Ухвала

від 28.02.2019 по справі 752/3951/19

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/3951/19

Провадження №1-кс/752/2427/19

У Х В А Л А

про проведення обшуку

28.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 42018100000000707 від 01.08.2018 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами 3221281601:01:023:0008, 3221281601:01:023:016, 3221281601:01:023:0018, 3221281601:01:023:0017.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженніслідчого управління ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 4201810000000707, внесене 01.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що на території міста Києва та Київської області здійснює незаконну діяльність ТОВ «Вікторія Ленд» (код ЄДРПОУ 40314517), юридична адреса - Київська область, місто Бровари, вулиця Броварської сотні, 28, основний вид діяльності якого є виробництво тютюнових виробів (код КВЕД 12.00). Встановлено, що ТОВ «Вікторія Ленд», маючи ліцензію на виробництво тютюнових виробів, здійснює виготовлення тютюнових виробів сигарет. Неякісну тютюнову сировину купує за готівку у невстановлених на даний час суб`єктів господарювання, які, в свою чергу, орендують поля для вирощування тютюну у ФОП. У подальшому, без відображення по податковому та бухгалтерському обліках, сигарети в яких показники вмісту нікотину та смоли можливо перевищують встановлені ЗУ «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» для однієї сигарети показники (нікотину 1,2 міліграма, смоли 12 міліграмів), реалізуються за готівку на чорних ринках та через глобальну мережу Інтернет, не сплачуючи при цьому податки, що свідчить про випуск з послідуючою реалізацією споживачам недоброякісної продукції в особливо великих розмірах. Також у ТОВ «Вікторія Ленд» відсутній повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, зокрема відсутнє технологічне обладнання, що забезпечує переробку сировини (виготовлення тютюнової суміші), а також відсутня лабораторія, акредитована органами виконавчої влади, уповноваженими відповідно до законодавства. Згідно із переліком виробничого обладнання внесеного до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, за ТОВ «Вікторія Ленд» зареєстровано тільки сигаретна машина «Шкода Ц8» - реєстраційний номер 1094 від 15.04.2016. Інформація щодо наявності у володінні ТОВ «Вікторія Ленд» іншого технологічного обладнання, що забезпечує переробку сировини в продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу, у Єдиному державному реєстрі обладнання для промислового виробництва для сигарет та цигарок відсутня. За наслідком аналізу Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Вікторія Ленд» формує податковий кредит з ПДВ лише із номенклатурою оренда приміщення та придбання етикеток. Відомості щодо реалізації будь-яких ТМЦ протягом 2018 року згідно АІС «ЄРПН» та поданої вказаним підприємством податкової звітності відсутні. Крім того, згідно отриманої інформації ТОВ «Вікторія Ленд» продає тютюнові вироби торгової марки «Приам» як без марок акцизного податку так і з підробленими марками акцизного податку. Враховуючи зазначене, ТОВ «Вікторія Ленд» незаконно зберігає та збуває недоброякісні тютюнові вироби, які є підакцизним товаром, а також купує, зберігає та використовує підроблені марки акцизного податку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначає, що цех з виробництва та зберігання підакцизних товарів ТОВ "Вікторія Ленд" (ЄДРПОУ 40314517) знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Гоголів, вул. Леніна, земельні ділянки з кадастровими номерами 3221281601:01:023:0008, 3221281601:01:023:016, 3221281601:01:023:0018, 3221281601:01:023:0017.

Відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкті нерухомого майна за адресою: Київська область, Броварський район, с. Гоголів, ву. Леніна, земельна ділянка за кадастровим номером -3221281601:01:023:0008, на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_5 , земельна ділянка з кадастровим номером - 3221281601:01:023:0016, на парві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_6 , земельні ділянки з кадастровим номером - 3221281601:01:023:0017 та 3221281601:01:023:0018, на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ "ІЗОТЕРМ" (ЄДРПОУ 32183734).

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами 3221281601:01:023:0008, 3221281601:01:023:016, 3221281601:01:023:0018, 3221281601:01:023:0017, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, Броварський район, с. Гоголів, вул. Леніна, земельні ділянки з кадастровими номерами 3221281601:01:023:0008, 3221281601:01:023:016, 3221281601:01:023:0018, 3221281601:01:023:0017, з метою відшукання та виявлення документальних матеріалів щодо фінансово-господарської діяльності (реєстраційна, бухгалтерська, банківська документація тощо), в тому числі чернетки, звіти та інші документи з приводу зазначеної діяльності, печатки, документи про легалізацію отриманих грошових коштів, підроблені марки акцизного податку, тютюнова продукція, виготовлена з використанням підроблених марок акцизного податку, наклейок, етикетки з позначенням бренду виробника даної продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, виготовлення, фасування тютюнової продукції, тютюнова продукція, в тому числі яка була придбана з порушенням вимог податкового обліку та реалізується поза контролем держави.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя