Ухвала

від 07.03.2019 по справі 627/316/18

ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 627/316/18

Провадження № 1-кп/615/27/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 ,

при секретареві ОСОБА_4 ,

за участю прокурорів ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

представника потерпілих ПП «Бізон-Тех 2006»

та ПП «Бізон-Тех 2012» ОСОБА_8 ,

представника потерпілого ПАТ «Державна продовольчо-

зернова корпорація України» ОСОБА_9 ,

захисника ОСОБА_10 ,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №42018000000000514 за обвинуваченням

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Сєверодонецьк Луганської області, громадянина України, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в:

07 червня 2018 року до Валківського районного суду Харківської області, згідно ухвали апеляційного суду Харківської області від 05 червня 2018 року, надійшло кримінальне провадження №42018000000000514 за обвинуваченням ОСОБА_11 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

В обвинувальному акті зазначено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Козіївське» зареєстровано 10.03.2000 року за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Козіївка, вул. Леніна, 10. Засновниками товариства стали НВФ «Сінтал-Д»-ТОВ та ОСОБА_12 , якого обрано керівником підприємства з 11.07.2005 року. Разом з тим, доля НВФ «Сінтал-Д»- ТОВ у статутному фонді та під час голосування на загальних зборах ТОВ «Козіївське» склала 99,9124 %. Відповідно до ст. 68 Статуту, вищим органом управління ТОB «Козіївське» є загальні збори, які можуть приймати рішення по усім питанням діяльності підприємства. Відповідно до ст. 84 Статуту, у товаристві створюється виконавчий орган (одноособовий) - директор, який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам учасників. На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 року № 593 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 11.08.2010 № 764» та наказу Міністерства Аграрної політики та продовольства України від 07.07.2011 № 325 «Про реорганізацію шляхом перетворення Державного підприємства «Державна продовольча-зернова корпорація України» створено публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ»). Згідно п. 1.4 Статуту, засновником товариства є Держава в особі Кабінету Міністрів України.

17 квітня 2013 року між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора Головної торгово-експортної філії акціонерного товариства «ДПЗКУ» ОСОБА_13 та ТОВ «Козіївське» в особі директора ОСОБА_12 був укладений договір поставки зерна майбутнього врожаю № K015HAR-F (далі - Договір). Цього ж дня між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора Головної торгово-експортної філії акціонерного товариства «ДПЗКУ» ОСОБА_14 та ТОВ «Козіївське» в особі директора ОСОБА_12 та НВФ «Сінтал-Д»-ТОВ в особі директора ОСОБА_11 , укладено трьохсторонній договір поруки № 6. Відповідно до умов договору поруки, НВФ «Сінтал-Д»-ТОВ поручається перед кредитором в особі ПАТ «ДПЗКУ» за виконання ТОВ «Козіївське» обов`язку щодо поставки кукурудзи врожаю 2013 року за договором № K015HAR-F. Згідно звіту форми № 29-сг (річна) «Про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» ТОВ «Козіївське» станом на 01 грудня 2013 року зібрало урожай зерна кукурудзи вагою 13428 000 кг. Відповідно до п.1.1 Договору, в порядку та на умовах цього Договору ТОВ «Козіївське» у визначений сторонами строк поставляє ПАТ «ДПЗКУ» сільськогосподарську продукцію - зерно кукурудзи 3 класу у кількості 12 646,0 метричних тон, яку в свою чергу ПАТ «ДПЗКУ» зобов`язується прийняти та оплатити.

Пунктами 1.2-1.3.1 Договору, кінцевий термін поставки визначено 01.11.2013 включно. Поставка товару вважається здійсненою в момент її підписання між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Козіївське» акту приймання-передачі на умовах поставки товару на ТОВ «Гутянський елеватор» мінімальними партіями по 500 тонн. Згідно пунктів 3.1.-3.2. Договору, попередня оплата товару здійснюється із розрахунку 700 гривень за тону, що становило 8 852 000 гривень, з урахуванням страхових платежів.

Крім того, на виконання п.2.2 Договору, 14.04.2013 року між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора Головної торгово-експортної філії акціонерного товариства «ДПЗКУ» ОСОБА_14 та ТОВ «Козіївське», в особі директора ОСОБА_12 було укладено договір застави майбутнього врожаю, що посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстровано в реєстрі № 215. Предметом застави у вказаному договорі стало майно, а саме майбутній урожай зерна кукурудзи 3-класу, врожаю 2013 року.

На виконання умов пунктів 4.1.-4.1.1. Договору № K015ITAR-F від 17.04.2013 ПАТ «ДПЗКУ» згідно платіжного доручення № 447 від 26.04.2013 року на користь ТОВ «Козіївське» перераховано 8 188 285 гривень, які фактично надійшли на № 26006138503980 рахунку останнього 08.05.2013 року. В цей же день, тобто 08.05.2013 року директор НВФ «Сінтал-Д»-ТОВ ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що на рахунках ТОВ «Козіївське» знаходяться кошти перераховані з ПАТ «ДПЗКУ» за Договором, з метою привласнення та розтрати, розпорядився ними у власних інтересах та інтересах третіх осіб за наступних обставин.

Ще з 2012 року, більш точної дати слідством не встановлено, за вказівкою ОСОБА_11 , керування рухом грошей по рахунках ТОВ «Козіївське» здійснювалось бухгалтерією НВФ «Сінтал-Д»-ТОВ, куди були переведені ключі від системи «клієнт-банк». Маючи можливість розпоряджатися коштами на рахунках ТОВ «Козіївське», як засновник товариства, діючи умисно, використовуючи надані повноваження всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_11 , умисно з корисливих мотивів, реалізуючи умисел на незаконне заволодіння коштами ПАТ «ДПЗКУ», дав вказівку перерахувати з рахунку ТОВ «Козіївське» кошти на рахунки наступних підприємств, які входять до сфери його впливу:

-102 052,00 грн. - повернення позики СТОВ «Петрівське»;

-257 300,00 грн. - повернення позики ТОВ «Сінтал Агро Трейд»;

-364 630,00 грн. - за ПММ ТОВ «Золотий Екватор»;

-1390 000,00 грн. - надання позики НВФ «Сінтал-Д»-ТОВ;

-869 000,00 грн. - поповнення іншого рахунку ТОВ «Козіївське»;

-2204 700,00 грн. - надання позики СТОВ «Сінтал Агро Трейд»;

- 3000 000,00 грн. - надання позики СТОВ «Сінтал Агро Трейд»;

- 9,00 грн. - сплата комісійних доходів Банку.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, маючи на меті незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ», усвідомлюючи обов`язковість виконання умов Договору щодо поставки ПАТ «ДПЗКУ`сільськогосподарську продукцію - зерно кукурудзи 3 класу у кількості 12 646,0 метричних тон, ОСОБА_11 , не маючи наміру поставки врожаю, на підставі свого наказу від 04.10.2013 року, звільнив попереднього директора ОСОБА_12 та приступив до обов`язків генерального директора ТОВ «Козіївське», що підтверджується довідкою АБ № 717422 з ЄДРПОУ від 22.10.2013 року та переоформив на себе установчі документи товариства. Після чого, своїм наказом № 04-11 від 17.10.2013 року, ОСОБА_11 зобов`язав передати бухгалтерські документи підприємства уповноваженій особі - ОСОБА_16 . Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, отримавши усі адміністративні та господарські повноваження у ТОВ «Козіївське», ОСОБА_11 , діючи умисно у власних інтересах та інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період з жовтня 2013 по квітень 2014 року, виконуючи дії, які на його думку були необхідні для доведення до кінця його злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ», в особливо великих розмірах, уклав ряд договорів із суб`єктами господарювання на купівлю-продаж та поставку зібраного у 2013 році врожаю кукурудзи, у тому числі яке передбачалося поставити до вищевказаного державного підприємства а саме:

-договір поставки № МК 181213 від 18.12.2013 року з ФОП ОСОБА_17 та додаткова угода до нього № МК 1812 від 18.12.2013 року щодо поставки 985,76 тонн зерна кукурудзи;

-договір купівлі-продажу № 25-12/2013 від 25.12.2013 року з ТОВ «Сінтал-Флора» (код ЄДРПОУ 35652216) на купівлю 80 тонн зерна кукурудзи;

-договір поставки № 1501 КЗ від 15.01.2014 року з ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 31858635) на поставку 30 тонн зерна кукурудзи;

-договір поставки № 20/10 від 20.10.2013 року з ПП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_1 ) на поставку 12,5 тонн зерна кукурудзи;

-договір поставки № Х-853/14 від 15.01.2014 року з ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) на поставку 176 тонн зерна кукурудзи;

-договір поставки № Х-847/14 від 27.12.2013 року з ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) на поставку 2 400 тонн зерна кукурудзи;

-договір купівлі продажу № 31-10 від 31.10.2013 року з ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_2 ) та додаткова угода № 1 до нього від 01.11.2013 року на продаж 1 434 тонн зерна кукурудзи;

-договір поставки № 2612 кз від 26.12.2013 року з Українсько-Американським спільним підприємством формі TOB «КАІС» (код ЄДРПОУ 20023279) на поставку 2 300 тонн зерна кукурудзи.

Крім того, ОСОБА_11 розпорядився поставити зерно кукурудзи врожаю 2013 року загальною вагою 1 350 тонн до ТОВ «Сінтал Агро Трейд» та загальною вагою 383 тонни до СВК «Колонтаївський», що підтверджується актом прийому-передачі № 8 від 14.01.2014 року та товарно-транспортними накладними за 23.12.2013 рік та 24.12.2013 рік, внаслідок чого державі в особі ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки, у вигляді тяжких наслідків. Своїми умисними діями ОСОБА_11 привласнив майно у вигляді грошових коштів у сумі 8 188 285 гривень, які ПАТ «ДПЗКУ» перерахувало до ТОВ «Козіївське», як попередню оплату за товар, відповідно до вимог Договору №K015HAR-F, чим спричинив ПАТ «ДПЗКУ» майнову шкоду, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Відповідно до примітки до статті 185 КК України, злочин вважається вчиненим в особливо великому розмірі, якщо ним спричинено шкоду, яка більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. З урахуванням того, що згідно із п. 5 підрозділу XX Податкового кодексу України при кваліфікації діянь як злочинів для визначення розміру завданої шкоди використовується податкова соціальна пільга, беручи до уваги, що з урахуванням положень Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», Закону України «Про державний бюджет України на 2013 рік» її розмір у 2014 році становив 609 грн., що свідчить про заволодіння ОСОБА_11 майном (грошовими коштами) ПАТ «ДПЗКУ» в особливо великому розмірі (8188285 грн. більше ніж 609 х 600).

Такі дії ОСОБА_11 досудовим слідством кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Крім того в обвинувальному акті зазначено, що відповідно до пункту 2.2 Договору поставки зерна майбутнього врожаю № K015HAR-F від 17.04.2015 року однією із істотних умов є укладання сторонами договору застави майбутнього врожаю. Так, на виконання зазначеного пункту Договору, 14.04.2013 року між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора Головної торгово-експортної філії акціонерного товариства «ДПЗКУ» ОСОБА_14 та ТОВ «Козіївське» в особі директора ОСОБА_12 укладено договір застави майбутнього врожаю, за умовами якого ПАТ «ДПЗКУ» має право у випадку невиконання ТОВ «Козіївське» своїх зобов`язань за договором № K015HAR-F одержати задоволення за рахунок заставленого майна, а саме майбутнього урожаю 2013 року зерна кукурудзи 3-класу. Тобто, з моменту укладення договору застави майбутній урожай зерна кукурудзи 3-класу 2013 року став заставленим майном.

Разом з тим, ОСОБА_11 перебуваючи з 04.10.2013 року на посаді генерального директора ТОВ «Козіївське», виконуючи адміністративні та господарські функції, діючи умисно, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, у період з жовтня 2013 по квітень 2014 року, достовірно знаючи, що ввірене йому майно у вигляді врожаю зерна кукурудзи 3-класу, вирощеного на полях загальною площею 3003 га є предметом застави, позбавлений права розпоряджатися ним, уклав ряд договорів із суб`єктами господарювання на купівлю-продаж та поставку зібраного у 2013 році врожаю кукурудзи, у тому числі яке передбачалося поставити до ПАТ «ДПЗКУ» та перебувало у заставі, а саме:

-договір поставки № МК 181213 від 18.12.2013 року з ФОП ОСОБА_17 та додаткова угода до нього № МК 1812 від 18.12.2013 року щодо поставки 985,76 тонн зерна кукурудзи;

-договір купівлі-продажу № 25-12/2013 від 25.12.2013 року з ТОВ «Сінтал-Флора» (код ЄДРПОУ 35652216) на купівлю 80 тонн зерна кукурудзи;

-договір поставки № 1501 КЗ від 15.01.2014 року з ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 31858635) на поставку 30 тонн зерна кукурудзи;

-договір поставки № 20/10 від 20.10.2013 року з ПП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_1 ) на поставку 12,5 тонн зерна кукурудзи;

-договір поставки № Х-853/14 від 15.01.2014 року з ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) на поставку 176 тонн зерна кукурудзи;

-договір поставки № Х-847/14 від 27.12.2013 року з ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) на поставку 2 400 тонн зерна кукурудзи;

-договір купівлі продажу № 31-10 від 31.10.2013 року з ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_2 ) та додаткова угода № 1 до нього від 01.11.2013 року на продаж 1 434 тонн зерна кукурудзи;

-договір поставки № 2612 кз від 26.12.2013 року з Українсько-Американським спільним підприємством формі TOB «КАІС» (код ЄДРПОУ 20023279) на поставку 2 300 тонн зерна кукурудзи. Своїми умисними діями, ОСОБА_11 вчинив незаконні дії щодо заставленого майна, а саме відчуження врожаю зерна кукурудзи 3-класу у кількості 12646,0 метричних тон, який передбачалося поставити до ПАТ «ДПЗКУ» шляхом продажу вказаного майна іншим суб`єктам господарювання.

Зазначені дії ОСОБА_11 досудовим слідством кваліфіковані за ч. 1 ст. 388 КК України, тобто відчуження заставленого майна особою, якій це майно було ввірено.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_11 у 2012-2013 роках скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України при наступних обставинах. У 2012-2013 роках ОСОБА_11 був учасником і директором Sintal Agriculture Public Limited, а воно засновником Науково-виробничої фірми «СІНТАЛ-Д» Товариство з обмеженою відповідальністю, ідентифікаційний код 14073681, яке, у свою чергу, було засновником ТОВ «Сінтал Агро Трейд» і ТОВ «Козіївське». Також, ОСОБА_11 у 2012-2013 роках був засновником СТОВ «Петрівське» і СТОВ «Відродження». ТОВ «Сінтал Агро Трейд», СТОВ «ПЕТРІВСЬКЕ» і СТОВ «Відродження» та ТОВ «Козіївське» - це підприємства, у яких основним видом діяльності є вирощування сільськогосподарської продукції. Для здійснення такої діяльності вказані підприємства потребували великого обсягу насіння для сівби і засобів захисту рослин, що мали можливість забезпечити Приватне підприємство «Бізон-Тех 2006» та Приватне підприємство «Бізон-Тех 2012».

Так, Приватне підприємство «Бізон-Тех 2006», ідентифікаційний код 34216986, зареєстроване 21.04.2006 року. Керівник Харківського регіонального підрозділу ОСОБА_20 , який був уповноваженим на підписання цивільно-правових угод з іншими суб`єктами господарювання на території Харківської області від імені ПП «Бізон-Тех 2006». Основним видом діяльності ПП «Бізон-Тех 2006» є оптова торгівля засобами захисту рослин (пестицидами). Приватне підприємство «Бізон-Тех 2012», ідентифікаційний код 38325315, зареєстроване 01.08.2012 року. ОСОБА_21 був уповноваженим менеджером на підписання цивільно-правових угод з іншими суб`єктами господарювання на території Харківської області від імені ПП «Бізон-Тех 2012». Основним видом діяльності ПП «Бізон-Тех 2012» є оптова торгівля насінням для сівби.

Разом з тим, наприкінці 2012 року у ОСОБА_11 виник злочинний умисел на заволодіння активами ПП «Бізон-Тех 2012» та «Бізон-Тех 2006» на особливо велику суму, шляхом привласнення майна вказаних підприємств. Реалізуючи свій злочинний умисел, наприкінці 2012 року ОСОБА_11 , як керівник та представник зазначених підприємств особисто зустрівся з керівником ПП «Бізон-Тех 2012» та ПП «Бізон-Тех 2006» ОСОБА_22 . Під час зустрічі ОСОБА_11 запевнив останнього у необхідності передачі товару ТОВ ««Сінтал Агро Трейд»», СТОВ «ПЕТРІВСЬКЕ» і СТОВ «Відродження» та ТОВ «Козіївське» без попередньої оплати та усвідомлюючи той факт, що він не збирається виконувати свої зобов`язання з метою привласнення активів, погодився на умову відповісти у повному обсязі за невиконання ТОВ «Сінтал Агро Трейд», СТОВ «ПЕТРІВСЬКЕ» і СТОВ «Відродження» та ТОВ «Козіївське» договорів поставки, тобто виступити поручителем, та уклавши відповідні договори поруки від 27.12.2012 року та від 18.03.2013 року.

27 грудня 2012 року між ПП «Бізон-Тех 2012», як постачальником, в особі керівника Харківського регіонального підрозділу ОСОБА_20 , і:

- Товариством з обмеженою відповідальністю «Сінтал Агро Трейд», ідентифікаційний код 33817183, як покупцем, в особі директора ОСОБА_23 , укладений договір поставки № ХВ-Н-33 від 27.12.12, згідно з яким ТОВ «Сінтал Агро Трейд» в період з 10.04.13 року по 20.05.13 року отримало в ПП «Бізон-Тех 2012» товар (насіння для сівби) на загальну суму 4996770,74 грн.;

- Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Відродження», ідентифікаційний код 30773463, як покупцем, в особі директора ОСОБА_23 , укладений договір поставки № ХВ-Н-31 від 27.12.12 року, згідно з яким СТОВ «Відродження» отримало в ПП «Бізон-Тех 2012» товар (насіння для сівби) на загальну суму 2107600,00 грн.;

- Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Петрівське», ідентифікаційний код 32221884, як покупцем, в особі директора ОСОБА_24 , укладений договір поставки № ХВ-Н-32 згідно з яким СТОВ «Петрівське» в період з 10.04.13 по 08.05.13 року отримало в ПП «Бізон-Тех 2012» товар (насіння для сівби) на загальну суму 1881777,49 грн.;

- Товариством з обмеженою відповідальністю «Козіївське», ідентифікаційний код 30739637, як покупцем, в особі директора ОСОБА_12 , укладений договір поставки № ХВ-Н-34 від 27.12.12 року, згідно з яким ТОВ «Козіївське» в період з 10.04.2013 року по 14.05.2013 року отримало в ПП «Бізон-Тех 2012» товар (насіння для сівби) на загальну суму 4316840,00 грн.

18 березня 2013 року між ПП «Бізон-Тех 2006», як постачальником, в особі керівника Харківського регіонального підрозділу ОСОБА_20 і:

- Товариством з обмеженою відповідальністю «Сінтал Агро Трейд», ідентифікаційний код 33817183, як покупцем, в особі директора ОСОБА_23 , укладені такі договори поставок: № ХВ-Н-25 від 18.03.13 і № ХВ-П-33 від 18.03.13 року, згідно з якими ТОВ «Сінтал Агро Трейд» в період з 10.04.2013 року по 11.10.2013 року отримало в ПП «Бізон-Тех 2006» товар (насіння для сівби і засоби захисту рослин) на загальну суму 3940484,34 грн.;

- Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Відродження», ідентифікаційний код 30773463, як покупцем, в особі директора ОСОБА_23 , укладені такі договори поставок: № ХВ-Н-26 від 18.03.13 року та № ХВ-П-34 від 18.03.13 року, згідно з якими СТОВ «Відродження» в період з 10.04.13 року по 11.10.13 року отримало в ПП «Бізон-Тех 2006» товар (насіння для сівби і засоби захисту рослин) на загальну суму 1804280,60 грн.;

- Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕТРІВСЬКЕ», ідентифікаційний код 32221884, як покупцем, в особі директора ОСОБА_24 , укладений договір поставки № ХВ-П-35 від 18.03.13 року, згідно з якими СТОВ «Петрівське» в період з 12.04.13 року по 11.10.13 року отримало в ПП «Бізон-Тех 2006» товар (засоби захисту рослин) на загальну суму 967349,60 грн.;

- Товариством з обмеженою відповідальністю «Козіївське», ідентифікаційний код 30739637, як покупцем, в особі директора ОСОБА_12 , укладені такі договори поставок: № ХВ-Н-22 від 18.03.13 року та № ХВ-П-30 від 18.03.13 року, згідно з якими ТОВ «Козіївське» в період з 10.04.13 року по 03.06.13 року отримало в ПП «Бізон-Тех 2006» товар (насіння для сівби і засоби захисту рослин) на загальну суму 2968778,60 грн. Таким чином, договір та інші правочини за своєю сутністю є наміром про здійснення певних дій, визначених договором, іншими правочинами. Грошові зобов`язання сторін, які уклали договір, виникають у випадку виконання однією стороною робіт, надання послуг, реалізації товару якщо інше не передбачено договором (іншим правочином), а іншою - у випадку перерахування грошових коштів на виконання робіт, надання послуг, оплату товару, або за виконані роботи, отримані послуги, отриманий товар.

У 2013 році ПП «Бізон-Тех 2006» та ПП «Бізон-Тех 2012» на виконання умов вищевказаних договорів поставки поставили у повному обсязі увесь обсяг товару. Усього товару від ПП «Бізон-Тех 2012» вказаними підприємствами отримано на суму 13302988,23 грн., а від ПП «Бізон-Тех 2006» на суму 9680893,14 грн. Разом ця сума становить 22983881,37 гривень. Разом з тим, ОСОБА_11 шляхом привласнення та розтрати, розпорядився ними у власних інтересах та інтересах третіх осіб, а саме надав вказівку використати товар для потреб господарської діяльності. До теперішнього часу ні ТОВ «Сінтал Агро Трейд», СТОВ «ПЕТРІВСЬКЕ» та СТОВ «Відродження» та ТОВ «Козіївське», як сторони договорів поставки, ні ОСОБА_11 , як поручитель по договорах поставки, умови догорів поставки в частині оплати товару не виконали. ОСОБА_11 взагалі 21.06.2016 року залишив Україну в напрямку Російської Федерації та до теперішнього часу переховується від слідства. У результаті таких злочинних дій ОСОБА_11 , власникам майна - ПП «Бізон-Тех 2006» і ПП «Бізон-Тех 2012» завдано збитки в особливо великому розмірі, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і складають 22983881,37 гривень.

Зазначені дії ОСОБА_11 досудовим слідством кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні заявив клопотання про закриття кримінального провадження у відношенні ОСОБА_11 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Представник потерпілих ПП «Бізон-Тех 2006» та ПП «Бізон-Тех 2012» в підготовче судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином.

Представник потерпілого ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» не заперечив проти задоволення клопотання прокурора.

