Ухвала

від 12.03.2019 по справі 520/15379/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/15379/18

Провадження № 1-кс/520/2892/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про призначення будівельно-технічної експертизи,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про призначення будівельно-технічної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000474 від 16.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту міського господарства Одеської міської ради та Управління капітального будівництва Одеської міської ради, протягом 2016 2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання угод з постачання будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт із ТОВ «БМУ №10» (код ЄДРПОУ 33137804) та подальшим перерахуванням безготівкових коштів на загальну суму 14, 143 млн. грн., заволоділи бюджетними грошовими коштами, чим саме завдали матеріальних збитків державі в особливо великих розмірах.

В свою чергу, службові особи ТОВ «БМУ №10 (код ЄДРПОУ 33137804) на виконання злочинного наміру, щодо заволодіння бюджетних коштів, шляхом перерахування безготівкових коштів, використали реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Оптімастандарт К» (код ЄДРПОУ 39868652), ТОВ «Українська торгівельна група «Тірел» (код ЄДРПОУ 40807619), ПП «Фіртон» (код ЄДРПОУ 40634827), ТОВ «Струм Контракт» (код ЄДРПОУ 40386890), ТОВ «ОлстарІнвестмент» (код ЄДРПОУ 40328404), в тому числі ТОВ «Сплінт» (код ЄДРПОУ 40521554), ТОВ «Пром Строй Сервіс» (код ЄДРПОУ 40918177), ТОВ «Кронтех Про» (код ЄДРПОУ 40323317), ТОВ «Біо Фрукт» (код ЄДРПОУ 40021885), ТОВ «Екстер» (код ЄДРПОУ 40635710) та інші.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що вищезазначені підприємства підприємницької діяльності не здійснюють, у зв`язку з відсутністю власних трудових та матеріальних ресурсів, оскільки створені з метою виведення грошових коштів у тіньовий обіг та мають ознаки фіктивності та ймовірно входять до складу «конвенртаційного центру».

Таким чином, документальне оформлення операцій з ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 10» з поставки ідентифікаційних робіт було направлено для здійснення безтоварних операцій, у зв`язку з чим неможливо підтвердити реальність продажу контрагенту-покупцю Департаменту міського господарства Одеської міської ради та Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради послуг на загальну суму 14,143 млн. грн.

Слідчий зазначає, що на теперішній час, в ході проведення досудового слідства виникла необхідність в проведенні будівельно-технічної експертизи з метою встановлення відповідності виконаних будівельних робіт з проведеними розрахунками для проведення якої необхідні спеціальні знання.

На вирішення експертам слідчий просить поставити наступні питання:

1. Чи відповідає первинна звітна документація форми КБ-2в,КБ-3з капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 10 за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

Відповідно до ч.3 ст.244 особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що проведення зазначеної експертизи є одним із джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення та у зв`язку з неможливістю у інший спосіб отримати доказові відомості, свідчить про доцільність її проведення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про призначення будівельно-технічної експертизи - задовольнити.

Доручити експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведення будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні за № 12018160000000474 від 16.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та на вирішення якої поставити наступні питання:

1.Чи відповідає первинна звітна документація форми КБ-2в,КБ-3з капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 10 за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

Дозволити слідчому в розпорядження експертів надати копії наступних документів:

- розрахунку №т/н 116 від 25.04.2017, на 1 арк.;

- додаткової угоди №1 до договору №116 від 11.04.2017, на 2 арк.;

- звіту про укладені договори UA-2017-04-11-000624-a, на 1 арк.;

- договору №116 від 11.04.2017, на 3 арк.;

- додатку №1 до договору №116 від 11.04.2017, на 1 арк.;

- додатку №2 до договору №116 від 11.04.2017, на 1 арк.;

- експертного звіту №16-2025-16 від 07.10.2016, на 2 арк.;

- додатку до експертного звіту №16-2025-16, на 6 арк.;

- дозволу на виконання будівельних робіт № ОД 114163511835 від 16.12.2016, на 2 арк.;

- листа №330106 від 19.10.2016, на 1 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №1/116 за квітень 2017, на 1 арк.;

- акту №1/116 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017, на 5 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маразлієвська, 10 (витрати по факту), на 6 арк.;

- зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 10, на 2 арк.;

- договірної ціни на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 10, що здійснюється в 2017 році, на 2 арк.;

- локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 10, що здійснюється в 2017 році, на 3 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 10, на 5 арк.;

- дефектного акту на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 10, на 1 арк.;

- наказу №28 від 30.03.2017 «Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлових будинків», на 1 арк.

- договору підряду №6/12/16П від 06.12.2016 на «Прртиаваріні роботи житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 10 (капітальний ремонт), на 2 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень-2 2016 року, на 1 арк.;

- акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2016 року, на 4 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: «Протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 10 (витрати по факту), на 4 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень-3 2016 року, на 1 арк.;

- акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень-3 2016 року, на 4 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: «протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 10 (капітальний ремонт) витрати-по факту, на 6 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за лютий 2016 року, на 1 арк.;

- акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень-1 2016 року, на 7 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт «протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 10 (капітальний ремонт) витрати-по факту, на 11 арк.;

- оборотно-сальдової відомості по рахунку: 631 замовлення; контрагенти: Оптімастандарт К ТОВ за 01.01.16 15.06.18, на 1 арк.;

- аналіз рахунка по субконто: 631 замовлення; контрагенти: Оптімастандарт К ТОВ за 01.01.16 15.06.18, на 1 арк.;

- картки рахунку: 631 контрагенти: Оптімастандарт К ТОВ за 01.01.16 15.06.18, на 2 арк.;

- договору підряда№05-2/11/16П від 5.11.2016 на капітальний ремонт елементів благоустрою дворової території будівлі, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 3, на 2 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016, на 1 арк.;

- акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, на 4 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт елементів благоустрою дворової території будівлі, розташованої за адресо: м. Одеса. вул. Успенська, 3 (витрати-по факту), на 3 арк.;

- договір підряду №2/11/16П від 2.11.2016 на капітальний ремонт будівлі дитячого садка №55 за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 4, на 2 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад-2 2016, на 1 арк.;

- акту №9 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2016 року, на 4 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт : благоустрій (витрати по прийнятим нормам), на 3 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад-2 2016 року, на 1 арк.;

- акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2016 року, на 5 арк.;

- підсумкової відомості об`єкт: благоустрій (витрати по прийнятим нормам), на 6 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад-2 2016 року, на 1 арк.;

- акту№1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2016 року, на 4 арк.;

- підсумкової вартості об`єкт: капітальний ремонт будівлі (витрати по факту), на 5 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад-2 2016 року, на 1 арк.;

- акту №8 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2016 року, на 4 арк.;

- підсумкової вартості ресурсів об`єкт (витрати по прийнятим нормам), на 3 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад-2 2016 року, на 1 арк.

- акта №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2016 року, на 4 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт будівлі: (витрати по факту), на 5 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад-2 2016 року, на 1арк.;

- акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2016 року, на 5 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт будівлі: (витрати по факту), на 6 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад-2 2016 року, на 1арк.;

- акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2016 року, на 3 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт будівлі: (витрати по факту), на 2 арк.;

- акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2016 року, на 5 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт будівлі: (витрати по прийнятим нормам), на 6 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад-2 2016 року, на 1 арк.;

- акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2016 року, на 3 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт будівлі: (витрати по факту), на 3 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад-2 2016 року, на 1 арк.;

- акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2016 року, на 6 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт будівлі: (витрати по факту), на 11 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року, на 1 арк.;

- акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року, на 4 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт будівлі: (витрати по факту), на 4 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року, на 1 арк.;

- акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року, на 4 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт будівлі: (витрати по факту), на 3 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року, на 1 арк.;

- акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року, на 3 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт будівлі: (витрати по факту), на 3 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року, на 1 арк.;

- акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року, на 5 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт будівлі: (витрати по факту), на 5 арк.;

- картки рахунку: 631 контрагенти: Тірел Укр. Торгів. Група ТОВ: замовлення: Договір ДГ 19/12/16 (19.12.16 за 01.01.16 15.06.18), на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку:631 контрагенти; замовлення за 01.01.16 15.06.18, на 1 арк.;

- аналіз рахунка по субконто:631 замовлення; Контрагенти: Тірел Укр. Торгів. Група ТОВ за 01.01.16 15.06.18, на 1 арк.;

- картки рахунку: 631 контрагенти: Тірел Укр. Торгів. Група ТОВ: за 01.01.16 15.06.18, на 2 арк.;

- договору про заразу нок взаємних вимог від 31.03.2017, на 1 арк.;ї

- видаткової накладної №6 від 26.10.2016, на 1 арк.;

- договору №19/12/16 СП від 19.12.2016, на 3 арк.;

- договірної ціни на будівництво капітальний ремонт стадіону Одеської загальноосвітньої школи №22 по вул. Махачкалінській,4 у м. Одесі. Що здійснюється в 2016-2017 роках, на 2 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 року, на 1 арк.;

- акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, на 5 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт стадіону Одеської загальноосвітньої школи №22 по вул. Махачкалінській, 4 у м. Одесі (витрати-по факту), на 3 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2017 року, на 1 арк.;

- акту №2 корегування виконаних будівельних робіт за травень 2017 року, на 4 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт стадіону Одеської загальноосвітньої школи №22 по вул. Махачкалінській, 4 у м. Одесі (витрати-по факту), на 2 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2017 року, на 1 арк.;

- акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року, на 11 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт стадіону Одеської загальноосвітньої школи №22 по вул. Махачкалінській, 4 у м. Одесі (витрати-по факту), на 8 арк.;

- акту № ОУ-0000065 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 05.01.2017, на 1 арк.;

- договору №201-16/п про закупівлю підрядних робіт за державні когти від 21.12.2016, на 8 арк.;

- додаткової угоди №1 до договору №201-16/п про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 21.12.2016, на 2 арк.;

- календарного графіку виконання робіт капітального ремонту стадіону Одеської загальноосвітньої школи №22 по вул. Махачкалінській,4 у м. Одесі, на 1 арк.;

- договірної ціни на капітальний ремонт стадіону Одеської загальноосвітньої школи №22 по вул. Махачкалінській,4 у м. Одесі, на 2 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2017 року, на 1 арк.;

- акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року, на 8 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт стадіону Одеської загальноосвітньої школи №22 по вул. Махачкалінській, 4 у м. Одесі (витрати-по факту), на 7 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2017 року, на 1 арк.;

- акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року, на 8 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт стадіону Одеської загальноосвітньої школи №22 по вул. Махачкалінській, 4 у м. Одесі (витрати-по факту), на 8 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2017 року, на 1 арк.;

- акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року, на 11 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт стадіону Одеської загальноосвітньої школи №22 по вул. Махачкалінській, 4 у м. Одесі (витрати-по факту), на 7 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 року, на 1 арк.;

- акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, на 5 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: капітальний ремонт стадіону Одеської загальноосвітньої школи №22 по вул. Махачкалінській, 4 у м. Одесі (витрати-по факту), на 3 арк.;

- розрахунку № т/н від 24.10.2016, на 1 арк.;

- додаткової угоди №1/229 до договору №229 від 12.09.2015, на 2 арк.;

- договору №229 про закупівлю робіт від 12.09.2016, на 7 арк.;

- графіку виконання робіт, на 1 арк.;

- плану фінансування за рахунок коштів міського бюджету, на 1 арк.

- договору №229 про закупівлю робіт від 12.09.2016, на 7 арк.;

- графіку виконання робіт, на 1 арк.;

- додаткової угоди до договору №229 від 12.09.2016, на 2 арк.;

- дефектного акту на ДСТУ БД.1.1.-1:2013 (45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 20, на 5 арк.;

- зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва ДСТУ БД.1.1.-1:2013 (45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 20, на 2 арк.;

- договірної ціни на ДСТУ БД.1.1.-1:2013 (45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 20, здійснюване в 2016 році, на 2 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №1/229 за жовтень 2016 року, на 1 арк.;

- акту №1/229 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року, на 3 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: житловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 20 (витрати-по факту), на 5 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат затжовтень-2 2016 року, на 1 арк.;

- акту №1/229 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2016 року, на 12 арк.;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: житловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 20 (витрати-по факту), на 16 арк.

Зобов`язати слідчого при необхідності для ознайомлення експертам надати матеріали кримінального провадження.

У разі направлення експертом, якому доручено проведення дослідження, клопотань, в порядку, передбаченому ч.3 ст. 69 КПК України, ч.2 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», та з метою недопущення випадків затягування строків досудового розслідування, спрямовувати їх на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи, а саме, до СУ ГУНП в Одеській області.

Висновок експерта разом із об`єктами дослідження спрямувати на адресу особи або органу досудового розслідування, за клопотанням якого слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи, а саме, до СУ ГУНП в Одеській області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1