ТОВ «ФІНАНС-Л», ТОВ «ІСТІЛ ПРОЕКТ»,

ТОВ «ТРІВІЛІН» та інших, усі документи у 41 файлі;

- папку-швидкозшивач червоного кольору з документами, зокрема копії видаткових накладних, актів списання ОЗ/ТМЦ з поставкою запчастин/мателобрухту, актів прийманняпередачі програмної продукції, ліквідаційних описів, актів надання послуг, службових записок, актів здачі-приймання робіт, договорів купівлі-продажу та інших, копії інших документів, усього на 413 арк.;

- папку-швидкозшивач жовтого кольору з документами, зокрема звіти відвантаженням и прийому металу, оборотно-сальдові відомості по ТОВ «РІЧФОРМ» та ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ», документи у 3 файлах;

- папку синього кольору з надрукованим надписом на боковій стороні

«ТОВ «Вторстальмет (37427659)». Оглядом зазначеної папки встановлено, що в ній містяться наступні документи:

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» № 17/08/18 від 17 серпня 2018 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 99, 94% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», запрошені: директор ТОВ «Вторстальмет» ОСОБА_8 з порядком денним: Погодити відступлення (продаж) частки у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ГРУП», що становить 100% статутного капіталу ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ГРУП»; уповноважити директора ТОВ «Вторстальмет» ОСОБА_8 (з правом передоручення третім особам) на укладання та підписання від імені ТОВ «Вторстальмет» договору купівлі-продажу, акту прийому-передачі частки у статутному капіталі та вчинення будь-яких інших дій та правочинів, пов`язаних із продажом (відступленням) частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ГРУП», яка належить ТОВ «Вторстальмет» на праві приватної власності. Протокол підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , затверджено печаткою ТОВ «Вторстальмет». Протокол мається в двох екземплярах у поліетиленовому файлі прозорого кольору, кожний з них на 1 арк;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» № 27/06/18 від 27 червня 2018 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 99, 94% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», запрошені: директор ТОВ «Вторстальмет» ОСОБА_8 з порядком денним: про зняття з обліку в сервісних центрах МВС України транспортного засобу, а також інших необхідних дій, пов`язаних з реалізацією прийнятого рішення. Протокол підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , затверджено печаткою ТОВ «Вторстальмет» на 1 арк;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» № 12/11/18 від 12 листопада 2018 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 99, 94% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», запрошені: директор ТОВ «Вторстальмет» ОСОБА_8 з порядком денним: про погодження виступу ТОВ «Вторстальмет» в якості майнового поручителя за зобовязаннями

ТОВ «УКРБРУХТ» згідно Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії, який планується між ТОВ «УКРБРУХТ» та АТ «Комерційний Індустріальний банк» (далі за текстом КІБ); про передачу рухомого майна в заставу КІБу з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «УКРБРУХТ» за кредитним договором; про передачу рухомого майна в іпотеку КІБ у з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «УКРБРУХТ» за кредитним договором. Протокол разом з переліком майна підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підшитий, пронумерований та складається з 6 арк, затверджений печаткою ТОВ «Вторстальмет»;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» № 10/12/18 від 10 грудня 2018 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 99, 94% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», запрошені: директор ТОВ «Вторстальмет» ОСОБА_8 з порядком денним: про погодження продажу нерухомого майна, що належить ТОВ «Вторстальмет» на праві приватної власності, про визначення особи, уповноваженої за вчинення всіх дій- ОСОБА_9 . Протокол підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , затверджено печаткою ТОВ «Вторстальмет» на 1 арк;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» № 10/12/18 від 10 січня 2018 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 99, 94% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», запрошені: директор ТОВ «Вторстальмет» ОСОБА_8 з порядком денним: про погодження укладання ТОВ «Вторстальмет» договору оренди земельної ділянки, про визначення особи, уповноваженої за вчинення всіх дій ОСОБА_8 . Протокол в двох екземплярах підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , затверджено печаткою ТОВ «Вторстальмет» на 1 арк;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» № 02/01/18 від 02 січня 2018 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 99, 94% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», запрошені: директор ТОВ «Вторстальмет» ОСОБА_8 з порядком денним: погодження передачі майна в суборенду, про визначення особи, уповноваженої за вчинення всіх дій ОСОБА_8 . Протокол разом з переліком майна в двох екземплярах підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підшитий, пронумерований та складається з 3 арк, затверджений печаткою ТОВ «Вторстальмет»;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» № 29/12/17 від 29 грудня 2017 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 99, 94% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», запрошені: директор ТОВ «Вторстальмет» ОСОБА_8 з порядком денним: погодження укладання Договору оренди майна. про визначення особи, уповноваженої за вчинення всіх дій ОСОБА_8 . Протокол разом з переліком майна в двох екземплярах підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підшитий, пронумерований та складається з 3 арк, затверджений печаткою ТОВ «Вторстальмет»;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» № 01/12/17 від 01 грудня 2017 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 99, 94% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», запрошені: директор ТОВ «Вторстальмет» ОСОБА_8 з порядком денним: погодження укладання Договору оренди майна. про визначення особи, уповноваженої за вчинення всіх дій ОСОБА_8 . Протокол підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на 1 арк, затверджений печаткою ТОВ «Вторстальмет»;

- протокол загальних (позачергових) зборів засновників ТОВ «Вторстальмет» № 23/08/16 від 23 серпня 2016 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 99, 94% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет» та Компанія «Граліванс менеджмент Лімітед» в особі ОСОБА_10 власник 6,1 часток статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет» запрошені: ОСОБА_8 з порядком денним: зміна юр. адреси ТОВ «Вторстальмет», звільнення та призначення директора ТОВ «Вторстальмет», надання повноважень. Протокол в трьох екземплярах (оригінал + завірені копії) підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_11 підшитий, складається з 2 арк, затверджений печатками Company Gefest Investments Limited (7373204) United Kingdom Great Britain та Gravilans Management LTD (HE 347148) Republic of Cyprus;

- наказ № 1-к директора ТОВ «Вторстальмет» ОСОБА_8 від 25.08ю2016, яким вона приступає до виконання обов`язків директора. Наказ в трьох екземплярах (оригінал + завірені копії) підписаний ОСОБА_8 , затверджений печаткою ТОВ «Вторстальмет» на 1 арк;

- виписку з ЄДРЮОФОП та громадських формувань, опис документів реєстраційної справи та статут ТОВ «Вторстальмет» (код ЄДРПОУ 37427659) нова редакція на 13 арк;

- протокол № 01/07/17 загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» від 01 липня 2017 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 94, 32% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет» та Приватне Підприємство «Виват+» в особі директора ОСОБА_12 , яка володіє 0, 06% статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», відсутні: Компанія «Граліванс менеджмент Лімітед», яка володіє 5, 62 % ТОВ «Вторстальмет» з порядком денним: погодити укладання договору оренди нерухомого майна, про визначення особи, уповноваженої на виконання усіх необхідних дій - ОСОБА_8 ;

- статут ТОВ «Вторстальмет» з описом документів, що надаються ю.о. державному реєстратору для проведення реєстраційної дії в трьох екземплярах кожний з них на 15 арк;

- протокол № 29/08/17 загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» від 01 серпня 2017 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 94, 32% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет» та Приватне Підприємство «Виват+» в особі директора ОСОБА_12 , яка володіє 0, 06% статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», а також: Компанія «Граліванс менеджмент Лімітед», яка володіє 5, 62 % ТОВ «Вторстальмет». Протокол в трьох екземплярах (оригінал + завірені копії) підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 підшитий, складається з 4 арк, затверджений печатками Company Gefest Investments Limited (7373204) United Kingdom Great Britain та Gravilans Management LTD (HE 347148) Republic of Cyprus, ТОВ «Виват+» код 36522410;

- договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства разом з актами передачі- прийняття на 8 арк;

- протокол № 10/07/17 загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» від 10 серпня 2017 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 94, 32% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет» та Приватне Підприємство «Виват+» в особі директора ОСОБА_12 , яка володіє 0, 06% статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», присутні: ОСОБА_8 , відсутні Компанія «Граліванс менеджмент Лімітед», яка володіє 5, 62 % ТОВ «Вторстальмет». Протокол в двох екземплярах (оригінал + завірені копії) підписаний ОСОБА_7 ОСОБА_12 на 1 арк, затверджений печатками Company Gefest Investments Limited (7373204) United Kingdom Great Britain та Gravilans Management LTD (HE 347148) Republic of Cyprus, ТОВ «Виват+» код 36522410;

- протокол № 01/07/17 загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» від 01 серпня 2017 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 94, 32% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет» та Приватне Підприємство «Виват+» в особі директора ОСОБА_12 , яка володіє 0, 06% статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», присутні: ОСОБА_8 , відсутні Компанія «Граліванс менеджмент Лімітед», яка володіє 5, 62 % ТОВ «Вторстальмет». Протокол підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 1 арк, затверджений печаткою ТОВ «Вторстальмет»;

- протокол № 13/05/17 загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» від 13 травня 2017 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 94, 32% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет» та Приватне Підприємство «Виват+» в особі директора ОСОБА_12 , яка володіє 0, 06% статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», присутні: ОСОБА_8 , відсутні Компанія «Граліванс менеджмент Лімітед», яка володіє 5, 62 % ТОВ «Вторстальмет». Протокол в двох екземплярах (оригінал + завірені копії) підписаний ОСОБА_12 та ОСОБА_8 затверджений печаткою ТОВ «Вторстальмет» на 3 арк;

- протокол № 02/08/17 загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» від 13 травня 2017 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 94, 32% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет» та Приватне Підприємство «Виват+» в особі директора ОСОБА_12 , яка володіє 0, 06% статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», присутні: ОСОБА_8 , відсутні Компанія «Граліванс менеджмент Лімітед», яка володіє 5, 62 % ТОВ «Вторстальмет». Протокол в двох екземплярах (оригінал + завірені копії) підписаний ОСОБА_12 та ОСОБА_8 затверджений печаткою ТОВ «Вторстальмет» на 1 арк;

- протокол № 03/05/17 загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» від 13 травня 2017 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 94, 32% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет» та Приватне Підприємство «Виват+» в особі директора ОСОБА_12 , яка володіє 0, 06% статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», присутні: ОСОБА_8 , Компанія «Граліванс менеджмент Лімітед», яка володіє 5, 62 % ТОВ «Вторстальмет». Протокол в двох екземплярах (оригінал + завірені копії) підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 3 арк;

- протокол № 24/04/17 загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» від 13 травня 2017 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 94, 32% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет» та Приватне Підприємство «Виват+» в особі директора ОСОБА_12 , яка володіє 0, 06% статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет», присутні: ОСОБА_8 , відсутні Компанія «Граліванс менеджмент Лімітед», яка володіє 5, 62 % ТОВ «Вторстальмет». Протокол в двох екземплярах (оригінал + завірені копії) підписаний ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на 3 арк;

- протокол № 20/02/17 загальних зборів учасників ТОВ «Вторстальмет» від 20.02.2017 травня 2017 року, на якому присутні Компанія «Гефест Інвестментс Лімітед» в особі ОСОБА_7 , яка володіє 94, 32% Статутного капіталу ТОВ «Вторстальмет» та Приватне Підприємство «Виват+» в особі директора ОСОБА_12 , яка володіє 0, 06% статутного капіталу

ТОВ «Вторстальмет», присутні: ОСОБА_8 , відсутні Компанія «Граліванс менеджмент Лімітед», яка володіє 5, 62 % ТОВ «Вторстальмет». Протокол в двох екземплярах (оригінал + завірені копії) підписаний ОСОБА_12 ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 на 3 арк;

- статут ТОВ «Вторстальмет» з додатками на 17 арк;

- папка жовтого кольору з надрукованим надписом на боковій стороні «ТОВ «Вторкольормет» (00195943), оглядом якої встановлено, що в ній містяться реєстраційні документи, зокрема: реєстраційна картка про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та ФОП, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ, протоколи загальних зборів учасників, наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_13 , статут ПАТ «Вторкольормет», анкета у рахунку у цінних паперах, виписка з реєстру кодів цінних паперів, акт приймання-передавання глобального сертифікату, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, довіреність ПАТ «Вторкольормет», якою уповноважено ОСОБА_14 представляти товариство, договір з членом наглядової ради ПАТ «Вторкольормет» від 28.04.2017, аудиторський висновок щодо фінансової звітності за 2016 рік, перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів АТ, зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, статут Північно-Західного публічного АТ «Вторкольормет, тощо, всього 284 арк;

- папку синього кольору з надрукованим надписом на боковій стороні «ТОВ «Ірдіс» (41104401), оглядом якої встановлено, що в ній містяться реєстраційні документи, зокрема: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Ірдіс», виписки з ЄДРЮОФОП та громадських формувань, статут ТОВ «Ірдіс», бухгалтерська довідка станом на 27.02.2018 (вартість основних засобів), договір про співробітництво, наказ про звільнення з посади директора ОСОБА_15 , витяг з реєстру платників податку на додану вартість, тощо, всього на 88 арк;

- папку сірого кольору з надрукованим надписом на боковій стороні «ТОВ «Компанія Металсервіс» (36066773), оглядом якої встановлено, що в ній містяться реєстраційні документи, зокрема: виписка з ЄДРЮОФОП та громадських формувань, наказ про призначення ОСОБА_16 на посаду директора, протоколи загальних зборів учасників товариства, статут товариства, довідка, рішення учасника № 4, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, копія паспорта ОСОБА_17 , витяг з реєстру платників податків, тощо, всього на 103 арк;

- папку синього кольору з надрукованим надписом на боковій стороні «ТОВ «Пром Транс» (41640957), оглядом якої встановлено, що в ній містяться реєстраційні документи, зокрема:витяг з реєстру платників податку на додану вартість, протоколи загальних зборів учасників товариства, статут ТОВ «Пром Транс», договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства, дані з приватбаку, тощо, всього на 31 арк;

- папку червоного кольору з надрукованим надписом на боковій стороні ТОВ «ФДР» (36728490), оглядом якої встановлено, що в ній містяться реєстраційні документи, зокрема: протоколи загальних зборів учасників товариства, виписка з ЄДРЮОФОП та громадських формувань, статут товариства, договори купівлі-продажу транспортних засобів, довіреності, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, схематичне зображення структури власності товариства, свідоцтво про реєстрацію юридичнох особи, тощо, всього на 141 арк;

- папку червоного кольору з надрукованим надписом на боковій стороні ТОВ «Техноформ Інвест» (42138316), оглядом якої встановлено, що в ній містяться реєстраційні документи, зокрема: витяг з реєстру платників податку на додану вартість, виписка з ЄДРЮОФОП та громадських формувань, наказ про призначення ОСОБА_18 на посаду директора, довідка з КІБ, протоколи загальних зборів засновників товариства, платіжне доручення, статут товариства, всього на 25;

- папку синього кольору з з надрукованим надписом на боковій стороні ТОВ «ТАЙДІ ФОРМ» (42138096)», в якій містяться реєстраційні документи товариства, зокрема: протоколи засідань загальних зборів, редакції статутів, наказ про призначення директора, виписки з реєстрів тощо, усього на 30 арк;

- папку синього кольору з надрукованим надписом на боковій стороні

ТОВ «КОМПАНИЯ ВТОРРЕСУРС» (4141923345)», в якій містяться реєстраційні документи товариства, зокрема протоколи засідань загальних зборів, редакції статутів, наказ про призначення директора, виписки з реєстрів тощо, всього на 34 арк;

- папку з одного боку чорного з іншого прозорого кольорів, в якій містяться реєстраційні документи ТОВ «Річформ», зокрема: виписка з ЄДРЮОФОП та громадських формувань, статут товариства, протоколи загальних зборів учасників, наказ про призначення ОСОБА_19 , директором товариства, довідка з КІБ, витяг з реєстру платників податку на додану вартість, тощо, всього на 35 арк;

- папку чорного кольору з надрукованим надписом на боковій стороні «ТОВ «Транс Інфорн (41861001), оглядом якої встановлено, що в ній містяться реєстраційні документи, зокрема: виписка з ЄДРЮОФОП та громадських формувань, статут товариства, наказ про призначення ОСОБА_12 на посаду директора, протоколи загальних зборів засновників, тощо, всього на 17 арк;

- папку з одного боку зеленого з іншого прозорого кольорів, в якій містяться реєстраційні документи ТОВ «Компанія «Інвестресурс», зокрема: витяг з реєстру платників податку на додану вартість, протоколи загальних зборів засновників товариства, виписка з ЄДРЮОФОП та громадських формувань, наказ про призначення ОСОБА_20 на посаду директора, довідка КІБ, тощо всього на 14 арк;

- папку синього кольору з надрукованим надписом на боковій стороні ТОВ «Ломінвест Проект» (42138190), в якій містяться реєстраційні документи, зокерма витяг з реєстру платників податку на додану вартість, протоколи загальних зборів засновників товариства, виписка з ЄДРЮОФОП та громадських формувань, тощо, всього на 22 арк;

- папку зеленого кольору з надрукованим надписом на боковій стороні ТОВ «ТК-Сателіт» (41182432), в якій містяться реєстраційні документи, зокрема: витяг з реєстру платників податку на додану вартість, протоколи загальних зборів засновників товариства, виписка з ЄДРЮОФОП та громадських формувань, наказ про звільнення ОСОБА_21 з посади директора, статут товариства, тощо, всього на 77 арк;

- папку синього кольору з надрукованим надписом на боковій стороні ТОВ «Істіл Проект» (40341268), в якій містяться реєстраційні документи, зокрема : витяг з реєстру платників податку на додану вартість, протоколи загальних зборів засновників товариства, виписка з ЄДРЮОФОП та громадських формувань, договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства, наказ про звільнення ОСОБА_22 з посади директора, статут товариства, тощо, всього на 61 арк;

- папку-швидкозшивач синього кольору з написом на ній «ТОВ «МІТАЛ ТРАНС» (40332541)», в якій містяться документи юридичної справи ТОВ «МІТАЛ ТРАНС», зокрема протоколи засідань загальних зборів, редакції статутів, наказ про призначення директора, виписки з реєстрів тощо, усього на 33 арк;ьтпу

- папку-швидкозшивач синього кольору з написом на ній «ТОВ «ТРАНС-КОМ-ІНВЕСТ» (41207027)», в якій містяться документи юридичної справи ТОВ ТРАНС-КОМ-ІНВЕСТ, зокрема протоколи засідань загальних зборів, редакції статутів, наказ про призначення директора, виписки з реєстрів тощо, усього на 97 арк;

- папку-швидкозшивач синього кольору з написом на ній «ТОВ «ВІОЛІС ТРЕЙД» (42138394)», в якій містяться документи юридичної справи ТОВ «ВІОЛІС ТРЕЙД», зокрема протоколи засідань загальних зборів, редакції статутів, наказ про призначення директора, виписки з реєстрів тощо, всього на 24 арк;

- папку-швидкозшивач синього кольору з написом на ній «ТОВ «АРГО КАПІТАЛ» (42058860)», в якій містяться документи юридичної справи ТОВ «АРГО КАПІТАЛ», зокрема протоколи засідань загальних зборів, редакції статутів, наказ про призначення директора, виписки з реєстрів тощо, всього на 88 арк;

- папку-журнал під назвою «Звіт з оцінки майна» - 71/100 частина нежитлових приміщень літ. «А» загальною площею 263, 4 кв.м.;

- технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна Г-1 № 7278 побутове приміщення Ковель, вул. Тимошенка, 13 інв № 7278;

- технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна В-1 № 7278 побутове приміщення Ковель, вул. Тимошенка, 13 інв № 7278;

- технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна В-1 Волинський, м. Володимир-Волинський, Генерала Шухевича, 134 інв №4356;

- технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна Б-1 Волинський, м. Володимир-Волинський, Генерала Шухевича, 134 інв №4356;

- технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна А-1 Волинський, м. Володимир-Волинський, Генерала Шухевича, 134 інв №4356;

- технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна Г-1 Волинський, м. Володимир-Волинський, Генерала Шухевича, 134 інв №4356;

- пакет чорного кольору, в якому містяться документи щодо права власності та технічні паспорта на об`єкти нерухомого майна, земельних ділянок всього на 392 арк;

- технічну документація із землеустрою шодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку ТОВ «Вторстальмет» на 41 арк;

- технічний паспорт на нежитлову будівлю, що в м. Бердичів, вул. Низгірецька 2

на 14 арк;

- журнал- технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «ФДР» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Закарпатська обл, м. Ужгород, вул. Романа Шухевича, 54;

- папку з написом на ній «Справа № Львівська обл., м. Стрий вул. Сколівська №20 ТзОВ Метекс ОСОБА_23 - ОСОБА_24 »;

- папку синього кольору з прозорою обкладинкою, в якій містяться наступні документи: акт приймання-передачі оригіналів документів на майновий комплекс, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бакуніна, буд.3, довіреність, картки прийому заяв про відкликання заяв, поданиих ОСОБА_25 . Департаментом з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 3 чистих аркушів паперу формату А4, на якій мається відтиск печатки ТОВ «Волиньвтормет», технічний паспорт та копія до нього на виробничий корпус з блоком допоміжних цехів, автовага Житомир, вул. Промислова № 19;

- інвентаризаційну справу №17473 на будівлю в м. Житомирі по вул. Кооперативній №7;

- аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПрАТ «Вторкольормет» код ЄДРПОУ 00195943 станом на 31 грудня 2017 року на 24 арк;

- технічний паспорт на будівлі та споруди в Донецькій обл м. Костянтинівка, вул. Правобережна №1, власником якого є ТОВ «Вторкольормет» 37427659;

- папку зеленого кольору з надписом «Вторстальмет импорт» у якому наявні митні декларації форми МД-2 щодо ввезення прес-ножиць для металобрухту, копія правовстановлюючих документів на вказане майно, копія міжнарожного контракту купівлі-продажу №1/16 Рим 28/10/2016 у 3 екземплярах, витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами стосовно ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ», митна декларція форми МД-2 щодо продажу прес-ножиць для металобрухту (довідковий номер Вн №1235), всього на 45 арк.;

- папку білого кольору з надписом ТОВ «Охоронна фірма Бастіон-К» у якій містяться оборотно-сальдова відомість по рахунку 3613 за грудень 2017 року, акти надання послуг №41 ВІД 31.12.2017 між ТОВ «Охоронна фірма «БАСТІОН-К» на ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ», оборотно-сальдова відомість по рахунку 3613 за листопад 2017 р., акти надання послуг між ТОВ «Охоронна фірма «Бастіон-К» та ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТАЛСЕРВІС», ТОВ «Одесаміськбуд», ТОВ «Стройінвест Груп», ТОВ «КВВ СТРОЙ», ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» за листопад 2017 р., оборотно-сальдова відомість по рахунку 3613 за жовтень 2017 р., акт взаєморозрахунків за період січень 2017 р. жовтень 2017 між ТОВ «НЬЮ СІГМА ДЕВЕЛОПМЕНТ» і ТОВ «Охоронна фірма «БАСТІОН-К», акт взаєморозрахунків за період січень 2017 р. жовтень 2017 між ТОВ «ОДЕСА МІСЬКБУД» і ТОВ «Охоронна фірма «БАСТІОН-К», акти надання послуг між ТОВ «Охоронна фірма «БАСТІОН-К» та ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТАЛСЕРВІС», ТОВ «ОДЕСА МІСЬКБУД», ТОВ «Стройінвест Груп», ТОВ «КВВ СТРОЙ», ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» за жовтень 2017 р., оборотно-сальдова відомість по рахунку 3613 за вересень 2017 року, акти надання послуг між ТОВ «Охоронна фірма «Бастіон-К» та ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТАЛСЕРВІС», ТОВ «Одеса міськбуд», ТОВ «Стройінвест Груп», ТОВ «КВВ СТРОЙ», ТОВ «СОЦІАЛЬНА МОЛОДІЖНА ІНІЦІАТИВА» за вересень 2017 р., оборотно-сальдова відомість по рахунку 3613 за серпень 2017 р., акти надання послуг між ТОВ «Охоронна фірма «БАСТІОН-К» та ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТАЛСЕРВІС», ТОВ «Одеса міськбуд», ТОВ «Стройінвест Груп», ТОВ «КВВ СТРОЙ», ТОВ «СОЦІАЛЬНА МОЛОДІЖНА ІНІЦІАТИВА», оборотно-сальдова відомість по рахунку 3613 за липень 2017 р., акти надання послуг між ТОВ «Охоронна фірма «БАСТІОН-К» та ТОВ «Стройінвест Груп», ТОВ «КВВ СТРОЙ» за липень 2017 р., оборотно-сальдова відомість по рахунку 3613 за червень 2017 р., акти надання послуг між ТОВ «Охоронна фірма «БАСТІОН-К» та ТОВ «Стройінвест Груп», ТОВ «КВВ СТРОЙ» за червень 2017 р., оборотно-сальдова відомість по рахунку 3613 за травень 2017 р., акти надання послуг між ТОВ «Охоронна фірма «БАСТІОН-К» та ТОВ «Стройінвест Груп», ТОВ «КВВ СТРОЙ» за травень 2017 р., оборотно-сальдова відомість по рахунку 3613 за квітень 2017 р., акти надання послуг між ТОВ «Охоронна фірма «БАСТІОН-К» та ТОВ «Стройінвест Груп», ТОВ «КВВ СТРОЙ» за квітень 2017 р., оборотно-сальдова відомість по рахунку 3613 за березень 2017 р., акти надання послуг між ТОВ «Охоронна фірма «БАСТІОН-К» та ТОВ «Стройінвест Груп», ТОВ «КВВ СТРОЙ» за березень 2017 р., оборотно-сальдова відомість по рахунку 3613 за лютий 2017 р., акти надання послуг між ТОВ «Охоронна фірма «БАСТІОН-К» та ТОВ «Стройінвест Груп», ТОВ «КВВ СТРОЙ» за лютий 2017 р., оборотно-сальдова відомість по рахунку 3613 за січень 2017 р., акти надання послуг між ТОВ «Охоронна фірма «БАСТІОН-К» та ТОВ «КВВ СТРОЙ» за січень 2017 р., всього на 55 арк.;

- папку білого кольору з надписом «ТОВ «Бастіон-К» 311 рах. «Банк» 2017 рік» у якій наявні виписки по особовим рахункам ТОВ «Охоронна фірма «Бастіон-К» (банк АТ «КІБ») за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 на 55 арк., а також видаткових позабалансовий ордер № 129919 від 20.12.2017 на 1 арк.;

- папку зеленого кольору з надписом «отчеты в альфа банк» із звітами про залучення та обслуговування кредиту за договором нерезидентом між ПРАТ «Вторкольормет» та GEFEST Invesment Limited на 30 арк.;

- папку білого кольору з надписом «3771 счет ПРАТ Вторкольормет 2017 год» у якій наявні документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Вторкольормет» - оборотно-сальдові відомості, акти надання послуг (зокрема оренди нежитлових приміщень) із підприємствами

ФОП ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ТОВ «КВВ ГРУП»,

ТОВ «Компанія Металсервіс», ТОВ «ДЕКО СТИЛЬ», ДП «Фірма Альтфатер Київ», ТОВ «ЕКО-ЖИТЛОБУД», ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «БАСТІОН-К», ТОВ «СП ЕКОМЕТАЛ»,

ТОВ «УКРГАЗБУД», ТОВ «ФЕРРОМАРТ», ТОВ «ЛОМ-РЕСУРС», ТОВ «ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗВИТКУ», ТОВ «МІТАЛ ГРУП», ТОВ «ЛОММАРТ», ТОВ «Профдизайн-О» за 2017 рік на 380 арк.;

- папку зеленого кольору з надписом ПЗ ЗАТ Вторкольормет 2011 рік у якій наявні документи ПЗ ПАТ «Вторкольорумет» з кадрових питань (довідки про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії, довідки про заробітну плату для обчислення пенсії, акти про результати зустрічної перевірки достовірності довідки про заробітну плату, виданої для призначення пенсії громадянину видані протягом 2015-2018 рр., всього на 54 арк.;

- папку сірого кольору з надписом «Договора» із договорами ТОВ «Вторкольормет» укладеними із контрагентами протягом 2014-2018 рр. на 167 арк.;

- папку червоного кольору з надписом «Счет 6851» із видатковими касовими ордерами, актами здачі-прийому наданих послуг, здачі-прийняття робіт, рахунками ПЗ ПАТ «ВТОРКОЛЬОРМЕТ» за 2017- 2018 рр. на 251 арк.;

- оригінали, копії та чорнові варіанти різноманітних документів підприємств ТОВ «ТРАНС-КОМ-ІНВЕСТ», ТОВ «КОМПАНІЯ ВТОРРЕСУРС», ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ», ТОВ «ТК-СОФІТ», «МЕТІНВЕСТ», «Молдавський металургійний завод», «Інтерпайп», Карамет та ін., печатки яких були виявлені, у тому числі первинної бухгалтерської документації щодо обігу металобрухту, всього на 2006 арк.

- блокнот для нотаток із написом «Notre dame de Paris» із записами (номера телефонів, поштові скриньки підприємств ТК-Софіт, Агро-Дубль Арго-Капітал, Істіл-Проект, Укрбрухт, Немесіда);

- щоденник в обкладинці коричневого кольору із написом «2003», у якому наявні рукописні записи щодо проведення операцій із металобрухтом, контактні дані і телефони причетних до цієї діяльності осіб;

- оригінали видаткових накладних та актів металів чорних (вторинних) щодо взаємовідносин між ТОВ «РІЧФОРМ» та «ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТАЛСЕРВІС» (237 шт.), оригінали видаткових накладних та актів металів чорних (вторинних) щодо взаємовідносин між ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ» та ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТАЛСЕРВІС» (542 шт.), оригінали видаткових накладних та актів металів чорних (вторинних) щодо взаємовідносин між ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ» та ТОВ «ВТОРМЕТ-ЧЕРНІГІВ» (67 шт.) за період 2018 рік, на 1 аркуші кожен документ;

- копії податкової звітності ТОВ «Укрбрухт» за 2017 рік (прошиті ЄСВ та 1 ДФ на 38 арк., прошиті звіт на податкова пільга та ПВД на 118 арк.), податкові накладні та податкова звітність ТОВ «Ломінвест проект» скріплені біндером на 78 арк., витяг щодо суми податку, на яку платник ПДВ має право зареєтрувати податкові накладні, податкові накладні та витяги з реєстру податкових накладних, скріплені біндером на 82 арк. та скріплені біндером на 84 арк. ТОВ «Ломінвест проект», електронне повідомлення про взяття на облік підприємства із кодом ЄДРПОУ 42138394 на 1 арк.;заявка на оформлення цифрового підпису ТОВ «ВІОЛІС ТРЕЙД» та квитанція №2, всього на 2 арк., ТОВ «Компанія Вторресурс» на 4 арк., ТОВ «Істіл Проект» на 4 арк., конверт жовтого кольору з написом «ІСТІЛ» з наступними документами: рахунко №89 від 31.05.2018 р. на 1 арк., лист ДФС від 13.07.2017 № 12225 на 2 арк., журнали реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «Істіл Проект» від 28.07.2017 на 50 арк., журнал реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «Істіл проект» від 12.09.2017 на 50 арк. листування ТОВ «Істіл проект» з органами державної влади (ДФС, МВС, СБУ, суд) та підприємствами-контрагентами на 68 арк., виписки з ЄДРПОУ ТОВ «РІЧФОРМ», ТОВ «ТАЙДІ ФОРМ», ТОВ «ВІОЛІС ТРЕЙД», ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ», ТОВ «ТЕХНОФОРМ ІНВЕСТ», протоколи загальних зборів засновників ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ», ТОВ «АРГО КАПІТАЛ», ТОВ «ТЕХНОФОРМ ІНВЕСТ», ТОВ «ТАЙДІ ФОРМ», ТОВ «РІЧФОРМ» на 64 арк., звітність форми №Д4 ТОВ «Віоліс Трейд» на 34 арк., форма №1ДФ на 6 арк., форма ПДВ на 17 арк., папка чорного кольору з написом «Л.» у якій містяться картки рахунку 6311 за грудень 2018, видаткові накладні, рахунки за сплату комунальних послуг, розрахунково-платіжні відомості, договори купівлі-продажу металобрухту, акти звірок ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ» на 110 арк., акти звіряння, видаткові накладні, договори про переведення боргу на 22 арк., чорнові документи ТОВ «АРГО КАПІТАЛ» на 9 арк., документи видаткові накладні, акти приймання металів чорних (вторинних), взаєморозрахунки, договори ТОВ «ТК-СОФІТ» на 28 арк., акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Укрметгруп» на 1 арк., рішення №25/10/18 ТОВ «ЕНФОРЕС» на 1 арк., видаткові накладні, таблиця коефіцієнтів індексу, таблиця обов`язків, акти здачі-приймання робіт ТОВ «Вторстальмет» на 9 арк., банківські квитанції на 3 арк., роздрукований наказ Мінагрополітики від 27.03.2018 № 162 на 5 арк., оборотно-сальдові відомості, таблиці по відвантаженню лому, таблиці обов`язків на 16 арк., картонна папка Справа № із назвою «Спецификации 08-12 м-ц 2018 ЛИП» із специфікаціями на 187 арк., картонна папка для паперів ТОВ «Арго Капітал» із актами звірок ТОВ «ЛОМІНВЕСТ ПРОЕКТ», виписками з ЄДРПОУ, довідками з банку стосовно ТОВ «АРГО Капітал», всього на 18 арк., папка синього кольору із документами стосовно ТОВ «КОМПАНІЯ ВТОРРЕСУРС» на 26 арк.;

- папку зеленого кольору із назвою «Проект №1» в якій містяться фотокопії актів про взяття на відповідальне зберігання металолому ТОВ «АРГО КАПІТАЛ» (брухтоздатчик), АТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» (брухтоотримувач) на 509 арк., договір транспортного експедирування № 06/02/2018-С на 6 арк., акти приймання металів чорних (вторинних) у кількості 4 шт. на 1 арк. кожен (постачальник ТОВ «ТРАНС-КОМ-ІНВЕСТ»), додаткова угода №6 від 01.11.2018 АТ «ІНТЕРПАЙП», акти звірок поставки металобрухту на 6 арк., таблички на 5 арк., Рахунки на оплату ТОВ «РІЧФОРМ» з додатками та аркушем, на якому кулькової ручкою синього кольору написано: «Ждем возврат ориг.!», всього на 22 арк., видаткові накладні, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти приймання металів (вторинних) на 14 арк., Папка картонна з назвою «ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ 2018» з актами приймання металу, актами за бракування матеріалу та рахунками-фактурами щодо взаємовідносин між ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та ТОВ «АРГО Капітал» на 196 арк., Паперова папка з надписом «Интерпайп сентябрь 2018 октябрь ноябрь» в якій знаходяться акти приймання чорних металів від постачальників ТОВ «Арго капітал» на 380 арк., Додаткова угода від 19022018 до договору № 6423843 від 31.05.2016, договір №01/03-18 оренди під`їзної залізничної колії із додатком, претензія ПАТ «Укрзалізниця від 07.03.2018 № ДИ-1-18/766, всього на 12 арк., Папка картонна «ИНТЕРПАЙП декабрь 2018 январь 2019» у якому містяться акти приймання металів чорних ТОВ «АРГО КАПІТАЛ» (постачальник) та АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» (одержувач) за 2018-2019 рр. на 188 арк., Картонна папка «ММЗ ноябрь 2017» з копіями актів прийому-передачі металобрухту (форма 69) ТОВ «Молдавський металургійний завод» (отримувач) та Edinburgh Prime Steel Holding LP, LONDON GEFEST INVESTMENTS LIMITED (постачальники), ТОВ «ІСТІЛ ПРОЕКТ», за 2017 рік, всього на 259 арк.; Картонна папка «Метинвест октябрь 2017» з копіями актів прийому-передачі металобрухту (форма 69) ТОВ «МЕТИНВЕСТ РЕСУРС» та ТОВ «МІТАЛ ТРАНС», ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», а також іншими контрагентами за 2017 рік на 202 арк.; Картонна папка «ММЗ октябрь 2017» з копіями актів прийому-передачі металобрухту (форма 69) ТОВ «Молдавський металургійний завод» (отримувач) та Edinburgh Prime Steel Holding LP, LONDON GEFEST INVESTMENTS LIMITED (постачальники), а також іншими контрагентами за 2017 рік. На 321 арк., Картонна папка «Метинвест сентябрь 2017» з копіями актів прийому-передачі металобрухту (форма 69) ПрАТ «Днепровский меткомбинат», ТОВ «А-СТИЛЛ», ТОВ «МІТАЛ ТРАНС», ТОВ «ВОСТОК ТРАНС», ТОВ «Втормет-Чернігів», а також іншими контрагентами за 2017 рік на 128 арк.; Картонна папка «МЕТИНВЕСТ НОЯБРЬ 2017» з копіями актів прийому-передачі металобрухту (форма 69) ТОВ «МЕТИНВЕСТ РЕСУРС» та ТОВ «МІТАЛ ТРАНС», ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», а також іншими контрагентами за 2017 рік на 109 арк.; Картонна папка «МЕТИНВЕСТ АВГУСТ 2017» з копіями актів прийому-передачі металобрухту (форма 69) ПрАТ «Днепровский меткомбинат», ТОВ «А-СТИЛЛ», ТОВ «МІТАЛ ТРАНС», ТОВ «ВОСТОК ТРАНС», ТОВ «Втормет-Чернігів», а також іншими контрагентами за 2017 рік. на 94 арк.; Картонна папка «МЕТИНВЕСТ июль 2017» з копіями актів прийому-передачі металобрухту (форма 69) ТОВ «МЕТИНВЕСТ РЕСУРС» та ТОВ «МІТАЛ ТРАНС», ТОВ «ПРОГРЕСС-МЕТ», ТОВ «ВТОРСИРОВИНА ХАРКІВ», ТОВ «ТРАНС-ЛОМ», а також іншими контрагентами за 2017 рік на 314 арк.; Картонна папка з назвою «СПРАВА ЛОМ ТРЕЙД июль 2017 август сентябрь» з копіями актів приймання-здачі між ТОВ «ЛОМТРЕЙД», ТОВ «Металлика» (постачальники) та ПрАТ «Арселор Миттал Кривой Рог» за 2017 рік на 89 арк., прозорий файл із шматками паперу;

