Ухвала

від 12.02.2019 по справі 127/4312/19

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/4312/19

Провадження №1-кс/127/2603/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019020000000030 від 05.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що 05.02.2019 до прокуратури Вінницької області надійшла письмова заява директора ТОВ «Кублич Грейн» ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ «Ера Грейн», зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи належним ТОВ «Кублич Грейн» зерном кукурудзи, вагою 470 тонн 100 кг.

В ході проведення досудового слідства установлено, що згідно кведо ТОВ «Кублич Грейн» займається зберіганням, очисткою, просушкою зернової продукції.

З метою придбання в Україні зернової продукції, а зокрема кукурудзи та подальшої реалізації за кордон ТОВ «Кублич Грейн» були укладені договори про придбання зерна кукурудзи.

Зокрема, 16.01.2019 ТОВ «Кублич Грейн», в особі директора ОСОБА_5 уклало договір поставки №160119 К від 16.01.2019 з Фермерським господарством (далі ФГ) «Дарлія», адреса: 23000 м. Бар, вул. Бони Сфорци, буд. 54/3, поштова адреса: 23000, м. Бар, вул. Героїв майдану, 6, поверх 4, кім. 4, в особі голови ФГ ОСОБА_6 про придбання 132 (сто тридцяти двох) тон кукурудзи, ціною 4500 грн./ тонни, вартістю 594000 (п`ятсот дев`яносто чотири тисячі) грн. Вказана зернова продукція перейшла до ТОВ «Кублич Грейн» на праві власності на підставі вказаного договору та складської накладної на зерно №512 від 17.01.2019, серії АЧ№617503, згідно якої зернова продукція зберігається на території ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» за адресою: 23007, Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, 35441410.

Крім цього, 16.01.2019 ТОВ «Кублич Грейн», в особі директора ОСОБА_5 уклало договір поставки №160119-1 К від 16.01.2019 з Фермерським господарством (далі ФГ) « ОСОБА_7 », адреса: 32621, Хмельницька область, Новоушинський район, с. Антонівка, вул. Центральна, буд. 2-А, в особі голови ФГ ОСОБА_7 про придбання 170 (сто сімдесяти двох) тон кукурудзи, ціною 4500 грн./ тонни, вартістю 765000 (сімсот шістдесят п`ять тисяч) грн. Вказана зернова продукція перейшла до ТОВ «Кублич Грейн» на праві власності на підставі вказаного договору та складської накладної на зерно №511 від 16.01.2019, серії АЧ№617502, згідно якої зернова продукція зберігається на території ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» за адресою: 23007, Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, 35441410.

Крім цього, ТОВ «Кублич Грейн», в особі директора ОСОБА_5 уклало договір поставки №170119 К від 17.01.2019 з Фермерським господарством (далі ФГ) « ОСОБА_7 », адреса: 32621, Хмельницька область, Новоушинський район, с. Антонівка, вул. Центральна, буд. 2-А, в особі голови ФГ ОСОБА_7 про придбання 170 (сто сімдесяти двох) тон кукурудзи, ціною 4500 грн./ тонни, вартістю 765000 (сімсот шістдесят п`ять тисяч) грн. Вказана зернова продукція перейшла до ТОВ «Кублич Грейн» на праві власності на підставі вказаного договору та складської накладної на зерно №511 від 16.01.2019, серії АЧ№617502, згідно якої зернова продукція зберігається на території ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» за адресою: 23007, Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, 35441410.

Для того, щоб забрати вказану зернову продукцію 05.02.2019 у післяобідню пору, директором спільно з юристом ТОВ «Кублич Грейн» - ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ) прибули до місця знаходження раніше придбаного зерна кукурудзи, а саме до території ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» за адресою: 23007, Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26. Там нас зустріли невідома група чоловіків, які повідомили, що вони є представниками банку «ВОСТОК», на нерухомі об`єкти вказаної території накладено арешт. Представники ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» були звільнені 31.01.2019, а тому вони самі не вправі повернути нам зернову продукцію. Місце знаходження представників та керівників ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» нікому не відоме.

