Ухвала

від 14.02.2019 по справі 757/7493/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7493/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017030000000333, -

ВСТАНОВИВ:

14.02.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях та прилеглій до них території (в тому числі митних майданчиках, зонах митного контролю), які використовує для здійснення противоправної діяльності ТОВ «Подільська Регіональна Агенція» та інші учасники злочинної схеми, а також за місцем розмитнення, продажу, передачі та послідуючої реєстрації незаконно розмитнених транспортних засобів, за адресою: м. Хмельницький, вул. Північна, буд. 95/1.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017030000000333 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митниці ДФС та формування невстановленою групою осіб «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України, в ході якого встановлено причетність до його вчинення службових осіб ТОВ «Подільська Регіональна Агенція», яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Хмельницький, вул. Північна, буд. 95/1, де можуть зберігатись речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку у приміщеннях та прилеглій до них території (в тому числі митних майданчиках, зонах митного контролю), які використовує для здійснення противоправної діяльності ТОВ «Подільська Регіональна Агенція» та інші учасники злочинної схеми, а також за місцем розмитнення, продажу, передачі та послідуючої реєстрації незаконно розмитнених транспортних засобів, за адресою: м. Хмельницький, вул. Північна, буд. 95/1, що належить на праві приватної власності зареєстрованої за ТОВ "Автологістік" (код за ЄДРПОУ 36952835) з метою відшукання та вилучення: печаток, електронних цифрових ключів (підписів), реєстраційних документів підприємств (статутів, установчих документів), фінансово-господарських документів, митних декларацій ТОВ «Вертекс Біс» (код ЄДРПОУ 41300217), ТОВ «Артем-Транс» (код ЄДРПОУ 41878256), ТОВ «Елмонд» (код ЄДРПОУ 40535813), ТОВ «Подільська Регіональна Агенція» (код ЄДРПОУ 40287997), ПП «АВТОІМПОРТГРУП» (код ЄДРПОУ 40308168), ТОВ «Захід Авто Ленд» (ЄДРПОУ 39032878), ТОВ «Євро Спец Транс» (ЄДРПОУ 40327058), ТОВ «Валд Хорс» (ЄДРПОУ 40953384), ТОВ «Медіа світ «Інфоглобал Центр» (ЄДРПОУ 39739614), ПП «Техагротранс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Укравтоленд» (ЄДРПОУ 41218222), ТОВ «Бізнеспромстиль» (ЄДРПОУ 40239257), ПП «Лідер Авто Захід» (ЄДРПОУ 41202762), ТОВ «Стайл Біг Інвест» (код ЄДРПОУ 40169850), ТОВ «Карс Груп» (ЄДРПОУ 41138231), ТОВ «Константа Луцьк» (ЄДРПОУ 41499551), ПП «ОНЛІКАР» (код ЄДРПОУ 41458997), ПП «СМАРТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 41450359), ТОВ «ТОМТАР» (ЄДРПОУ 40845324), ТОВ «ЮНІТРАЛ» (ЄДРПОУ 40885283), ПП «Гранд Авто» (код ЄДРПОУ 41202228), ТОВ «ПРІВАЙС ЛТД» (ЄДРПОУ 39976309), ТОВ «Цольд» (ЄДРПОУ 41185229), ТОВ «Автовесттрейд» (ЄДРПОУ 40267551), ПП «ГК ГРУП» (ЄДРПОУ 38796226), ТОВ «РДВ Транс» (ЄДРПОУ 40202410), ПП «Транслогістик» (ЄДРПОУ 41277691), ТОВ «Свенте» ЄДРПОУ (39940513), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Трактранс» (ЄДРПОУ 41693218), ПП «Рівнеавтоторг» (ЄДРОПУ 41905834), ПП «Бестдрайв» (ЄДРПОУ 41728575), ТОВ «Інвест-Профіт ЛТД» (ЄДРПОУ 40708825), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ПП «Максі Авто» (ЄДРПОУ 41914477), ПП «АВГ Карс» (ЄДРПОУ 41400897), ПП «Агро Ексім» (ЄДРПОУ 41034151), ТОВ «Девайт» (ЄДРПОУ 41332851), ТОВ «Титан Авто» (ЄДРПОУ 40463204), ТОВ «Євро Трейд Груп» (ЄДРПОУ 40414456), ТОВ «Імпрувер» (ЄДРПОУ 40433271), ТОВ «Рейд Смарт» (ЄДРПОУ 41137662), ТОВ «Мунлайт 18» (ЄДРПОУ 40589282), ТОВ «Адрія» (ЄДРПОУ 41133914), ТОВ «Бесткар» (ЄДРПОУ 40506625), ТОВ «Лінкорд ЛТД» (ЄДРПОУ 41343313), ПП «Драйв Стандарт» (ЄДРПОУ 41205590), ПП «Ідеал Драйв» (ЄДРПОУ 41557843), ПП «Вест Трафік» (ЄДРПОУ 40928688), ТОВ «Захід НВ» (ЄДРПОУ 40567929, ТОВ «Вест Авто» ЄДРПОУ 41349577), ТОВ «Максмарт Груп» (ЄДРПОУ 41657452), ПП «Єврозапчастини» (ЄДРПОУ 41313598), ТОВ «Авто Вест Трейд», ПП «А-2», ТОВ «Стайл Біг Інвест» (ЄДРПОУ 40169850), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), ПП «Волиньброксервіс» (ЄДРПОУ 41597142), ТОВ «Авто Вест Груп» (ЄДРПОУ 38966022), ТОВ «Львівброксервіс» (ЄДРПОУ 41413212), ТОВ « Транс-Прайд» (ЄДРПОУ 39120775), ТОВ «Кепітал Вайт» (ЄДРПОУ 41613183), ТОВ «Транс Брок» (ЄДРПОУ 42159891), ТОВ «Промлегал» (ЄДРПОУ 41656747), ПП «Трактранс» (ЄДРПОУ 41693218), ТОВ «АРТ-ГОР-Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ТОВ «Вест Трафік» (ЄДРПОУ 40928688), ТОВ «Делівері Кар» (ЄДРПОУ 41132046), ТОВ «Діос Авто» (ЄДРПОУ 41817502), ТОВ «МВП Буд» (ЄДРПОУ 41854235), ТОВ «Веставтобуд» (ЄДРПОУ 40928728), ТОВ «Ідеал Драйв» (ЄДРПОУ 41557843), ТОВ «Брок Плюс» (ЄДРПОУ 37890005), ТОВ «Лербі» (ЄДРПОУ 41268912), ТОВ «АК-77» (ЄДРПОУ 40928211), ТОВ «Нью Лайн Сервіс» (ЄДРПОУ 41723362), ТОВ «ВІН-ГРАНД» (ЄДРПОУ 38717139), ТОВ «Кепітал Вайт» (ЄДРПОУ 41613183), ТОВ «Максмарт-Груп» (ЄДРПОУ 41657452), ТОВ «Вертекс Біс» (ЄДРПОУ 41300217), ТОВ «Елмонд» (ЄДРПОУ 40535813), ТОВ «Весавто» (ЄДРПОУ 41349577), ТОВ «Олд-Стар» (ЄДРПОУ 40269889), ТОВ «Авто Сейл» (ЄДРПОУ 41570492), ТОВ «Лінкорд ЛТД» (ЄДРПОУ 41343313), ТОВ «ЛКВ Груп» (ЄДРПОУ 38796116), ТОВ «Скайфолі» (ЄДРПОУ 41335978), ТОВ «Хорс Брок» та інших підприємств задіяних в схемі незаконного розмитнення та послідуючої реалізації імпортованих по підробленим документам на територію України транспортних засобів, у розкраданні коштів та ухиленні від сплати податків за період з 2017 року по теперішній час, печаток та документів підприємств нерезидентів, транзитних номерів автотранспортних засобів, автотранспортних засобів, що незаконно ввезені на територію України, оригіналів та копій документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності організаторів та інших взаємопов`язаних осіб, розписок, доручень, нотаріально посвідчених документів, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, документів щодо придбання у власність та передачі права власності на рухоме та нерухоме майно, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1