Постанова
від 15.03.2019 по справі 520/5121/19
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/5121/19

Провадження № 1-кс/520/3195/19

УХВАЛА

15.03.2019 року м.Одеса

Слідчий суддяКиївського районногосуду м.Одеси ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняслідчого СВКиївського ВПв м.Одесі ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачаєтьсяз клопотання,в провадженніСВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП вОдеській областіперебувають матеріаликримінального провадженнявнесені доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12019160480000557 від 12.02.2019року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ст.190 ч.1КК України,щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Під часдосудового розслідуваннябуло встановлено,щопотерпілі за вказівкою ОСОБА_8 переказали на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти під приводом надання послуг по оформленню документів моряка та подальшого працевлаштування.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій розрахункових рахунків, завірених належним чином відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахункового рахунку за яким вона закріплена, ім`я особи, на яку зареєстрований даний розрахунковий рахунок, документів на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації; а також інформації про рух грошових коштів за рахунком кредитної картки № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.03.2018 року по теперішній час, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаних банківських карток, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та електронному носіях, яка перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогоСВ КиївськогоВП вм.Одесі ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )МФО НОМЕР_3 ,розкрити банківськутаємницю танадати тимчасовийдоступ зможливістю вилучення слідчимСВ КиївськогоВП вм.ОдесіГУНП вОдеській областілейтенантом поліції ОСОБА_3 (посвідчення№006185), копій розрахункових рахунків, завірених належним чином відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахункового рахунку за яким вона закріплена, ім`я особи, на яку зареєстрований даний розрахунковий рахунок, документів на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації; а також інформації про рух грошових коштів за рахунком кредитної картки № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.03.2018 року по теперішній час, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаних банківських карток, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та електронному носіях, яка перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудКиївський районний суд м. Одеси
Дата ухвалення рішення15.03.2019
Оприлюднено15.02.2023
Номер документу80490730
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —520/5121/19

Рішення від 23.07.2019

Адміністративне

Харківський окружний адміністративний суд

Мельников Р.В.

Ухвала від 29.05.2019

Адміністративне

Харківський окружний адміністративний суд

Мельников Р.В.

Постанова від 15.03.2019

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні