Ухвала

від 16.03.2019 по справі 200/4014/19

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/4014/19

Провадження № 1-кс/200/2579/19

УХВАЛА

16 березня 2019 року

16 березня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання ст. слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №22018040000000081 від 19.10.2018 року про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

16.03.2019 року ст. слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що протягом 2018 року на території Дніпропетровської області представниками ТОВ«Елітмет» (код ЄДРПОУ 39252154), ТОВ «Ломнова» (код ЄДРПОУ 41773738), ТОВ«Плавмет-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41496613), ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 38943513), ТОВ «Торговий Дім «Стальком» (код ЄДРПОУ 39122725), а також невстановленою групою осіб на систематичній основі здійснюється постачання металобрухту нелегального походження, та металева продукція із нього, у тому числі із зони проведення ООС, на об`єкти критичної інфраструктури металургійні комбінати Дніпропетровської області, Донецької та Запорізької областей, зокрема на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» та на територію (складські приміщення) ТОВ «Дніпропетровський завод прецизійних труб», Донецької та Запорізької областей, а отримана частина грошових коштів від такого постачання потрапляє на територію так званих «ЛНР» та «ДНР», де вони використовуються представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевим мілітаризованим структурам, які беруть безпосередню участь в бойових діях проти підрозділів ЗСУ та НГУ, задіяних в проведенні ООС.

Так, директор ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою зі співвласниками вказаного суб`єкту господарювання ОСОБА_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який являється також і директором ТОВ «Торговий Дім «Стальком», а також іншими невстановленими особами в тому числі з тимчасово окупованих територій Донецької області, які вчиняють дії спрямовані на протиправну зміну меж території та кордону України, організували постачання металобрухту та готової металевої продукції нелегального походження, у тому числі із зони проведення ООС (окупованих металургійних комбінатів, розташованих в Донецькій області) на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» (перейменована назва ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій Укрсталь Дніпро»): м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 54, з метою подальшої передачі грошових коштів на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме представниками незаконно створених псевдодержавних утворень.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що протягом вересня грудня 2018 року він разом з іншими особами допомагали перетинати лінію розмежування з території м. Маріїнка Донецької області на територію с. Марьянівка Донецької області, яка являється тимчасово окупованою представниками НЗФ «ДНР», та у зворотному напрямку, водіям вантажних автомобілів, які перевозили старе металеве обладнання (металобрухт та конструкції із нього) з м. Донецьк до м.Дніпро на територію заводів ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» та ТОВ«Дніпропетровській завод прецизійних труб».

Згідно з листом ДП Дніпропетровський регіональний центр операцій з металобрухту № 623/01-19 від 04.03.2019 ТОВ «Торговий Дім «Стальком», ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім.І.В. Бабушкіна» та ТОВДніпропетровській завод прецизійних труб не звертались до облдержадміністрації та не отримували акти обстеження, видані місцевими державними адміністраціями на впровадження господарської діяльності із заготівлі, переробку брухту чорних і/або кольорових металів, що в свою чергу є порушенням норм законодавства, у тому числі закону України «Про металобрухт», оскільки вказаний документ є обов`язковими для одержання дозвільної документації та являється документом державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на приміщення - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , в якій фактично проживає ОСОБА_7 , належить ОСОБА_9 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться предмети та документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ«Торговий Дім «Стальком» та ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» та ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім.І.В. Бабушкіна»; відповідні звіти про здійснювану діяльність вказаного підприємства; відомості про виробничі потужності підприємства та його штат; товарно-супровідні документи на металобрухт, у тому числі той, який надійшов із зони проведення ООС, платіжні документи стосовно розрахунків за придбання, реалізацію та інші операції з металобрухтом, інші документи, які свідчать про переказ/передачу грошових коштів представникам «ЛНР», «ДНР», комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони (смартфони), лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, інші носії інформації (магнітні, лазерні), які містять на своїх жорстких дисках вищевказану інформацію (документи у електронному вигляді); грошові кошти одержані злочинним шляхом в результаті вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Метою вилучення матеріальних носіїв інформації, у тому числі комп`ютерної техніки, є подальше проведення технічної експертизи для отримання повної інформації з пристрою та фіксації даних про її створення.

Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, раніше, у вказаному приміщенні обшук не проводився.

Відповідно до встановленої інформації кв. АДРЕСА_5 у власності та/або володінні народного депутата України, професійного судді, адвоката та особи, на яку розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, не перебуває.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення знарядь кримінального правопорушення, отримання нових доказів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за вищевказаною адресою, слідчий звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав вказаних в клопотанні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки: витяг з ЄРДР від 19.10.2018 року, листи, щодо виконання доручення, протоколи допиту свідків, інформацію з державного реєстру прав на нерухоме майно, витяг з державного реєстру юридичних осіб, та інші матеріали, приходжу довисновку проте,що вонообґрунтоване тапідлягає частковомузадоволенню,оскільки єпідстави вважати,що за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , можуть знаходитись речі та документи, які мають суттєве значення для з`ясування об`єктивних обставин справи, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №22018040000000081 від 19.10.2018 року про проведення обшуку задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 22018040000000081 від 19.10.2018 року проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , (право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_9 ), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» та ТОВ«Торговий Дім «Стальком» та ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім.І.В. Бабушкіна»; відповідні звіти про здійснювану діяльність вказаного підприємства; відомості про виробничі потужності підприємства та його штат; товарно-супровідні документи на металобрухт, у тому числі той, який надійшов із зони проведення ООС, платіжні документи стосовно розрахунків за придбання, реалізацію та інші операції з металобрухтом, інші документи, які свідчать про переказ/передачу грошових коштів представникам «ЛНР», «ДНР», комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони (смартфони), лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, інші носії інформації (магнітні, лазерні), які містять на своїх жорстких дисках вищевказану інформацію (документи у електронному вигляді).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1