СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Провадження №1- кс/760/3345/19

Справа 760/5502/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., при секретарі Коржі А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Яковчук О.П., погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000067 від 06.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області (код ЄДРПОУ 23578486).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000067 від 06.03.2018 року, щодо невстановлених осіб які вчинили дії щодо доведення до банкрутства ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України (код ЄДРПОУ 37243279), ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ "КОЖУХІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ Агро-СПП (код ЄДРПОУ 39960896), ТОВ Сільгосп-продукт (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ Рокитнянське хлібоприймальне підприємство (код ЄДРПОУ 40105417), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів за заявою представників ТОВ Агро-СПП (код ЄДРПОУ 39960896).

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

В той же час, дані балансу ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари - 968 тис. грн., сировина і матеріали - 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Згідно Форми № 5 Примітки до річної фінансової звітності ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 №29 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України (код ЄДРПОУ 37243279); від 04.06.2016 РК/04/06/2016 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449); від 20.11.2015 № 20/11/2015 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447); від 27.11.2015 № 27/11/2015 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447); від 03.12.2015 № 03/12/2015 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301) ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів взяв на себе зобов'язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів . Проведеним оглядом банківських рахунків встановлено, що ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів отримавши кошти за договорами між ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України , ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" , ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301) перерахувало кошти доПАТ Мелон (код ЄДРПОУ 38196980) не для виконання договорів між підприємствами, а на придбання акції іменних простих згідно договорів №м_01/12/15-01 від 01.12.2015 року, №м_02/12/15_01 від 02.12.2015 року, №м_03/12/15_01 від 03.12.2015 року.

Отже, укладення ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) вищезазначених договорів з пов'язаними підприємствами на поставку відсутнього товару не мало мети їх виконання.

Аналізом АІС Податковий блок та відкритим реєстром ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ "АГРАМЕДА" (код ЄДРПОУ 40857324) є засновником ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ Рокитнянське хлібоприймальне підприємство (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301). Засновником ТОВ "АГРАМЕДА" (код ЄДРПОУ 40857324) є ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН" (код ЄДРПОУ 38196980), який також є засновником ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764), ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ Агро-СПП (код ЄДРПОУ 39960896). Кінцевим бенефіціарним власником (контролер) вказаних СГД є ОСОБА_3.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів , заключаючи невигідні договори з пов'язаними підприємствами довели Товариства до стійкої фінансової неспроможності та його банкрутства. Після чого, пов'язане підприємство ТОВ Агро-СПП звернулось в інтересах вищевказаних підприємств до господарського суду з заявою про банкрутство ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів .

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні справи ТОВ "АГРАМЕДА" (код ЄДРПОУ 40857324), ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ Рокитнянське хлібоприймальне підприємство (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301), ТОВ Агро-СПП (код ЄДРПОУ 39960896), перебувають у володінні Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області (код ЄДРПОУ 23578486).

Слідчий в клопотанні зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в реєстраційний справах ТОВ "АГРАМЕДА" (код ЄДРПОУ 40857324), ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ Рокитнянське хлібоприймальне підприємство (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301), ТОВ Агро-СПП (код ЄДРПОУ 39960896) та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вважає, що у Рокитнянській районній державній адміністрації Київської області (код ЄДРПОУ 23578486) зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з'ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов'язаних між собою (при цьому необхідність з'ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, Яковчуку Олександру Петровичу, Бойко Надії Валеріївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Олійнику Олегу Олександровичу, Бабич Анні Віталіївні, Фастовцю Сергію Павловичу, Кравченку Євгенію Володимировичу, Сергійку Олександру Васильовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області (код ЄДРПОУ 23578486), а саме документів реєстраційних справ ТОВ "АГРАМЕДА" (код ЄДРПОУ 40857324), ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ Рокитнянське хлібоприймальне підприємство (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301), ТОВ и Агро-СПП (код ЄДРПОУ 39960896), з вилученням копій вказаних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л.Антипова

Дата ухвалення рішення 26.02.2019
Оприлюднено 08.03.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 760/5502/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону