ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 202/719/19

Провадження № 1-кс/202/2429/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Францішко С.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018040000000634, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000634, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Францішко С.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018040000000634.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 18.01.2019 у ході розслідування цього кримінального провадження складено та вручено у встановленому законом порядку повідомлення про підозру директору КП ЦНТ Дивокрай ДОР ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

30.01.2019 у ході розслідування цього кримінального провадження складено та вручено у встановленому законом порядку повідомлення про підозру головному бухгалтеру виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, обіймаючи посаду начальника управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності - головного бухгалтера виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради, та ОСОБА_2, обіймаючи посаду директора КП ЦНТ Дивокрай ДОР , вчинили дії за ознаками кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, з ознаками корупції за наступних обставин.

Приблизно на початку липня 2017 року у ОСОБА_3 виник умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів Дніпропетровської обласної ради в особливо великих розмірах та на отримання від суб'єктів господарювання неправомірної вигоди за сприяння в укладенні угод з підконтрольними структурними одиницями Дніпропетровської обласної ради.

Для реалізації свого злочинного наміру, розуміючи неможливість практичної реалізації своїх протиправних дій самотужки, а також задля створення уявної правомірності своїм злочинним діям, маскуючи їх під виглядом легітимної взаємодії обласної ради та підконтрольних комунальних підприємств із суб'єктами господарювання, надаючи цьому зовнішніх ознак законної діяльності, головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_3, перебуваючи в м. Дніпро розробила злочинний план щодо розтрати коштів обласного бюджету в особливо великих розмірах, який довела до відома директора КП ЦНТ Дивокрай ДОР ОСОБА_2 та директора КП ЄОТКД ДОР ОСОБА_4, таким чином вступивши із ними у попередню змову.

Розроблений ОСОБА_3 та схвалений іншими співучасниками злочину план, передбачав наступний порядок дій.

Так, ОСОБА_3, як начальник управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності - головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради та голова тендерного комітету забезпечує підшукання бюджетних коштів на фіктивні договірні відносини КП КНТ Дивокрай ДОР , КП ЄОТКД ДОР з суб'єктами господарювання та надає вказівки ОСОБА_4, ОСОБА_2 щодо договірних цін на товари, послуги, роботи, визначає суму, на яку необхідно завищити вартість виконаних робіт та послуг, вказує яку суму неправомірної вигоди від договірної ціни повинні передати суб'єкти господарювання за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради, забезпечує виплату бюджетних коштів суб'єктам господарювання.

Директори комунальних підприємств ОСОБА_4 та ОСОБА_2 підшукують приватних підприємців, які за заздалегідь погодженою з ОСОБА_3 схемою, погоджуються на укладення договорів із завищеною вартістю товарів та послуг, складати та підписувати акти виконаних робіт з завідомо неправдивими відомостями щодо об'єму поставлених товарів та послуг, та після отримання коштів з обласного бюджету надавати неправомірну вигоду службовим особам ОСОБА_2, ОСОБА_4 для них особисто та для передачі ОСОБА_3, за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради.

Так, приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_3 надала вказівки ОСОБА_4, ОСОБА_2 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю Петриківський дивоцвіт-2018 , суб'єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди для себе.

Так ОСОБА_2, виконуючи завдання сумісного злочинного плану, підшукала ФОП ОСОБА_5, якій довела умови злочинного плану на які остання погодилась. Далі, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/26 між КП ЦНТ Дивокрай ДОР та ФОП ОСОБА_5 на суму 82000 грн. За умовами якого, 15.09.2018 під час проведення фестивалю Петриківський дивоцвіт-2018 за адресою: Дніпропетровська область, смт.Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, дуету акордеоністів Монте Карло .

Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі Петриківський дивоцвіт-2018 який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі № 2018-08/26 артисти фактично участі не приймали, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою ізОСОБА_3., склала акт виконаних робіт відповідно до якого на фестивалі Петриківський дивоцвіт-2018 15.09.2018 відбувся виступ артистів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, дуету акордеоністів Монте Карло та умови договору № 2018-08/26 від 15.08.2018 виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_5 підписала та завірила печатками.

Після чого, ОСОБА_2 будучи службовою особою, з метою доведення до кінця злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 передала власноруч підписаний нею та ОСОБА_5 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5, які у подальшому розтрачено в сумі 82000 грн.

За аналогічних обставин укладалися договори, які в подальшому не виконувались зовсім або виконувались частково, і з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, зокрема ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10(РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9),ТОВ "ПОЛЮС ПРАВА" (ЄДРПОУ 36442042), внаслідок чого завдано збитків обласному бюджету на суму щонайменше у 581 013 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2018 рік, а отже відповідно до примітки до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, а також ОСОБА_3 та ОСОБА_2 отримувались грошові кошти від фізичних осіб-підприємців та розподілялись між собою, чим вчинено злочини, передбачені ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлені банківські рахунки ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5), КП ЦНТ Дивокрай ДОР (ЄДРПОУ 35101036), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1), ТОВ "ПОЛЮС ПРАВА" (ЄДРПОУ 36442042), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9), КП ЄОТКД ДОР (ЄДРПОУ 40319714) у різних банківських установах, зокрема у АТ ОщадБанк (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) та його філії - Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанк (ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482), які використовуються з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Зокрема, у АТ ОщадБанк (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) та його філії - Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанк (ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482)наступними особами відкрито рахунки:

- КП ЦНТ Дивокрай ДОР (ЄДРПОУ 35101036) - рахунки 26058301548877, 26004300548877, 26003301548877 (українська гривня);

- КП ЄОТКД ДОР (ЄДРПОУ 40319714) - рахунки26006300583636 (українська гривня).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні повної інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб за період 2017-2019 років, оскільки така інформація надасть можливість встановити необхідну інформацію про обставини вчинення злочинів (час, місце, причетних осіб тощо), а також встановити механізм легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, встановити інші не цей час невідомі слідству епізоди злочинної діяльності зазначених осіб.

Крім того, у слідства є необхідність і у отриманні оригіналів всіх документів щодо відкриття рахунків, користування ними з боку зазначених осіб, оскільки такі документи можуть бути необхідні для проведення судових-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, що підписували договори, акти виконаних робіт та послуг із комунальними підприємствами.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Францішко С.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018040000000634, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Францішко С.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018040000000634, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, - задовольнити.

АТ ОщадБанк (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, філії - Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанк (ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482), розташованій за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 115, надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Францішку Сергію Леонідовичу, Сакоренку Ігорю Олександровичу, Дяченку Андрію Сергійовичу, Бойку Сергію Миколайовичу, Бикову Артему Вячеславовичу, Пономаренку Івану Олександровичу, Мачушаку Олександру Васильовичу, Тимошенку Володимиру Володимировичу, Листопаду Артему Миколайовичу, Мозговому Максиму Олександровичу, Степанченку Андрію Володимировичу, Ружанському Євгену Борисовичу, слідчим СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Заставській Валерії Валеріївні, Данильченку Олексію Олеговичу, Резцову Олександру Володимировичу, Слісаренку Олександру Олександровичу, Войтенку Артему Олександровичу, Солдатенку Євгену Володимировичу, Березка Олегу Вікторовичу, Заярному Іллі Ігоровичу, іншим слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні, оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Бідняку Валентину Анатолійовичу, Савченку Андрію Миколайовичу, заступнику начальника відділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Герасименку Ігорю Вікторовичу, а також іншим особам в порядку винесення постанови чи доручення згідно вимог ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам, відкритим КП ЦНТ Дивокрай ДОР (ЄДРПОУ 35101036) та КП ЄОТКД ДОР (ЄДРПОУ 40319714), зокрема рахунки 26058301548877, 26004300548877, 26003301548877 (українська гривня), 26006300583636 (українська гривня), а також будь-яким іншим рахункам,які використовувались у період 2017-2019 років зазначеними підприємствами та фізичними особами-підприємцями, а саме:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт - банк, картки зі зразками підписів та відтисків печатей, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичних справи підприємств-власників рахунків, в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, IP-адрес та MAC-адрес з яких здійснювалася авторизація та операції за допомогою інтернет-банкінгу - на електронних та паперових носіях;

2) інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по вказаними рахункам за період з 01.01.2017 по теперішній час включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства - контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день - на паперових та електронних носіях.

3) договорів щодо отримання векселів, реєстрів виданих векселів, оригінали векселів (або копії), які підтверджують пред'явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, актів пред'явлення векселів до сплати.

4) матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів вказаним особам та підприємствам, службовим особам вказаних підприємств з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду включно.

5) інших документів, що містяться у банківських справах, та містять на собі підписи посадових осіб та працівників підприємств, фізичних осіб-підприємців, довірених осіб тощо.

6) наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів або проведення інших транзакцій за вказаними банківськими рахунками та пов'язаними із ними банківськими картками (з камер банкоматів, відділень банку тощо) - у паперовому вигляді та на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 30 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін

Дата ухвалення рішення 01.03.2019
Зареєстровано 19.03.2019
Оприлюднено 19.03.2019

Судовий реєстр по справі 202/719/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.03.2019 Дніпровський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 07.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 07.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 07.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 07.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 01.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 01.03.2019 Дніпровський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 01.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 01.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 01.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 01.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 01.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 01.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 01.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 01.03.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 202/719/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону