Ухвала

від 15.03.2019 по справі 404/1352/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/1352/19

Номер провадження 1-кс/404/1181/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120020000925 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2019 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури про проведення обшуку, відповідно до якого просила:

- з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №12019120020000925 документами маютьсуттєве значеннядля з`ясуванняобставин злочинута встановленняособи,яка йоговчинила,задовольнити клопотанняі винестиухвалу пронадання дозволупроведення обшукуусіх безвиключення оригіналів документів та зразків нафти та нафтопродуктів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 (групі слідчих у кримінальному провадженні) та/абоза дорученнямначальнику відділуУЗЕ вКіровоградській областіДЗЕ Національноїполіції Україникапітану поліції ОСОБА_6 ,оперуповноваженому УЗЕв Кіровоградськійобласті ДЗЕНаціональної поліціїУкраїни старшомулейтенанту поліції ОСОБА_7 ,оперуповноваженому УЗЕв Кіровоградськійобласті ДЗЕНаціональної поліціїУкраїни лейтенантуполіції ОСОБА_8 ,на проведення обшуку приміщення та на території ТОВ «АБ-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41454552) з метою вилучення оригіналів документів, які належать (перебувають у володінні) ТОВ «АБ-ЮГ»(код ЄДРПОУ 41454552) юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого 213-А (Терешкова) щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Капітал-нефть», (ЄДРПОУ42298513) юридична адреса: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 11,за період з 01.01.2018 року по 27.02.2019 рік, а саме:

-договори на придбання та поставку товарів, з додатковими угодами, додатками і змінами до них, укладених ТОВ «Капітал-нефть» (ЄДРПОУ42298513);

-рахунки, виписки з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлені та отримані товари, роботи та послуги між ТОВ «АБ-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41454552), ТОВ «Капітал-нефть» (ЄДРПОУ42298513);

-накладні, товаротранспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару між ТОВ «АБ-ЮГ»(код ЄДРПОУ 41454552), ТОВ «Капітал-нефть» (ЄДРПОУ42298513);

- зразків палива «нафти, нафтопродуктів», яке відповідає діючим вимогам ДСТУ та поставлялось протягом 2018-2019 року в адресу ТОВ «АБ-ЮГ»юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого 213-А (Терешкова).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120020000925 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ДП«Кіровоградський облавтодор» ПАТ«Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», які вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ «Синтезоіл»у період з 23.10.2018 року - 31.12.2018 року здійснили привласнення бюджетних коштів (сума збитків встановлюється), виділених на проведення поточного ремонту автомобільних доріг на території Кіровоградської області, шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

З метою документування злочинних дій вищезазначених осіб встановлено,що 18.10.2018 ДП«Кіровоградський облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ32039992)проведено процедуру відкритих торгів, щодо закупівлі «Пічного палива» в кількості 200 тон на загальну суму 3 млн. 220 тис. грн., за результатами проведення торгів визначено переможця - ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388) юридична адреса: Дніпропетровська область, м.Дніпро,вул.Богдана Хмельницького, 10.

23.10.2018 року між ДП «Кіровоградський облавтодор» та ТОВ«Синтезоіл» укладено договір поставки товарів № 1290 відповідно до якого визначено, що останні зобов`язуються здійснити реалізацію 200 тон «Палива рідкого промислового», яке відповідає вимогам ТУУ 20.1-41180388-001:2017, вартість якого становить 3 млн. 220 тис. грн., тобто 15 тис. 410 грн. за 1 тону палива без врахування доставки.

В ході аналізу документів наданих ТОВ «Синтезоіл» для проведення процедури закупівель «Палива рідкого» встановлено, що останні є виробниками нафтопродуктів та здійснюють виробництво палива «Паливо рідке промислове», яке відповідає вимогам ТУ У 20.1-41180388-001:2017.

Так, в ході проведення перевірки встановлено, відповідно до витребуваних копій документів від ДІ«Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України» встановлено, що 24.05.2017 року ТОВ«Синтезоіл» розробив Технічні умови «Палива рідкого пічного промислового», відповідно до яких визначені якісні показники палива та встановлені вимоги які є невід`ємною частиною ТУУ а саме наявність: технологічного регламенту або технології виробництва, акт впровадження в серійне виробництво продукції та акти приймання дослідної партії, які останніми в 2018 році зареєстровані не були, тобто фактично виробниками вказаного палива у встановленому законом порядку бути не можуть. Згідно отриманої інформації від Управління Держпраці в Дніпропетровській області та Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА підприємством ТОВ «Синтезоіл» не отримано дозвільних документів, які б могли підтверджувати наявність виробничих потужностей з виробництва «Паливо рідке промислове».

17.12.2018 року за добровільною згодою т.в.о. начальника Олександрійської ДЕД ОСОБА_9 (отримано пояснення) працівниками УЗЕ в Кіровоградській області здійснено відбір проб «Паливо рідке промислове» у філії Олександрійська ДЕД ДП«Кіровоградський облавтодор» за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, просп. Соборний, 202, про що складено відповідний акт. 22.12.2018 вищезазначені зразки палива направлені до сертифікованої випробувальної лабораторії ТОВ «ВЦ ПММ», з метою встановлення відповідності відібраних зразків палива у Олександрійська ДЕД ДП«Кіровоградський облавтодор» вимогам ТУ У 20.1-41180388-001:2017, за результатами проведення досліджень встановлено що вказані зразки не відповідають вимогам ТУУ.

З метою встановлення фактичних даних щодо придбання чи здійснення виробництва «Паливо рідке промислове», службовими особами ТОВ«Синтезоіл» встановлено, що згідно податкової звітності підприємством в період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року придбано продуктів нафтоперероблення від підприємств:

-ПП «Нафта сервіс», ЄДРПОУ39564715 (м.Кременчук) нафта на загальну суму 2,6 млн. грн.;

-ПП «Мегахім опт» ЄДРПОУ40168841 (м.Дніпро) смоли на загальну суму 5,1 млн. грн.;

-ТОВ «Капітал-нефть», ЄДРПОУ42298513 (м.Київ) нафта на загальну суму 421 тис. грн., місце зберігання м.Кропивницький, вул.Ярослава Мудрого, 213;

-ТОВ «Лиснафтохім», ЄДРПОУ25356784 (м.Лисичанськ) відпрацьоване масло на загальну суму 4,1 млн. грн.;

-ТОВ «Діск-оіл» ЄДРПОУ38677065, (м.Дніпро) нафта на загальну суму 4,6 млн. грн.

В подальшому вищезазначені нафтопродукти під виглядом «Пічного палива» за 2018 році реалізовані в адресу структурних підрозділів ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" розташованих на території Кіровоградської, Донецької, Житомирської та Вінницької області та загальна сума реалізованої продукції становить - 18 млн. 427 тис. грн.

Крім того, в ході аналізу здійснення переміщення вказаних нафтопродуктів встановлено, що підприємством ТОВ «Синтезоіл», через підприємство ТОВ «Капітал-нефть» здійснено оренду резервуарів за адресою: м.Кропивницький, вул.Ярослава Мудрого, 213-А (колишній асфальтобетонний завод), які належать ТОВ«АБ-ЮГ», в адресу яких була переміщена нафта від підприємства ДП«Юсенко Інтернешнл» (виробник нафти), що підтверджується зареєстрованими податковими накладними в адресу ТОВ «Капітал-нефть».

В ході допиту свідків, останні повідомили, що в листопаді 2018 року з території за адресою: м.Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого, 213-А здійснено перевезення невстановлених нафтопродуктів в адресу ДП «Кіровоградський облавтодор» в загальній кількості близько 15 автоцистерн, що становить близько 330 тис. літрів тобто 305 тон.

За результатами аналізу мережі Інтернет щодо встановлення середньо-ринкової вартості на реалізовані ТОВ«Синтезоіл» товарно-матеріальних цінностей в адресу ДП «Кіровоградський облавтодор» в період 2018 року, а саме відпрацьованого мастила, нафти, смоли становить 8500 грн. за 1 тону. Провівши розрахунок завданих збитків в наслідок поставки вказаних нафтопродуктів, яке не відповідає заявленим вимогам встановлено, що 200т*15410 грн.(згідно договору) 200т.*8500 грн.(фактично) = 1 млн. 382 тис.

Таким чином, встановлено, що документи та речі, які знаходяться у ТОВ«АБ-ЮГ» (41180388) юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого, 213-А (Терешкова) являються предметом злочину, а тому мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Без вилучення вказаних зразків палива та документів існує реальна загроза їх втрати.

Беручи доуваги вищевикладенета враховуючи,що уматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що вказаніоригінали документів,та зразкипалива мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженніта дляпроведення судово-економічноїта товарознавчоїекспертиз,з метоюпідтвердження фактівнезаконного зберіганнята вподальшому реалізацію нафтита нафтопродуктіввиникла необхідністьу проведенніобшуку зметою вилученняоригіналів документів,та відібраннязразків нафтита нафтопродуктів якіперебувають увласності ТОВ«АБ-ЮГ»(кодЄДРПОУ 41454552) юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого 213-А (Терешкова).

З метоюповного,всебічного інеупередженого дослідженняусіх обставинкримінального провадження,виявлення яктих обставин,що викривають,так іті,що виправдовуютьособу,а такожобставин,що пом`якшуютьчи обтяжуютьйого покарання,з метоюнадання цимобставинам належноїправової оцінкита забезпеченняприйняття законнихі неупередженихпроцесуальних рішень,у кримінальномупровадженні виникланеобхідність у проведенніобшуку уТОВ «АБ-ЮГ»(кодЄДРПОУ 41454552) юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого 213-А (Терешкова).

Щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Капітал-нефть» (ЄДРПОУ42298513) юридична адреса: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 11,за період з 01.01.2018 року по 27.02.2019 рік, а саме:

-договори на придбання та поставку товарів, робіт та послуг з додатковими угодами, додатками і змінами до них, укладених з ТОВ «Капітал-нефть», (ЄДРПОУ42298513);

-рахунки, виписки з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлений та отриманий товар, між ТОВ «АБ-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41454552),з ТОВ «Капітал-нефть», (ЄДРПОУ42298513);

-накладні, товаротранспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару між між ТОВ «АБ-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41454552),з ТОВ «Капітал-нефть», (ЄДРПОУ42298513);

-зразків палива«нафти,нафтопродуктів»,яке відповідаєдіючим вимогамДСТУ тапоставлялось протягом2018-2019року вадресу ТОВ«АБ-ЮГ» юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого 213-А (Терешкова).

Необхідність та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні судових товарознавчих та економічних експертиз.

Слідчий з огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані кошти самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у проведені обшуку відібрання зразків палива та вилученні вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого 213-А (колишня вул. Валентини Терешкової) являється ТОВ «Торговий дім «Добре слово».

Відповідно до інформації про юридичну особу ТОВ «АБ-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41454552), місцем знаходження вказаної юридичної особи є м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого 213-А (Валентини Терешкової)

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі та документи повинні знаходитись за вказаною вище адресою.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

Щодо вимоги слідчого про надання дозволу на обшук слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 (групі слідчих у кримінальному провадженні) та/або за дорученням начальнику відділу УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оскільки згідно до витягу з ЄРДР досудове розслідування кримінального провадження № 12019120020000925 здійснює слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 . Тому, слідчий суддя вважає за доцільне саме слідчому СВ КропивницькогоВП ГУНПв Кіровоградськійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_3 надати дозвілна проведенняобшуку (одинраз)в приміщені та території ТОВ «АБ-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41454552), розташованого за юридичною адресою: м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого 213-А (колишня вул. Валентини Терешкової).

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ КропивницькогоВП ГУНПв Кіровоградськійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_3 дозвілна проведенняобшуку (одинраз)приміщення татериторії ТОВ«АБ-ЮГ»(кодЄДРПОУ 41454552),яке розташованеза юридичною адресою: м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого 213-А (колишня вул. Валентини Терешкової), власником нерухомого майна є ТОВ «Торговий дім «Добре слово», а фактичним володільцем ТОВ «АБ-ЮГ», з метою вилучення оригіналів документів ТОВ «АБ-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41454552) щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Капітал-нефть», (ЄДРПОУ42298513), юридична адреса: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 11,за період з 01.01.2018 року по 27.02.2019 рік, а саме:

-договори на придбання та поставку товарів, з додатковими угодами, додатками і змінами до них, укладених ТОВ «Капітал-нефть» (ЄДРПОУ42298513);

-рахунки, виписки з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлені та отримані товари, роботи та послуги між ТОВ «АБ-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41454552), ТОВ «Капітал-нефть» (ЄДРПОУ42298513);

-накладні, товаротранспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару між ТОВ «АБ-ЮГ»(код ЄДРПОУ 41454552), ТОВ «Капітал-нефть» (ЄДРПОУ42298513);

- зразків палива «нафти, нафтопродуктів», яке відповідає діючим вимогам ДСТУ та поставлялось протягом 2018-2019 року в адресу ТОВ «АБ-ЮГ» юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого 213-А (Терешкова).

В задоволені решти вимог відмовити.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 15.04.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1