Постанова

від 12.03.2019 по справі 362/1469/19

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/1469/19

Провадження № 1-кс/362/584/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківськоговідділу Києво-Святошинськоїмісцевої прокуратуриКиївської областіюриста 1класу ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи,-

в с т а н о в и в :

12.03.2019 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувсяп рокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 із клопотанням про проведення у кримінальному провадженні №42018111200000937від 18.12.2018року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, судово-економічної експертизи.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42018111200000937 від 18.12.2018 року щодо можливих шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 4515280,75 гривень, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в березні та квітні 2018 року ОСОБА_6 (потерпілий), маючи на меті інвестувати власні грошові кошти в капітальне будівництво, звернувся до відділу продажів Житлового комплексу «Місто Мрій», що знаходився безпосередньо біля будівельного майданчику об`єкта будівництва, за адресою: вул. Вокзальна, 3, смт Глеваха, Васильківського району, Київської області.

Перебуваючи у відділі продажу особа, що представилась начальником відділу продажів ЖК «Місто Мрій» ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_6 , що об`єкт будівництва має всю дозвільну документацію (пред`явивши при цьому пакет невстановлених документів), є абсолютно законним і буде введений у експлуатацію в строк до кінця 1 кварталу 2019 року.

При цьому, ОСОБА_6 запевнили, що законним забудовником земельних ділянок на яких знаходиться об`єкт будівництва (кадастрові номери: 3221455300:01:017:0171, 3221455300:01:017:0158) є обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» (ЄДРПОУ 41345901).

ОСОБА_6 надано наступний веб-сайт, як інтернет сторінку ЖК «Місто Мрій» - https://cityofdreams.ua/ (наразі з даного веб-сайту інформація щодо ЖК «Місто Мрій» відсутня).

Окрім цього, так як ОСОБА_6 збирався інвестувати грошові кошти у значних розмірах, порядок та умови інвестування коштів з ним обговорив фактичний власник ЖБК «Євро Квартал» - ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ввійшли в довіру до ОСОБА_6 та переконали його, що об`єкт будівництва є найкращим варіантом для інвестицій, є абсолютно законним та гарантували, що будівництво буде розпочато вчасно, здійснюватиметься згідно графіку та не буде зупинене за жодних обставин.

Внаслідок чого, ОСОБА_6 заключив з ЖБК «Євро Квартал» дванадцять договорів, згідно яких зобов`язався сплатити пайовий внесок у розмірі вартості відповідних квартир, а ЖБК «Євро Квартал» зобов`язався побудувати ЖК «Місто Мрій» та передати відповідні квартири ОСОБА_6 згідно наступних договорів:

1.Договір № 1/7/56 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 327947, 00 гривень;

2.Договір № 1/5/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 546435, 25 гривень;

3.Договір № 1/6/51 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 546435, 25 гривень;

4.Договір № 1/2/10 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333527, 25 гривень;

5.Договір № 1/8/64 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333527, 25 гривень;

6.Договір № 1/3/22 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 388042, 00 гривень;

7.Договір № 1/8/65 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 327947, 00 гривень;

8.Договір № 1/4/33 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 546435, 25 гривень;

9.Договір № 1/5/37 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333527, 25 гривень;

10.Договір № 1/3/19 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333527, 25 гривень;

11.Договір № 1/0/4г про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 169983, 00 гривень;

12.Договір № 1/6/47 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 327947, 00 гривень.

Загальна сума 4515280, 75 гривень.

Однак, в подальшому, не розпочавши будівельні роботи, а лише підготовку будівельного майданчику (вивезли ґрунт, зрубали дерева), будь які роботи на об`єкті будівництва припинились.

На телефонні дзвінки ОСОБА_6 вказані представники ЖК «Місто Мрій» ОСОБА_5 та ЖБК «Євро Квартал» ОСОБА_4 не відповідали.

За адресою: вул. Вокзальна, 3, смт Глеваха, Васильківського району, Київської області, будівництво не здійснюється, відділ продажу закритий, всі банери/реклами/вивіски ЖК «Місто Мрій» прибрані, жодних будівельників або інших осіб, які представляють забудовника на об`єкті будівництва відсутні.

Окрім цього, на офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України (https:/dabi.gov.ua/declarate/list.php) відсутні відомості про наявність у ЖК «Місто Мрій» дозволу на виконання будівельних робіт.

Разом із цим, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернулась ОСОБА_7 , яка також інвестувала у ЖК «Місто Мрій» грошові кошти в сумі 417382, 50 гривень (договір № 1/4/34 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 26.03.2018 року.

Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 65,50 кв. метрів.

Також, між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено договір № 1/3/34/3-4к про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро квартал» від 26.03.2018 року на придбання нежитлового приміщення (комори) проектного номеру 3-4к, площею 4,1 кв. м.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розрахункові рахунки за номерами: № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які для здійснення господарської діяльності використовує ОК «ЖБК «Євро Квартал» (код ЄДРПОУ 41345902), відкриті у ПАТ КБ «Глобус», юридична адреса: Куренівський провулок, 19/5, Київ, 04073 (ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526).

Встановлено, що станом на 08.02.2019 року у ЖБК «Євро Кварта» на особовому рахунку № НОМЕР_1 наявні грошові кошти в сумі 863, 87 гривень. На особовому рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1314, 99 гривень.

В ходідосудового розслідування06.03.2018року відповіднодо ухвалиВасильківського міськрайонногосуду Київськоїобласті №362/1148/19за адресою:вул.Московської Олімпіади,1а,м.Чернівці,вилучено:

- теку із назвою «Місто мрій»;

- копія Статуту ОК ЖБК «Скай Сіті» (тека), вул. Кагарлицька, 7в, ЖК «Особливий»;

- блокнот з надписом «Everlaslins Marents»;

- блокнот з надписом «Boungeois»;

- тека з надписом «Сторжець, вул. О. Кобилянської»;

- тека з надписом «Чкалова, 13»;

- тека з надписом «Комфорт Сіті» ;

- тека з надписом ЖК «Маьованка»;

- тека з надписом вул. гоголя, 122, ЖК «Панда»;

- тека з надписом «Зразок договору»;

- тека з надписом «258050»;

- тека без надпису, червоного кольору;

- блокнот з надписом Tatyana;

- блокнот з надписом «Vntage birds Feurhers»;

- тека з надписом «Patum»;

- коробка з ксерокопіями із надписом «Mondi»;

- блокнот сірого кольору із надписом «2011»;

- файл із документами «Відомості виконаних робіт січень»;

- папку із надписом EuroCity Development Company;

- папку із надписом «Місто мрій»;

- копія заключень по інженерно-технічним вишукуванням

- теку із надписом «Договори «Місто мрій»;

- теку із надписом проект Том № 1 по вул. Возкальній, смт. Глеваха;

- теку Проект № 5 по вул. Вокзальна, смт. Глеваха;

- теку Проект № 3 по вул. Вокзальна, смт. Глеваха;

- теку Проект № 4 по вул. Вокзальна, смт. Глеваха;

- теку Проект № 6 по вул. Вокзальна, смт. Глеваха;

- теки розділ оцінки впливів на навколишнє середовище;

- печатки з відтисками: «Маєток Миколаївський» 40343270; «ТД Максар» 39717648; «Укрбуд 2018» 42535710; «Родинна казка» 40853309; «Євро Квартал» 41345902; «Головна, 122» 37647071; «Веселковий Дім», 40853542; «Чкалова 13-2», 401681113; «Квіткове місто», 42228404; «Руві 2010», 37596902; «Перспективний», 42282959; «Еко квартал», 41345829; «Інженербудпроект», 36259541; «Сонячний промінь», 40280897; «Скай Сіті», 41326303; «Житлово-будівельний кооператив «Кмофрот Парк», № 39892575; «Сіті груп Естейт», 42117448; Печатка із відтиском підпису («Кліше»); «Укрбудінвест 2018», 42325164; «Сучасне житло», 40201726; «Бест Сіті 1», 41416166; «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва», 40117191; «Щаслива оселя», 40194845; «Сіті проект груп», 40270716; «Маєток на Руській», 40982902; «Буковинські зорі», 41993020; «Рідна садиба», 40853471; «Чкалова 13», 39264678; «Яскравий», 40280902; «Чкалова 13-1», 40121321; «Сіті оф Дрімс», 40035589.

- тека із написом «до документів»;

- блокнот чорно-коричневого кольору;

- пакет із надписом «Місто Мрій»;

- теку із надписом «м. Чернівці, вул. Руська, 215, дозвільна документація»;

- папка із надписом «Місто мрій»;

- тека синього кольору із копіями договорів;

- чорну теку з надписом «для відправки у Львів»;

- зелену теку з договорами про пайову участь;

- сіру теку із надписом секція № 2;

- синю теку із надписом секція № 2;

- сіру теку з надписом «Планування»;

- папку для паперів «Наради» із чорновими записами та чеками;

- теку синього кольору із надписом ЖБК «Чкалова 13-1»;

- жовту теку із копіями документів;

- синю теку із надписом «Договори ЖБУ «Чкалова 13-1»;

- папку із надписом «Право власності».

- папки для паперів;

- зелену теку з пакетом ЖБК «Квіткове місто»;

- чорну теку із договорами на спільну забудову в кількості 2 штуки;

- чорну папку із копіями документів ТОВ «Інвестмент»;

- блокнот синього кольору;

- блокнот чорного кольору «Vulna»;

- блокнот із надписом «Все для речей»;

- блокнот із надписом «Piary»;

- блокнот із надписом «Feromal»;

- блокнот чорного кольору із зеленим відтінком із надписом «2017»;

- ноутбук VCM model Bistal;

- папку із написом «Місто Мрій»;

Окрім цього, 06.03.2018 року відповідно до ухвали Васильківського міськрайонного суду Київської області № 362/1140/19 за адресою: Юрія Липи, 20, м. Львів, вилучено:

- договір за № 10-02/18 від 23.10.2018 року;

- копію попереднього договору купівлі-продажу № 3.54/18 від 13.07.2018 року;

- копію договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Галіція 3» за № 3/16 к.18 від 02.08.2018 року;

- акт прийому передачі виконаної роботи (надання послуг) до договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Галіція 3» № 3/16 к.18 від 02.08.2018 року (копія);

- додаток № 1 до договору № 13/16 к. 18 про сплату пайових внесків (копія);

- копію платіжного доручення за № 9001355407;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_8 ;

- договір № л/2/10/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Чкалова 13» від 15.01.2019 року на 8 арк. у 2-х екземплярах;

- копія договору про спільну забудову земельної ділянки від 26.09.2018 року на 9-ти арк.;

- довіреність № 024 від 20.05.2018 року на 1 арк.;

- договір № Л/1/2/16 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Сучасне житло» від 03.08.2017 року на 8 арк.;

- 7,8,9 аркуші договору про спільну забудову земельної ділянки;

- договір за № Л/2/8/54 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рідна садиба» від 13.02.2019 року на 8 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 ;

- договір № Л/1/5/24 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Чкалова 13» від 15.02.2019 року на 8 арк.;

- договір № Л/1/2/6 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Чкалова 13» від 18.02.2019 року на 8 арк.;

- договір № Л/1/6/45 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рідна садиба» від 15.02.2019 року на 8 арк.;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_10 на 2-х арк.;

- копію переліку укладених договорів станом на 01.11.2018 року на 4-х арк.;

- копію заяви до інспекції ДАБК у м. Львові на 3-х арк.;

- довіреність № 002 від 01.02.2018 року на 1 арк. в 3-х екзмеплярах;

- дозвіл на виконання будівельних робіт № ЛВ 11219031 від 31.01.2019 року;

- довіреність № 002 від 01.02.2018 року на 1 арк.;

- довіреність № 012 від 21.09.2018 року на 1 арк.;

- ліцензію № 47-Л від 22.12.2015 року на 2-х арк.;

- копію договору оренди землі від 31.07.2017 року на 2-х арк.;

- статут обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рідна садиба» на 12 арк.;

- чотири Витяги з Державного земельного кадастру на 3-х арк. кожний;- Схеми будівництва на 3 арк.;

- договір про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови від 11.12.2017 року (копія) на 4-х арк.;

- копію договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови від 26.12.2017 року на 3-х арк.;

- копію договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови від 11.12.2017 року на 3-х арк.;

- копію договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови від 26.12.2017 року на 3-х арк.;

- копію витягу на земельну ділянку з кадастровим номером 4610137500:07:005:0198 на 4-х арк.;

- копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2018 року на 4-х арк.;

- копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2018 року на 4-х арк.;

- копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2018 року на 4-х арк.;

- копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2018 року на 4-х арк.;

- договір № Л/1/3/23 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рідна садиба» від 04.09.2018 року на 8 арк.;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2-х арк.;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_12 на 2-х арк.;

- блокнот червоного кольору, в якому містяться чорнові записи. Усі вищеперераховані речі містяться у спецпакеті № 4198393, який належним чином упакований.

- печатку № 39264678 «Житлово-будівельний кооператив «Чкалова 13»;

- печатку № 40853471 «Рідна садиба»;

- печатку № 40201726 «Сучасне житло».

Також, 06.03.2018 року відповідно до ухвали Васильківського міськрайонного суду Київської області № 362/1139/19 за адресою: пр-т Відрадний, 95, квартира № 2, літ. «К.К», м. Київ: вилучено:

-копія довіреності ТОВ «Чайн-Стор» від 26.03.2018 на 1 арк.;

-аркуш А-4 з рукописними написами від імені ОСОБА_13 від 13.04.2018 року на 1 арк.;

-довідка № ТЛП 00000002 від 03.04.2018 року на 1 арк.;

-довідка № ТПП 00000002 від 03.04.2018 року на 1 арк.;

-анкета потенційного партнера ОСОБА_4 на 4 арк.;

-довіреність від 03.05.2018 року ТОВ «НВП Будсервіс» на 1 арк.;

-аркуш формату А-4 з чорновими записами виконаними олівцем на 1 арк.;

-договір № 0208-01 про повторну фінансову допомогу від 02.08.2018 року на 4 арк.;

-договір № 30-05/2 купівлі-продажу від 30.05.2018 року на 1 арк.;

-договір № 30-05/1 купівлі-продажу від 30.05.2018 року на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 1 до договору № 08ПК/15-25 від 29.12.2018 року на 2 арк.;

-акт повернення до договору № 08-9701 від 08.08.2018 року на 2 арк.;

-перелік об`єктів нерухомого майна від 10.05.2018 року на 3 арк.;

-копія наказу № 31/05 від 31.05.2018 року на 1 арк.;

-аркуш формату А-4 з чорновими записами з однієї сторони та Акт прийому-передачі форвардного контракту від 28.01.2019 року на 1 арк.;

-копія договору № 21 будівництва багатоповерхової житлової забудови (комплексу) від 22.12.2017 року на 3 арк.;

-три аркуша формату А-4 з чорновими записами виконаними олівцем з однієї сторони та друкованими написами на 3 арк.;

-печатка ТОВ «Чайн-СТор»;

-договір № 9150-23/0072-цп від 21.01.2019 року з додатком № 1 на 4 арк.;

-повідомлення на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.;

-довіреність від 04.01.2019 року ТОВ «НВП Будсервіс» на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 13 від 06.07.2018 року на 1 арк.;

-акт № ШОГ-002462 від 12.07.2018 року на 1 арк.;

-договір № ЖОГ-001042 від 06.07.2018 року на 1 арк.;

-копія витягу на ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.;

-виписка по рахунку ТОВ «НВП Будсервіс» на 1 арк. від 01.03.2019 року;

-копія довідки АБ ТОВ «Стожари» на 1 арк.;

-копія свідоцтва ТОВ «Стожари» на 1 арк.;

-копія свідоцтва платника Єдиного податку ТОВ «Стожари» на 1 арк.

-копія протоколу № 2 ТОВ «Стожари від 04.07.2009 року на 1 арк.;

-аркуш формату А-4 з чорновими записами на 1 арк.;

-договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 20.04.2018 року на 2 арк.;

-договір позики № 04/09-01 від 04.09.2018 року на 4 арк.;

-договір позики № 05/07-02 від 05.07.2018 року на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 29/05-01 від 29.05.2018 року з додатком № 1 на 4 арк.;

-копія аркуша А-4 з чорновими записами на 1 арк.;

-податковий розрахунок сум заходу ТОВ «Чайн-Стор» ІV квартал 2018 року на 3 арк.;

-аркуш формату А-4 з чорновими записами на 1 арк.;

-розподіл робочого часу «Київ капітал» від 31.12.2017 року на 2 арк.;

-копія балансу ПАТ «ЗНВ КІФ «Перший інвестиційно-будівельний» на 5 арк.

-копія Звіт про власний капітал на 2018 рік «Київ капітал» на 1 арк.;

-копія Акт-рахунок про надання послуг № АЕ-94430 від 03.001.2019 року на 1 арк.;

-копія акту-рахунку від 31.12.2018 року на 1 арк.;

-аркуш формату А-4 з рукописними написами кульковою ручкою з однієї сторони та друкованими написами з іншої на 1 арк.;

-два зошити в клітинку з рукописними написами;

-акт здачі-приймання виконаних робіт № 28/2 від 28.02.2019 року на 2 арк.;

-акт надання послуг № 647 від 28.02.2019 року на 2 арк.;

-акт надання послуг № 939 від 28.02.2019 року на 2 арк.;

-акт здачі-прийманні робіт № 810 від 28.02.2019 року на 2 арк.;

-рахунок на оплату РФ-818 від 22.02.2019 року на 1 арк.;

-рахунок на оплату РФ № 975 від 28.02.2019 року на 1 арк.;

-рахунок на оплату РФ № 1056 від 01.03.2019 року на 1 арк.;

-чекова книжка для отримання готівки за №№ від МА 2286826 до МА 2286850 рахунок № 2600000161119;

-чекова книжка для отримання готівки за №№ від МА 3443001 до МА 3443028, рахунок № НОМЕР_3 ;

-копія фінансового звіту ТОВ «Чайн-Стор» на 31.12.2018 року на 2 арк.;

-копія реквізитів ОСОБА_16 від 19.02.2019 року на 1 арк.;

-аркуш формату А-4 з рукописними написами та скан-копій рахунків на оплату № 772 від 18.02.2019, № 773 від 18.02.2019, № 778 від 18.02.2019, № 768 від 18.02.2019, № 769 від 18.02.2019, № 770 від 18.02.2019, № 771 від 18.02.2019 на 8 арк.;

-оборотно-сальдова відомість ТОВ «НВП Будсервіс» 01.12.2018-29.12.2018 рр. на 10 арк.;

-договір № 0208-01 про повторну фінансову допомогу від 02.082018 року на 1 арк.;

-договір будівництва підряду № 20-09/01 від 20.09.2018 року на 9 арк.;

-договірна ціна додаток № 1 до договору № 20-09/01 від 20.09.2018 року на 1 арк.;

-договір поруки № 11 ПРК від 08.09.2018 року на 5 арк.;

-договір позики № 05/07-02 від 03.07.2018 року на 4 арк.;

-договір позики № 04/09-01 від 04.09.2018 року на 4 арк.;

-договір № 0208-01 про фінансову допомогу від 02.08.2018 року на 2 арк.;

-договір про фінансову допомогу від 31.08.2018року на 2 арк.;

-договір про фінансову допомогу від 18.03.2018 року на 2 арк.;

-договір про фінансову допомогу від 28.04.2018 року на 2 арк.;

-копія платіжного доручення № 358 від 28.02.2019 року на суму 50000, 00 гривень на 1 арк.;

-печатка ОК «ЖБК «Комфорт» 41002748;

-печатка ПП «Руві 2010» 37596902;

-грошові кошти в сумі 221020 гривень;

-печатка ТОВ «Чайн-Стор» 41130981.

Відповідно до постанови прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 від 07.03.2019 року зазначені вилучені речі та документи визнані речовими доказами.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про місце та час його розгляду повідомлявся належним чином, проте, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42018111200000937 від 18.12.2018 року щодо можливих шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 4515280,75 гривень, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 332 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ч. 1 ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи, за дорученням слідчого судді чи суду наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

В даному випадку призначення судово-економічної експертизи має суттєве значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, а також встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, яку не можливо отримати в інший спосіб, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,керуючись,керуючись ст.ст.238,242,243,244КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 42018111200000937від 18.12.2018року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертизи поставити такі запитання:

- чи наявні порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, в частині обліку розрахункових операцій?

- чи наявні порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського та податкового обліку, які призвели до несплати податків та обов`язкових платежів внаслідок заниження об`єктів оподаткування?

- чи була у ОК «ЖБК «Євро Квартал» (ЄДРПОУ 41345902) фінансова можливість виплатити в повному обсязі (або частково) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період з березня 2018 року по березень 2019 року за рахунок власних обігових коштів з урахуванням черговості платежів згідно з вимогами законодавства?

- на які потреби були витрачені грошові кошти ОК «ЖБК «Євро Квартал» (ЄДРПОУ 41345902) за період з березня 2018 року по березень 2019 року?

Після проведення зазначеної експертизи надати дозвіл на отримання висновку експерта прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1