Захисник ОСОБА_10 не заперечив проти задоволення клопотання та пояснив, що близькі родичі обвинуваченого не звертались до нього з питанням про його реабілітацію.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження та надані докази в їх сукупності, вислухавши учасників кримінального провадження, прийшов до висновку, що клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку зі смертю обвинуваченого підлягає задоволенню.

Під час підготовчого судового засідання від Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва 22.02.2019 року надійшов лист, яким повідомлено, що НЦБ Інтерполу в Російській Федерації проведена перевірка в відношенні громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 від 29.10.2013 року, в ході якої було встановлено, що ОСОБА_11 15.06.2018 року поступив на лікування у відділення онкології ООО «Медицина 24/7». ІНФОРМАЦІЯ_3 о 16 год. 30 хв. констатовано біологічну смерть ОСОБА_11 .

Зазначеним листом повідомлено, що компетентним органом уряду міста Москва було видано свідоцтво про смерть серії № НОМЕР_4 18.06.2018 року.

До листа долучено свідоцтво про смерть серії № НОМЕР_4 видане 18.06.2018 року органом реєстрації актів цивільного стану Москви №32 Багатофункціональним центром надання державних послуг района ОСОБА_25 , в якому зазначено, що ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 о 16 год. 30 хв.

Та обставина, що померлий в місті Москва ОСОБА_11 та обвинувачений в кримінальному провадженні №42018000000000514 за ч.5ст.191,ч.1ст.388КК Україниє одна й та сама особа, підтверджується даними про номер паспорту, який мається у наданій прокурором вимозі про судимість ОСОБА_11 , де, крім іншого, зазначені його громадянство та дата народження.

Таким чином, за допомогою компетентних органів у сфері міжнародного співробітництва, суд переконався у достовірності відомостей про смерть обвинуваченого.

Відповідно до ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення зокрема про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4 - 8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.284КПКУкраїни кримінальне провадження закривається в разі, якщо: помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Відповідно до ч. 7ст. 284 КПК України, якщо обставини, передбачені п. 5 ч. 1ст. 284 КПК Українивиявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Таким чином, оскільки обвинувачений ОСОБА_11 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідності продовження розгляду кримінального провадження для реабілітації обвинуваченого не встановлено та відповідних клопотань до суду не надходило, тому кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Потерпілими ПП «Бізон-Тех 2006», ПП «Бізон-Тех 2012» та ПАТ«Державна продовольчо-зернова корпорація України» подані цивільні позови про відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, які підлягають залишенню без розгляду, у зв`язку із закриттям кримінального провадження, що згідно ч. 7 ст. 128 КПК України, не позбавляє права пред`явити позов в порядку цивільного судочинства з урахуванням загальних положень про спадкування.

Відповідно до вимог ст. 124 КПК України, судові витрати за проведення по кримінальному провадженню судово-економічної експертизи №СЕ2018/100 від 22.02.2018 року необхідно віднести за рахунок держави.

Речові докази в кримінальному провадженні відсутні.

Даних про накладення арешту на будь-яке майно під час досудового рослідування прокурором в судове засідання не надано.

Враховуючи вищевикладенета керуючисьст.ст.284, 314, 369-372, 376, КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Кримінальне провадження №42018000000000514 за обвинуваченням ОСОБА_11 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України закрити на підставі п. 5 ч. 1ст. 284 КПК Україниу зв`язку із смертю обвинуваченого.

Цивільні позови потерпілих ПП «Бізон-Тех 2006», ПП «Бізон-Тех 2012» та ПАТ«Державна продовольчо-зернова корпорація України» до ОСОБА_11 про відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням - залишити без розгляду.

Роз`яснити потерпілим їх право звернення до суду із цивільним позовом в порядку цивільного судочинства.

Процесуальні витрати за проведені по кримінальному провадженню судово-економічної експертизи №СЕ2018/100 від 22.02.2018 на загальну суму 14872,00 грн. - віднести за рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Валківський районний суд Харківської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3