Вирок

від 19.02.2019 по справі 757/2169/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2169/19-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.02.2019 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисникаобвинуваченого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новояворівськ, Яворівського району, Львівської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) у січні 2018 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив пособництво у фіктивному підприємництві шляхом придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ФАРГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41856651) та «АКСІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42042451) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у сприянні юридичним особам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та розкраданні коштів.

Встановлено, що у січні 2018 року, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з приводу вчинення дій щодо перереєстрації на його ім`я суб`єктів підприємницької діяльності, без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. З даною метою ОСОБА_5 надав невстановленій досудовим слідством особі електроні копії сторінок свого паспорту НОМЕР_2 виданого Яворівським РВ ГУ ДМС України у Львівській області та картки платника податків про присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1 .

В подальшому, 24.01.2018 року, перебуваючи в закладі швидкого харчування «Макдональдс» за адресою: м. Київ, Печерський район, вул.Хрещатик, 19-А, в денний час доби (більш точний час досудовим слідством не встановлено), вступив у попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з приводу вчинення дій щодо перереєстрації на її ім`я суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ФАРГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ «АКСІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42042451), за грошову винагороду в розмірі 1200 (тисячу двісті) гривень, без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Того ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи в закладі швидкого харчування «Макдональдс» за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Хрещатик, 19-А, в денний час доби (більш точний час досудовим слідством не встановлено), діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного умислу, що полягав у вчиненні пособницьких дій спрямованих на перереєстрацію ТОВ «ФАРГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41856651), TOB «АКСІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42042451) на власне ім`я, для подальшого їх використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, отримав від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «ФАРГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ «АКСІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42042451), які свідчать про нібито придбання ОСОБА_5 даних суб`єктів підприємницької діяльності у попередніх учасників - ТОВ «ТОМРЕЄТ» (код ЄДРПОУ 40179041) і ТОВ «ЕНЕРДЖ СІЄТЕМ» (код ЄДРПОУ 40179193), а саме:

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ФАРГО КОМПАНІ» від 24.01.2018 укладений від його імені з підприємством ТОВ «ЕНЕРДЖ СІЄТЕМ» про придбання 50 % статутного капіталу;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ФАРГО КОМПАНІ» від 24.01.2018 укладений від його імені з підприємством ТОВ «ТОМРЕСТ» про придбання 50 % статутного капіталу;

протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «ФАРГО КОМПАНІ» від

24.01.2018,договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АКСІТ ГРУП» від 21.05.2018 укладений від його імені з підприємством ТОВ «ЕНЕРДЖ СІСТЕМ» про придбання 50 % статутного капіталу;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АКСІТ ГРУП» від 21.05.2018 укладений від його імені з підприємством ТОВ «ТОМРЕСТ» про придбання 50 % статутного капіталу;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АКСІТ ГРУП» від 21.05.2018 укладений від його імені з підприємством ТОВ «ТОМРЕСТ» про придбання 50 % статутного капіталу;

протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «АКСІТ ГРУП» від

21.05.2018.

У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та факт надання йому для підпису проектів документів, що містять неправдиві відомості про придбання ТОВ «ФАРГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ «АКСІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42042451) у попередніх учасників ТОВ «ТОМРЕСТ» (код ЄДРПОУ 40179041) і ТОВ «ЕНЕРДЖ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40179193), необхідні для перереєстрації даних суб`єктів підприємницької діяльності на його ім`я, а також те, що вони в подальшому будуть використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 засвідчив їх своїми підписами.

Підписання вищевказаних документів ОСОБА_5 дало змогу невстановленим досудовим розслідуванням особам подати перелічені вище документи до держаного реєстратора та здійснити проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державну реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «ФАРГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41856651), TOB «АКСІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42042451) з приводу їх придбання ОСОБА_5 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на створення та забезпечення належного функціонування підприємств ТОВ «ФАРГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ «АКСІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42042451) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 отримав від невстановленої особи попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 1200 грн.

Отже, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленими досудовим розслідуванням особами та придбавши ТОВ «ФАРГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ «АКСІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42042451), реалізував свій умисел направлений на вчинення пособництва у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у сприянні юридичним особам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та розкраданні коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми діями, які виразились в пособництві у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

22 грудня 2018 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст.468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України. Обвинувачений у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного злочину. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, з урахуванням ст.69 КК України у вигляді 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Захисник обвинуваченого та обвинувачений в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч.5 ст.27ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст.476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст.50, 65-67, 69 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст.314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 22 грудня 2018 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_7 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, та призначити йому узгоджене покарання, з урахування ст.69 КК України нижче найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього кодексу за цей злочин, у виді штрафу в розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2 550 грн.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору, захиснику та обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1