Ухвала від 05.03.2019 по справі 295/3427/19

Справа №295/3427/19

1-кс/295/1942/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про доручення проведення експертизи, внесене заступником начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженні за № 32018060000000036 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та додані до нього документи, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить доручити проведення почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

У клопотанні слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобов`язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що фізичні особи провели державну реєстрацію імпортованих ПП «Онлікар» транспортних засобів у територіальних сервісних центрах Регіональних сервісних центрів МВС у Полтавській, Миколаївській, Тернопільській, Черкаській та Дніпровській областях.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_5 №1-кс/295/8347/18 від 19.12.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, у службових осіб Регіональних сервісних центрів МВС у Полтавській, Миколаївській, Тернопільській, Черкаській та Дніпровській областях, проведено вилучення оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації фізичними особами придбаних у ПП «Онлікар» автотранспортних засобів.

Відповідно до вилучених оригіналів документів встановлено, що державна реєстрація автотранспортних засобів фізичними особами проведена на підставі документів, які підтверджують право власності останніх на придбані автотранспортні засоби, а саме:

-Актів огляду реалізованих транспортних засобів;

-Договорів купівлі-продажу транспортних засобів;

-Актів приймання-передачі транспортних засобів;

-Довіреностей на представлення законних інтересів ПП «Онлікар», підписи в яких виконані: від продавця ПП «Онлікар» - в особі ОСОБА_6 , від покупця фізичною особою.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або ж спростуванні факту підписання перелічених оригіналів документів директором ПП «Онлікар» ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився та на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Доручити почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

На розв`язання експертам поставити наступні запитання:

Чи виконані підписи у наступних документах, вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Полтавській області:

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000138від 13.04.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531600635, № куз. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , СХК 564558;

- договорі №ONL-101864/2018р від 13.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531600635, № куз. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , СХК 564558;

-акті №ONL-101864/2018рвід 13.04.2018прийняття-передачітранспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531600635, № куз. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- довіреності від 13.04.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531600635, № куз. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , СХК 564558;

-договорі №ONL-96922/2018рвід 13.01.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2012), ЧОРНИЙ, № куз. W0LMRF4DCCB034402, НОМЕР_4 , СХК 264058;

-акті №ONL-96922/2018рвід 13.01.2018прийняття-передачітранспортних засобів автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2012), ЧОРНИЙ, № куз. W0LMRF4DCCB034402, ВВ6759СХ, СХК 264058;

-довіреності від13.01.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем OPEL MOVANO 2299, (2012), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , СХК 264058;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000032від 13.01.2018автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2012), ЧОРНИЙ, № куз. W0LMRF4DCCB034402, НОМЕР_4 , СХК 264058;

-договорі №19/18від 12.06.2018купівлі-продажутранспортного засобу FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. WF0NXXTTFNDM02292, НОМЕР_6 , СХК 802602;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000231від 12.06.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. WF0NXXTTFNDM02292, НОМЕР_6 , СХК 802602;

-акті №19/18від 12.06.2018прийняття-передачітранспортних засобів FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. WF0NXXTTFNDM02292, ВІ4667СО, СХК 802602;

-договорі №ONL-104100/2018рвід 19.05.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля RENAULT KANGOO , (2012), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- акті прийняття-передачі №ONL-104100/2018р від 19.05.2018 автомобіля RENAULT KANGOO , (2012), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , СХК 677936;

- довіреності від 19.05.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем RENAULT KANGOO , (2012), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- актіогляду реалізованоготранспортного засобу№7480/18/000193від 19.05.2018 автомобіля RENAULT KANGOO , (2012), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Миколаївській області:

-договорі №ONL-98615/2018рвід 31.03.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CFC122901, № куз. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , СХК 478291;

-акті №ONL-98615/2018рвід 31.03.2018прийняття-передачітранспортних засобівавтомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CFC122901, № куз. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , СХК 478291;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000117від 31.03.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CFC122901, № куз. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , СХК 478291;

-довіреності від31.03.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CFC122901, № куз. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Тернопільській області:

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000320від 08.08.2018автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. WF0NXXTTFNDC55763, НОМЕР_13 , СХК 894679;

- акті прийняття-передачі №33/18 від 07.08.2018 транспортного засобу FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. WF0NXXTTFNDC55763, ВК7346ВТ, СХК 894679;

-договорі №33/18від 07.08.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , СХК 894679;

- договорі №ONL-101426/2018р від 17.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу MERCEDES-BENZ VITO 113 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 0M651, № куз. WDF63960513908116, ВО0739ВО, СХІ 022611;

- акті №ONL-101426/2018р від 17.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу MERCEDES-BENZ VITO 113 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 0M651, № куз. WDF63960513908116, ВО0739ВО, СХІ 022611;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000339від 17.08.2018автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 113 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 0M651, № куз. WDF63960513908116, НОМЕР_15 , СХІ 022611;

-договорі №ONL-97941/2018рвід 20.02.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531800018, № куз. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000070від 20.02.2018автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531800018, № куз. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , СХК 239266;

- акті №ONL-97941/2018р від 20.02.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531800018, № куз. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , СХК 239266;

- договорі №ONL-95539/2018р від 14.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CAA563714, № куз. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , СХК 376678;

- акті №ONL-95539/2018р від 14.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CAA563714, № куз. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , СХК 376678;

- довіреності від 14.03.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CAA563714, № куз. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , СХК 376678;

- акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000094від 14.03.2018автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CAA563714, № куз. WV1ZZZ7HZEH034341, НОМЕР_20 , СХК 376678;

- договорі №ONL-101458/2018р від 28.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 65195532508853, № куз. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , СХК 621933;

-акті №ONL-101458/2018р від 28.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 65195532508853, № куз. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- довіреності від 28.05.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 65195532508853, № куз. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000207від 28.05.2018автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. 65195532508853, № куз. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Черкаській області:

- договорі №ONL-106890/2018р від 10.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CKT081225, № куз. WV1ZZZ2EZF6001378, СА4837ЕВ, СХК 897363;

- акті №ONL-106890/2018р від 10.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CKT081225, № куз. WV1ZZZ2EZF6001378, СА4837ЕВ, СХК 897363;

- довіреності від 10.07.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CKT081225, № куз. НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , СХК 897363;

- акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000275від 10.07.2018автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CKT081225, № куз. WV1ZZZ2EZF6001378, НОМЕР_25 , СХК 897363;

- акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000136від 13.04.2018автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2014), СІРИЙ, № двиг. 65195532219871, № куз. НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , СХК 535676;

- договорі №ONL-102118/2018р від 12.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2014), СІРИЙ, № двиг. 65195532219871, № куз. WDB9066331S917611, НОМЕР_27 , СХК 535676;

- акті №ONL-102118/2018р від 12.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2014), СІРИЙ, № двиг. 65195532219871, № куз. WDB9066331S917611, СА1014СН, СХК 535676;

- довіреності від 12.04.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2014), СІРИЙ, № двиг. 65195532219871, № куз. НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , СХК 535676;

- договорі №ONL-99967/2018р від 19.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. C063548, № куз. W0LMRF4DECB044999, НОМЕР_28 , СХК 673616;

- акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000194від 19.05.2018автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. C063548, № куз. W0LMRF4DECB044999, НОМЕР_28 , СХК 673616;

- акті №ONL-100045/2018рвід 19.05.2018прийняття-передачітранспортних засобівавтомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. 65194031706736, № куз. WDF63960313823045, НОМЕР_29 , СХК 657761;

- договорі №ONL-100045/2018рвід 19.05.2018прийняття-передачітранспортних засобівавтомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. 65194031706736, № куз. НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , СХК 657761;

- акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000192від 19.05.2018автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. 65194031706736, № куз. WDF63960313823045, НОМЕР_29 , СХК 657761;

- договорі №ONL-101598/2018рвід 14.07.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195532712644, № куз. НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , СХК 847872;

- акті №ONL-101598/2018рвід 14.07.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195532712644, № куз. НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- довіреності від 14.07.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195532712644, № куз. НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000280від 14.07.2018автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195532712644, № куз. НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , СХК 847872;

- договорі №ONL-96468/2018рвід 18.03.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. C002899, № куз. НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- акті №ONL-96468/2018рвід 18.03.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. C002899, № куз. НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000104від 18.03.2018автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. C002899, № куз. НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Дніпровській області:

- договорі №ONL-97958/2018рвід 01.09.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA612880, № куз. НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , СХІ 153942;

- акті №ONL-97958/2018рвід 01.09.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA612880, № куз. НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;

- акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000360від 01.09.2018автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA612880, № куз. WV1ZZZ7HZEH101905, НОМЕР_38 , СХІ 153942;

- договорі №ONL-97314/2018рвід 03.01.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

- акті №ONL-97314/2018рвід 03.01.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

- довіреності від 03.01.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , СХК 162308;

- договорі №ONL-96923/2018рвід 07.02.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9TR870C107214, № куз. НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

- акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000059від 07.02.2018автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9TR870C107214, № куз. VF1MAFCSC50931952, НОМЕР_44 , СХК 541617;

- акті №ONL-96923/2018рвід 07.02.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9TR870C107214, № куз. НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , СХК 541617;

- договорі №ONL-110490/2018рвід 12.09.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля PEUGEOT PARTNER 1560, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000378 від 12.09.2018 автомобіля PEUGEOT PARTNER 1560, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , СХІ 153140;

- договорі №20/18від 14.06.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

- акті №20/18від 18.06.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000247 від 18.06.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

- договорі №ONL-99894/2018рвід 07.05.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. С028371, № куз. НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

- акті №ONL-99894/2018рвід 07.05.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. С028371, № куз. НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

- довіреності від 07.05.2018 щодо реалізації автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. С028371, № куз. НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000164від 07.05.2018автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. С028371, № куз. НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

- договорі №ONL-99937/2018рвід 14.06.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля TESLA MODEL S , (2016), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- акті №ONL-99937/2018рвід 14.06.2018купівлі-продажутранспортного засобуавтомобіля TESLA MODEL S , (2016), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000238від 14.06.2018автомобіля TESLA MODEL S , (2016), ЧОРНИЙ, № куз. 5YJSA7E40GF113906, НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- довіреності від 14.06.2018 щодо реалізації автомобіля TESLA MODEL S, (2016), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_6 » та «фізична особа» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_6 » та «отримав» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» та «покупець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_6 » та «підпис представника» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_6 » - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_6 » - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_6 » - перехованих довіреностях однією і тією ж особою та чи виконані вони ОСОБА_6 ?

Для дослідження експерту надати зазначені документи згідно опису, а також зразки почерку ОСОБА_6 , які містяться у наступних документах:

- корінець повістки про виклик від 14.12.2018 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 14.12.2018;

- корінець повістки про виклик від 10.01.2019 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 10.01.2019;

- постанова про отримання зразків для експертизи від 10.01.2019;

- ухвалі Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/18/19 від 08.01.2019;

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 на 23 арк. (юридична справа ТОВ «Караван Авто», вилучена у АТ КБ «Глобус» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 на 22 арк. (юридична справа ПП «Люксмаш», вилучена 18.01.2019 в АБ «Південний» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

Зобов`язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу ГУ ДФС у Житомирській області: м.Житомир, вул.Юрка Тютюнника, 7.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків за ст. ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1