Ухвала

від 19.02.2019 по справі 757/7740/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7740/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 22014160000000139 надійшло клопотання слідчого відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення ПП ФОРЕ-СТЕР (код 39423834), розташованого за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 11, що на праві власності належить ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014160000000139від 21.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.06.2017 року Державним підприємством «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770, м. Київ, проспект Перемоги, 14) проведено відкриті торги на «Будівництво об`єкту: реконструкція причалу №7 інв. № 061510 Одеського морського порту», очікуваною вартістю 864 млн. 342 тис. 191 грн.

За результатами поданих пропозицій, тендерним комітетом ДП «АМПУ» обрано переможця за нижчою ціною, а саме ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» (код ЄДРПОУ 31430488, м. Одеса, вул. Дворянська, 8, приміщення 9), з пропозицією 787 млн. 557 тис. грн., без ПДВ., ціна з ПДВ становить 945 млн. 068 тис. грн.

24.07.2017 Одеською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (далі ДП «АМПУ»), за дорученням ДП «АМПУ», в особі першого заступника начальника ОФ ДП «АМПУ» ОСОБА_7 , укладено з ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП», в особі директора ОСОБА_8 , договір №1390-В-ОДФ17.

Згідно отриманої інформації, в ході виконання умов договору директор ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» ОСОБА_8 , за попередньою вказівкою начальника служби наземної інфраструктури Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» ОСОБА_9 , відповідно до «Технічних вимог для виконання робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція причалу №7 інв. 061510 Одеського морського порту» (додаток №1 до договору №1390-В-ОДФ17), з метою внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, щодо обсягів виконаних робіт та вартості товарно-матеріальних цінностей, залучив низку субпідрядних організацій з ознаками фіктивності, для виконання будівельних робіт та поставки товарно-матеріальних цінностей.

Так, ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» в особі директора ОСОБА_8 , з метою заволодіння частиною державних коштів виділених на реалізацію вказаного проекту, здійснило і продовжує здійснювати закупівлю послуги Фрахт згідно договору тайм-чартера Сапсан-1 за завищеною вартістю в ТОВ «Морське агентство «Блек Сі шиппінг» (код ЄДРПОУ 36851393, м. Одеса, провулок Топольського, 4-А, к. 317), та вносити недостовірні відомості в акти виконаних робіт форми КБ-3, які подаються на адресу ОФ ДП «АМПУ».

Фактично вказанупослугу надаватимеТОВ Сервістранс балк (код ЄДРПОУ 37804068, Одеська обл., Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставрінцева, 60, корп. 2, офіс 27), з якою ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП», уклав договір на закупівлю послуги «Фрахт згідно договору тайм-чартера «Сапсан-1».

Внаслідок вказаної фінансової операції, отримані протиправним шляхом грошові кошти, посадові особи ТОВ «Морське агентство «Блек Сі шиппінг», за попередньою вказівкою ОСОБА_8 , планують переводити у готівку, шляхом укладення фіктивних договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей в підприємств з ознаками фіктивності, а саме:

-ТОВ " Екотехнолоджи" - код 37168878, м. Одеса, Приморський район, провулок Топольського, 4 А, кабінет 301.

-ТОВ "Колумбус Мерітайм" код ЄДРПОУ 36288235, м. Одеса, Приморський район, провулок Топольського, 4А, кабінет 416.

-ТОВ "СапсанТрансшип" кодЄДРПОУ 37804073,Одеськаобласть,Лиманський район,с.Визирка,вул.Олексія Ставніцера,60,корп.2,офіс 27.

Крім того, ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» в особі директора ОСОБА_8 , з метою заволодіння державними коштами, за попередньою домовленістю із керівництвом ТОВ «Гідробудмеханізація» (код ЄДРПОУ 41686588, м. Одеса, вул. Локомотивна, 38, офіс 2), за значно завищеною вартістю, уклали фіктивний договір закупівлі послуги «Фрахт згідно договору тайм-чартера «Сапсан-1» Класу КЕ плавкран в акваторії ОМТП по виконанню вантажно-розвантажувальних робіт». В подальшому, недостовірні відомості вносяться в акти виконаних робіт на підставі яких ДП «АМПУ» здійснює оплату відповідно до договору генерального підряду.

В свою чергу, з метою заволодіння державними коштами, посадові особи ТОВ «Гідробудмеханізація», за попередньою вказівкою ОСОБА_8 , уклали договір на поставку фіктивної послуги «Фрахт згідно договору тайм-чартера «Сапсан-1» із ТОВ Сервіс транс балк. В рамках вказаного договору, з розрахункового рахунку ТОВ «Гідробудмеханізація» перераховуються кошти на адресу ТОВ Сервіс транс балк, які в подальшому обготівковуються через підконтрольні фіктивні підприємства ТОВ "Екотехнолоджи", ТОВ "Колумбус Мерітайм" та ТОВ "Сапсан Трансшип".

Однак, фактично ТОВ «Гідробудмеханізація», з метою виконання умов договору з «Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту», здійснює закупівлю послуги плав.крана «СПК-1/35» в ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" (код ЄДРПОУ 01125821, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Пароходна, 28).

З метою заволодіння державними коштами, ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» в особі директора ОСОБА_8 , уклали договір субпідряду із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Свєтстрой» (код ЭДРПОУ 41373175, м. Одеса, Приморський район, вул. Успенська, 22), на закупівлю «Послуги комплексного машинно-технічного забезпечення при виконанні робіт по вибурюванню грунту із труби діаметром 1420 мм» та внесли недостовірні відомості щодо вартості вказаних робіт в акти виконаних робіт.

В свою чергу, керівництво ТОВ «Свєтстрой», за попередньою вказівкою ОСОБА_8 , заключили договір із іншим підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "МЕСТЕР" (код ЄДРПОУ 40875521, м. Одеса, вул. Успенська, 22) щодо надання «Послуги комплексного машинно-технічного забезпечення».

На даний час, з метою заволодіння державними коштами, ТОВ «Свєтстрой» в рамках укладеної угоди, за попередньою згодою із керівництвом ТОВ "МЕСТЕР", здійснюють перерахунок коштів на адресу останнього підприємства, які в подальшому обготівковуються та розподіляються між учасниками протиправної діяльності.

Додатково встановлено, що в ході виконання «Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту», ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» в особі директора ОСОБА_8 , уклало договір на закупівлю фарби «Sigmacover 380» із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «СП Барс Ко. ЛТД» (код ЄДРПОУ 40241931, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А).

На даний час, керівництво ТОВ «СП Барс Ко. ЛТД», за попереднім узгодженням із ОСОБА_8 , уклало договір із ТОВ "ЛУАР" (код ЄДРПОУ 32383408, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А), на закупівлю фарби «Сігмаковер 380 LT сірий» із у кількості понад 15 тис. кг.

В свою чергу, ТОВ «СП Барс Ко. ЛТД» за вказівкою ОСОБА_8 , проплатило кошти ТОВ "ЛУАР" за поставку фарби у вказаній кількості, однак фактично таку кількість фарби ТОВ "ЛУАР" не поставило, оскільки у вказаного підприємства відсутня фарба у такій кількості. На підставі підроблених документів щодо поставки фарби, посадові особи ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» внесли в акти виконаних робіт недостовірні відомості, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Крім того, з метою заволодіння коштами ДП «АМПУ», ОСОБА_8 надав вказівку керівництву ТОВ «СП Барс Ко. ЛТД» заключити фіктивний договір із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Транс-буд-континент" (код ЭДРПОУ 38234925, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А, к. 104) щодо тонування фарби «СігмаКовер 380 LT» у сірий колір.

Перераховані грошові кошти, в рамках вказаного договору, на адресу ТОВ "Транс-буд-континент", за попередньою домовленістю із керівництвом вказаного підприємства, в подальшому обготівковуються та розподіляються між учасниками злочину.

Відповідно до «Технічних вимог для виконання робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція причалу №7 інв. 061510 Одеського морського порту» ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» повинно здійснювати поставку «Шпунтів Larssen 607 п».

Однак, з метою заволодіння державними коштами, керівник ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» ОСОБА_8 , уклав договір поставки «Шпунтів Larssen 607 п» із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Вік Групп-інвест» (код ЄДРПОУ 37226075, м. Київ, вул. Антоновича, 3), яке фактично не є виробником вказаної продукції та на підставі підроблених документів щодо купівлі-продажу шпунтів ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» внесли недостовірні відомості в акти виконаних робіт форми КБ-3.

В подальшому, керівництво ТОВ «Вік Групп-інвест» за попередньою вказівкою ОСОБА_8 , уклали договір купівлі-продажу «Шпунтів Larssen 607 п» із підприємством з ознаками фіктивності ПП "ФОРЕ-СТЕР" (код ЄДРПОУ 39423834, м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 11), яке в свою чергу не є виробником вказаної продукції, не закупляє її та не імпортує.

Так, з метою заволодіння коштами ДП «АМПУ», ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» перерахувало грошові кошти на адресу ТОВ «Вік Групп-інвест» за поставку «Шпунтів Larssen 607 п», які фактично не поставлялись та не поставляються. З метою заволодіння вказаними коштами та обготівковування, ТОВ «Вік Групп-інвест» отримані грошові кошти, за попередньою домовленістю із керівництвом ПП "ФОРЕ-СТЕР", перерахувало на розрахунковий рахунок вказаного ПП. В подальшому, вказані кошти були переведені в готівку та розподілені між учасниками кримінального правопорушення.

Також, керівник ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» ОСОБА_8 , з метою заволодіння державними коштами, досяг протиправних домовленостей із керівництвом ТОВ «Крафт» (код ЭДРПОУ 31760612, м. Одеса, Степна, 1) щодо укладання фіктивних угод на поставку товарно-матеріальних цінностей та подальше перерахування грошових коштів.

Зокрема, ТОВ «Крафт» уклало договори купівлі-продажу із ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» на поставку металевих виробів, які фактично ТОВ «Крафт» не виробляються та не закуповуються. Відповідно до вказаних договорів, ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» проводить перерахунок грошових коштів на адресу ТОВ «Крафт», а отримані кошти останнє обготівковує через підконтрольні підприємства та передає на адресу ОСОБА_8 .

Відповідно до отриманої інформації, ТОВ «Дунайстройпроект ЛТД» (код ЄДРПОУ 40196837, м. Одеса, вул. Тополина, 14/1-а) за вказівкою ОСОБА_8 готує кошториси для проведенні робіт з «Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту» із завідомо завищеною вартістю виконаних робіт. Зазначені кошториси ТОВ «Дунайстройпроект ЛТД» готує кожного місяця та подає на адресу ОСОБА_8 . Відповідно до вказаних кошторисів, ОСОБА_8 готує акти виконаних робіт та отримує кошти від ОФ «ДП «АМПУ».

Відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 144122396 від 06.11.2018 право власності на приміщення за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 11 зареєстровано за ОСОБА_6

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим групи слідчих, або за дорученням прокурора дозвіл на обшук приміщення ПП ФОРЕ-СТЕР (код 39423834), розташованого за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 11, що на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення копії установчих документів ПП ФОРЕ-СТЕР (код 39423834) (статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію як платника податків), договір №1390-В-ОДФ17, електронні носії інформації, які містять відомості щодо вчиненого злочину, комп`ютерна техніка (ПК, ноутбуки, планшети, мобільні телефони тощо), на яких можуть бути зафіксовані відомості щодо незаконної діяльності, зокрема відображені зв`язки між учасниками злочинної схеми, чорнові записи, записні книги, нотатки, тощо які містять відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення злочину інших предметів та документів, що містять відомості про обставини, які встановлюються у даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7740/19-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1