СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Провадження №1-кс/760/4357/19

Справа 760/7537/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві міліції Хорошевського О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменко А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження № 42016100000000935 від 30.09.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "АЛЬТІКС ФОРМ" (код ЄДРПОУ 42520835), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000935 від 30.09.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом ухилення від сплати податків ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 41507174), ТОВ "ГОЛД СПЛІТ" (код ЄДРПОУ 40065194), ТОВ "АРТИКУЛ-ВТОР" (код ЄДРПОУ 41116244), ТОВ "ГОЛДЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 39559658), ТОВ "ТФ ДИТЯЧИЙ СУПЕРМАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 31984663), ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41749589), ТОВ Фінансова компанія Ейрон (код ЄДРПОУ 41229564), ТОВ Фінансова Компанія Женева (код ЄДРПОУ 40888017), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТАЙМ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39692262), ТОВ Фінансова Компанія Мустанг Фінанс (код ЄДРПОУ 40916672), ТОВ Фінансова Компанія Фактор Плюс (код ЄДРПОУ 37881514), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНТАЙМ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 40424878), ПРАТ Спецбудмаш (код ЄДРПОУ 1354485), ТОВ "ДІЕНС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41055171), ТОВ "ЕЙРОН КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 41176790), ТОВ Електрум Пеймент Сістем (код ЄДРПОУ 40243180), ТОВ "ІНСЕМ-АГРО" (код ЄДРПОУ 40030690), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41619951), ТОВ "КРІАВЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41063486), ТОВ "ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО" (код ЄДРПОУ 40880767), ТОВ "ПРОДУКТ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41193444), ТОВ Промхімпостач (код ЄДРПОУ 410010738), ТОВ "СИДТРЕЙД АГРО" (код ЄДРПОУ 41602906), ТОВ "СИРІУС-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40994263), ТОВ Сіетл Компані (код ЄДРПОУ 40730824), ТОВ "СТАР ІНТЕРГРУП" (код ЄДРПОУ 41065737), ТОВ "СТАР-МАРК" (код ЄДРПОУ 40424595), ТОВ Страхова Компанія Домінант (код ЄДРПОУ 35850814), ПРАТ "СК "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код ЄДРПОУ 31171581), ТОВ "ГОГЛАНД" (код ЄДРПОУ 41520153), ПСП Нове Життя (код ЄДРПОУ 30957436).

Службові особи ТОВ Грандар являючись переможцем тендерних закупівель проведених протягом 2016 року ПАТ Укртрансгаз отримало від останнього по безготівковому рахунку грошові кошти в розмірі 110,7 млн. грн., завищили податковий кредит з податку на додану вартість в період квітень-листопад 2016 року за рахунок підприємств з явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ Лісмор груп , ТОВ Концепт актив , ТОВ Артеселіт інвест , ТОВ Украгро-Ком та інші чим ухилилися від сплати податків що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у розмірі 16 080 082 грн.

Допитано директора ТОВ "АЛЬТІКС ФОРМ" (код ЄДРПОУ 42520835) ОСОБА_5, який повідомив що не має відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства.

На даний час ТОВ "АЛЬТІКС ФОРМ" (код ЄДРПОУ 42520835) фактично зареєстроване у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому дев'ятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевському О.Ю., або за дорученням оперативним співробітникам дев'ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "АЛЬТІКС ФОРМ" (код ЄДРПОУ 42520835), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: копії статутів підприємства, статуту підприємства в новій редакції, заяви для юридичних та фізичних осіб, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з ЄДРПОУ, документи, щодо перереєстрації на іншу особу, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ "АЛЬТІКС ФОРМ" (код ЄДРПОУ 42520835), реєстраційні заяви платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договори про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ "АЛЬТІКС ФОРМ" (код ЄДРПОУ 42520835) з контролюючими органами.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Криворот

Дата ухвалення рішення 14.03.2019
Зареєстровано 17.03.2019
Оприлюднено 17.03.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону