Ухвала

від 05.03.2019 по справі 295/3426/19

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/3426/19

1-кс/295/1941/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про доручення проведення експертизи, внесене заступником начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженні за № 32018060000000036 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та додані до нього документи, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить доручити проведення почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

У клопотанні слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобов`язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що фізичні особи провели державну реєстрацію імпортованих ПП «Онлікар» транспортних засобів Регіональних сервісних центрах МВС у Донецькій, Львівській, Харківській, Кіровоградській та Волинській області.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_5 №1-кс/295/8347/18 від 19.12.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, у службових осіб Регіональних сервісних центрів МВС у Донецькій, Львівській, Харківській, Кіровоградській та Волинській області, проведено вилучення оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації фізичними особами придбаних у ПП «Онлікар» автотранспортних засобів.

Відповідно до вилучених оригіналів документів встановлено, що державна реєстрація автотранспортних засобів фізичними особами проведена на підставі документів, які підтверджують право власності останніх на придбані автотранспортні засоби, а саме:

-Актів огляду реалізованих транспортних засобів;

-Договорів купівлі-продажу транспортних засобів;

-Актів приймання-передачі транспортних засобів;

-Довіреностей на представлення законних інтересів ПП «Онлікар», підписи в яких виконані: від продавця ПП «Онлікар» - в особі ОСОБА_6 , від покупця фізичною особою.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або ж спростуванні факту підписання перелічених оригіналів документів директором ПП «Онлікар» ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився та на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Доручити почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

На розв`язання експертам поставити наступні запитання:

Чи виконані підписи у наступних документах, вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Донецькій області:

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000371від 07.09.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2015), БІЛИЙ, № двиг. CAA897694, № куз. WV1ZZZ7HZGH052131, НОМЕР_1 , СХІ 112959;

- договорі №ONL-105837/2018р від 07.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2015), БІЛИЙ, № двиг. CAA897694, № куз. НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , СХІ 112959;

- акті №ONL-105837/2018р від 07.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2015), БІЛИЙ, № двиг. CAA897694, № куз. НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , СХІ 112959;

-договорі №ONL-96732/2018рвід 10.01.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. CKT033983, № куз. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , СХК 224850;

-акті №ONL-96732/2018рвід 10.01.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. CKT033983, № куз. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000027від 10.01.2018автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. CKT033983, № куз. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області:

-договорі №ONL-99949/2018рвід 12.04.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA684759, № куз. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000132від 12.04.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA684759, № куз. WV1ZZZ7HZFX013327, НОМЕР_7 , СХК 541663;

-акті №ONL-99949/2018рвід 12.04.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA684759, № куз. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , СХК 541663;

-договорі №29/18рвід 31.07.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYPBDC54702, № куз. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-акті №29/18рвід 31.07.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYPBDC54702, № куз. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- актіогляду реалізованоготранспортного засобу№7480/18/000311від 31.07.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYPBDC54702, № куз. WF0XXXTTFXDC54702, НОМЕР_10 , СХІ 006323;

- актіогляду реалізованоготранспортного засобу№7480/18/000133від 12.04.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. CAA303373, № куз. WV1ZZZ7HZEX018505, НОМЕР_12 , СХК 498361;

-договорі №ONL-96946/2018рвід 12.04.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. CAA303373, № куз. WV1ZZZ7HZEX018505, НОМЕР_12 , СХК 498361;

-акті №ONL-96946/2018рвід 12.04.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. CAA303373, № куз. WV1ZZZ7HZEX018505, НОМЕР_12 , СХК 498361;

-договорі №ONL-97872/2018рвід 16.01.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля TOYOTA HILUX 2393, (2017), БІЛИЙ, № двиг. 2GD234586, № шасі НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , СХК 766556;

-акті №ONL-97872/2018рвід 16.01.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля TOYOTA HILUX 2393, (2017), БІЛИЙ, № двиг. 2GD234586, № шасі НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

-довіреності від16.01.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем TOYOTA HILUX 2393, (2017), БІЛИЙ, № двиг. 2GD234586, № шасі НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , СХК 766556;

-договорі №ONL-95968/2017рвід 23.12.2017купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9TR870C107214, № куз. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , СХК 541617;

-договорі №ONL-102394/2018рвід 29.07.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA691465, № куз. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , СХІ 007512;

-акті №ONL-102394/2018рвід 29.07.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA691465, № куз. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

-довіреності від29.07.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA691465, № куз. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000306від 29.07.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA691465, № куз. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , СХІ 007512;

-договорі №ONL-96466/2018рвід 20.04.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля NISSAN NV 400 2299, (2013), СІРИЙ, № двиг. M9TB870C055999, № куз. VNVM1F4DN49508390, НОМЕР_21 ,СХК 577896;

- акті №ONL-96466/2018рвід 20.04.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля NISSAN NV 400 2299, (2013), СІРИЙ, № двиг. M9TB870C055999, № куз. VNVM1F4DN49508390, ВС1982НЕ ,СХК 577896;

- довіреності від 20.04.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000149від 20.04.2018 автомобіля NISSAN NV 400 2299, (2013), СІРИЙ, № двиг. M9TB870C055999, № куз. НОМЕР_22 , НОМЕР_21 ,СХК 577896;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Харківській області:

-договорі №55/18від 14.09.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , СХІ 228413;

- акті №55/18 від 14.09.2018 прийняття-передачі FORD TRANSIT 2198, (2015), БІЛИЙ, № куз. WF0XXXTTGXFU73129, АА6435ТІ, СХІ 228413;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000386від 18.09.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2015), БІЛИЙ, № куз. WF0XXXTTGXFU73129, НОМЕР_24 , СХІ 228413;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000113від 30.03.2018 автомобіля FORD TRANSIT CUSTOM 2198, (2013), СІРИЙ, № двиг. DE29410, № куз. WF0YXXTTGYDE29410, АХ8874НА, СХК 464077;

- акті №ONL-100019/2018рвід 30.03.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT CUSTOM 2198, (2013), СІРИЙ, № двиг. DE29410, № куз. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , СХК 464077;

- довіреності від 30.03.2018;

- договорі №ONL-100019/2018рвід 30.03.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT CUSTOM 2198, (2013), СІРИЙ, № двиг. DE29410, № куз. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , СХК 464077;

- договорі №ONL-112870/2018рвід 12.10.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , СХІ 285720;

- акті №ONL-112870/2018рвід 12.10.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , СХІ 285720;

- довіреності від 12.10.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000426від 12.10.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2016), БІЛИЙ, № куз. VF1MAF4SE55722142, НОМЕР_28 , СХІ 285720;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000083від 27.02.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), БІЛИЙ, № куз. WV1ZZZ2EZE6033661, НОМЕР_29 , СХК 357018;

- акті №ONL-97893/2018рвід 24.02.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , СХК 357018;

- договорі №ONL-97893/2018рвід 24.02.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , СХК 357018;

- договорі №ONL-100064/2018рвід 19.03.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ 906BA35 2143, (2017), БІЛИЙ, № двиг. 65195533981083, № куз. НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , СХК 308470;

- акті №ONL-100064/2018рвід 19.03.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ 906BA35 2143, (2017), БІЛИЙ, № двиг. 65195533981083, № куз. НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , СХК 308470;

- довіреності від 19.03.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000105від 19.03.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ 906BA35 2143, (2017), БІЛИЙ, № двиг. 65195533981083, № куз. НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , СХК 308470;

- договорі №ONL-108675/2018рвід 07.09.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № куз. WV1ZZZ7HZEH105486, НОМЕР_33 , СХІ 127989;

- довіреності від 07.09.2018;

- акті №ONL-108675/2018рвід 07.09.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_34 , НОМЕР_33 , СХІ 127989;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000372від 07.09.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № куз. WV1ZZZ7HZEH105486, НОМЕР_33 , СХІ 127989;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000111від 28.03.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA611705, № куз. WV1ZZZ7HZEH100510, НОМЕР_35 , СХК 464318;

- договорі №ONL-99517/2018рвід 28.03.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA611705, № куз. WV1ZZZ7HZEH100510, НОМЕР_35 , СХК 464318;

- акті №ONL-99517/2018рвід 28.03.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA611705, № куз. НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , СХК 464318;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000067від 12.02.2018 автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9R, № куз. W0LF7B1B8EV636315, НОМЕР_37 , СХК 310455;

- договорі №ONL-96654/2018рвід 12.02.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9R, № куз. НОМЕР_38 , НОМЕР_37 , СХК 310455;

- акті №ONL-96654/2018рвід 12.02.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9R, № куз. НОМЕР_38 , НОМЕР_37 , СХК 310455;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000159від 26.04.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. W0LMRF6FKCB041715, НОМЕР_39 , СХК 599862;

- договорі №ONL-102122/2018рвід 26.04.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_40 , НОМЕР_39 , СХК 599862;

- акті №ONL-102122/2018рвід 26.04.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_40 , НОМЕР_39 , СХК 599862;

- довіреності від 26.04.2018;

- договорі №ONL-109881/2018рвід 17.09.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , СХІ 129369;

- акті №ONL-109881/2018рвід 17.09.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , СХІ 129369;

- довіреності від 17.09.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000381від 17.09.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2014), БІЛИЙ, № куз. WF0XXXTTGXES66749, НОМЕР_42 , СХІ 129369;

- договорі №ONL-96020/2018рвід 12.05.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , СХК 665875;

- акті №ONL-96020/2018рвід 12.05.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , СХК 665875;

- довіреності від 12.05.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000173від 12.05.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , СХК 665875;

- довіреності без дати;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Кіровоградській області:

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000350від 29.08.2018 автомобіля FORD TRANSIT CUSTOM 2198, (2013), ЖОВТИЙ, № двиг. R02085, № куз. WF0YXXTTGYDR02085, НОМЕР_45 , СХІ 031839;

- договорі №ONL-101297/2018рвід 29.08.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT CUSTOM 2198, (2013), ЖОВТИЙ, № двиг. R02085, № куз. WF0YXXTTGYDR02085, НОМЕР_45 , СХІ 031839;

- акті №ONL-101297/2018рвід 29.08.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT CUSTOM 2198, (2013), ЖОВТИЙ, № двиг. R02085, № куз. WF0YXXTTGYDR02085, НОМЕР_45 , СХІ 031839;

- акті №ONL-98157/2018рвід 22.02.2018прийняття-передачітранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CAYY07322, № куз. НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , СХК 289725;

- договорі №ONL-98157/2018рвід 22.02.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CAYY07322, № куз. НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області:

- договорі №ONL-109760/2018рвід 05.09.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. M9T702C026138, № куз. НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , СХІ 132744;

- акті №ONL-109760/2018р від 05.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. M9T702C026138, № куз. W0LMS14Z2FB083369, АМ2143СК, СХІ 132744;

- довіреності від 05.09.2018;

- договорі №ONL-104129/2018рвід 15.08.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9T87C131748, № куз. НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , СХІ 132708;

- акті №ONL-109760/2018р від 05.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9T87C131748, № куз. VF1MAF4SE51876603, АМ2133СК, СХІ 132708;

- довіреності від 15.08.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000334від 15.08.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9T87C131748, № куз. VF1MAF4SE51876603, НОМЕР_52 , СХІ 132708;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000365від 15.08.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CKTC91302, № куз. WV1ZZZ2EZF6013934, НОМЕР_53 , СХІ 108356;

- договорі №ONL-108196/2018рвід 03.09.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CKTC91302, № куз. WV1ZZZ2EZF6013934, НОМЕР_53 , СХІ 108356;

- довіреності від 03.09.2018;

- акті №ONL-108196/2018р від 03.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9T87C131748, № куз. VF1MAF4SE51876603, НОМЕР_52 , СХІ 132708;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000338від 16.08.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CAA698416, № куз. НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , СХІ 053213;

- договорі №ONL-103422/2018рвід 16.08.2018купівлі-продажутранспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CKTC91302, № куз. НОМЕР_56 , НОМЕР_53 , СХІ 108356;

- акті №ONL-103422/2018р від 16.08.2018 прийняття-передачі транспортного засобу VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. CKTC91302, № куз. НОМЕР_56 , НОМЕР_53 , СХІ 108356;

- довіреності від 16.08.2018;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_6 » та «фізична особа» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_6 » та «отримав» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» та «покупець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_6 » та «підпис представника» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_6 » - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_6 » - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_6 » - перехованих довіреностях однією і тією ж особою та чи виконані вони ОСОБА_6 ?

Для дослідження експерту надати зазначені документи згідно опису, а також зразки почерку ОСОБА_6 , які містяться у наступних документах:

- корінець повістки про виклик від 14.12.2018 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 14.12.2018;

- корінець повістки про виклик від 10.01.2019 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 10.01.2019;

- постанова про отримання зразків для експертизи від 10.01.2019;

- ухвалі Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/18/19 від 08.01.2019.

Зобов`язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу ГУ ДФС у Житомирській області: м.Житомир, вул.Юрка Тютюнника, 7.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків за ст. ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1