- журнал вхідної кореспонденції ТОВ «Лом-ресурс» від 12.09.2017 на 50 арк;

- журнал вихідної кореспонденції ТОВ «Мітал-транс» від 12.09.2017 на 50 арк;

- журнал вихідної кореспонденції ТОВ «Вторкольормет» від 16.08.2017 на 50 арк;

- журнал вхідної кореспонденції ТОВ «Вторстальмет» від 20.10.2017 на 50 арк;

- журнал вихідної кореспонденції ТОВ «Вторстальмет» від 25.10.2017 на 50 арк;

- журнал вихідної кореспонденції ТОВ «Металсервіс» від 21.08.2017 на 50 арк;

- журнал вхідної кореспонденції ТОВ «Вторкольормет» від 01.08.2017 на 50 арк;

- журнал вхідної кореспонденції ТОВ «Мітал-транс» від 12.09.2017 на 50 арк;

- папку жовтого кольору із написом: « Реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Вторстальмет» місткістю 42 арк. ;

- папку зеленого кольору із написом: «Реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Металсервіс» та документи, які в ній містяться на 65 арк;

- папку помаранчевого кольору із написом: «Буча-міськбуд вхідні документи 2017-2018» та документи, які в ній містяться на 275 арк;

- папку малинового кольору із написом: «Реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Лом-ресурс» та документи, які в ній містяться на 1 арк.;

- папку бордового кольору із написом: «Укрсіббуд вхідні документи 2016 20172018» та документи, які в ній містяться на 311 арк;

- папку сірого кольору із написом: «метал транс реалізація счет 361» та акти надання послуг ТОВ «Метал транс» на 471 арк. Які в ній містяться

- папку синього кольору із написом: «вторстальметдоговора» та договори ТОВ «Вторстальмет» на 523арк. Які в ній місться

- папку синього кольору із написом: «ТОВ «Вторметконсалтінг» рєстрація вхідної та вихідної кореспондеції» та документ який в ній міститься на 1 арк;

- папку синього кольору із написом: «ТОВ «Мітал транс» рєстрація вхідної та вихідної кореспондеції» та документи якій в ній місться на 96 арк;

- папку жовтого кольору із написом: ТОВ «Еко-житлобуд» 2017 2018» та акти здачі-приймання робіт, договори, заяви та акти надання послуг на 598 арк. Які в ній містяться

- печатку ТОВ «Тайді форм» 1 шт;

- печатку ТОВ «Команія інвест ресурс» 1 шт;

- печатку ТОВ «ТК сателіт» 1 шт;

- печатку ТОВ «Немесіда трейд» 1 шт;

- печатку ТОВ «Вторкольормет» 1 шт;

- печатку ТОВ «Пром транс» 1 шт;

- печатку ТОВ «Агро капітал» 1 шт;

- печатку ТОВ «Компанія вторресурс» 1 шт;

- печатку ТОВ «Мітал груп» 1 шт;

- печатку ТОВ «Техноформінвест» 1 шт;

- печатку ТОВ «Транс-ком-інвест» 1 шт;

- печатку ТОВ «ТК-софіт» 1 шт;

- печатку ТОВ «Віолістрейд» 1 шт;

- печатку ТОВ «Істіл проект» 1 шт;

- печатку ТОВ «Укрбрухт» 1 шт;

- печатку ТОВ «Ломінвест проект» 1 шт;

- печатку ТОВ «Істіл проект» 1 шт;

- печатку ТОВ «Кейфорт» 1 шт

- печатку ТОВ «Річформ» 1 шт;

- печатку ТОВ «Мітал груп» 1 шт;

- папку для паперів без надпису з файлами прозорого кольору та документи які в них містяться, а саме Договори поставки (купівлі-продажу) та металобрухту, Договори про переведення боргу, Договір про відступлення права вимоги, Договори про зарахування зустрічних однорідних вимог, Видатковими накладними, Специфікаціями, Актами звірки взаєморозрахунків, Актами приймання металів чорних (вторинних) та Посвідченням «Про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів, Картки рахунків ТОВ «Компанія вторресурс», ТОВ «Істіл проект» та інші на 136 аркушах;

- картонну папку для паперів з надписом «Бастион-К Охранная фирма» з вмістом - первинними документами бухгалтерського походження ТОВ «Бастіон-К», а саме: «Расчетно-платежная ведомость» з переліком працівників та вирахуванням заробітних плат, Оборотно-сальдова відомість по рахунку 703, 91, Виписками по рахунку Банк «КІБ» на 166 аркушах;

- картонну папку для паперів з надписом «ТК-Софит, ком. Вторресурс» з файлами прозорого кольору в яких містяться Бухгалтерські документи Картка рахунку ТОВ Істіл проект, ТОВ «Компанія вторресурс» 68513, 6311, Акти приймання передачі нафтопродуктів та товарів, Видаткові накладні, Акти надання послуг, Договори поставки (купівлі-продажу) металобрухту, специфікації, Договір про надання охоронних послуг, Договір про зарахування зустрічних однорідних вимог, Договір про переведення боргу на 209 аркушах;

- картонну папку для паперів без надпису з файлами прозорого кольору в яких містяться - Оборотно-сальдова відомість Металсервіс, Істіл проект, Вторкольормет по рахунку 6851, 631, 362 Розшифровки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності, Фінансовий звіт, Балансовий ( звіт про фінансовий стан), Чернові записи на 162 аркушах;

- файли прозорого кольору з вмістом банківських виписок, квитанцій ТОВ Агро капітал, ТОВ Вторстальмет, ТОВ Річ форм та інших на 158 аркушах;

- картонну папку скорозшивач з надписом СТРИЙ, ОСОБА_28 з файлом прозорого кольору в якому міститься службова записка, інформація з державного реєстру речових прав та інформація щодо заборгованості на 16 аркушах;

- картонну папку скорозшивач з надписом ОСОБА_29 з файлом прозорого кольору в якому СПРАВКА ОСОБА_29 з особистими даними, фотографіями, інформацією з державного реєстру речових прав та інформація щодо заборгованості на 37 аркушах;

- картонну папку скорозшивач з надписом ОСОБА_30 з прошитими інформаційними документами, фотографія, справка, копія паспорта, особисті дані та інформація щодо заборгованості на 10 аркушах;

- картонну папку скорозшивач з надписом ОСОБА_31 з файлом прозорого кольору в якому міститься характеристика особи

ОСОБА_32 скриншот геолокаціі, фотографії металобрухту, дані та інформація щодо заборгованості на 23 аркушах;

- картонну папку скорозшивач з надписом КИЕВ, ОСОБА_33 з прошитими інформаційними документами, справка, копія паспорту, аналітика, історія фінансових активів, особисті дані, інформація з державного реєстру речових прав та інформація щодо заборгованості на 30 аркушах;

- картонну папку скорозшивач з надписом ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ОСОБА_34 з прошитими інформаційними документами, справка, фотокартка, особисті дані, інформація з державного реєстру речових прав та інформація щодо заборгованості на 33 аркушах;

- картонну папку скорозшивач з надписом ШОСТКА, ОСОБА_35 з прошитими інформаційними документами щодо характеристики особи, звіт щодо відрядження, акт звірки та інформація щодо заборгованості на 8 аркушах;

- картонну папку скорозшивач з надписом КИЕВ, ОСОБА_36 з інформаційними документами щодо заборгованості, інформація з державного реєстру речових прав особи, копія Ухвали Богунського районного суду, копії переписки у вайбері, бухгалтерські проводки та копії документів на 8 аркушах;

- файли прозорого кольору в якому міститься характеристика особи ОСОБА_37 ,інформація щодо заборгованості та службова записка на 8 аркушах;

- чорний поліетиленовий пакет з розірваними документами схожими на Договори про відступлення прав вимоги та інші документи;

- папку зеленого кольору з надписом «Ричформ» з вмістом Договорів поставки ТОВ «Річформ» та Специфікаціїна 254 аркушах;

- папку синього кольору з надписом «Тайди Форм» з вмістом Специфікацій, Договорів поставки на 71 аркуші;

- картонна папка скорозшивач з надписом ИНТЕРПАЙП октябрь 2017 февраль 2018, апрель, май, июнь, июль, август з вмістом Актів приймання металів чорних (вторинних) 347 аркушів;

- папку зеленого кольору з надписом «ДОГОВОРА 2018» з вмістом Договорів про надання кур`єрських послуг, договорів постачання,, специфікацій, зав про приєднання ТОВ «Агро капитал» Специфікації, Контракти на 517 аркушах;

- картонну коробку жовто білого кольору з надписом Акти печерск 2018 з вмістом документів Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1808 аркушах.

- файли прозорого кольору з надписами март 2017,апрель 2017, май, июнь,июль, август 2017, сентябрь 2017, октябрь 2017 з копіями квитанцій щодо поповнення банківських рахунків за допомогою термінала самообслуговування та з реєстром отримання грошових коштів на 301 аркуші, чекові книжки для отримання готівки ТОВ «Охоронна фірма Бастіон К» у кількості 2 штуки, Платіжна відомість щодо виплати грошових коштів та копії паспортних даних на 50 аркушах;

- інформаційні документу щодо характеристик осіб ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та інші, Протокол загальних зборів засновників ТОВ «Компанія «Інвестресурс», ТОВ «Агро капітал», Контракт купівлі-продажу з відповідними додатками, файл прозорого кольору з відомістю щодо виплати грошових коштів, загальний зошит на 96 аркушів з черновими записами та вкладеними документами Акти звіряння взаємних розрахунків, Договори поставки, Норма витрат та подорожній лист по автомобілю ТОВ «Охорона фірма «Бастіон-К», Інвентаризаційний опис12-13.06.2018, Договір прощення боргу, Перелік боржників які знаходяться в роботі, Видаткові накладні, Договори про відступлення права вимоги ТОВ «НемесідаТрейд» на 532 аркушах.

Вказані вище речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Дозвіл на вилучення вищезазначеного майна прямо не надано ухвалами слідчого судді Печерського районого суду міста Києва, однак прокурор зазначає, що усі вищевказані підприємства, стосовно яких тимчасово вилучено документи за вищевказаними адресами, взаємопов`язані та входять до одного фінансово-промислового холдингу «КВВ ГУП». Вказані обставини підтверджуються тим, що установчі документи даних підприємств виявлено в офісних приміщеннях фінансово-промислової групи «КВВ ГРУП», яка належить ОСОБА_7 , за однією адресою: вул. Предславинська, 28, м. Київ. В той же час, банківські документи відповідних підприємств виявлені в одній банківській установі, а саме в АТ «Комерційний Індустріальний Банк», розташованому за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, м. Київ, що також належить ОСОБА_7 . Поряд з цим, встановлено, що подання електронної податкової звітності даними підприємствами здійснюється з однієї IP-адреси НОМЕР_1 з комп`ютерів, розміщених в офісних приміщеннях фінансово-промислової групи «КВВ ГРУП» за адресою: вул. Предславинська, 28, м. Київ, де, зокрема знаходиться бухгалтерія вказаної фінансово-промислової групи.

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено

Прокурором долучено копію квитанції про направлення відповідного клопотання у встановлений строк.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно постанови прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_43 від 08.02.2019 року вище вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42017000000004228.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3?1)можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що є підстави вважати, що вилучені під час обшуків речі та документи, мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають ознаки речових доказів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучені речі та документи вилучені під час проведення обшуку у приміщені Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (код ЄДРПОУ 21580639), розташованому за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, м. Київ, а саме: