Ухвала

від 06.03.2019 по справі 757/7616/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7616/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про арештмайна,

В С Т А Н О В И В :

15.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018100000000908.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив наступне.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000908, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У період з 2017 по 2018 роки групою осіб на території міста Києва, Київської, Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей створено протиправну схему незаконного переведення безготівкових грошових коштів, в особливо великих розмірах, у готівку, з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, що відбувається за сприянням працівників правоохоронних органів та спричиняє тяжкі наслідки.

Відповідно до відповіді ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, протиправна схема полягає у формуванні групою підприємств, які мають ознаки фіктивності та підконтрольні організаторам і учасникам зазначеної групи, штучного податкового кредиту за начебто поставлені товари/послуги/виконані роботи на адресу реально діючих підприємств з підміною номенклатури відповідних товарів, робіт та послуг, а також проведення відповідних безтоварних фінансових операцій з подальшим обготівковуванням коштів через банківські установи або по схемі так званого «зустрічного потоку» (не облікована готівка від господарських операцій). Фактично рух товарів, надання послуг або виконання робіт не проводиться, а відповідні операції оформлюються лише документально, відображаються в реєстрі податкових накладних і в податковій звітності.

Встановлено, що одним із організаторів протиправної схеми є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживає у м. Києві. Співорганізаторами є громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; фактично проживає у м. Києві та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований: АДРЕСА_3 . Також встановлено помічника ОСОБА_5 , який є відповідальним за зв`язок з клієнтами - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Запоріжжя, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого у м. Києві.

Для забезпечення функціонування вказаної протиправної схеми, учасниками організованої групи зареєстровано на підставних осіб або придбано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Проф-інвест груп" (код ЄДРПОУ 41636013), ТОВ "Екстра-сервіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41588688), ТОВ "Укр.техно-трейд" (код ЄДРПОУ 41588723), ТОВ "Бізнесмоноліт" (код ЄДРПОУ 41678598), ТОВ "Кольбен" (код ЄДРПОУ 41681239), ТОВ "Магнатехнікс" (код ЄДРПОУ 41687817), ТОВ "Смарт ера" (код ЄДРПОУ 41790010), ТОВ "Горен" (код ЄДРПОУ 41588667), ТОВ "Елквуд" (код ЄДРПОУ 41638101), ТОВ "Девелопер компані" (код ЄДРПОУ 41797654), ТОВ "Рагбі" (код ЄДРПОУ 41870427), ТОВ "Сафіко трейд" (код ЄДРПОУ 41616327), ТОВ "Вегалайн фірм" (код ЄДРПОУ 41802962), ТОВ "Кресон" (код ЄДРПОУ 41645473), ТОВ "Холд-Теч" (код ЄДРПОУ 41708957), ТОВ "ТК Бріг" (код ЄДРПОУ 41441428), ТОВ "Брантен" (код ЄДРПОУ 41357932), ТОВ "Атлантис плюс" (код ЄДРПОУ 41193014), ТОВ "Освего» (код ЄДРПОУ 41636736), ТОВ "Біг технікс" (код ЄДРПОУ 41687728), ТОВ "ТК "Бест Трейдер" (код ЄДРПОУ 41690678), ТОВ "ТК "Кортен" (код ЄДРПОУ 41683110), ТОВ "Годелі" (код ЄДРПОУ 41633190), ТОВ "Глендон" (код ЄДРПОУ 41632820), ТОВ "Аспект трейдер" (код ЄДРПОУ 41682908), ТОВ "Тандора" (код ЄДРПОУ 41628751), ТОВ "ТК "Корбан" (код ЄДРПОУ 41442400), ТОВ "ТК "Корниф" (код ЄДРПОУ 41768733), ТОВ "ТК "Дайна" (код ЄДРПОУ 41768728), ТОВ "ТК "Вайкіт" (код ЄДРПОУ 41627133), ТОВ "ІК "Німбус-Інвест" (код ЄДРПОУ 41645505), ТОВ "Вікерт" (код ЄДРПОУ 41792640), ТОВ "Фронтекз" (код ЄДРПОУ 41907412), ТОВ "Емрос" (код ЄДРПОУ 41792902), ТОВ "Малисон" (код ЄДРПОУ 41792730), ТОВ "ТК "Авангард трейд" (код ЄДРПОУ 41678687), ТОВ "ТК "Дайнемікс" (код ЄДРПОУ 41695739), ТОВ "АГРО-ОРЕКС" 42216954, ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОСНАБ" 41373353, ТОВ "АЙСБУД ЛОГІСТІК" 42218946, ТОВ "АЙСОР ІНВЕСТ" 42189156, ТОВ "АЛЬВОРАТУС" 42119796, ТОВ "АЛЬПЕКС КОМПАНІ" 41859977, ТОВ "АМАНАР" 42189198, ТОВ "АРНОЛД" 42189355, ТОВ "БАЛА ГРУП" 41929792, ТОВ "БАРЕЛ ПРОМ" 42188922, ТОВ "БЕТТА А" 41713244, ТОВ "БІГЗОР" 42189423, ТОВ "Бісподер" 42219101, ТОВ "БРАГАС" 42119513, ТОВ "БРАГАС ФАСТ ГРУП" 42218417, ТОВ «БРІНДЖ» 42189232, ТОВ "ВАРАЗ" 42188867, ТОВ "Вулкан торг" 42235720, ТОВ "ГАЙЛ" 42189093, ТОВ "ГАМБЕР" 42189308, ТОВ "ДЕНАР ІНВЕСТ" 42128343, ТОВ "Дестра Консалт" 42189528, ТОВ "ЕЛАЙМ" 42189444, ТОВ "Ікс-Еквілібріум" 42217188, ТОВ "ІМП Строй" 42217984, ТОВ "ІНДІГО-ТРЕЙН" 41633625, ТОВ "ІНПЕКС ІНВЕСТ" 42189465, ТОВ "КВАТРО ТТ-ОП" НОМЕР_1 , ТОВ "КОЛАР ІНОВАЦІЙ" 42120115, ТОВ "КОНСАЙЗ" НОМЕР_2 , ТОВ "КОНСІАЛ" НОМЕР_3 , ТОВ "КОНТРЕКС ЛТД" 42053971, ТОВ"КОНТУР-СЕРВІСТРЕЙД" 41622744, ТОВ "ЛОВРЕН" 42206160, ТОВ "ЛАКСТОН ГРУП" 41988690, ТОВ "ЛАКТОГРУП ІНВАЙТ" 42001075, ТОВ "Магнор" 42217083, ТОВ "Майорал лтд" НОМЕР_4 , ТОВ "МЕТРОС УКРАЇНА" 42119576, ТОВ «МУФОН ГРУП» НОМЕР_5 , ТОВ "НЕДР-2018" НОМЕР_6 , ТОВ "РАДАН НОРД" 42214941, ТОВ "РАТАФОН ІНОВАЦІЙ" 42119581, ТОВ "РЕГКЕТ" 42217717, ТОВ "РІЛЕЙБЛ ЛТД" 42131153, ТОВ «Свіфт Продакшн» НОМЕР_7 , ТОВ "СІВІК ЛТД" 42131200, ТОВ «Сінерін» 40544021, ТОВ "ТРАНКО" 42119424, ТОВ "ТРОНЖ" НОМЕР_8 , ТОВ «УКРХІМІОПТ ЛТД» НОМЕР_9 , ТОВ "ФАКСІН" НОМЕР_10 , ТОВ "ФЛІК ДЕВЕЛОПМЕНТ" НОМЕР_11 , ТОВ "ЮНІ-РЕГЕНТ ЛТД" 42215919, ТОВ «Алітус (код ЄДРПОУ 41444460), ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387), ТОВ «Кастана» (код ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «Укрстрой проект» (код ЄДРПОУ 42038623), ТОВ «Медснаб 2017» (код ЄДРПОУ 41164392), ТОВ «Карітан» (код ЄДРПОУ 42107120), ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557), ТОВ «Хайдрайв» (код ЄДРПОУ 41768529), ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850), ТОВ «Аркандо» (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ «Бредберн» (код ЄДРПОУ 41719052), ТОВ «Колетт» (код ЄДРПОУ 41727901), ТОВ «Пульс АР Плюс» (код ЄДРПОУ 41640903), ТОВ «Агро-буд-інвест компані» (код ЄДРПОУ 41142012), ТОВ «Дельта строй плюс» (код ЄДРПОУ 41640796), ТОВ «Глобал бізнес ресурс» (код ЄДРПОУ 41444776), ТОВ «Транскай» (код ЄДРПОУ 41859851), ТОВ «Карітан» (код ЄДРПОУ 42107120), ТОВ «Вудлін» (код ЄДРПОУ 41652674), ТОВ «ОБК Енерджи» (код ЄДРПОУ 41612893), ТОВ «Будінтекс груп» (код ЄДРПОУ 42170449), ТОВ «Басфорд груп» (код ЄДРПОУ 41557969), ТОВ «Слейтен» (код ЄДРПОУ 42165931), ТОВ «Оксброу» (код ЄДРПОУ 41634571), ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41862995), ТОВ «Марбер» (код ЄДРПОУ 41718902), ТОВ «Торсбі» (код ЄДРПОУ 41687817), ТОВ «Десента» (код ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379512), ТОВ «Гларіс» (код ЄДРПОУ 41792698), ТОВ «Халсворт» (код ЄДРПОУ 41791668), ТОВ "УРАН ГОРБУД" (ЄДРПОУ 41685673), ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 41507462), ТОВ "РИБА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41444193), ТОВ "РОЯЛ-ТРЕЙДІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41290754), ТОВ «Деорія» (код ЄДРПОУ 41170013), ТОВ «ТК «Естон» (код ЄДРПОУ 41627302), ТОВ «Арнол» (код ЄДРПОУ 41173941), ТОВ «Ліндар» (код ЄДРПОУ 41171724), ТОВ «Агро-сад ЛТД» (код ЄДРПОУ 41120727), ТОВ «Лампсон» (код ЄДРПОУ 41792730), ТОВ "ТОНІ ПРАЙМ" (ЄДРПОУ 42033578), інші.

Одним із елементів даної протиправної схеми є формування вказаними підприємствами з ознаками фіктивності власного податкового кредиту, який в подальшому використовується для формування податкового кредиту реально діючим суб`єктам господарювання, внаслідок безтоварних операцій з підприємствами-імпортерами (переважно, імпортерів акцизної групи: тютюнові вироби, паливно-мастильні матеріали, а також товарів широкого асортименту), підприємствами-виробниками (переважно, сільськогосподарська продукція, продукти харчування, тощо) та підприємств сфери ритейлу, який в подальшому відчужується клієнтам шляхом проведення ряду транзитно-конвертаційних операцій та укладання фіктивних угод купівлі/продажу. При цьому, перелом товару (підміна номенклатури) може здійснюватись як безпосередньо на 2-му звені ланцюга операцій від постачальника податкового кредиту до вигодонабувача (підприємства реального сектора економіки), так і на 3-4 звені відповідного ланцюга, коли підприємство зі схеми «конвертаційного центру (далі - КЦ)» з початку штучно формує податковий кредит іншим підприємствам з ознаками фіктивності, які вже надалі відображають в податковій звітності операції з контрагентом «КЦ».

Встановлено, що такими підприємствами, які первинно формують податковий кредит на адресу підприємств транзитно-конвертаційної групи є:

- ТОВ "Тедіс Україна" (код ЄДРПОУ 30622532), ТОВ "Укртафт" (код ЄДРПОУ 36354318), ТОВ "Східна тютюнова компанія" (код ЄДРПОУ 41206751), ТОВ «Аштон» (код ЄДРПОУ 41636013), ТОВ «Арморед компані» (код ЄДРПОУ 41695702), ТОВ «Гранд табак» (код ЄДРПОУ 41910116), ТОВ «Захід постач» (код ЄДРПОУ 41677264), ТОВ «Лумаг» (код ЄДРПОУ 41683435), ТОВ «ТК «Вайкінг» (код ЄДРПОУ 41627133), ТОВ "БРИТІШ АМЕРИКАН ТОБАККО СЕЙЛЗ ЕНД МАРКЕТИНГ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40102602), ТОВ "ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН" (ЄДРПОУ 39540982), що здійснюють реалізацію тютюнових виробів;

- ТОВ «Феліс компані» (код ЄДРПОУ 41570639), ТОВ «Трейдс Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41570670), ТОВ «Отаріо» (код ЄДРПОУ 41707267), ТОВ «Ефест груп» (код ЄДРПОУ 41138645), ТОВ «Верон і К» (код ЄДРПОУ 40670980), ТОВ «ТК Сістем» (код ЄДРПОУ 41564714), ТОВ «Мірсейн» (код ЄДРПОУ 41636013), що здійснюють збут та виробництво продуктів харчування, напоїв та господарських товарів;

- ТОВ «Авто вест трейд» (код ЄДРПОУ 40267551) здійснюють виробництво та збут автозапчастин;

- ТОВ «Богема 2016» (код ЄДРПОУ 40817700), що здійснюють реалізацію та виробництво паливно-мастильних матеріалів.

До функціонування вказаної схеми безпосередньо причетні службові особи органів ДФС, які маючи доступ по відповідних інформаційно-аналітичних систем в системі органів ДФС, у тому числі щодо електронного адміністрування ПДВ, співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту, тощо. Вказані службові особи не вживають передбачені чинним законодавством заходи щодо блокування та припинення незаконних фінансових оборудок та маніпуляцій податковою звітністю, незважаючи на наявність численних фактів підміни товарної номенклатури вказаними вище підприємствами з ознаками фіктивності, що чітко вказує на ознаки фіктивності відповідних операцій та їх проведення без мети настання реальних правових наслідків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані юридичні особи користуються відкритими банківськими рахунками в банківських установах.

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках вказаних суб`єктів підприємницької діяльності є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2 ст., ч. 3 ст. 170 КПК України.

Разом з цим, постановою слідчого від 09.01.2019 кошти, що зберігаються на вказаних рахунках, зазначених юридичних осіб, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках, відкритих юридичними особами в банківських установах, відповідно до таблиці:

Назва СГДМФО банкуНазва банкуНомер рахункуФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОСНАБ" 41373353 300335АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"26006614818334851ПАT "ПУМБ"2600267022334851ПАT "ПУМБ"2600851193334851ПАT "ПУМБ"2605525352300335АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"2600520158ТОВ "АЙСБУД ЛОГІСТІК" 42218946305299ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК"26000056129365 334851ПАT "ПУМБ"2600849437ТОВ "АЛЬПЕКС КОМПАНІ" 41859977305299ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК"НОМЕР_12 ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК" НОМЕР_13 ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК"26052053004728ТОВ "БЕТТА А" 41713244305299ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК"26001056135626 ТОВ "Вулкан торг" НОМЕР_14 ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК" НОМЕР_15 ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК"НОМЕР_16 ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК"26041052600346ТОВ "ІНДІГО-ТРЕЙН" 41633625 305299ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК"26003056139288 ТОВ "МЕТРОС УКРАЇНА" 42119576305299ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК"26005055749712 334851ПАT "ПУМБ"2600549418ТОВ «Свіфт Продакшн» 41633143 300658АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"26005009100908334851ПАT "ПУМБ"НОМЕР_17 ПАT "ПУМБ"2600042016ТОВ «Сінерін» НОМЕР_18 ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК"НОМЕР_19 ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК" НОМЕР_20 ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК"26044052608862ТОВ "ТРАНКО" 42119424334851ПАT "ПУМБ" НОМЕР_21 ПАT "ПУМБ"НОМЕР_22 ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК"НОМЕР_23 ТОВ «УКРХІМІОПТ ЛТД» НОМЕР_24 АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_25 АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"26004042100319

а також банківські рахунки фізичних осіб, які відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» МФО 305299 наступними особами: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний код НОМЕР_26 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний код НОМЕР_27 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_29 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_30 , та зупинення видаткових операцій по даних рахунках та порахунках, які відкрито вказаними фізичними особами та повідомити слідче управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на зазначених банківських рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухваласлідчого суддіможе бутиоскаржена протягомп`яти днівз дняїї проголошеннябезпосередньо досуду апеляційноїінстанції.Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1