Ухвала

від 18.03.2019 по справі 712/3543/19

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/3543/19

Провадження №1- кс/712/2208/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмовув проведенніобшуку

18 березня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12018251010002860 від 19.04.2018року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК Україниклопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку в офісному приміщенні ПСП «Ківшовата» ЄДРПОУ 38230365 за адресою: Київська обл., Таращанський р-н., с. Ківшовата вул. Свободи 1-А

Клопотання мотивує тим, що 19.04.2018 до СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що на території м. Черкаси посадова особа державного підприємства "ЧЕРКАСИТОРФ" здійснює незаконне розкрадання майна. (ЄО № 19585 від 19.04.2018).

19.04.2018 СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області по вказаному факту внесено відомості до ЄРДР за № 12018251010002860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Черкаської області від 26.06.2016 у справі №925/859/16 ДП «Черкаситорф» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 788 від 29.12.2017 погоджено перелік майна, що внесено до ліквідаційної маси ДП «Черкаситорф» та підлягає реалізації в порядку, передбаченому ст. 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі ЗУ) шляхом проведення аукціону, може відчужуватись в установленому законодавством порядку для задоволення вимог кредиторів під час провадження у справі № 925/859/16 про банкрутство за попередньою згодою Міненерговугілля. В матеріалах спарви Господарського суду Черкаської області №925/859/16 відсутні документи (наказ) Міненерговугілля щодо згоди відчуження майна ДП «Черкаситорф».

Арбітражний керуючий ліквідатор ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з колишніми працівниками ДП «Черкаситорф» та керівниками суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Вудпром» ЄДРОПУ 37395329, ТОВ «Альфа-Контракт» ЄДРПОУ 37241879, порушуючи вимоги ст. ст. 38, 41,43 та 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», без проведення оцінки майна банкрута та аукціону з його продажу здійснюють реалізацію торфу, що був незаконно видобутий поза межами земельної ділянки, що відводилися для видобутку торфу відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 2797 від 28.10.2002 (термін дії дозволу закінчився 24.11.2016).

Крім того, відповідно наявних рішень на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень Державною екологічної інспекцією відповідно до наказу №290 від 01.06.2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 призначено проведення позапланової перевірки дотримання ДП «Черкаситорф» вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. На підставі наказу видано направлення №271 та 2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 проведено перевірку. Результати перевірки відображено в акті, в якому зафіксовано, що під час обстеження території підприємства,торфобрикетного цеху, заводу виробничу діяльність не здійснює. Проте, на ділянці відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводиться пересипка сировини (торфу) за допомогою крана КТП-1 з ділянок видобутку сировини (торфу) «Ірдинь -1», «Ірдинь -2», що надійшла вагонами на територію підприємства для наступної переробки. ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводить пересипку торфу з порушенням вимог природоохоронного законодавства (рішення суду додаються до рапорту). Таким чином торф протиправно вивозиться з території ДП «Черкаситорф» та легалізується шляхом незаконної реалізації за фіктивними документами ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Альфа-Контракт» реальним суб`єктам господарювання: ТОВ «ВОКА-Д» ЄДРПОУ 36096677 торф 119,9686 тон; ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІВШОВАТА" ЄДРПОУ 38230365 - торф паливний 660,49 т, торф для сільського господарства 413,588 т; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРАРІЙ" ЄДРПОУ 32418461 - торф сільськогосподарський 67 т, кошти від реалізації торфу переводяться в готівку та в подальшому розподіляються між учасниками групи, а частина коштів іде на виплату готівкою не облікованої заробітної плати працівникам, задіяним в незаконному вивезенні торфу.

На сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП «Черкаситорф» включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення.

Так, фактичним фінансуванням видобування торфу та виплати заробітної плати в готівковій формі персоналу, що працює на потужностях та території ДП «Черкаситиорф» веденням придбання та реалізації незаконно видобутого, відпущеного торфу та торфопродукції займається директор ТОВ «Вудпром» та фактичний керівник (представник та контатна особа з продажу торфу) ТОВ «Альфа-контракт» ОСОБА_6 , що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження НСРД, який в телефонних розмовах з ОСОБА_7 , постійно обговорювали питання реалізації та фактичного відпуску торфу, здійснював виплати заробітної плати готівкою через ОСОБА_7 .

Таким чином, група осіб в порушення вище вказаних норма законодавства, на даний час з території відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» за адресою: вул. Лазо, смт. Ірдинь, Черкаського району, Черкаської області здійснюють реалізацію торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі на підставі підроблених документів.

В період з червня по вересень 2018 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем зафіксовано факт видобування корисної копалини загальнодержавного значення, а саме торфу, працівниками ДП «Черкаситорф» за допомогою спеціального машинного устаткування та вивезення його вантажними автомобілями з території ДП «Черкаситорф» за адресою: смт. Ірдинь вул. Лазо, Черкаський р-н, Черкаська область.

Проведеними слідчо-розшуковими діями встановлено, що основним покупцем корисної копалини загальнодержавного значення «торфу» являється приватне підприємство «Приватне сільськогосподарське підприємство «Ківшовата» ЄДРПОУ 38230365, зареєстроване за адресою: Київська обл., Таращанський р-н., с. Ківшовата вул. Свободи 1-А. Директором вказаного підприємства являється ОСОБА_8 .

Відповідно донаявних речовихдоказів,які містятьсяв матеріалахкримінального провадженнявстановлено,що обліквідпуск торфопродукціїз ДП«Черкаситорф» здійснювавсячерез вагову,після зважуванняскладались товарно-транспортнінакладні,а такожздійснювався записв чорновомузошиті провагу транспортубез торфуі вагуз торфомта зазначалосьпрізвище водіята назвуотримувача торфопродукції.В одномуіз зошитівзавжди розписувавсяпредставник арбітражногокеруючого ОСОБА_5 колишній заступникголови ліквідаційноїкомісії ОСОБА_7 .Так відповіднодо наявнихзаписів наадресу ПП«ПСП «Ківшовата»відвантажено близько 4800 тон торфу в період часу з травня 2017 по жовтень 2017 р.

Також, під час проведення НСРД з червня по вересень 2018 працівниками УЗЕ в Черкаській області було зафіксовано систематичне вивезення торфу з відкритого складу ДП «Черкаситорф». Питання що стосувалися вивезення торфу, вирішувалося у телефонному режимі через ОСОБА_7 та керівників ТОВ «Вудпром» ОСОБА_6 та ТОВ «Альфа контракт» ОСОБА_9 а також представниками ПП «ПСП «Ківшовата».

На сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП «Черкаситорф» включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення. Також арбітражним керуючим на виконання ухвали про тимчасовий доступ надано копії комісійних актів про затоплення торфодобувної техніки та раніше видобутого торфу в кількості приблизно 2500 тон. У зв`язку з чим, арбітражним керуючим ОСОБА_5 було списано вказану кількість та в подальшому зменшено залишки торфу до продажу.

На підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси 01.11.2018 працівниками УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ спільно із слідчими Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області було проведено огляд території вказаного підприємства, де встановлено відсутність торфу фрезерного в кількості 7 тис. 807 тон (2016 року виготовлення).

Таким чином, фактичний складський зважування та відпуску торфу має суттєві розбіжності в бухгалтерському обліку ДП «Черкаситорф» ведення якого покладено на арбітражного керуючого та осіб, які ним залученні для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей та ведення обліку відпуску продукції.

04.12.2018 працівниками УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, на виконання доручення слідчого № 5517-д було направлено запит до ПП «ПСП «Ківшовата» про надання інформації та завірених у встановленому порядку копій документів, щодо взаємовідносин з ТОВ «Альфа контракт» ЄДРПОУ 37241879 та ТОВ «Вудпром» ЄДРПОУ 37395329. У відповідь на вказаний запит службовим особами ПСП «Ківшовата» надано лише договори на поставку продукції, інший перелік запитуваних документів, а саме: специфікації додоговорів,рахунки,видаткові накладні,платіжні доручення,товарно-транспортнінакладні,акти прийому-передачі,довіреності,сертифікати якостіна товар надано не було, а також не повідомлено причини не надання основної частину запитуваної інформації та копії документів.

Під час проведення обшуку в арбітражного керуючого ОСОБА_5 не було знайдено будь-яких документів про взаємовідносини з приводу реалізації торфу ПП ПСП «Ківшовата». На виконання ухвали Сосніського районного суду м. Черкаси «Про тимчасовий доступ до речей і документів» арбітражний керуючий ОСОБА_5 не надав документів про взаємовідносини з ПП ПСП «Ківшовата», відповідно до який проводилася реалізації торфу.

З метою відшукання та вилучення документів про взаємовідносини ПСП «Ківшовата» з ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Альфа-Контракт», а саме: специфікації до договорів, рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, сертифікати якості на товар інших документів які підтверджують взаємовідносини останніх, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Київська обл., Таращанський р-н., с. Ківшовата вул. Свободи 1-А, де фактично знаходиться офісне приміщення ПСП «Ківшовата»

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, причини неявки суду не відомі.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутись із клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 234 цього кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановленні внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримання інформації підлягає знищенню у порядку, передбаченому ст. 255 КПК України.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження та за участю слідчого або прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, суддя слідчий вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення, оскільки розгляд клопотання про обшук повинен проводитися за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, натомість ні слідчий, ні прокурор до судового засідання не з`явилися, клопотання не підтримали та не надали до суду матеріалів кримінального провадження.

Так, неявка слідчого або прокурора свідчить про фактичне непідтримання поданого клопотання, а також є фактично невиконанням цими суб`єктами обов`язку довести обставини, на які вони посилаються у своєму клопотанні. Це у свою чергу позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно з`ясувати сукупність обставин, із якими закон пов`язує вирішення питання про обшук, а отже, є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 223, 234 236 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1