Загальна вага кукурудзи, яка зберігається на території ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» становить 470,1 тонни, вартістю 2115450 (два мільйони сто п`ятнадцять тисяч чотириста п`ятдесят) гривень.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за номером запису 30113190 від 01.02.2019 приватним власником території за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, є ПАТ «Банк Восток», код ЄДРПОУ, 26237201, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 на підставі договору про задоволення вимог іпотеко держателя, серія та номер: 601, виданий 01.02.2019.

Продукція сільськогосподарського виробництва, а саме зерно кукурудзи вагою 470 тонн 100 кг має істотне значення для кримінального провадження, оскільки виступає предметом кримінального правопорушення.

Крім цього, 07.02.2019 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява голови ФГ «Вакула» (код ЄДРПОУ:34918373) ОСОБА_9 про те, що посадові особи ТОВ «Ера Грейн» (код ЄДРПОУ:35441410), зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи належним ФГ «Вакула» зерном кукурудзи в кількості 251,954 т, орієнтовною вартістю 1240000 тис. грн.

В ході проведення досудового слідства установлено, що між ФГ «Вакула» та ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (фактична адреса: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26) укладено Договір складського зберігання зерна №10 від 16.07.2018 з додатками. Згідно умов визначених зазначеним договором та додатками до нього, ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» як Зерновий склад приймає зерно від Поклажодавця (ФГ «Вакула») для зберігання, при необхідності доводить його до необхідних кондицій умов зберігання і у визначений строк повертає його Поклажодавцю або особі, зазначеній ним як отримувач, у стані, передбаченому договором та законодавством. Крім того, відповідно до умов вказаного договору, Зерновий склад надає послуги по доведенню якості зерна до вимог обумовлених договором, виконує роботи для уникнення псування і втрати якості.

Будучи допитаним 09.02.2019 в кримінальному провадженні в якості потерпілого (представника потерпілого) голова ФГ «Какула» ОСОБА_9 показав, що 04.02.2019 прибувши на території ТОВ «Ера Грей» він дізнався про те, що ОСОБА_10 частину персоналу звільнив з посади, будь-яких уповноважених на підпис документів щодо відвантаження зерна на елеваторі немає, відвантаження зерна здійснити неможливо.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за номером інформаційної довідки №155627229 від 08.02.2019:

-за адресою Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, - розташовано майновий комплекс загальною площею 21037,2 кв.м. Опис об`єкта: склад №5 літера «А» -площею-1197.4 кв.м., склад №6 літера «Б» -площею-1337,3 кв.м., склад №7 літера «В»-площею 777,8 кв.м., склад №9 літера «Г» - площею 971,0 кв.м., склад №10 літера «Д» - площею 1187,2 кв.м., склад №11 літера «Е» - площею 1446,6 кв.м., склад №12 літера «Ж» -площею 1227,4 кв.м., склад №13 літера «З» - площею 1371,2 кв.м., склад №14 літера «Й» - площею 1317,5 кв.м., будинок лабораторії літера «I»- площею-128,5 кв.м., ангар (склад) літера «Ї» - площею1345,8 кв.м., трансформаторна підстанція літера «К» площею 122,7 кв.м., склад №15 літера «Л» площею 1319,9 кв.м., магазин літера «М» площею 83,6 кв.м., адмінкорпус літера «Н» площею 618,5 кв.м., СОБ літера «О» площею 907,1 кв.м, піднавіс для збереження зерна літера «П» площею 679,0 кв.м, трансформаторна підстанція літера «Р» площею 59,7 кв.м., зерносушарка ДСП-32 літера «С» площею 28.8 кв.м., ДСП-50 літера «Т» площею-32.9 кв.м., склад №1 літера «У» площею 664,6 кв.м., склад №2 літера «Ф» площею 1228,3 кв.м., склад №3 літера «X» площею 261,3 кв.м, склад №8 літера «Ц»- площею 1196,2 кв.м., склад рідкого палива «Ча»-площею-8,8 кв.м., склад рідкого палива літера «Чб»- площею-12,9 кв.м., зерносушарка літера «Ш»-площею 141,7 кв.м., автовагова літера «Щ» - площею-39,9 кв.м., побутові кімнати літера «Ю» -площею-98,8 кв.м., склад 4 літера "Я"- площею - 1224,8 кв.м., огорожа залізобетонна літера «1».

-майновий комплекс, розташований за адресою Вінницька область, Барський район, с.Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, до 01.02.2019 перебував у власності ТОВ «Складський комплекс «Заможне» (ЄДРПОУ:41597577, зареєстровано: 68150, Одеська область, Татарбунарський район, с.Дивізія, вул.Миру,12). Відповідно до іпотечного договору №1742 від 13.04.2018 укладеного між Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (код ЄДРПОУ:26237202, Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24) та ТОВ «Складський комплекс «Заможне», переданий в іпотеку обтяження за Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» в якості гарантій виконання кредитного договору №ОК2018-0214 від 13.04.2018 на суму 3377816 доларів США, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» та ТОВ «Фінагро» (код ЄДРПОУ: 38723488, Україна, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Середньофонтанська, будинок, 16).

-З 01.02.2019 право власності на майновий комплекс, розташований за адресою Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, належить Публічному акціонерному товариству «Банк Восток».

-за адресою Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, - розташовано земельна ділянка кадастровий номер 0520280600:09:005:0001 площею 8,4918 га. Цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Перебуває в комунальній власності, зокрема Войнашівській сільській раді Барського району Вінницької області (ЄДРПОУ: 04329263). Відповідно до договору оренди землі №б\н від 01.11.2017, укладеного між Войнашівської сільською радою Барського району Вінницької області та ТОВ «Складський комплекс «Заможне» (ЄДРПОУ:41597577, зареєстровано: 68150, Одеська область, Татарбунарський район, с.Дивізія, вул.Миру,12) надано право оренди земельної ділянки строком на 20 років з правом передачі в піднайм (суборенду).

Таким чином,на данийчас євсі підставивважати,що внежитлових приміщенняхмайнового комплексу загальною площею 21037,2, розташованого за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, а також земельній ділянці кадастровий номер 0520280600:09:005:0001 площею 8,4918 га., розташованій за адресою Вінницька область,Барський район,с.Заможне,вулиця Вокзальна,26,знаходиться зернокукурудзи належнеФГ «Вакула»в кількості251,954т,яке має істотне значення для кримінального провадження, оскільки виступає предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_11 від 08.02.2019 на зерно кукурудзи, яке знаходиться не території франко-елеватора за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, а зокрема у складі №6, складі №12, залізничному вагоні №95149225, 10.02.2019 накладено арешт та, відповідно до акту приймання-передачі арештованого майна передано представникові власника (ПАТ «Банк Восток») ОСОБА_12 . Згідно вказаного акту на дверях складу №6 було установлено пломбу L42303764, на складі №12 було установлено пломбу L42303530, на залізничному вагоні було установлено три металеві пломби із позначенням: БАР ИСТОИЛСУКР.

З метою недопущення знищення, проведення незаконних операцій із зерном кукурудзи,яке належитьФГ «Вакула»в кількості251,954тта знаходиться на території франко-елеватора за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, керуючись ст. 40 та ст. ст. 237, 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Заслухавши думку ініціатора клопотання, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для огляду складу №6,складу №12,залізничного вагону№95149225,які розташованіна територіїфранко-елеватораза адресою Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, що має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи та оперативним співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого, дозвіл на проведення огляду складу №6,складу №12,залізничного вагону№95149225,які розташованіна територіїфранко-елеватораза адресою Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, які належать на праві приватної власності Публічному акціонерному товариству «Банк Восток», код ЄДРПОУ: 26237201, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, а також території земельної ділянки, розташованої за адресою Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, 26, що належить на праві комунальної власності Войнашівській сільській раді Барського району Вінницької області, код ЄДРПОУ: 04329263, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, огляду та вилучення продукції сільськогосподарського виробництва, а саме зерна кукурудзи, у кількості 251,954 т.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: