Ухвала

від 18.03.2019 по справі 202/1710/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1710/19

Провадження № 1-кс/202/3120/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 ,

розглянувшиу судовомузасіданні в залісуду вм.Дніпрі клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019042630000035 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ІндустріальногоВП ДВПГУ НПв Дніпропетровськійобласті знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019042630000035 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

18 березня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019042630000035.

Згідно матеріалів клопотання встановлено досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємства «Агрошина», діючи через підконтрольну мережу наступних підприємств - ТОВ «Гелексі таєрс Україна», ТОВ «Титан таєрс Україна», ТОВ «Агрошина-схід», ТОВ «Агрошина», ТОВ «Агрошина-захід», ТОВ «Укршина», ТОВ «Акса маркет», ТОВ «Волпром стандарт», ТОВ «ТД Голіаф», ТД «Сібірь», ТОВ «Бізнес Логістік», ТОВ «Дебет-кредет», ТОВ «Антанта трейд», ТОВ «Енергоюжмонтаж» за період 2017-2018 років систематично вносили недостовірні відомості до первинних бухгалтерських та звітних документів про походження, кількість, вартість шин для сільськогосподарської техніки та будівельних матеріалів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Відомості за даним фактом 26.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.2 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що певними особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовано діяльність ряду підприємств, основним видом діяльності якого є поставка колес для сільськогосподарської діяльності.

Для цього організовано реєстрація ряду суб`єктів господарювання - ТОВ «Гелексі таєрс Україна», ТОВ «Титан таєрс Україна», ТОВ «Агрошина-схід», ТОВ «Агрошина», ТОВ «Агрошина-захід», ТОВ «Укршина», ТОВ «Акса маркет», ТОВ «Волпром стандарт», ТОВ «ТД Голіаф», ТД «Сібірь», ТОВ «Бізнес Логістік», ТОВ «Дебет-кредет», ТОВ «Антанта трейд», ТОВ «Енергоюжмонтаж», які вносять у податкову звітність недостовірні відомості про походження, кількість, вартість шин для сільськогосподарської техніки та будівельних матеріалів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам

Вищевказані факти знайшли своє підтвердження у ході допиту свідків, які підтверджують викладені факти.

На сьогодні виникла необхідність у проведенні обшуку нерухомого майна нежитлових будівель та споруд за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 17, де перебувають документи вищевказаних суб`єктів господарювання.

Необхідність проведення обшуку виникла у зв`язку з тим, що необхідно відшукати первинні бухгалтерські документи (договори, накладні, акти-приймання передачі, специфікації, регістри бухгалтерського обліку), товарно-матеріальні цінності, виписки з банків по розрахунковим рахункам відкритим вищевказаними юридичними особами, флеш-носії, чернові записи, системних блоків до персональних комп`ютерів, портативних персональних комп`ютерів (ноутбуків) на яких зберігається зберіглися документи, що були предметом договірних зобов`язань ряду групи підприємств «Агрошина» та до яких вносились недостовірні відомості.

Зазначені речі та документи можуть підтвердити або спростувати обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою отримання доказів причетності службових осіб ТОВ «Гелексі Таєрс Україна», ТОВ "АГРОШИНА", ТОВ «Титан таєрс Україна», ТОВ "АГРОШИНА СХІД", ТОВ «Агрошина захід», ТОВ «Укршина», ТОВ "ВОЛПРОМ СТАНДАРТ", ТОВ «ТД Голіаф», ТОВ «ТД «Сибірь», ТОВ «ББ «Дебет-кредит», ТОВ «Бізнес логістика» до скоєння ними правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження офісних приміщень, де перебуває документація вказаних суб`єктів господарювання та складських приміщень, де перебуває документація вказаних суб`єктів господарювання та товарно-матеріальні цінності, що є предметом поставки (продажу).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 107, 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019042630000035 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, задовольнити.

Надати особам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна нежитлових будівель та споруд за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 17, які за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровані за ТОВ «Логістик Дніпро» (код за ЄДРПОУ 38197779, місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул. Ворошилова, 24), з метою відшукання (виявлення) та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Гелексі Таєрс Україна» (код за ЄДРПОУ 40188297, місцезнаходження: м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського, 37А, кв.36), ТОВ "АГРОШИНА" (код за ЄДРПОУ 36160553 місцезнаходження:м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 139, кв. 31, ТОВ «Титан таєрс Україна» (код за ЄДРПОУ 40188260,місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Краснопільска,17), ТОВ "АГРОШИНА СХІД" (код за ЄДРПОУ 39949563, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Караваєва, 36, кв. 8), ТОВ «Агрошина захід» (код за ЄДРПОУ 39949427, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Замполіта Бєляєва,4, кв.199), ТОВ «Укршина» (код за ЄДРПОУ 38965280, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 Марта, 15, кв. 116), ТОВ "ВОЛПРОМ СТАНДАРТ" (код за ЄДРПОУ 41548509, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Гладкова, 12, кв.97), ТОВ «ТД Голіаф» (код за ЄДРПОУ 42462501, місцезнаходження: м. Дніпро, Софіївський район, с. Миколаївка, вул. Квітнева, 25), ТОВ «ТД «Сибірь» (код за ЄДРПОУ 42664764, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Генерала Пушкіна, 1, офіс 4), ТОВ «ББ «Дебет-кредит» (код за ЄДРПОУ 41277953, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Гладкова, 12, кв. 97), ТОВ «Бізнес логістика» (код за ЄДРПОУ 37374136, місцезнаходження: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 135, кв. 21), ТОВ «Енергоюжмонтаж» (код ЄДРПОУ 41778390, місцезнаходження: м. ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Дніпровське шосе, 11), ТОВ «Акса маркет» (код за ЄДРПОУ 41556478, місцезнаходження: м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 46, офіс 2.38, в тому числі договорів, накладних, актів-приймання передачі, специфікацій, регістрів бухгалтерського обліку), товарно-матеріальних цінностей, виписок з банків по розрахунковим рахункам відкритим вищевказаними юридичними особами, флеш-носіїв, чернових записів, системних блоків до персональних комп`ютерів, портативних персональних комп`ютерів (ноутбуків), на яких збереглися документи, що були предметом договірних зобов`язань або взаємовідносин вищевказаних суб`єктів господарювання з іншими суб`єктами господарювання, або збереглося відеоспостереження, документів, що підтверджують трудові взаємовідносини між вищевказаними юридичними особами та фізичними особами, документів з питань нарахування та виплати заробітної плати.

Строк виконання ухвали до 08 квітня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1