Ухвала

від 15.02.2019 по справі 202/1087/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1087/19

Провадження № 1-кс/202/1757/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року

м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувшиу відкритомусудовому засіданні взалі судув м.Дніпрі клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 22018040000000094 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018040000000094 від 26.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В провадженняслідчого суддіІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку.

Згідно матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Дніпропетровська зареєстровано ряд підприємств, які здійснюють діяльність по будівельно-монтажним роботам за бюджетні кошти, при цьому вносять до офіційних документів актів виконаних робіт форми Кб2в неправдиві відомості про обсяги фактично виконаних робіт, що призводить до тяжких наслідків.

Зокрема встановлено, що ТОВ «Бустер» (код ЄДРПОУ 36365487) є переможцям торгів через систему «Прозоро» по проведенню демонтажних робіт на території Дніпропетровській області замовником яких є департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Проведеними заходами встановлено, що 19.03.2018 року між ТОВ «Бустер» та департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР було укладено договір №19/3-1 по об`єкту «Заходи по запобігання зсуву ґрунтового масиву в районі будинку 10 по вул. Гавриленко», загальна суму за договором 20 290 000грн

Вказане підприємство надавало на торги документи, в яких зазначало наявність будівельної техніки та обладнання як власної так і орендованої у ТОВ «Мегаполіс-М». Але згідно баз даних вказана техніка на підприємстві ТОВ «Бустер» та ТОВ «Мегаполіс-М» відсутня. Фактично роботи виконувались приватними особами. В податковій звітності вказані роботи виконувались підприємствами з ознаками фіктивності. Так встановлено, що роботи по укріпленню балки повинні були проводитися з дотримання певних умов, використовуватися матеріали певної групи та якості (щебінь, шлак та інше).

Оперативними заходами встановлено, що фактично укріплення проводилося за рахунок будівельного сміття аварійного будинку, демонтаж якого теж здійснювався ТОВ «Бустер» та який було розташовано на території сусідньої з ділянкою укріплення адреси.

Таким чином кошти виділенні на придбання матеріалів фактично було привласнено посадовими особами ТОВ «Бустер» та виведено в «тіньовий» обіг з використанням реквізитів та банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності, що стало можливим завдяки внесенню посадовими особами вказаного товариства неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми Кб2в, та призвело до збитків місцевому бюджету.

Таким чином, на теперішній час в діях вказаних вище осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України.

На теперішній час встановлено, що посадовими особами вказаних вище підприємств використовуються транспортні засоби, зокрема автомобіль марки «AudiQ3», д.н. НОМЕР_1 , право власності зареєстровано за ТОВ «Мегаполіс-М».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля марки «AudiQ3», д.н. НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речей що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 22018040000000094 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22018040000000094, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №22018040000000094, або за їх дорученням іншим слідчим чи прокурорам у вказаному провадженні, або оперативним працівникам УЗЕ у Дніпропетровській області, дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «AudiQ3», д.н. НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме:

- документи конкурсної (тендерної) пропозиції ТОВ «Бустер» (код ЄДРПОУ 36365487) надані у 2018 році в адресу Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ40506232) для участі у відкритих торгах щодо виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту будівництва: «Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового будинку №10 по вул. Гавриленка у м. Дніпропетровську, будівництво»;

- проектно-кошторисна документація по об`єкту будівництва: «Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового будинку №10 по вул. Гавриленка у м. Дніпропетровську, будівництво», замовником якого є Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ40506232);

- договори укладені між ТОВ «Бустер» (код ЄДРПОУ 36365487)таДепартаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ40506232) на виконання робіт по об`єкту будівництва: «Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового будинку №10 по вул. Гавриленка у м. Дніпропетровську, будівництво», та інші пов`язані договори з виконанням вказаних робіт, зі змінами та додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт Ф Кб-2в, акти наданих послуг, рахунки фактури, листування по вказаним договорам;

- накази про призначення (прийняття на роботу), трудові договори, договори цивільного найму, акти приймання виконаних робіт, укладені між ТОВ «Бустер» (код ЄДРПОУ 36365487) та фізичними особами, які залучались протягом 2018 року до виконання вказаних робіт;

- договори субпідряду на виконання робіт, укладені між ТОВ «Бустер» (код ЄДРПОУ 36365487) та суб`єктами господарювання, згідно умов яких протягом 2018 року виконувались вказані будівельні роботи, акти приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в, податкові накладні, платіжні доручення;

- копії документів на транспортні засоби, які належать та/або перебувають у користуванні ТОВ «Бустер» (код ЄДРПОУ 36365487) та використовувались під час виконання вказаних будівельних робіт;

- платіжні доручення, виписки банку про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Бустер» (код ЄДРПОУ 36365487) за 2018 рік;

- копії дозвільних та реєстраційних документів ТОВ «Бустер» (код ЄДРПОУ 36365487);

- документи господарської діяльності ТОВ «Бардо Груп» (код ЄДРПОУ 41444811), ТОВ «Мегаполіс-М» (код ЄДРПОУ 40614905), ТОВ «ТБМ-Строймонтаж» (код ЄДРПОУ 38677589), зокрема укладені договори, додатки до них, акти виконаних робіт, бухгалтерську документацію, платіжні доручення, видаткові накладні, рахунки;

- комп`ютерну техніку, мобільні телефони, флеш накопичувачі, оптичні та магнітні носії інформації, жорсткі диски, чорнові записи, усі наявні грошові кошти, журнали виконаних робіт, печатки, штампи, та інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та підтверджують причетність осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Строк виконання ухвали до 07 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1