Справа № 405/1388/19
1-кс/405/763/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
резолютивна частина
15 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання заступника начальника управління начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000047 від 23.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна,
встановив:
Зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, пов`язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його резолютивну частину.
Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання заступника начальника управління начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000047 від 23.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене:
1.1. Згідно протоколу обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , від 20.02.2019:
1) штамп ТОВ «ТЕО План» (код 30111741);
2) флеш-накопичувач «Kingston», 8 Gb, 1 шт.;
3) ноутбук «Lenovo G580», model 20150, 1 шт.;
4) розрахункова книжка ТОВ «Тео-План» №260026 розпочата 25.07.2001 закінчена 17.10.2001, на 51 арк.;
5) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№0327526-0327550 з 20.05.2014-05.03.2015 на 25 арк.;
6) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№6177176-6177200 з 20.03.2015-22.02.2016 на 25 арк.;
7) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№ЛД3826101-3826125 з 20.10.2009-04.03.2011 на 25 арк.;
8) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№ЛЄ2418426-ЛЄ2418450 з 11.05.2012-18.04.2013 на 25 арк.;
9) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Київ Бейкер» за №№ЛЄ9653226-ЛЄ9653250 з 10.06.2011-28.12.2012 на 25 арк.;
10) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№6601801-6601825 з 30.04.2013-06.05.2014 на 25 арк.;
11) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№6784876-6784900 з 10.08.2007-08.09.2009 на 25 арк.;
12) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ПОГ «Асоціація забудовників солідарність Ірпінської міської організації солідарність»» за №№МА9846551-МА9846575 з 19.08.2016-07.08.2017 на 25 арк.;
13) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Київ Бейкер» за №№ЛЗ6540601-ЛЗ6540625 з 07.02.2013-25.11.2013 на 25 арк.;
14) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№МА4259426-МА4259450 з 20.02.2017-05.02.2018 на 25 арк.;
15) копію акту-приймання робіт між ТОВ «Урбаністика» та фізичною особою ОСОБА_6 за серпень 2018 року, на 1 арк.;
16) копію акту-приймання робіт між ТОВ «Урбаністика» та фізичною особою ОСОБА_7 за серпень 2018 року, на 1 арк.
1.2. Згідно протоколу обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 , від 20.02.2019:
1) печатки: ТОВ «Еко-Тем» (код 34046912), 1 шт.; ТОВ «Техностайлінг Груп» (код 40914778), 1 шт.; ТОВ «Кросер Груп» (код 41776498), 1 шт.; ТОВ «НПП «Компанія «Рада-Топ» (код 32827384), 1шт.; ТОВ «Караван Груп ЛТД» (39957327), 1 шт.; ТОВ «Агро-Зара» (код 39483301), 1 шт.; Громадської організації «Асоціація «СІФ+ТОР» (код 25896345), 1 шт.; ТОВ «Корн» (код 23383050), 1 шт.; ТОВ «Гіпромез» (код 31812665), 1шт.; ТОВ «Партнер А» (код 39419676), 1 шт.; ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Золотой ВЕК» (код 3522908), 1 шт.; МП «Ефір», 1 шт.; ТОВ «Корн ЛТД» (код 20034350), 1 шт.; ТОВ «Юкар ЛТД», 1 шт.; ООО «Фирма «Максим» (Украина, Республика Крым, г.Севастополь), 1 шт.; Підприємства «Balt Fintrast», 1 шт.;
2) штампи: ТОВ «Юкар ЛТД», 1 шт.; Громадської організації «Асоціація «СІФ+ТОР» (код 25896345), 1 шт.;
3) системний блок до персонального компьютера марки «Asus», 1 шт.;
4) мобільний телефон «Apple Iphon», модель А 1387, у корпусі білого кольору, 1 шт.;
5) незаповнені бланки прибуткових касових ордерів з відтисками печатки ТОВ «Корн» (код 23383050), на 17 арк.;
6) незаповнені бланки накладних з відтисками печатки ТОВ «Корн» (код 23383050), на 19 арк.
1.3. Згідно протоколу обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , від 20.02.2019:
1) системний блок до персонального компьютера марки «Zalman», 1 шт.
1.4. Згідно протоколу обшуку офісного приміщення № 401 за адресою: АДРЕСА_4 , від 20.02.2019:
1) жорсткий диск SAMSUNG HD 322 HJ 320 GB S/N S17AJA0S839606, об`ємом 320 GB;
2) жорсткий диск SAMSUNG SP1223N S/N S0BAJGYB00666, об`ємом 120 GB;
3) жорсткий диск HITACHI S/N Z8RX21SN, об`ємом 80 GB;
4) жорсткий диск WD SATA WD5000AAKX, об`ємом 500 GB.
1.5. Згідно протоколу обшуку виробничого комплексу за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Северинівська, буд. 118, від 20.02.2019:
1) флеш-накопичувач «Transcend», 8 Gb, 1 шт.;
2) планшет марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, 1 шт.
Заборонити власникам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 користуватися та розпорядження вищевказаним майном.
Відмовити в накладенні арешту на майно, вилучене згідно протоколу обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , від 20.02.2019:
1) грошові кошти в сумі 72000 грн.;
2) грошові кошти в сумі 2200 доларів США.
Зобов`язати слідчого негайно повернути вказане майно ОСОБА_5 .
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде проголошено 19.03.2019 о 17:00 год.
Слідчий суддя ОСОБА_11
Дата ухвалення рішення | 15.03.2019 |
Оприлюднено | 15.02.2023 |
Номер документу | 80510308 |
Судочинство | Кримінальне |
Суть | арешт майна |
Кримінальне
Ленінський районний суд м.Кіровограда
Льон С. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні